martes, junio 05, 2012
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una banda que estafó
más de 25.000 € usando tarjetas falsas en clubes de alterne. La
organización se dedicaba a falsificar medios de pago de residentes en
Estados Unidos, Australia, Canadá y Rusia. Llegaban a acuerdos con
establecimientos para llevar a cabo su actividad ilícita a cambio del
50% de los beneficios. Se ha desmantelado un laboratorio de
falsificación y han sido detenidas en cuatro personas -en Salamanca,
Béjar y Peñaranda de Bracamonte (2)-, interviniéndose tarjetas de
crédito falsas así como documentación bancaria relacionada con los
fraudes.
Las investigaciones comenzaron en febrero de 2012 cuando se recibió una
denuncia por un intento de estafa. A través del TPV (datáfono) de un
local de alterne de la provincia de Salamanca, se habían realizado
multitud de cargos no deseados a titulares de tarjetas de crédito
residentes en otros países. Los agentes comprobaron que este
establecimiento ingresó en la cuenta asociada a su terminal de punto de
venta un total de 21.180 euros de forma ilícita. También averiguaron que
habían intentado facturar sin éxito otros 50.000 euros aproximadamente.
Otro establecimiento connivente
Poco después, los investigadores encargados de la operación
descubrieron que los medios de pago utilizados de forma fraudulenta en
el prostíbulo salmantino, habían sido también "pasados" en las TPV de
otro local similar en la provincia de Valladolid. En ese negocio las
investigaciones determinaron que el fraude consumado ascendió a 4.000
euros, si bien habían intentado estafar un total de 15.000 euros.
Los agentes, tras una serie de pesquisas, comprobaron que había una
colaboración por parte de los propietarios de ambos establecimientos con
un grupo delictivo dedicado a la falsificación de tarjetas. Detectaron
que se realizaban multitud de operaciones sucesivas en estos negocios
por elevados importes, difícilmente justificables por el volumen del
negocio. La mayoría de los movimientos se hacían con tarjetas
extranjeras y las operaciones se materializaban fuera del horario
comercial, en datáfonos instalados al efecto, en los que únicamente se
realizaban transacciones fraudulentas.
Numeraciones de tarjetas obtenidas fuera de España
La banda obtenía por diversos métodos las numeraciones de tarjetas
bancarias propiedad de ciudadanos de Estados Unidos, Australia, Canadá y
Rusia, países en donde no se encuentra implementada la medida de
seguridad consistente en integrar un chip. Estos datos los remitían a
miembros de la red asentados en nuestro país, encargados de la
confección de las tarjetas duplicadas. Después y gracias a un acuerdo
con establecimientos colaboradores, utilizaban los medios de pago
duplicados en los TPV de esos comercios. A continuación, siempre el día
siguiente de efectuar el pago, los dueños de los locales retiraban las
cantidades cargadas en las cuentas asociadas a los datáfonos.
Finalmente, el beneficio proporcionado con el fraude era repartido a
partes iguales entre los comerciantes y el grupo de estafadores.
Los empresarios detenidos pretendían evitar su parte de responsabilidad
en la estafa alegando haber vendido material o realizado servicios que
en realidad no fueron prestados. También intentaron exculparse
facilitando a los investigadores boletas de pago con firmas falsas de
supuestas personas extranjeras.
La operación ha sido llevada a cabo en conjunto por la UDEF de la
Comisaría General de Policía Judicial; la Brigada de Delincuencia
Económica sección Medios de Pago; la Comisaría Local de Béjar
(Salamanca), y ha contado con la colaboración de la Comisaría Provincial
de Salamanca.
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