martes, junio 05, 2012
La Policía Nacional ha detenido en Jaén a cuatro personas que
presuntamente estafaron 100.000 euros a un empresario de Úbeda mediante
"la típica estafa conocida como billetes tintados o lavado de billetes".
La información proporcionada por la Policía Local ubetense fue
determinante para el arresto de los supuestos autores que llevaron a
cabo un engaño "minuciosamente preparado".
De esta manera, según
ha informado este martes la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de
Policía, dos meses antes, uno de los detenidos había iniciado una toma
de contacto con la víctima, manifestándole que tenía un amigo y socio
que estaba interesado en adquirir su empresa, para lo cual trataron el
precio final.
Pasado un tiempo, el contacto y dos de sus supuestos
socios financieros, cerraron el acuerdo y entregaron al propietario de
la empresa 7.800 euros en señal de fianza, ganándose así su confianza.
El resto del dinero, hasta 300.000 euros debería ser transferido en su
cuenta bancaria.
Posteriormente y vía telefónica le expresaron que
tenían problemas para realizar la transferencia, ya que se trataba de
dinero pasado clandestinamente de su país, por lo que se lo entregarían
personalmente. Una vez en la empresa manifestaron que era prácticamente
imposible burlar los controles policiales con tanto dinero, por lo que
habían ideado una manera especial para traspasar la frontera sin que se
detectara la cantidad de dinero que poseían,
Así, los presuntos
timadores explicaron que llevaban consigo los billetes tintados de
blanco y que con unos productos químicos "fermentarían al reaccionar con
un billete de curso legal" recuperando así su color y textura. "La
víctima, confiada con la demostración, les entregó 100.000 euros para
comenzar a mezclarlos de la forma explicada y así tintar el dinero", ha
indicado la Policía.
Una vez realizados todos los "pasos", le
manifestaron que debía de esperar 48 horas para su "fermentación" y que
volverían para limpiarlos. Sin embargo, antes de marcharse le
distrajeron para apropiarse del dinero que les había entregado dejando
el paquete con cartulinas blancas.
Una vez se tuvo conocimiento
de estos hechos delictivos gracias a "la valiosa información de la
Policía Local de Úbeda", los investigadores siguieron la pista de los
presuntos autores, de origen africano, procediendo a su detención en un
hotel de Jaén. Los cuatro detenidos por agentes de la Policía Nacional
fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos
autores de un delito de estafa.
MODUS OPERANDI
La
Policía Nacional ha explicado que los autores de este tipo de delitos
hacen gala de buenos y elegantes modales haciéndose pasar por hombres de
negocios de sus países de origen, informando a sus víctimas que habían
conseguido sacar de ellos, donde se encontraban perseguidos
políticamente, una importante cantidad de dinero en metálico proveniente
de sus negocios.
Para eludir los controles aduaneros, afirman que
los billetes habían sido previamente tintados con productos químicos
especiales, siendo necesario proceder a su lavado con otros productos de
elevado coste. Después realizan hábilmente una prueba de lavado con un
billete de curso legal, entregándoselo a la víctima para comprobar su
autenticidad, la cual efectúa la comprobación del billete en alguna
entidad bancaria donde le confirman que se trata de un billete legal.
Todo
ello, unido a la parafernalia de tintes, frascos, y sustancias
químicas, les sirve para convencer a las víctimas de que todo es legal,
procediendo a la entrega del dinero solicitado. Una vez efectuado el
pago, el empresario comprueba que los supuestos billetes para convertir,
en realidad son solo papel y que ha sufrido de un engaño.
Posted in: tocomocho
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