29 de julio de 2011

Dos detenidos por estafar a un millar de personas con viajes fraudulentos a Tailandia

 
 
Hay una máxima en la que todo estafador, sabe que tarde o temprano, acabará pagando por sus delitos. Afortunadamente, en este caso, ha sido temprano, aunque no en España (aqui no no se detiene ni al diablo), ... si no en Rumanía, ja ja ja, quien lo huera dicho.
 
La policía húngara detuvo el 25 de julio a un hombre y a una mujer en la frontera con Rumanía acusados de un delito de estafa, por vender viajes fraudulentos a Tailandia a un millar de personas través de Internet y defraudar un total de 700.000 euros.

En un comunicado, los Mossos d'Esquadra han informado de que previamente habían solicitado dos órdenes europeas internacionales de detención y extradición de los sospechosos -el español Pere M.A., de 42 años y vecino de Tortosa (Tarragona) y la tailandesa Pattama M., de 29-, que defraudaron más de 80.000 euros en Catalunya.

También recogieron denuncias de afectados el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, puesto que los detenidos ofrecían viajes a Tailandia y servicios asociados, con tour incluido, a través de la web.

La página ofrecía viajes de entre 13 y 16 días a precios asequibles, y ofrecía al cliente la posibilidad de contratar los vuelos por su cuenta, opción que se descontaba del precio final del paquete.

Los estafadores se ganaban plenamente la confianza de las víctimas, mediante los teléfonos que figuraban en la web -sientetailandia.com- y sus propios personales, donde podían contactarles a cualquier hora del día, y porque la detenida, de nacionalidad tailandesa, se ofrecía como guía turística.

Habrían pedido a las víctimas que transfiriesen una cantidad variable de dinero a su cuenta entre el 18 y el 22 de mayo, prometiendo que en una semana les mandarían toda la documentación del viaje -billetes de avión, reserva de hoteles e itinerarios-, aunque lo hubiesen contratado para fechas posteriores.

Los Mossos pusieron en marcha la investigación tras recibir 70 denuncias de víctimas del fraude, lo que culminó con la detención de los fugitivos en el puesto fronterizo de Nyirabrani, Hadju-Bihar.

20 de julio de 2011

Alzicapital estafa 30 millones a tontos y avariciosos

Otro presunto estafador piramidal está ya en manos de la justicia. La Policía Nacional ha detenido a Alberto Castillo, un vecino de Alzira de 42 años acusado de una nueva estafa a gran escala a inversores de toda España. Los afectados cifrán en 30 millones las pérdidas por el supuesto engaño.
Tú le confiarías tus ahorros con esa cara?
 
El presunto timador, gerente de varias empresas de inversión, está en prisión provisional sin fianza desde el lunes. Fue arrestado el viernes , cuando se hallaba en una cabina telefónica de Nules. Los agentes le intervinieron un juego de llaves, un documento de identidad a nombre de otra persona, 142 euros y dos trozos de papel manuscritos.
 
El sospechoso tenía una orden de búsqueda, ya que el juzgado de instrucción número 6 de Alzira había abierto un sumario para investigar su desaparición el pasado 31 de mayo. Desde ese momento, conocidos e inversores comenzaron a sospechar que había huido con el dinero de sus víctimas, ya que varios empleados lo habían visto sacar maletas de su domicilio y formatear el disco duro de su ordenador personal. Además, en los últimos meses el pago de los intereses de las inversiones en los grupos del detenido se había retrasado. 
 
Según se desprende de las investigaciones, el administrador de firmas como Alzicapital S. L. se dedicaba a captar clientes y a invertir en fondos que prometían altas rentabilidades de hasta el 8% mensual. Con una amplía red comercial distribuida por toda España, «estos elevados intereses los convertía en un atractivo para los inversores», explicaron fuentes policiales.
 
La policía descubrió que una de las sociedades del sospechoso no figuraba en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entidades autorizadas a prestar servicios de inversión en España. Además, acumulaba una deuda con la Seguridad Social de más de 58.000 euros.
 
Las firmas de inversiones de Castillo disponían de varias cuentas en numerosas entidades bancarias. Cuando el volumen de operaciones se volvía sospechoso y el banco solicitaba una justificación de los movimientos de dinero, las cancelaba y abría otras en sucursales distintas. Los clientes firmaban contratos en calidad de préstamos con una de las empresas de Castillo, pero los fondos eran desviados a otra cuyo capital social estaba en Costa Rica. Él era el único accionista.
 
El dinero de los inversores era empleado en apuestas por internet. Lo curioso es que Castillo había creado y gestionado varias identidades de apostadores, usando el nombre de terceras personas sin su consentimiento. Un banco británico descubrió que las identidades de los apostantes y la empresa de Costa Rica tenían una relación directa, por lo que retuvo una importante suma.
 
Dijo que lo secuestraron
El 18 de junio, el vecino de Alzira difundió una nota de prensa para explicar los motivos de su marcha. Dijo que el orgigen de los impagos a los inversores se debía al bloqueo por parte del banco inglés. Llegó a afirmar que había sido secuestrado y que llegó a un acuerdo con sus captores. Por todo ello, argumentaba, había decidido permanecer oculto «hasta que se resuelva». Tras varias gestiones, la policía descubrió su escondite en Castellón. 
 
Los afectados por esta presunta estafa piramidal se están movilizando para intentar recuperar sus inversiones. En Alzira se ha creado un plataforma de perjudicados por Alzicapital en la que 130 afectados se han personado en la causa contra Alberto Castillo como acusación particular. En diferentes ciudades de España se han interpuesto querellas contra su grupo.

14 de julio de 2011

El consulado de Japón alerta con un tríptico de los robos en Barcelona

El aumento de los robos a turistas en Barcelona ha obligado a algunos consulados a ponerse manos a la obra. Es el caso del de Japón en Barcelona que ya alerta a sus compatriotas con un tríptico de los métodos y lugares de robos más frecuentes y enseña palabras en español tales como "ladrón" o "me han robado". Según datos facilitados por la propia delegación nipona a LaVanguardia.com, de 2009 a 2010 el organismo, que tiene jurisdicción en Catalunya, Baleares y Valencia, ha detectado un aumento de robos de un 8,5%: entre enero y septiembre de 2010 se contabilizaron 266 víctimas japonesas de robos o hurtos, 21 más que el mismo periodo de 2009.


Desde el consulado nipón se reconoce que los japoneses son "una presa fácil" para los carteristas por varias razones: su aspecto les delata como turistas, son más confiados con sus pertenencias y el ladrón acostumbra a creer que llevan muchos aparatos tecnológicos y dinero. Por todo ello han elaborado un folleto detallado y muy explicativo para poder disfrutar de "una estancia segura". El tríptico relata con todo lujo de detalles las principales formas de robo, entre las que se encuentran desde el hurto al descuido hasta el robo perpetrado por falsos policías; y también ofrece la contramedida para evitar ser robado: llevar el bolso cruzado, no hacer caso de llamadas de desconocidos, etc. Además, en el texto se citan los lugares en que es más frecuente que haya delitos: el aeropuerto o la estación de tren de Sants, el metro, la Sagrada Familia o las Ramblas, entre otros.

En el folleto también se adjuntan algunas palabras útiles en caso de robo tales como ladrón, policía, me han robado o denuncia y se facilitan los números de teléfono de las comisarías de los Mossos d'Esquadra, de las entidades bancarias o de los servicios de emergencias médicas. Los trípticos se pueden encontrar en el consulado, en hoteles, en comisarías y en puntos de interés turístico.

El suburbano es uno de los puntos negros de robos a turistas en la ciudad y los japoneses no escapan de él ya que desde el Consulado de Japón se reconoce que un 30% de los hurtos que sufren los japoneses se dan en el metro.

La mayoría de los consulados consultados por LaVanguardia.com confirman que en la época estival aumentan considerablemente los robos a sus compatriotas y, de todos, el japonés es el que aparentemente más recursos destina a advertir de los hurtos. En la delegación francesa aseguran no dar información concreta sobre los robos aunque personas de nacionalidad francesa han confirmado a esta web que el consulado de Francia sí que indica a sus compatriotas que extremen la seguridad en barrios como el Raval o en zonas como el aeropuerto. En la delegación alemana ofrecen un folleto informativo elaborado por la policía, y remiten a las recomendaciones de la UE.Y de forma muy similar proceden en la delegación de Estados Unidos.

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