29 de junio de 2017

Los pasaportes que ha falsificado el Real Madrid

Despues del fraude de 1400 millones de Castor, Florentino se cree impune, para hacer lo que le de la gana, pero la impunidad se va a acabar algun dia, y ese dia, ojalá sea hoy.
Los representantes del Madrid tendrán que declarar ante el juez sobre el caso Slaughter. Al menos ese es el trámite lógico después de que el jugador, investigado por el uso de un pasaporte falso para disputar laCopa del Rey y 13 partidos de la Liga ACB de la temporada 2014-15, señalara al club como suministrador del documento. Marcus Slaughter se desplazó desde Turquía –juega en el Darüssafaka– para testificar voluntariamente el martes, sin asistencia letrada, en el juzgado de instrucción número 27 de Madrid como investigado en un supuesto delito de falsificación documental. La Vanguardia ha tenido acceso a detalles de la declaración que resultan extraordinariamente comprometedoras para la entidad blanca.

El norteamericano utilizó un pasaporte falso de Guinea Ecuatorial para no ocupar plaza de extracomunitario. Guinea Ecuatorial es uno de los 69 países africanos, caribeños y del Pacífico adheridos al pacto de asociación con la Unión Europea conocido como Acuerdo de Cotonou, que permite a los jugadores participar como comunitarios. El mexicano Ayón y el argentino Campazzo ocupaban en las competiciones afectadas los dos puestos de extracomunitarios permitidos.
En sede judicial Slaughter atribuyó la idea y la responsabilidad de los hechos a Julián Aranda, que era su agente. El jugador, dijo, se limitó a entregar fotografías y el pasaporte de EE.UU. y de pagar 35.000 euros. En primera instancia aseguró que el Madrid no estaba al corriente de la tramitación de esa nueva nacionalidad, aunque después, a preguntas del abogado del Estado reconoció que fue “alguien del club” –sin precisar– quien le entregó el pasaporte. Los representantes legales del FC Barcelona, personado en el juicio como parte perjudicada deportivamente, incidieron en este detalle y Slaughter confirmó que el club estaba al corriente.
El jugador admite ante el juez que fue alguien de la entidad quien le entregó el pasaporte falsificado
La Vanguardia accedió a una copia del pasaporte falso de Marcus Slaughter que Julián Aranda denunció como extraviado. Sin embargo, el pívot manifestó ante el juez que el documento está en su posesión, por lo que el Barcelona ha solicitado que sea aportado a la investigación. No existe ninguna duda sobre su falsedad desde que, el 30 de noviembre del 2015, la embajadora de Guinea Ecuatorial en Madrid, Purificación Angué Ondo, remitió una carta al juzgado confirmando que los pasaportes de Slaughter y Andy Panko “no son legales, sino falsificados mediante métodos fraudulentos”. Panko, estadounidense que jugaba en el Fuenlabrada, disponía de una credencial ecuatoguineana con el mismo número (AA001696) que la de Slaughter, circunstancia que destapó el fraude.
Slaughter estuvo cuestionado, pero sus buenas actuaciones en la Euroliga –sin limitaciones por el origen– cambiaron la opinión del club. Una crónica de la época (febrero del 2015) describe el contexto: “Desde hace semanas se viene gestionando un pasaporte cotonou, concretamente de Guinea Ecuatorial, para que Slaughter pueda jugar también en competición doméstica. Un movimiento legal formalmente, pero que, una vez más, deja en evidencia que las normas restrictivas del marco de contratación acaban en papel mojado cuando clubs y agencias de representación se permiten el lujo de adquirir documentos que facilitan sortear las limitaciones establecidas”.
Existían evidencias de un fraude ético (adquisición de documentos previo pago) antes de que se materializara el supuesto ilícito penal (uso de documentación falsa). Pero los estamentos deportivos miraron hacia otro lado. El juez único de la ACB decidió archivar el caso argumentando que estaba judicializado y el Tribunal de Arbitraje Deportivo terminó desestimándolo en septiembre del 2016. Ahora Slaughter ha puesto luz en un asunto turbio y el Barcelona medita instar la declaración de dos cargos de la Federación para ver si estaban al corriente. La detención en diciembre de KC Rivers (ex del Real Madrid) y Mike James (ex del Baskonia) –puestos en libertad tras declarar– acusados de falsificar una nacionalidad de Guinea-Bissau denota la existencia de un fraude habitual.
Si en el caso Slaughter el juzgado encuentra delito, los autores se enfrentan a una pena de hasta dos años por falsedad de documento público. Pero no terminan aquí las consecuencias, porque la alineación indebida de Slaughter implicaría la adulteración de los resultados en las competiciones afectadas –el Barça perdió las finales de Liga y Copa contra el Madrid y el Valencia, por ejemplo, no pudo acceder a la Euroliga– y puede comportar la pérdida de los dos trofeos obtenidos de manera fraudulenta.

Desmantelada una macroestafa millonaria en telefonía que afecta a miles de usuarios

Más de 30 millones de euros defraudados a decenas de miles de usuarios en España (se calcula que más de 50.000). Son los datos de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil que ha acabado en el desmantelamiento de una red de empresas españolas dedicada presuntamente a fraude en telefonía móvil a través de alertas y números premium. Hay al menos seis empresas involucradas, una de ellas Billy Mobile, dos de cuyos fundadores son David Martínez y Jordi Tamargo, impulsores de la web de descargas SeriesYonkis. "Se trata de la operación más importante en años que ha llevado a cabo la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil", señalan a Teknautas fuentes conocedoras de la investigación.

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentará mañana los datos clave de la operación, bautizada como Rikati, que se venía gestando desde hace tres años y hasta en tres juzgados diferentes de Cataluña. El juzgado de instrucción número 5 de Mollet del Vallès, en Barcelona, es el que finalmente se ha hecho cargo del caso.

Varias fuentes conocedoras de la investigación aseguran que es la más "mediática y compleja" (por la cantidad de dinero supuestamente defraudado) que se ha realizado en España en los útlimos años. La magnitud de la estafa ha llevado a la Guardia Civil a habilitar a partir de mañana jueves una página web donde cualquier usuario podrá introducir su número de móvil, comprobar si ha sido objeto de fraude y realizar las reclamaciones pertinentes.

La investigación se inició en 2014 tras las denuncias de varias operadoras. Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada

La investigación se inició a mediados de 2014 tras las denuncias de varias operadoras. Fuentes conocedoras de la misma confirman que Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada. Las defensas de las compañías acusadas intentaron recurrir la presencia de Telefónica en el caso (hasta ahora en secreto de sumario) pero finalmente el juez ha fallado en contra y aceptado la inclusión de la operadora.

Billy Mobile es una de las empresas clave acusadas. Su defensa da una idea de lo que está en juego: la lleva el bufete de Cristóbal Martell, letrado por cuyo despacho han pasado (y pasan) algunos de los casos más importantes de corrupción en España, como el caso Gürtel, Pujol, Nóos, Messi o Neymar.

La Guardia Civil registró la sede de Billy en Barcelona el pasado marzo. Dos de los dueños de la empresa, David Martínez y Jordi Tamargo, fueron los impulsores de la web de descargas SeriesYonkis, que habían adquirido a su fundador y administrador inicial, Alberto García Sola. Martínez y Tamargo anunciaron en el 2012 el abandono del proyecto de Burn Media SL, propietaria de SeriesYonkis y PeliculasYonkis, para crear a finales de 2013 Billy Mobile, dedicada a la "publicidad en el móvil". El caso de SeriesYonkis está también en la actualidad pendiente de juicio en Murcia.
Los cuatro socios fundadores de Billy, de izquierda a derecha: Jordi Cid, David Martínez, Vicens Martí y Jordi Tamargo. Martínez y Tamargo fueron exlíderes de SeriesYonkis
Los cuatro socios fundadores de Billy, de izquierda a derecha: Jordi Cid, David Martínez, Vicens Martí y Jordi Tamargo. Martínez y Tamargo fueron exlíderes de SeriesYonkis
Según la investigación de la UCO, Billy Mobile y el resto de empresas habrían estafado más de 30 millones de euros mediante alertas o suscripciones premium. Consiste en conseguir el número de teléfono de un usuario (a través de webs asociadas, consursos...) para enviarle alertas que le puedan interesar y suscribirle, sin su consetimiento expreso y conocimiento, a un servicio de mensajería que tiene un importante sobrecoste en la factura final mensual.
La práctica no es nueva pero es tremendamente efectiva. "Los dueños de estas compñías suelen tener el mismo patrón de comportamiento, gente relativamente joven que no se oculta, que se creen Google, que son prototipos de emprendedores y no tienen conciencia de hacer nada ilegal sino que van al límite y aprovechan los resquicios de la ley", argumenta Sergio de los Santos, especialista en seguridad de Eleven Paths.
De los Santos, que no ha estado involucrado en la investigación, explica que la actividad de Billy se mueve "en una zona gris" en la que la firma se encarga de redirigir al usuario a páginas con "adware agresivo para el móvil" o "aplicaciones Android con malware" de las que la compañía también se lleva una comisión. Es decir, realiza una actividad de intermediación de tráfico en la que ambas partes, intermediario y web final, se reparten los ingresos generados por la suscripción sin consentimiento a alertas y números premium.

Fraude con SMS de pago

La otra práctica por la que se está investigando a Billy Mobile es la relacionada con los SMS de pago. Como en el caso anterior, son varios los actores que intervienen, todos ellos aprovechando los resquicios legales del sistema. La actividad consiste en alquilar un número de teléfono durante un tiempo determinado, por ejemplo, los teléfonos que se utilizan en televisión para concursos dirigidos al público.
Estos servicios 'premium' suelen ser de contenidos como horoscopos o alertas de deportes. La clave es obtener suscriptores a toda costa, da igual cómo, generalmente a través de un enlace engañoso para descargar una película. En esa página se pide el número de teléfono y en alguna parte, "en letra muy pequeña", se indica que se está dando el consentimiento a una suscripción a un servicio de pago. Conseguido. Un usuario más al que se le va a cobrar cantidades desorbitadas por un servicio que no ha solicitado ni usará.
Billy Mobile y el resto de empresas investigadas, cuyos nombres serán revelados mañana, se enfrentan ahora a uno de los casos de estafa telefónica más graves de los últimos años en nuestro país. Si al final del proceso son declarados culpables, las penas podrían ascender a hasta seis años de cárcel y a cuantiosas multas.

14 de junio de 2017

Un vendedor de coches ludópata estafa a casi 60 personas en un año

El propietario de la empresa de venta de coches Autos Alain, que vendía vehículos de segunda mano en una parcela alquilada a Mundiauto, ha sido denunciado por 57 clientes, según ha sabido EL PERIÓDICO. 38 de estas querellas son por incumplimiento de contrato y 19 son directamente por estafa.
Durante 2 años, y especialmente durante los últimos meses, ha liado un embrollo monumental al vender el mismo coche a diferentes personas, colocar turismos en mal estado, ejercer de intermediario en ventas de vehículos que entregaba al comprador pero que no abonaba al dueño y acumular deudas con clientes, gestores y talleres mecánicos. Según Mundiauto y varios de los denunciantes, este vendedor es "un ludópata" que, debido a su adicción al juego, empezó a gastarse todos los ingresos y a intercambiar coches a diestro y siniestro hasta armar un enredo que ahora nadie es capaz de desenredar.

EL CHARLATÁN QUE VENDE COCHES

GriseldaMontseEduardoRamonSara… son personas desconocidas que integran un chat de Whatsapp con el nombre ‘Estafa Emelio’. Todos ellos necesitaban un coche de segunda mano y no querían tratar directamente con un particular por miedo a que el negocio saliera rana. Por eso fueron a Mundiauto, explica Montse, porque se trata de un recinto con "buena reputación" y cuyas empresas, en cumplimiento de la ley, ofrecen "un año de garantía". Así conocieron a uno de los vendedores, Emelio Díaz.
Emelio, según describen las personas afectadas, es un hombre locuaz, convincente y encantador. Varias de las víctimas afectadas han explicado a este diario su caso. 
Griselda le vendió un Mercedes Clase A por 6.500 euros, pero el vehículo nunca cambió de nombre porque el propietario era un hombre de Rubí al que Emelio no llegó a pagar. Ahora Griselda conduce un coche que ha comprado legalmente pero que pertenece al señor de Rubí.
Montse le entregó por 3.150 euros un Peugeot 206 en tan mal estado que se estropeó a los pocos días. Cuando amenazó con denunciarle, le prometió que lo repararía (algo que no hizo) y le dejó mientras tanto un coche de sustitución que, en realidad, era de un hombre de Barcelona. Montse ahora es propietaria de un coche inservible y tiene aparcado junto a su casa el segundo coche, que no puede utilizar porque no sabe de quién es.

"PERDÍ DOS TRABAJOS Y MI MUJER ABORTÓ"

Eduardo le compró por 3.990 euros un Megane de color gris pero Emelio le entregó otro Megane, de distinto color. A este segundo, al pasar por una banda rugosa, se le rompió el cárter y la avería requirió cambiar el motor. Emelio lo arregló endosándole un Renault Laguna temporalmente y, tras varias discusiones, le dio un Citroen C4, cuyo motor dijo basta a los dos días. Emelio le dio un cuarto coche: un Fiat Bravo que volvió a dejarle colgado por culpa de la batería. A Eduardo, que trabaja de comercial, estos incidentes le han costado "dos empleos". Su mujer, embarazada, sufrió un episodio de ansiedad durante este proceso y "perdió al niño".
Sara pagó 1.700 euros por un Citroen Saxo y tuvo que gastarse más de 1.000 euros en una reparación que surgió al cabo de poco tiempo. No sirvió de mucho, en unos meses, el motor falló del todo y ahora tiene que cambiarlo de nuevo. Cuando le llegue la nueva factura, que convertirá su coche de ocasión en un vehículo más caro que si hubiera sido nuevo a estrenar, presentará la denuncia policial.

COCHES QUE DESAPARECEN

Ramon quería comprarse un coche nuevo porque su Renault Clio estaba para ir al desguace. Se lo quedó Emelio, que además le vendió por 4.000 euros un Hyundai. El nuevo coche no cambió de nombre y el antiguo, tampoco. Hace poco, la mujer de Ramon, profesora, descubrió el Clio aparcado junto al instituto en el que trabaja. Ramon sospecha que Emelio lo vendió a otro cliente.
Merche pagó 3.990 euros por un Renault Scenic. Enseguida tuvo problemas y lo devolvió. "Dejé dentro la documentación y la sillita de los niños", subraya. Emelio le entregó a cambio, temporalmente, un Seat Toledo. El Scenic ha desaparecido y el Toledo, con el que Merche circuló, no estaba asegurado y ha sido bloqueado por los Mossos.
Texto Alternativo
FERRAN NADEU
Valeria y Montserrat, afectadas por las ventas fraudulentas
Montserrat adquirió para su hija un Fiat Punto, que no pudo llegar a regalarle porque no salió de Mundiauto. El día que fue a pedirle a Emelio que le devolvieran el dinero invertido, fue con su hermana. Esta dejó su Hyundai en la empresa de Emelio para que pasara la ITV. Montserrat se marchó sin el dinero. Y el Hyundai de su hermana, desapareció, sin pasar la ITV.
Emelio fue expulsado de Mundiauto. Pero nadie avisó a los clientes, que toparon contra un teléfono móvil apagado y fueron descubriendo, uno a uno, al dirigirse a Mundiauto, que Emelio había desaparecido y no quedaba ni rastro de su empresa. En la comisaría de El Prat, la que ha recibido la ola de denuncias, los investigadores ahora intentan entender qué ha hecho Emelio con los coches.

MUNDIAUTO SE DESMARCA

El dueño de Mundiauto, Roque Navarro, asegura que el funcionamiento de esta empresa -creada en 1999- consiste simplemente "en alquilar parcelas" a las 35 empresas que las contratan. Emelio tenía una relación sentimental con la hija de Navarro, y es el padre del nieto de este. Pero Navarro, en declaraciones a este diario, ha subrayado que no lo considera su "yerno" y que -en todo este asunto- Mundiauto ha sido la principal perjudicada a causa del "daño" que ha sufrido la "imagen" de su marca comercial.
Navarro asegura que el sospechoso fue despedido en cuanto descubrieron que se estaba gastando "todo el dinero en el casino de Barcelona". También "ha estafado" a otros empresarios que forman parte de Mundiauto, porque "les pedía dinero" o porque los engatusó para que le cedieran coches que después no pagaba. Porque "es muy convincente… y también muy cabrón", añade. "Lo que ha hecho es para matarlo", zanja su exsuegro.

la estafa del retrovisor, que te puede costar hasta 1.500 euros

Los Mossos d’Esquadra han alertado a la ciudadanía sobre la denominada “estafa del retrovisor”, un timo realizado normalmente por personas extranjeras que eligen como víctimas a conductores de avanzada edad para quitarles hasta 1.500 euros.
Aunque los casos detectados se han cometido en la comarca del Bages, los agentes han lanzado una alerta general para poner sobre aviso a la población con el objetivo de que estén muy atentos a determinadas situaciones de conducción y no caigan en la trampa.

Los estafadores provocan una pequeña colisión con el vehículo de la víctima de tal manera que los daños afecten al retrovisor”
Según explica la policía de la Generalitat en su propia web, el modus operandi de los estafadores siempre es el mismo: viajan en un coche con matrícula extranjera y provocan una pequeña colisión con el vehículo de la víctima de tal manera que los daños afecten al retrovisor. Dan la culpa al otro automovilista y piden iniciar el correspondiente parte de accidente. Lo hacen dando mucha prisa, pues argumentan que deben regresar a su país de forma inmediata.
Una vez saben el nombre de la compañía de seguros de la víctima simulan hacer gestiones telefónicas para averiguar cómo deben rellenar el documento con la excusa de que el vehículo ha sido alquilado fuera de España. En este momento, piden a la víctima que hable con la aseguradora, ya sea poniéndolo al teléfono o facilitándole un número de contacto falso.

Los timadores, haciéndose pasar por empleados de una aseguradora, piden a la víctima que abone en efectivo la franquicia de la póliza”
En cualquier caso, al otro lado de la línea hay un compinche que simula ser empleado de la empresa de seguros. Dicha persona implicada en la estafa le explica la tramitación del parte de accidentes entre vehículos de diferentes países es un proceso lento y que comporta un importe económico elevado. Para agilizarlo, le aconseja que abone en efectivo la franquicia de la póliza, de entre 1.200 y 1.500 euros, por la reparación de los daños del retrovisor. Posteriormente, ya los recuperará a través del seguro. Obviamente, esto nunca llega a ocurrir.
Para evitar la estafa, los agentes recomiendan no ceder nunca en la realización de pagos en metálico a personas desconocidas. En caso de sufrir algún percance de tráfico, también aconsejan iniciar los trámites habituales a través de la propia compañía aseguradora. En caso de insistencia o percibir inseguridad, hay que llamar al teléfono de emergencias 112. A continuación podéis ver un vídeo de los Mossos d’Esquadra en el que explican el timo.

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