29 de noviembre de 2010

Commercial Crime Services CCS

ICC Commercial Crime Services (CCS)
 

ICC Commercial Crime Services (CCS) is the anti-crime arm of the International Chamber of Commerce. Based in the UK, CCS is a membership organisation tasked with combating all forms of commercial crime.

CCS comprises three specialised Bureaux, which operate as an autonomous membership association offering its members a full range of resources. Companies and individuals can become members of an individual Bureau according to their business type and requirements, or in more complex situations they may benefit from association with more than one Bureau. A breakdown of the membership fee structure can be found in the Membership section.

International Maritime Bureau (IMB)

Dedicated to the prevention of trade finance, maritime, transport and trade fraud and malpractice, the IMB is a focal point for the international trading and shipping industry and those associated with facilitating the movement of goods. The IMB also manages the IMB Piracy Reporting Centre, which is dedicated to the suppression of piracy and armed robbery against ships.

Financial Investigation Bureau (FIB)

Formerly known as the Commercial Crime Bureau, FIB provides commercial banks, the financial services sector and investors with a range of ‘Know Your Customer' (KYC), financial fraud and anti-money laundering services that help members balance risk against reward and avoid becoming the victims of financial scams.

Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB)

CIB is one of the world's leading organisations dedicated to combating the counterfeiting of products and documents, protecting the integrity of intellectual property and brands, and preventing copyright abuse. CIB hosts the International Hologram Image Register and publishes the International Anti-Counterfeiting Directory annually.

FraudNet

CCS also operates FraudNet, a unique global network of law firms who specialise in tackling business crime.

Members of CCS comprise companies engaged in international business, the legal profession and law enforcement, dealing with shipping, transport and trade, banking, insurance, intellectual property and information technology.

Over two decades, CCS has saved its members literally billions of dollars by alerting them to the threats and highlighting the preventative measures they can take to protect themselves. It has also succeeded in getting fraudsters brought to justice and has helped members recover many millions of dollars thought lost.

For full details about each Bureau and its services please go to the relevant section of this website.

El timo de los golden retriever con gorrito de Papá Noel

Es el top de los timos de la Navidad. ¿El reclamo? La carita huérfana de un tierno golden retriever con gorrito de Papá Noel, al que sus dueños abandonan por cambio de país. Los estafadores ponen un anuncio y ofrecen al cachorro gratuitamente para que alguna familia lo adopte. Son muchos los que caen en la trampa embobados por las tiernas miradas que el can les dedica desde las fotos que envían. Contactan a través de la página. Al poco tiempo los timadores, a través del correo electrónico, se ponen al habla con la persona que quiere adoptar al perrito. El anzuelo ya ha sido mordido.

Los escritos que envían en los emails, a pesar de la mala traducción, son bastante creíbles y realmente consiguen el engaño si uno no está al corriente. Te preguntan por tu situación, si te gustan los animales, si tienes niños, si todos los miembros de tu familia están dispuestos a adoptar el animal, todo tipo de preguntas que dan absoluta credibilidad al asunto. Te envían fotos de los animales, y le ponen hasta sus nombres. Un periodista de este diario contactó con ellos. El cachorro en este caso se llama Jenny. Te dicen: “Jenny es un adorable cachorro. Le encanta estar en brazos, pero también le gusta jugar con sus juguetes. Jenny es un amor de verdad. Me encanta y no puedo ver sufrir. Yo estoy dando la salida cachorro porque tengo un nuevo trabajo el mes pasado en Londres así que mi nuevo trabajo lleva casi todo mi tiempo y tengo muy poco tiempo para pasar con Jenny en su casa”.

Escriben en español usando un traductor como el de Google y aducen mil motivos para dar en adopción al animal
, como traslados en el trabajo, motivos económicos, etcétera. En la investigación que realizó El Confidencial rastreamos diferentes servidores. Estas páginas están plagadas de este tipo de anuncios.

En un segundo email, cuando dicen que ya están seguros de que eres la persona idónea para cuidar al animal, te dan el nombre de una agencia a la que enviarán al cachorro. Así, te remiten a una falsa página de trasporte de animales alojada en un servidor gratuito, y de aspecto bastante dudoso. Pero estos detalles pasan normalmente desapercibidos para alguien que se ciega por tener al bonito perrito.

Entre 200 y 300 euros por perro


Según la brigada de la Guardia Civil dedicada a esta especialidad “cada día hay más gente que denuncia estas estafas. Las páginas que nos dan se eliminan, pero pronto abren otras similares y así siguen aprovechándose de las buenas intenciones de los demás. En las páginas de anuncios, salen como setas. Normalmente las estafas van de 200 euros a 300 euros en concepto de gastos de envío. Por esa cantidad y al situarse en un país extranjero, poco se puede hacer”. En nuestro caso, cuando aseguramos que pagaremos, envían el siguiente correo: “Voy a tomar el cachorro a la Agencia de Transporte de mascotas en mi camino al trabajo. Sólo tendrá que pagar la tarifa de transporte. Cuesta sólo 250 euros ser transportado y entregado a su casa, pero me dijeron que usted tendrá que pagar para el vuelo del cachorro antes de que Jenny seo entregado a su casa, porque los 250 euros se utilizarán para pagar por el vuelo de los cachorros”. Se paga el importe y el golden nunca aparece.

Uno de los matrimonios estafados hace unos meses nos cuenta que “caímos en la trampa cono novatos. Estuvimos buscando un cachorro para nuestros hijos y enviamos varios mensajes para adoptar un golden. Nos llegó un correo de una señora muy educada donde nos ofreció regalarnos un cachorro y que sólo teníamos que pagar el pasaje de ellos. Mi esposo le preguntó cuánto sería el valor de los pesajes y que nos lo enviara. Al día siguiente nos llegó un mensaje donde decían que el cachorro se encontraba en el aeropuerto en espera del pago de 300 euros. Se les pagó y una vez que se hizo el golden nunca apareció”.

Cuando se llega a este extremo, poco pueden hacer ya las “almas candidas” que han caído en la red. “Me mantuve en contacto con ellos -continúa Lidia- y ni mucho menos me enviaron al cachorro, ni  respondían a los mensaje. La tal Sra. Oliver Nash de los cachorros ni aparecía. Pagamos y nunca tuvimos al perrito”.

Rosa Jiménez también ha denunciado su caso ante la brigada especializada en estafas por Internet: “Me puse a mirar anuncios para comprar un golden, y una señora me dijo que me regalaba el suyo. Después de pagar 250 euros, me di cuenta que era un timo. Te comenta que, para no pagar gastos de transferencia, digas que envías el dinero a un amigo. Después te dice que el animal está detenido en el aeropuerto y que has de pagar un seguro que te será reembolsable. También te envían un email desde la supuesta aseguradora, y papeles falsos con sellos y todo para que pagues. Incluso te dicen que ellos te ayudan con el pago del seguro, y te envían mails diciéndote que eres mala persona si no lo pagas pero después, jamás te llega ese animal y tu dinero es irrecuperable”.

El reclamo de la Navidad

La Guardia Civil facilita una web para que se pueda informar de cualquier sospecha de delito, pero no tiene carácter formal, solo informativo. Casos como el de Rosa, Jaime o Lidia son cada día más habituales y ocupan las listas de denuncias de las comisarías. El modus operandi del  fraude de Internet es muy similar en casi todos los casos. Según la Policía, dependiendo de la época del año, utilizan un reclamo diferente. Ahora les toca a los cachorros vestidos de Papá Noel como regalo de Navidad.

El ‘gancho’ funciona. Una de las últimas detenciones por este tipo de estafa fue a principio de este mes de noviembre. Agentes del Equipo de Policía Judicial pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva detuvieron a unos estafadores que habían realizado los cobros de varios fraudes de animales realizados en Albacete.

Aunque esta “epidemia de las estafas “parece no tener fin, cada vez son más los ciudadanos que se conciencian para denunciar este tipo de fraudes. De esta manera, la Fiscalía de la Coruña ya ha solicitado que uno de los “timadores”  sea condenado a un año y medio de cárcel por estafar presuntamente a un cliente que le compró un perro por Internet. La acusación relata que el procesado anunciaba en una página Web la venta de una camada.

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