30 de diciembre de 2013

En todas partes cuecen habas

Mira por donde, nosotros que los habíamos mitificado, y ahora nos estan saliendo chorizos. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella (Málaga) a un hombre, nacido en Austria, por tener en vigor una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Alemania por delitos contra el orden público y seguridad del estado. Éste habría cometido la supuesta estafa de 2,7 millones de euros.

   Efectivos adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Marbella, durante un dispositivo llevado a cabo el pasado día 9 de diciembre, identificaron a C.S., que resultó tener pendiente una orden europea de detención y entrega a Alemania, por lo que, al comprobar su vigencia procedieron a su detención.

   El arrestado era el supuesto jefe de una banda organizada en Alemania que se dedicaba a estafar a personas adineradas mediante inversiones de fondos --como cambio de moneda o transacciones de oro-- a través de compañías ficticias, según han informado desde la Comisaría de Policía Nacional.

   Como jefe de la organización abrió cuentas en entidades bancarias de Canadá y China, donde enviaba el dinero transferido por los perjudicados para luego repartirlo entre los distintos miembros de la banda. Se le considera responsable de 48 delitos de estafa a ocho perjudicados a los que defraudó un total de 2.736.392 euros.

   El detenido, de 51 años, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional, junto al atestado policial instruido, según han precisado las mismas fuentes a través de un comunicado.

Alberto Sanchez Guerrero es ... tachin ... JESUS CANTON SANTIAGO

He recibido múltiples avisos de fraude de un tal Alberto Sanchez Guerrero, por los datos cruzados, llego a la conclusión que la mima persona que el archifamoso cabronazo de Jesus Canton Santiago, que ha estafado a media España.

Alberto Sánchez Guerrero y Susana del nido están actualmente alquilando apartamentos en Tenerife Sus teléfonos actuales son 602610052/602646824y 604125848 Para el ingreso mandan una cuenta de Bankinter en Alcobendas.

Hemos sido estafadas por Alberto Sanchez Guerrero, con D.N.I. 50486234-S, con un supuesto piso que tiene en alquiler en segundamano.es, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria en el sur por la zona Playa de Ingles, el télefono de contacto es 602 61 13 96 a nombre de Diana.

Otro numero de telefono de Alberto Sanchez Guerrero el estafador que vende chollos por internet: 622385259 

Otro número es Alberto Sanchez Guerrero  683624768, y una tal Llura Balaguer.  llura_balaguer@live.com 

Otro alias es Susana del Nido, susanadelnido@hotmail.com con telefono 602646824, que alquila un apartamento en Playa de las America, Arona, en Pisos.Com

También se hacen llamar Cristina Suarez y Jose Luis Garcia Fernandez. La cuenta a su nombre en el BBVA de Valdemoro. 0182 5935 50 0201534586   

668580914 683657650 Estos son sus nuevos telefonos y su otro mail: africa_lozano@live.com  


29 de diciembre de 2013

Cae la rama española de una red de hackers responsable de extraer más de 60 millones de dólares en cajeros de todo el mundo

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y una agencia de seguridad estadounidense ha permitido desmantelar la rama española de una red de hackers responsable de extraer más de 60 millones de dólares en cajeros de todo el mundo. Esta red actuó el pasado febrero de forma simultánea en 23 países y en pocas horas se hicieron con 40 millones de dólares en 34.000 retiradas de efectivo. 446 de esas disposiciones de efectivo se realizaron en una sola noche en cajeros de Madrid, donde la rama española de la organización obtuvo cerca de 400.000 dólares. Los ocho detenidos en Madrid seguían precisas instrucciones del líder de la red, un experto informático arrestado en Alemania capaz de vulnerar las bases de datos de entidades bancarias para inhabilitar todas las medidas de seguridad y restricciones sobre el uso de tarjetas.

La estructura de esta red mundial nacía de una sola persona, quien definía las relaciones a mantener por el resto de miembros y el momento concreto en el que activarlos para obtener la mayor cantidad de efectivo en el menor tiempo posible. Este líder era capaz de atacar las bases de datos de compañías procesadoras de los datos de tarjetas de crédito de las entidades bancarias para robar información altamente sensible. Cuando lograba comprometer el sistema, tenía acceso a inhabilitar todas las medidas de seguridad, incluyendo restricciones de velocidad, restricciones geográficas, restricciones de balance (permitiendo realizar transacciones con balances negativos) y hasta restricciones del PIN (permitiendo a los autores incorporar cualquier PIN).

Para llevar a la práctica la estafa, el cerebro de la red comunicaba determinadas numeraciones de tarjetas bancarias a personas de su confianza repartidas por todo el mundo. Los líderes de cada célula copiaban estas numeraciones en tarjetas blancas dotadas de bandas magnéticas y las distribuían entre su red de colaboradores. En el momento exacto en el que el líder eliminaba los límites de retirada y restricciones geográficas de estas tarjetas comenzaba una operación coordinada a escala mundial para extraer en cajeros automáticos y de forma simultánea la mayor cantidad de efectivo disponible. El citado líder controlaba toda la operación y monitorizaba la cantidad exacta que había sacado cada célula, de forma que en caso de intentar engañarle, éste podía precisar la hora, fecha, lugar y cantidad que habían extraído.

60 millones de euros

Estados Unidos investigaba desde el año 2007 las actividades ilícitas de una compleja organización involucrada de forma regular en actividades de extracción de efectivo en cajeros automáticos. Entre las transacciones se incluían operaciones ilimitadas en las cuales los investigados pudieron manipular los balances, límites de retirada y controles de las bases de datos de varias tarjetas de débito de prepago asociadas a diversas entidades bancarias.

La información que obtuvieron señalaba las fechas en las que componentes de la organización investigada habían actuado en España. Para ello utilizaron en diversos cajeros automáticos de varias entidades bancarias localizadas en Madrid numeraciones de tarjetas procedentes en su mayoría de Estados Unidos.

A finales de 2012 los investigadores identificaron el ataque coordinado a las bases de datos de una compañía de procesamiento de pagos ubicadas en India. Esta intrusión permitió a los miembros de este entramado realizar los días 22 y 24 de diciembre extracciones que superaron los 7.000.000 de dólares USA, en cuentas de dos entidades financieras. Pocos días más tarde, en un nuevo ataque a otra compañía procesadora de tarjetas de crédito situada en Florida, inhabilitaron todas las medidas de seguridad de la base de datos de tarjetas prepago, incluyendo restricciones geográficas o de PIN.

Con estos cambios, los cerebros de la organización distribuyeron aproximadamente 20 cuentas a las distintas a células de la organización ubicadas en aproximadamente 16 países. Los miembros de las células grabaron esta información en tarjetas con banda magnética y comenzaron a realizar las extracciones de forma masiva y simultánea cuando les fue dada la orden. En total realizaron 9.300 transacciones fraudulentas en algo más de 15 horas con las que obtuvieron unos beneficios ilícitos de más de 9.000.000 de dólares USA.

Del total de operaciones realizadas en estos tres días por la trama investigada, se identificaron en España 200 extracciones fraudulentas en cajeros automáticos de las provincias de Madrid, Málaga y Barcelona con las que obtuvieron cerca de 68.000 euros.

En febrero de 2013, ejecutaron un nuevo ataque masivo y coordinado en cajeros automáticos de 23 países, entre los que se encontraba España. Durante aproximadamente 13 horas retiraron más de 39 millones de dólares americanos en más de 34.000 operaciones ilícitas. Solo en nuestro país se realizaron 446 disposiciones en cerca de siete horas, siempre de madrugada, por un importe total que superaba los 390.000 dólares –alrededor de 285.000 euros-. Algunos de los cajeros utilizados ahora coinciden con los empleados en el ataque de finales de 2012, lo que apuntaba a que los autores podrían ser los mismos, y que permitió además ser identificados por la Policía Nacional.

Ocho detenidos en España

Las investigaciones desarrolladas en EEUU permitieron la identificación y posterior desarticulación a primeros de mayo de la célula encargada de realizar las operaciones en la ciudad de Nueva York, compuesta por ocho individuos. Siete de ellos fueron detenidos y el octavo, supuesto líder de la célula, habría sido asesinado en República Dominicana el pasado 27 de abril.

Por su parte, los investigadores españoles lograron identificar a las personas que formarían la célula de la organización asentada en España. Una de las personas identificadas, que contaba con antecedentes por el uso fraudulento de tarjetas desde que era menor, se había convertido una vez alcanzada la mayoría de edad en el cerebro del grupo de la organización residente en España. Ocho personas fueron finalmente detenidas, seis de nacionalidad rumana y dos naturales de Marruecos, en las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Fuenlabrada. Además se practicaron tres registros domiciliarios en los que se han intervenido 25.000 euros en efectivo, dos lectores grabadores de tarjetas de crédito, alrededor de 1.000 tarjetas vírgenes con banda magnética, material informático, y gran cantidad de joyas y documentación pendiente de análisis. Igualmente se han bloqueado dos inmuebles valorados en más de 500.000 euros.

La operación policial se precipitó a raíz de la detención en Alemania del hacker, donde había viajado desde su lugar de residencia habitual, en compañía de otro ciudadano rumano con antecedentes en España e identificado como el principal responsable de un ataque realizado en Rumanía en noviembre con el que consiguieron más de 3,5 millones de dólares. Con esta operación se ha conseguido desarticular la mayor parte de la organización asentada en España cuando estaba empezando a reorganizarse para realizar un ataque similar a los anteriores por diversos países de la Unión Europea e, incluso, en Japón.

En la operación han participado agentes de la Sección de Medios de Pago de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo XX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, con el apoyo de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, con la colaboración de una agencia de seguridad americana.

Los estafadores españoles que se toparon con el narco mexicano

En El Tamarindo cada poco tiempo aparece un cadáver. El alcalde, Leonel Rivas Beltrán, cree que se debe a su situación geográfica y no a la naturaleza violenta de sus vecinos. Es el primer pueblo que se encuentra a un lado de la autopista de Culiacán, la capital de Sinaloa, al norte de México, rumbo a Los Mochis. Tan solo a dos minutos. Un lugar accesible para arrojar un muerto y huir. Lo raro es que ese muerto sea extranjero. 



Un campesino del pueblo se topó con dos a mediados de mayo. Se encontraban en la parte trasera de un coche hundido en una presa. Dentro estaban los cadáveres de José Montoya y Fernando Carmona, comerciantes españoles dados por desaparecidos 48 horas antes. Los investigadores de la Procuraduría -fiscalía- de Sinaloa elaboraron un croquis en base a los movimientos que habían realizado en días anteriores y llegaron a la conclusión de que estaban tendiendo puentes con productores locales de droga. Estaban equivocados.

Después de entrevistar a varios oriundos que habían tratado con los comerciantes, los policías supieron que los españoles eran exactamente lo que decían ser: vendedores de ropa. "El problema es que vendían caro, haciéndoles creer a sus compradores que se estaban llevando algo fino, hecho en Madrid o Barcelona, cuando en realidad se trataban de prendas baratas", explica un portavoz de la fiscalía.

Hay familias españolas que llevan actuando de esta forma en México desde los años setenta. El negocio se hereda de padres a hijos. Haciéndose pasar por sobrecargos de la aerolínea Iberia o empresarios con un excedente de ropa que no quieren devolver a Europa, abordan a cualquier transeúnte. En cualquier lugar del país. "La principal hipótesis del asesinato es que utilizaron este truco con quien no debían. Con alguien peligroso al que cabrearon mucho", ahonda el portavoz.

En el corazón del DF hay una tienda cuyas principales ganancias provienen de las ventas al mayoreo de abrigos. Hechos en México. Confeccionados en León, Estado de Guanajuato. Semanalmente, un español llamado Juan compra media docena de chamarras, le quita las etiquetas y se echa a la calle a venderlas. Lleva en la ciudad desde mediados de los ochenta. Dedicándose al mismo negocio. Se hace pasar por el trabajador de una compañía aérea que traía un encargo para una señora que al final no quiso las prendas. Le cuestan 300 pesos (23 dólares) y las ofrece a 10.000 (769 dólares). Después va negociando el precio hasta que el comprador piensa que se está llevando una ganga. "Hace años hacía mucho dinero de esta forma. Ahora entre todos los que nos dedicamos a esto hemos recorrido el país. No hay rincón que no hayamos pisado", cuenta Juan, quien en realidad no se llama así. Exigió anonimato a cambio de dar su testimonio.
No solo ha utilizado esta treta con abrigos, también con cuberterías de plata. Conocía a los comerciantes muertos en Culiacán, que provenían de Sevilla y Madrid aunque pasaban temporadas en México. Entre los que se dedican a esto causó mucha conmoción el asesinato, la brutalidad con la que se perpetró, pero ninguna de las cinco personas consultadas por este periódico dice saber con certeza cuál fue el motivo desencadenante.
Este tipo de vendedores pasan casi desapercibidos. Se acercan sin armar mucho revuelo a personas que consideran de buen estatus. Esperan a la salida de colegios, centros comerciales, teatros. Por el café Bolero, en la colonia Roma, un barrio residencial de la Ciudad de México, han asomado en varias ocasiones. "Me han venido ya dos o tres veces con esa vaina y yo los mando a paseo", cuenta el dueño del local, el colombiano Jaime Henao.

¿Realmente este fue el motivo del salvaje asesinato de los comerciantes españoles? Al menos es la hipótesis más tangible que manejan los investigadores. Las víctimas formaban parte de una comitiva que aterrizó en Guadalajara, Jalisco, en el centro del país, y se desplazó en tres coches alquilados hasta el norte. Los vendedores se hospedaban con otras tres personas en el modesto hotel Flamingos, a las afueras de Culiacán. Salían a primera hora de la mañana y no volvían hasta la hora de dormir.

Los comerciantes no pasaron en vida por El Tamarindo, si no, Rivas Beltrán, el alcalde, lo sabría. Dice que todo se sabe en la comarca. Más sobre alguien de fuera. Los fallecidos dejaron rastro en otras poblaciones como El Salado, por donde transita un río de agua salada, y Quilá, una sindicatura a 51 kilómetros de la capital. Rutas inexplicables para unos comerciantes de pieles.

El portavoz de la fiscalía cree que están cerca de dar con los culpables del doble asesinato pero periodistas con experiencia como Francisco Cuamea, el jefe de información del periódico Noroeste, no son tan optimistas. Pone sobre la mesa la existencia en la región de un alto índice de impunidad. Ronda el 95%. A diario aparecen entre tres y seis muertos. Una desgracia solapa a la otra. Las historias de cada uno de ellos van agarrando polvo hasta quedar totalmente en el olvido. 

28 de diciembre de 2013

La Policía alerta de nuevos fraudes y timos a través de las redes sociales

La Policía Nacional ha alertado hoy de los nuevos fraudes, estafas, timos y bulos que se propagan, con especial rapidez, a través de redes sociales y aplicaciones de comunicación, como Whatsapp, y que pretenden lograr beneficio económico al margen de la ley.

Técnicas como el Phishing, que tiene como objetivo el robo de las claves en redes sociales del internauta para su uso fraudulento; secuestros inventados de familiares en el extranjero; suscripciones a servicios premium por SMS o falsas ofertas de trabajo en tiempos de crisis son las principales estafas puestas en marcha en las redes sociales.

Los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) y del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional también han indicado que el virus que suplanta la identidad de la Policía Nacional, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sigue activo.

Este virus, muy dañino, se difunde a través de páginas de descargas en links acortados y bloquea el ordenador inventándose una supuesta multa de 100 euros por haber detectado pornografía infantil en el disco duro (hecho que constituye el delito).

De igual modo, las redes sociales sirven hoy como vehículo ideal para viralizar bulos y ciberleyendas sobre supuestos secuestros de niños, colonias que adormecen, calcomanías con LSD impregnado o alertas terroristas sin fundamento.

Para evitar ser víctimas de fraudes o bulos, la Policía aconseja mantener actualizados y protegidos los equipos electrónicos personales, apela al sentido común y la desconfianza racional de los usuarios, además de persuadirles a utilizar plataformas seguras a la hora de realizar transacciones económicas por internet.

27 de diciembre de 2013

Desarticulada la mayor red de venta de ropa falsa con 99 detenidos

Una investigación conjunta entre la policía española y la portuguesa ha concluido con el desmantelamiento de la mayor red de falsificación de productos textiles y de calzado en España. La Operación Laika, iniciada en diciembre de 2012, se ha saldado con 99 detenidos y la incautación de 235 toneladas de material que habrían generado unos ingresos por valor de 5,5 millones de euros, según ha informado este viernes el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó. En Portugal se han desmantelado diez fábricas de confección clandestinas desde las que se enviaba ropa al resto de la Península.



La red distribuía estos productos en toda España, pero fundamentalmente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Orense, Alicante, Valencia y Málaga. Parte del dinero negro era ocultado junto a cartillas y tarjetas bancarias y otros elementos contables de la organización en las mezquitas de Orense capital y la localidad orensana de Xinzo de Limia.

Entre los 99 detenidos hay 34 ciudadanos portugueses, 37 senegaleses, nueve españoles y 19 marroquíes, que eran, presuntamente, los cabecillas de la trama. Entre estos últimos se encuentra un menor que se encargaba de labores de vigilancia y los imanes de las mezquitas de Xinzo de Limia y Orense. Estos dos y otros cuatro responsables más han ingresado en prisión, mientras que sobre la mayoría de arrestados se han impuesto medidas cautelares. Los nueve españoles participaron como intermediarios.

Las falsificaciones eran de marcas de gama muy alta realizadas con mucha calidad. "Estaban muy bien hechas", ha afirmado Cosidó. Entre los portugueses implicados, solo los propietarios de los talleres han sido arrestados, mientras que los trabajadores han sido solamente identificados. En todos los casos se trataban de pequeños talleres familiares, "claramente ilegales" ha apuntado Domingos Antunez, representante de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) de Portugal.

La trama supervisaba talleres clandestinos de confección de productos textiles en Portugal, que eran trasladados posteriormente a Xinzo, desde donde se distribuían mediante servicios de mensajería por España y, de manera residual, a Francia, según ha explicado Antunez.

La investigación se inició cuando la policía detectó facturas falsas en el polígono industrial de Cobo Calleja que acabaron por llevarles hasta el almacén de la localidad orensana, que era desde donde se distribuía a diversos comercios y, en último término, a los top manta. "Comprobamos que dos familias eran las promotoras. Pasaban a Portugal a altas horas de la madrugada en días de poco transito, y contactaban allí con determinados núcleos. Pasamos la información a las autoridades portuguesas y ellos comprobaron que se trataba de los talleres", ha añadido el jefe de la Brigada de Delincuencia Especializada de la UDEV Central, Fernando Menéndez.

Además del desmantelamiento de la red de falsificación, la operación Laika también ha desmontado la trama de blanqueo de capitales que esta organización manejaba mediante dos sistemas: una era el pitufeo, que consiste en abrir varias cuentas para ingresar los beneficios de las que nunca sacaban más de 3.000 euros para no llamar la atención de las autoridades. El otro se conoce como Hawala, y es un sistema basado en la confianza en el que no se realizan movimientos físicos de dinero y de la que se han servido grupos terroristas islámicos para financiar atentados. En este caso, el tráfico de drogas, armas o el apoyo de actos terroristas han quedado descartados ya que la policía ha comprobado que los beneficios se utilizaban exclusivamente para realizar inversiones inmobiliarias en Marruecos.

Cosidó ha destacado también que en 2013 se han realizado más de 300 operaciones en las que se han investigado 1.714 delitos contra la propiedad industrial e intelectual y se han intervenido 4.350.983 productos falsos. Se trata de un 40% más de los delitos investigados en 2012, que fueron 1.342. Este incremento no se ha debido a un aumento de delincuencia sino a la mayor "proactividad" de la policía, ha asegurado el director general del Cuerpo.

25658 La estafa de los SMS Premium

España es muy pero que muy mal, para que pasen cosas como ésta, y . cuando se meten los jueces en la carcel y los chorizos en la calle ... una razón mas para irme de España  ... Si, Si

Si recibes un SMS del número 25658 con un texto "Estoy intentando localizarte en el facebook, es que no tienes? Como podria hablar contingo", NO CONTESTES, porque estás siendo estafado por Comercial Polindus 21



Desde que contestas al primer mensaje, la empresa Comercial Polindus 21, SL Teléfono 902001315, a quien pertenece dicho número, te empieza a cobrar, no sólo por los mensajes enviados sino también por los recibidos, a razón de 0,12€ los recibidos y a 1,20€ los enviados.
 
Datos de Comercial Polindus  21  S.L.   B97902779
Calle Sueca 7, 1 -1  en el Municipio de Valencia
Administsrador  D. DOMINGUEZ ORTS JOAQUIN PEDRO    DNI 52670436E  ( nombramiento cómo administrador :BORME-A-2009-86-03  )
Domicialiado en c/ lorenzo La torre 30     CHIVA 46370  

Os recomiendo a todos los afectados que denuncieis estos hechos en la web de la policía, en el apartado de “Fraudes en las Comunicaciones” (siguiendo el link): http://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=55

22 de diciembre de 2013

Soy chef y quiero prepararte una buena comiditia

A la vista de la gran alarma social por la cantidad de personas estafadas por Alberto Jose Garcia Alvarez, le voy a dedicar esta entrada, para agrupar la información y ayudar en la medida de lo posible a que no continúe estafando. En Twitter ya sería trending topic. Lo que no entiendo es porqué la polícia y los jueces no hacen nada para evitar que continue estafando ... ajá, es ley española, paraiso para los delincuentes.

Se llama Alberto Jose Garcia Alvarez, con dni 46926706J, domiciliado en Fuenlabrada o Móstoles. Su movil es 608014930 y su cuenta en La Caixa: 2100 4442 62 0100151292

En esta página de contactos se declara gay, y ya avisa que te va a dar por culo (quien avisa no es traidor), aunque no aclara si es gratis o pagando, pero en todo caso, a muchos ya les ha costado miles de euros el primer encuentro.
 
Hay que reconocer que al chaval, le gusta dar la cara y tiene jeta y desparpajo



Está actuando en la Comunidad de Madrid. Suele estafar en las paginas milanuncios y segundamano.es, no para de estafar, ultimamente se dedica a hacer compras falsas a particulares en compra de coches o motos, funciona de la siguiente manerate hace un ingreso falso en La Caixa, pone tu datos y numero de cuenta y le sale todo ok si picas le entregas tu coche o moto y despues lo intenta vender a bajo precio a compra ventas para quitarselo de enmedio antes de que le denuncies, en principio no te pedira rebaja alguna en el precio por sabe que no te va a pagar. La policía lo ha detenido pero sale impune negándo se declarar y está pendiente de judicio.
Si te has visto afectado, es urgente que lo denuncies a la policia, para que mire si el vehículo se ha transferido. Cuidado ya que si te ha pedido fotocpia del dni, habrá falsificado tu firma. 



Este Albertito, debe ser un narcisista de cojones




Este es un plato que dice ha hecho él

21 de diciembre de 2013

6 consejos básicos de seguridad para evitar las ciber-estafas en navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la multinacional experta en seguridad AVIRA, recuerda la importancia de ser especialmente cuidadosos con las compras online y los mensajes que pueden llegarnos bajo la apariencia de felicitación navideña. “Los ciberdelincuentes aprovechan este flujo de compras electrónicas para robar información, ganar dinero rápido y propagar malware y contenido malicioso entre los usuarios. Es un momento del año especialmente delicado para los usuarios”, afirma Sorin Mustaka, experto IT de Avira.




Estos son los 6 consejos de Avira para no dejar que los ciberdelincuentes nos arruinen las navidades:

1. Comprobar que la tienda es real y oficial

En el momento de comprar online, el usuario debe asegurarse de que la tienda online a la que accede es la oficial y no un plagio provocado. Para asegurarlo, aconsejamos abrir una nueva ventana y escribir la URL de la web a la que queremos acceder y en la medida de lo posible evitar acceder a través de enlaces. Comprobaremos que la seguridad está garantizada cuando en primer lugar la dirección comience con ‘https’ y aparezca un pequeño candado en la esquina superior derecha del navegador en el campo URL (en Chrome) o el nombre de la página web está escrita en un rectángulo de color (en Firefox e Internet Explorer).

2. Atención a los códigos de colores antes de realizar el pago

El código de colores que aporta una web para demostrar que es segura es algo desconocido para la mayoría de los internautas. Antes de proceder a dar nuestros datos personales y financieros para realizar la compra comprobaremos el color del espacio reservado para la dirección URL: si es blanco ¡alerta! La página no proporciona información del propietario y por tanto, no es de confianza. Si el color es verde ¡adelante! Es la página oficial de la empresa.

3. Mejor si no es un pago por adelantado

En la medida de lo posible, tratar de elegir métodos de pago que no requieran el pago por adelantado es la mejor elección para la compra. Si Paypal es una de las opciones, aconsejamos decantarse por este método. También muchas empresas permiten a sus clientes hacer el pedido con la opción contra reembolso, lo que permite no tener que dar previamente datos financieros y poder realizar el pago en metálico desde nuestro domicilio cuando llegue el producto.

4. Atención a los certificados de seguridad

Otro de los detalles que debemos tener en cuenta es el certificado SSL (Secure Socket Layer) que debe garantizar el sitio web. Se trata de un protocolo de seguridad cuyo objetivo es garantizar la transacción de datos de forma segura entre visitante y web, o viceversa, mediante la encriptación de la información. Este tipo de certificados se encuentran en páginas con tiendas virtuales que aceptan pagos mediante tarjetas.

5. Evita comprar algo anunciado en ‘spams’

El primer signo de alerta es que el propio servidor de correo electrónica ha filtrado el mensaje como ‘spam’ o correo no deseado. Si un email ya está en el correo basura, su procedencia no es segura y probablemente su intención sea la estafa comercial o propagar malware o software dañino, diseñado para infectar su dispositivo.

6. En Internet existen buenas ofertas, no ‘superchollos’

En el contexto económico actual, los estafadores saben que un elevado porcentaje de usuarios entrarán en la red en búsqueda de ‘chollos’ y megadescuentos en artículos para ahorrarse un dinero en los regalos navideños y lo utilizarán como el gancho perfecto para cazar a sus víctimas. Atraerán tu atención con productos altamente demandados como smartphones, viajes, productos electrónicos, etc… a precios muy por debajo del P.V.P recomendado. Una vez captada tu atención, te llevarán a una web aparentemente segura pero previamente hackeada, que conseguirá hacerse con tus datos personales y financieros una vez realices la compra del producto. Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que no sea cierta. Huye de ‘superchollos’ y que los ciberdelincuentes no arruinen tus navidades…

Los ladrones aprovechan la Navidad para estafar por internet

Virus informáticos, estafas o una wifi insegura pueden amargar la Navidad a los millones de consumidores que aprovechan estas fechas para hacer sus compras en Internet. Diez consejos y sentido común son las recomendaciones que lanza la Policía para que no caer en el ciberdelito navideño.

¿Regalar un móvil a precio de ganga por Internet? Cuidado, porque detrás de reclamos como éste en web desconocidas puede esconderse un timo que prolifera estos días, ya que por ahorrar un dinero, los Reyes Magos y Papa Noel se tendrán que rascar más el bolsillo para llenar sus sacos de regalos.

El mejor antídoto para no picar en ofertas llamativas a precios muy bajos de productos tecnológicos o viajes se resume en "tener sentido común", en palabras de un oficial de la Policía del Grupo I de Fraudes en Internet de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) que explica a Efe que sencillas pautas de prevención evitarán que seamos víctimas de estafas.

Según la Policía, cerca de once millones de españoles realizan sus compras por Internet, especialmente en Navidad, un periodo en el que los ciberdelincuentes, al igual que ladrones de carteras, aprovechan para hacer su particular agosto.

Por eso, y para disfrutar de una "cibernavidad" también segura, la BIT lanza algunos consejos a los internautas como no realizar ninguna compra ni a través de un móvil o una tableta conectado a una wi-fi gratuita abierta ni en ordenadores públicos de cibercafés.

"Cualquier persona puede estar rastreando nuestra operación y quedarse con nuestras claves", advierte el especialista de la Policía, que también aconseja que si hacemos compras desde el ordenador de casa comprobemos que la web sea segura y que la política de pago on-line ofrezca garantías.

La señal de ello es que en la barra de direcciones del navegador figura un pequeño candado.

Tampoco debemos olvidar cambiar las contraseñas que figuran por defecto en los router domésticos, ya que existen redes de delincuentes que trafican con estas claves fáciles de conseguir y que circulan por internet.

Y para que estas contraseñas sean realmente seguras, deben contener al menos ocho caracteres en los que se combinen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Nunca, alerta de la Policía, ni fechas de nacimiento ni ningún tipo de información personal, como tampoco grupos de números o letras adyacentes en el teclado.

Nunca tirar los comprobantes de compras en establecimientos físicos en sus proximidades, porque pueden ser recogidos los "profesionales" del delito para un posterior desfalco en nuestras cuentas.

A estas precauciones, la Policía añade en su decálogo de pautas de seguridad que el internauta no abra correos electrónicos ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos porque pueden contener virus, y que compruebe los cargos recibidos en su cuenta después de adquirir algún producto en internet.

En definitiva, "lo que no haríamos en la calle tampoco frente al ordenador", concluye el oficial de la BIT, que anima a denunciar si finalmente sufrimos una estafa y que acudamos a comisaría aunque sea por un importe menor, ya que gracias a estos pequeños timos viven redes de ciberdelincuentes a los que se les puede seguir la pista.

Detenido por estafar a taxistas en Barcelona simulando ser famoso

Los Mossos d'Esquadra detuvieron (y pusieron en libertad) el martes en Barcelona a un hombre de 44 años, de nacionalidad camerunesa y vecino de Sant Boi, como presunto autor de cinco estafas a taxistas de la capital catalana.
El arrestado simulaba ser un gran empresario o un jugador de fútbol famoso a punto de ser fichado para buscar la complicidad y la confianza del taxista para estafarle después pidiendo dinero para comprar en un centro comercial. Concretamente, se le imputa un delito de estafa continuada con cuatro víctimas y un beneficio de más de 700 euros y una falta de estafa con una víctima y un beneficio de 230 euros. El autor cometió las estafas los pasados días 12 y 16 de noviembre siguiendo siempre el mismo modus operandi.

El hombre simulaba salir de la recepción de algún hotel de alto nivel de la Diagonal de Barcelona y cogía un taxi para ir a algún centro comercial para hacer unas compras. Durante el trayecto, el detenido se ganaba la confianza del taxista a quien le explicaba que era un empresario que se encontraba en la ciudad para cerrar un negocio o un jugador de fútbol que estaba a punto de fichar por un club de fútbol. El detenido creaba un clima de confianza con el taxista y lo hacía creer que necesitaría sus servicios durante varias horas antes de ir hasta el aeropuerto para tomar un vuelo de larga distancia.

En este sentido, la primera parada la hacía en el centro comercial donde entraba a algún establecimiento y salía al cabo de cinco minutos con un billete de 500 euros. El autor explicaba al taxista que el establecimiento no disponía de cambio y se lo pedía sabiendo que los taxistas no suelen llevar nunca tanto efectivo. Ante esto, el detenido le pedía dinero prestado a la víctima para poder hacer las compras asegurándole primero que al final de la carrera le pagaría por sus servicios y le devolvería el dinero prestado.
El taxista, ante la posibilidad de perder un servicio importante e influido por el clima de confianza establecido previamente, le dejaba el dinero. Entonces, el detenido volvía al centro comercial y huía con el dinero saliendo por otra puerta.

El presunto autor de las estafas tiene 30 antecedentes policiales por diversos delitos. Los taxistas víctimas de las estafas reconocieron al autor fotográficamente. El detenido pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.

Lo que la verdad esconde

A medida que se conocen nuevos detalles de las subvenciones para cursos de formación en Madrid, va quedando más claro que el empresario José Luis Aneri es solo una pieza más dentro de un complicado engranaje que servía para que las ayudas públicas pasaran a manos privadas.

La Comunidad de Madrid le señala en distintos informes como el hombre que gestionó en 2012 unos 4,4 millones de euros que estaban destinados a la formación y cuya justificación nunca se ha completado. Ninguna de las asociaciones afectadas ha denunciado, pese a que ahora tienen que devolver grandes cantidades que ponen en peligro su supervivencia. Guardan silencio oficial y tratan de desvincularse del empresario, hasta ahora en paradero desconocido. Dos semanas después de que EL PAÍS publicara la investigación interna llevada a cabo por técnicos de la Comunidad de Madrid, es Aneri quien cuenta su propia versión de los hechos.

“Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban”, señala el empresario cordobés, de 34 años, a través de una carta remitida a EL PAÍS por su abogado. En la misiva recuerda que él no es apoderado "de ninguna asociación", no le han sido otorgados "poderes de ningún tipo” ni tampoco ha pedido ayudas de forma directa. Sin embargo, según los datos del Ejecutivo, eran las asociaciones las que solicitaban las ayudas a la Comunidad de Madrid, en muchos casos dejando como persona/ lugar de contacto a Aneri y las sedes de sus empresas, principalmente Sinergia Empresarial.
 
El empresario atribuye esa decisión a las propias asociaciones que son, añade, “las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo correspondiente”.

Aneri asegura que su única función con las asociaciones era impartir cursos y que lo hizo “siguiendo las directrices y condiciones de la asociación que ha conseguido que se le conceda la subvención”. Los informes de la Comunidad de Madrid lo señalan como el responsable de la duplicación de alumnos en los cursos subvencionados. Algunos llegaron a hacer 30 cursos en un solo mes, según los datos regionales.

El empresario añade que el control y la justificación de las ayudas corresponden “por ley” a las asociaciones. Las convocatorias oficiales añaden que esa verificación deben de hacerla también las Administraciones durante la celebración de los cursos, pero la Comunidad de Madrid no detectó las supuestas irregularidades hasta que comenzaron a vencer los plazos de requerimiento para la justificación de ayudas.

Según los informes de la Comunidad, Aneri y sus empresas figuraba como persona de contacto para reclamar toda esa documentación, aunque el empresarios señala en su defensa que es la asociación la que debe justificar “por sí misma en primera persona sin delegación y / o subcontratación” esa ayuda.
Legalmente son las asociaciones las que deben responder por el dinero supuestamente defraudado y así se lo reclama ahora la Comunidad de Madrid, que pide la devolución de 4,4 millones. Hasta el momento ninguna de las afectadas ha presentado denuncia ni en los juzgados ni en la policía. Distintas fuentes señalan que todo este sistema se apoyaba en las mordidas que cobraban las asociaciones, en torno a un 20% de las subvenciones.

20 de diciembre de 2013

Espiar a través de la webcam, el ojo que todo lo ve

No es extraño encontrar a personas con una pegatina o un trozo de cinta adhesiva tapando la cámara del portátil. Y es que, aunque parezca sacado de una película de espías, vigilar a alguien desde la webcam de su ordenador sin que se de cuenta es posible.

El mismo FBI declaró, en una entrevista al Washington Post, que tienen la capacidad de hackear y espiar a través de las cámaras de los portátiles desde hace años. Marcus Thomas, exdirector adjunto de Tecnologia Operacional del FBI, explicó que este tipo de prácticas son utilizadas para luchar contra el terrorismo.
Para evitarlas y proteger la privacidad de los usuarios, algunas marcas, como por ejemplo Apple, incorporan una luz LED al lado de la webcam que se enciende cada vez que la cámara está en funcionamiento.

Sin embargo, Matthew Brocker y Stephen Checkoway de la Johns Hopkins University, demuestran en su estudio iSeeYou: Disabling the MacBook Webcam Indicator LED (TeVeo: Deshabilitando el Indicador LED del MacBook), que se puede activar la cámara del portátil de manera remota sin necesidad de que se encienda la luz de advertencia. Brocker y Checkoway explican que es posible reprogramar la webcam para que la luz y la cámara funcionen de manera independiente. De esta manera, la webcam puede estar encendida mientras el LED permanece apagado.

Todo esto se traduce en la posibilidad de violar la privacidad de los usuarios, ya que cualquier persona que disponga de una webcam es susceptible de ser espiada. Por suerte la solución es sencilla: basta con tapar la cámara con una pequeña pegatina y quitarla sólo cuando se quiera utilizar.

La gran estafa legal

Hoy hemos visto con claridad meridiana como se ponen de acuerdo las compañias eléctricas para estafarnos con el permiso de Gobierno, pero la avaricia rompe el saco y se les ha ido de las manos, ya que se han pasado de frenada, con una subida en la subasta del 25%. Hay que tener en cuenta que estas subastas están amañadas, ya que las compañias eléctricas son oligopolio y actuan como un cártel, propiciado por los mismos políticos, que se aseguran un puesto en el consejo de administración una vez finalizada la etapa de políticos, y si no que se lo pregunten a Felipe Gonzalez o Aznar. 

Hay que recordar que el mismo asunto llevó a California a un colapso energético que casi les lleva a la quiebra.

Es totalmente intolerable lo que se está haciendo en España, en un momento de crisis extrema. 

En un momento en el que la demanda de energia ha caido por debajo del 2005, la luz sigue subiendo, es un contrasentido. Además el idiota rematado de Zapatero, nos ha llevado a la quiebra, entre otras cosas por una mala promoción de las energias renobables, que pudiendo ser magníficas en un pais como España, han propiciado una burbuja y generado una factura insotenible, que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. 

Los ciudadanos han de rebelarse en contra y actuar. Boicot a las eléctricas, hay que vender lass acciones y dejar de invertir.

16 de diciembre de 2013

Esto sólo puede pasar en España, y sólo es la punta del iceberg

El empresario José Luis Aneri Molina usó sus contactos con el mundo empresarial madrileño para hacerse con el negocio de los cursos de formación en la región y ofrecía mordidas de hasta un 20% a las asociaciones empresariales para gestionar en exclusiva dichos cursos.

Por ahora se conocía que el empresario cordobés, en paradero desconocido, había gestionado las subvenciones concedidas a una treintena de empresas en Madrid. Desde su red de empresas había falsificado identidades de alumnos para conseguir más dinero y había creado un programa informático para eludir los controles de las administraciones, de forma que siempre que estos inspeccionasen la plataforma digital donde se realizaban los cursos viesen a supuestos alumnos conectados y haciendo ejercicios.


Las investigaciones arrojan, por ahora, que los expedientes que pasaron por las manos de Aneri suman al menos 11 millones de euros, entre fondos de la Comunidad y del Estado.


Pero algunas de las asociaciones supuestamente estafadas también se llevaban su parte del pastel. En el sistema de Aneri eran esenciales las mordidas que este ofrecía a los responsables de las entidades. Son las asociaciones las que reciben el dinero de las administraciones en función de los planes y el número de alumnos que van a realizar los cursos. Aneri les gestionaba todo, él se encargaba de conseguir el dinero de la Comunidad de Madrid y él se encargaba de justificarlo. A cambio, les ofrecía entre un 10% y un 20% del dinero de las ayudas, que nunca se destinaban a formación como permite en parte la normativa actual sino, en el mejor de los casos, a los gastos de funcionamiento de las asociaciones.


Ninguna de las entidades quiere salir públicamente a confirmar este punto. En privado reconocen que era así. “Es un secreto a voces”, señala un empresario, “todo el mundo lo sabe. Hay consultores que dan dinero bajo cuerda para que no les quiten el plan”.


La continuidad de ese sistema dependía de que Aneri siguiera aportando a las administraciones justificaciones falsas. Pero entró en una escalada de gastos de lujo y drogas que hizo que su vida fuera incompatible con la gestión de las ayudas.


La Comunidad reclama ahora a las asociaciones 4,4 millones de euros que no se destinaron a formación. Las cantidades a devolver son tan altas que algunas de ellas ven en juego su supervivencia. En cualquier caso, y pese a la gravedad de los hechos, ninguna de las asociaciones ha llevado el asunto todavía ante los tribunales.


José Luis AnerMolina, de 34 años, llegó a Madrid en 2006. Entonces hacía cursos de cortar jamones en Córdoba, según cuenta un empresario que le conoció allí. En enero de 2007 montó la empresa Preventiva de Riesgos Empresariales y Profesionales de Madrid. La sede de esa empresa era la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam), en la calle de Arroyo de la Elipa. Su socio era el empresario Víctor Porta Chacón, actual vicepresidente de la comisión de transportes de la Cámara de Comercio. La empresa fue auspiciada desde la Fedecam por Alfonso Tezanos, presidente de esa organización, también de Cecoma y miembro de la Junta Directiva de la patronal de los empresarios madrileños, la CEIM. Ese fue el germen de la actual Sinergia Empresarial, desde donde Aneri ha estafado a las asociaciones empresariales.


Algunas de estas entidades han contado que era Tezanos el que les recomendó los servicios de Aneri. Él desmiente este punto aunque sí reconoce que Sinergia Empresarial nació en Fedecam y que luego se desvincularon de ella, en 2011, porque no les gustaba cómo trabajaba Aneri. A pesar de ello, un cuñado suyo ha seguido trabajando durante años al lado de Aneri.


Sin embargo, fue el propio Tezanos el que alertó a la Comunidad de Madrid de las irregularidades. El presidente de Fedecam se dirigió en febrero a la Dirección General de Empleo, en Vía Lusitana, y habló con altos cargos responsables de Emprendedores y Formación Continua. Tezanos les dio las claves de lo que estaba haciendo José Luis Aneri. Los cargos de la Comunidad de Madrid no hicieron nada entonces. No fue hasta finales del verano, cuando los técnicos del departamento trataron de comunicarse con Aneri para que este justificara las ayudas. Los expedientes se amontonaban en el despacho de Aneri sin que este hiciera nada. No se sabía nada de él.


En octubre se redactó un informe en el que se daba cuenta de todo lo ocurrido, de la estafa y de la situación en la que se encontraban las asociaciones empresariales, obligadas ahora a hacer frente a una deuda monumental. Nadie denunció ni buscó a Aneri. Según sus últimas conexiones a la red social Facebook, hay bastantes indicios que apuntan a que podría estar en Brasil.




Un entramado de empresas con el mismo fin


La presunta estafa de José Luis Aneri funcionaba gracias a una red de empresas registradas en Madrid y Córdoba. Todas compartían oficinas, teléfonos y figuraban en la mayoría de los casos con el mismo administrador único: el propio empresario cordobés. Las asociaciones empresariales que recibieron fondos de la Comunidad de Madrid y del Estado facilitaban a las Administraciones a trabajadores y empresas del cordobés como personal de contacto para la gestión de las subvenciones que recibían. Hasta la fecha, los expedientes que han ido a parar a manos del supuesto estafador superan los 11 millones de dinero público entre 2010 y 2013, sin que se hayan investigado aún todos los ejercicios ni todas las partidas.


Una de las cuestiones que llamó la atención de los técnicos fue la proliferación de empresas de formación que registró en apenas tres años, con las que contactaba con las Administraciones para los cursos. Entre 2010 y 2012 constan 18 entidades que se reparten entre Córdoba y distintas sedes en Madrid capital. Se repiten principalmente las ubicadas en la calle de Orense (donde está la principal, Sinergia Empresarial Avanzada) y otras direcciones como la calle del General Yagüe. Allí está precisamente registrada la entidad Alianza Irena España. En este caso es su exmujer quien figura como administradora única. Celia Jariol Moyano ha asegurado a este periódico que desconocía las actividades de su excónyuge y que éste maniobró con su nombre a sus espaldas. En otra de las sociedades, Sinergia Integral Services España, aparece como cabeza visible su hermano y socio Joaquín Aneri Molina.

La estafa diseñada por el empresario José Luis Aneri para quedarse con dinero de las arcas públicas para cursos de formación —se investiga el destino de 11 millones de euros— fue posible gracias a un programa informático. El sistema, diseñado por técnicos contratados por sus sociedades, le sirvió para replicar datos ficiticios de alumnos y para conseguir así más dinero en subvenciones para cursos online.

Aneri conseguía las ayudas del Estado y de la Comunidad para una treintena de asociaciones empresariales a las que supuestamente ha estafado. Gestionaba todo el proceso desde sus empresas, la más importante de ellas Sinergia Empresarial en la calle de Orense. Parte esencial de ese proceso era lograr clientes; cuantos más alumnos, más capacidad de conseguir subvenciones para las asociaciones. Sin embargo, Aneri no solía captar clientes. Sus alumnos procedían de bases de datos de alumnos reales que le daban las asociaciones o bien directamente se los inventaba.

Pero fuentes de las investigación observaron que había un patrón en el sistema de Aneri. Se trataba de una falsificación masiva de datos a través de su plataforma digital. Ese patrón es tan regular y perfecto que no es humano. Es decir, los falsos alumnos de Aneri cumplían todos los requisitos de la convocatoria para ser considerados alumnos finalizados. Por ejemplo, se exige que los estudiantes hayan realizado, al menos, el 75% de los ejercicios. Los alumnos reales de otras convocatorias suelen ajustarse a ese porcentaje. Pero los esforzados alumnos virtuales de Aneri rellenaban todos el 100% de los ejercicios. También todos solían conectarse a la plataforma digital de Aneri en las mismas horas y todos tenían más o menos el mismo número de conexiones. Todos esos alumnos virtuales tenían números de NIF reales.
Los alumnos eran demasiado perfectos para ser humanos
Según fuentes del caso, era difícil pillarlo porque al tratarse de una plataforma virtual, si alguien intentaba investigar más profundamente, solo veía que había gente conectada haciendo los cursos.
Aneri se valió de la tecnología y de la falta de control de la Comunidad de Madrid en los planes de cursos de teleformación para realizar su estafa a las asociaciones que recibieron el dinero del organismo regional. Estas deben ahora mucho dinero a la Comunidad, que les reclama cantidades de hasta 300.000 euros. No pagarlas puede suponer el embargo y, en algunos casos, la desaparición de algunas de las asociaciones.
La CEIM se reúne para buscar soluciones a la estafa millonaria
El jueves hubo una reunión en la CEIM para tratar el asunto. La mayoría de las asociaciones estafadas pertenecen a la patronal madrileña. Algunas de ellas aseguran que aún no han denunciado el asunto porque están esperando a crear una plataforma con la que interponer una querella conjunta contra Aneri y porque aún están tratando de justificar parte de lo estafado. Afirman estar revisando documentación.
Es el hermano de Aneri, Joaquín Aneri, y un socio de aquel, Leonardo del Rey Aranda, quienes revisan los expedientes de Sinergia para ver si encuentran papeles con los que justificar parte del dinero perdido. Lo hacen a través de Integral Learning Consultores, una empresa con sede en Córdoba creada a finales de octubre de este año.

Esa fecha coincide prácticamente con el momento en el que las empresas se enteraron de lo ocurrido. La Comunidad les concedió entonces varios meses para que justificaran las ayudas, según señalas fuentes de las asociaciones. Eso ocurrió poco después del verano, cuando los técnicos de la Comunidad les llamaron para que justificaran el dinero concedido ya que no se sabía nada de Aneri. Este había entrado en una espiral de gastos suntuosos y drogas y no daba señales de vida a sus allegados.

15 de diciembre de 2013

Un empresario estafa 11 millones al Gobierno y a la Comunidad de Madrid

Las notificaciones de la Comunidad de Madrid amontonadas en el despacho hicieron saltar las alarmas. Había que justificar el dinero recibido para cursos de formación, pero el empresario José Luis Aneri tenía otro problema encima de la mesa: su vida. Para entonces, Jose Luis Aneri Molina, con DNI 44.360.977, cordobés de 34 años había perdido el control. Inmerso en una espiral de gastos de lujo, drogas y prostitución, su labor al frente de la empresa que dirigía, Sinergia Empresarial Avanzada, era más nominativa que real.

Esa carrera desenfrenada hacia ninguna parte terminó por estallar en verano de este año. Los técnicos de la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid le habían hecho toda clase de requerimientos para que justificase el dinero y no habían obtenido respuesta de Aneri. A partir de ahí comenzó una investigación que acabó por destapar un agujero de 4,4 millones de euros. El sistema de Aneri era sencillo: ofrecía a distintas asociaciones empresariales gestionar las subvenciones que recibían de la Comunidad de Madrid para cursos de formación. Luego se inventaba los alumnos y falsificaba identidades de los estudiantes para así conseguir más dinero. La falta de controles en la administración le hacía salir siempre victorioso, pero su mala vida y su sensación de impunidad acabaron por descubrirle.

A finales de verano, según algunos extrabajadores, Aneri había dejado prácticamente de existir. No atendía llamadas, se ausentaba sin motivo, a veces, si los empleados iban a su casa, les recibía desnudo, fuera de sí.
Cualquiera diría que se trata de la misma persona que en tan solo cinco años pasó de organizar cursos para cortar jamón en Córdoba a partir el bacalao en Madrid. Su apogeo vino de la mano de unas 30 asociaciones que le dieron a este licenciado en Derecho todo el poder sobre el dinero público que recibían. Los que le conocen dicen de él que es una persona brillante, un embaucador, un virtuoso capaz de organizar decenas de planes de cursos en tan solo un fin de semana.

Su exesposa, Celia Jariol, quiso tramitar en febrero el divorcio. “Mi vida con él fue un engaño tras engaño. Sé que puso mi nombre a algunas de sus empresas, pero no sé nada porque él me dejaba al margen de todo”, señaló esta semana a este diario.

Sin su mujer y sus dos hijos, Aneri se sumergió en la noche madrileña. En su página de Facebook había, hasta su cierre hace cuatro días, numerosas fotografías en las que se le veía acompañado de atractivas mujeres. Como quien colecciona cromos. La última vez que le vieron por la calle de Orense, donde aún está su oficina, fue hace tres meses y estaba mucho más delgado.

Sus conocidos resaltan su obsesión por vestir siempre de forma combinada y pulcra. Y los zapatos, lo más brillantes posible. El empresario tampoco escatimaba con los rayos UVA y la gomina. Su atuendo era, acaso, excesivamente cinematográfico. Sus maneras, además, le delataban: solía pagar sus compras sacando del bolsillo trasero del pantalón un fajo de billetes sujetos con una pinza. “Aquello era para verlo; solo tenía de 100 y de 500. No era normal”, recuerda uno de los vendedores. “No pensaba que fuera un triunfador; más bien creía que era un traficante o algo así”, añade.

En agosto, el tipo “correctísimo”, como le recuerdan sus vecinos, dejó de comprar la prensa económica. Tal vez ya no le interesaba: a fin de cuentas, había conseguido cuadrar su caja. El problema, ahora, lo tienen las distintas asociaciones. El Gobierno regional les reclama la devolución del dinero público a pesar de que algunas de ellas no pueden afrontar los pagos. La investigación también ha desvelado otro posible agujero en las subvenciones del Ministerio de Empleo, unos 6 millones de euros. En total, podría haber estafado 11 millones. Aún quedan por revisar muchos años de ayudas en cursos gestionados por Aneri.

Quedan aún muchas incógnitas en esta historia. Para empezar, nadie le ha denunciado todavía, ni las empresas supuestamente estafadas, ni las administraciones que reclaman ahora el dinero. Tampoco se sabe dónde está. Su pista conduce a Brasil, pero solo hay indicios. En su extinto perfil de Facebook se veían hasta hace poco fotografías también de lugares paradisíacos, hoteles de lujo y celebraciones. Algunos de los comentarios estaban escritos en portugués por personas que figuraban entre sus amigos y que son de nacionalidad brasileña.

En su huida hacia el infierno, Aneri dejó en la estacada a sus antiguos compañeros de correrías. El sector de la noche forma parte del núcleo de empresas estafadas. La resaca puede salirle muy cara

14 de diciembre de 2013

Estafadas decenas de personas por una empresa de muebles

Un anuncio repetido varias semanas en algunos medios de comunicación ha sido el reclamo de que se ha servido, supuestamente, una empresa de muebles para estafar a decenas y decenas de clientes de Puente de Vallecas y de Parla. Los dos comercios de Mundo sofá y Mundo colchón se encuentran cerrados y con algunas pintadas en el exterior, mientras se produce un goteo de reclamaciones y de denuncias de pequeños consumidores que han entregado 150 euros a cuenta por sus compras.



Ese ha sido el caso de Juana Chica, una vecina de la capital que vio el anuncio en un periódico gratuito en el que se anunciaba un sofá por 300 euros. Se acercó con su marido al número 122 de la avenida de Palomeras. Allí le atendió una empleada de unos 20 años de origen rumano que la entregó una factura como que había entregado los 150 euros de rigor a cuenta. Le dejó muy escamada que en el sello del albarán solo constara el nombre, la dirección y un número de DNI, en lugar de un número de identificación fiscal.

La mujer pidió a sus familiares que comprobaran durante varios días la tienda por si acaso cerraba. Eso ocurrió la mañana del domingo, pese a que la publicidad decía que estaría abierta durante el fin de semana. También llamó a los números de teléfono móvil que recogía la publicidad. En los tres salía el buzón de voz. Cuando se acercó a la tienda, había varias pintadas de “estafa” en los escaparates.

La tienda permanecía cerrada y a sus puertas otros dos supuestos estafados: un vecino de Ciudad Lineal, Eduardo Aranda, y otro de Latina, Mario Pérez. “Han tenido que hacer un buen negocio, porque a finales de mes ha entrado mucha persona mayor al cobrar la paga”, explicaba una vendedora de la ONCE de la zona.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía explicaron que hasta ayer por la mañana la comisaría de Puente de Vallecas había recibido seis denuncias, pero no descartan que el número aumente cuando los compradores se percaten de que no van a recibir, en principio, la mercancía que habían comprado. Dada la cuantía de lo cobrado, las denuncias se tramitarán como faltas continuadas, ya que no alcanzan el montaje necesario para que sea delito (400 euros). Este periódico intentó localizar, sin éxito, a los responsables de Mundo sofá Mundo colchón.

13 de diciembre de 2013

Cae una red de narcos que usaba a falsos autónomos para blanquear dinero

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife, Madrid y Toledo a 10 personas que formaban parte de una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente de actividades de narcotráfico.

Según informó el Instituto Armado, uno de los métodos usados por la trama para blanquear dinero era dar de alta como trabajadores autonomos a una serie de personas que no realizaban actividad económica alguna. A nombre de estos falsos trabajadores se abrían después cuentas bancarias que se usaban para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

Durante la operación se han bloqueado o embargado 46 cuentas bancarias, 28 vehículos y cinco viviendas, por un valor de cinco millones de euros. Asimismo, han suspendido la actividad de cuatro sociedades, cuya labor estaba relacionada con la actividad criminal de la red desmantelada.

'Operación Goteo'

Esta operación es el resultado de una investigación realizada contra los miembros de una organización de narcotráfico desmantelada a finales del año pasado en el transcurso de la 'operación Goteo', en la que fueron detenidas 14 personas que introducían en las Islas Canarias, procedente de Madrid, importantes partidas de cocaína camufladas en el interior de paquetes de detergente.

Los agentes, tras analizar la documentación intervenida, averiguaron que existía relación entre diversas sociedades y las personas encargadas de blanquear los beneficios económicos generados en la venta de los estupefacientes. 

Tras ello, establecieron sistemas de vigilancia a los miembros de la organización de blanqueo y observaron las constantes visitas que realizaban a entidades bancarias para extraer importantes sumas de dinero o realizar ingresos en cuentas a nombre de las sociedades o personas investigadas. Uno de los hechos que llamó la atención de los agentes fue el elevado nivel de vida que llevaban los investigados, a pesar de que no poseían ingresos legales conocidos. Los sospechosos tenían propiedades a su nombre o, en otros casos, poseían sociedades en grave estado de déficit declarado.

100.000 euros al contado

Asimismo, los arrestados adquirían con frecuencia vehículos de alta gama, mobiliario para viviendas a nombre de sus cónyuges o familiares, viajes de lujo, etc. Uno de ellos llegó a pagar al contado un crédito hipotecario por valor de 100.000 euros.

Los autónomos dados de alta abrían cuentas bancarias en diversas entidades; cuentas que, en realidad, eran controladas por un integrante de la organización que marcaba las directrices a los ficticios autónomos y realizaba los ingresos en esas cuentas que provenían de la actividad ilícita de la red.
Para no levantar sospechas ante una posible inspección fiscal, varios de los detenidos realizaban ingresos en sus cuentas en cuantías inferiores a 3.000 euros, importe con el que abonaban las cuotas de créditos hipotecarios contratados a nombre de sus cónyuges, familiares o terceras personas que hacían las veces de testaferros.

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