jueves, julio 05, 2012
La Policía Nacional ha detectado un desvío de
más de seis millones de euros en LA investigación dirigida a esclarecer
la presunta estafa llevada a cabo en Cajasur, la única entidad bancaria
existente en la pedanía de la Estación Linares-Baeza (Jaén). Además, el
número de detenidos ha ascendido a 19, si bien entre ellos se encuentra
el director de la entidad, Manuel Lopez G., así como directores generales y
ejecutivos de grandes empresas nacionales.
Así, el primer detenido y presuntamente el máximo responsable de
la sucursal bancaria, su director, ingresó en prisión por orden judicial
tras ponerse en marcha la operación policial a raíz de "ciertas
irregularidades" detectadas en la sucursal.
En un primer momento se procedió a la detención del director de la
misma M.L.G. como presunto responsable de apropiación indebida,
falsedad documental y estafa. Esta detención llevaría a la detención de
18 personas más y la puesta a la luz de una compleja trama de
delincuencia económica, financiera y mercantil.
De otro lado, cabe destacar que "ningún cliente había detectado
anomalía alguna en el estado de sus cuentas, ya que la principal
herramienta que utilizaba el director para elegir a sus víctimas era la
confianza ciega que éstas tenían depositada en él, favoreciendo la
situación donde se desarrolla este proceso: una única oficina de una
entidad bancaria en una pedanía de unos pocos miles de habitantes". Todo
ello generó "esa excesiva confianza en las múltiples operaciones
bancarias que él realizaba a su antojo y durante diez años".
Asimismo, según avanzaba la investigación y tras el análisis de
los diferentes 'modus operandi' detectados, los investigadores llegaron a
la conclusión de que la principal actividad delictiva que realizaba
M.L.G. en su entorno financiero presuntamente iba dirigida a "mantener
una banca paralela, realizando inversiones con el dinero de los
clientes, en empresas, viviendas y otros proyectos de inversión, con la
posible finalidad de quedarse con los beneficios, facilitando préstamos
personales con la intención de apropiarse de los intereses generados por
los mismos".
COMPLEJA INVESTIGACIÓN
Las investigaciones continúan en la segunda fase de la Operación
Arcarius y se prevén más detenciones. Presuntamente, participaron
activamente en la compleja y enmarañada trama financiera, cuyo 'modus
operandi' principal era "el ocultar y blanquear el dinero desviado
mediante la constitución de empresas, adquiriendo y vendiendo
propiedades, realizando inversiones inmobiliarias, manipulando activos
financieros, falsificando y engordando facturas para su posterior
traspaso a mercantiles, con el objetivo de obtener un beneficio mayor
que el que realmente correspondería".
Todo ello se realizaba "con el propósito de dificultar o impedir
el rastro y la localización del dinero que se había obtenido de forma
ilícita". En las investigaciones han intervenido agentes de la Brigada
de Policía Judicial de Linares y el grupo segundo de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal. Conjuntamente han estudiado y analizado
la abundante documentación escrita e informática que fue decomisada a
lo largo de la operación policial.
Por último, a los 19 detenidos se les imputa la presunta comisión
de los delitos de apropiación indebida agravada, estafas agravadas,
falsedad documental, insolvencias punibles, blanqueo de capitales,
fraude fiscal y societario, receptación, encubrimientos, denuncias
falsas, amenazas y coacciones.
