31 de octubre de 2014

Detenido un falso chef español en Tailandia por estafar a miles de inmigrantes

La Guardia Civil conjuntamente con la policía Tailandesa ha detenido a Luis Batlle Vilaseca de 54 años de nacionalidad española, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por el Juzgado Central de Instrucción CINCO de la Audiencia Nacional por delitos de estafa y asociación para delinquir.



Esta persona, máximo responsable de la empresa Eurowork Global S.A creada para llevar a cabo sus estafas, se encontraba huida de la Justicia española tras estafar 2.500.000 euros a más de 5.000 ciudadanos de diversos países sudamericanos (Perú, Honduras, Ecuador, Colombia, Méjico), cobrando a cada uno de ellos unos 450 € con la falsa promesa de obtener a cambio visados y trabajo en España, según informal la Guardia Civil.

Tras la investigación sobre el fugado desarrollada por el Equipo de la Guardia Civil contra Huidos de la Justicia, el pasado mes se supo que el huido, provisto de documentación falsa mejicana, pudiera encontrarse residiendo en Tailandia en compañía de una mujer de nacionalidad hondureña.

Realizadas las gestiones en Tailandia, se le localizó en el Aeropuerto Don Mueng de Bangkok en un vuelo procedente de Camboya, siendo detenido por la policía de aquel país. En Tailandia, el detenido se hacía pasar por un famoso chef y maestro cervecero.

En fechas próximas, LUIS B.V. será extraditado a España para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Luis B.V. a la izquierda


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Reproduzco la noticia en del 1-10-207 en Interviu sobre la estafa

Habla Pedro, una fuente muy cercana a Eurowork, que ha facilitado a esta revista las cuentas de esta empresa de 2006 y 2007. No da su nombre completo por miedo a represalias del máximo responsable de Eurowork Global, SA: Luis Batlle Vilaseca, un camaleónico empresario catalán. “Eurowork ofrecía a miles de personas que vivían en Suramérica un trabajo y una casa en España a cambio de 450 euros por individuo. Pero cada vez que entraba el dinero de los inmigrantes en la compañía, se desviaba a las cuentas personales de Luis Batlle o a las de sus otras empresas sin justificar nada”, destaca Pedro. interviú ya publicó hace dos meses un reportaje sobre las denuncias de los más de 5.000 inmigrantes suramericanos que se sienten estafados por Batlle. Un informe de la Asociación de Inmigrantes AC-COIN contabiliza en cuatro millones de euros el dinero que los inmigrantes habían entregado a Eurowork. “Ellos pagaban para que Batlle les tramitara una visa y pudieran trabajar en diversas empresas españolas. Esto nunca sucedió”, asegura Wilfredo Contreras, portavoz de AC-COIN. Sin embargo, falta algo: las cuentas que refi ejan lo que realmente había pasado con el dinero. Según consta en estas cuentas de Eurowork Global España, SA, Batlle trans- fi rió 47.500 euros directamente a cuentas a su nombre y 186.000 a varias cuentas en las que él aparece como apoderado (entre los meses de marzo y noviembre de 2006, según el Registro Mercantil). Asimismo, se transfi rió un total de 79.000 euros a las empresas El Jimenado y Mundo Latino en concepto de sueldos a empleados que nada tenían que ver con Eurowork pero sí con Luis Batlle, ya que era administrador único de las dos empresas. Pedro segura que Batlle “sólo justificó el dinero que invirtió en publicidad de Eurowork en diferentes medios”. Según las cuentas de la compañía, Eurowork se gastó 66.000 euros en publicidad en varias empresas. Sin embargo, esta cifra no concuerda con la versión que Luis Batlle ofrece a esta revista: “Nos gastamos todo el dinero en publicitar a la empresa y ésta se fue a la quiebra. Fue una mala gestión”. Además, según los datos facilitados a esta revista, llaman la atención determinados gastos personales; por ejemplo, más de mil euros en ropa de bebé y una casa de muñecas de 600 euros, pagadas desde la tarjeta de Eurowork en septiembre de 2006. Por otra parte, Íñigo Peña, contable de Lexxel, gestora que llevaba la contabilidad a Eurowork, reconoce que “muchas de las transferencias eran anormales y sospechosas. Nunca había documentación sufi ciente para cerrar los ejercicios”. Pero no sólo estas supuestas irregularidades en las cuentas de Eurowork ponen en el punto de mira a Luis Batlle, que también fue denunciado en 2006 por otro de sus socios, Joseph Pittera, presidente de Eurowork Ltd, empresa en un principio asociada a Eurowork Global España SA. Pittera asegura que invirtió 750.000 dólares para la promoción de Eurowork en Suramérica y que nunca supo nada del paradero del dinero.

Investigadas cinco distribuidoras por venta ilegal de fármacos

La operación iniciada tras detectarse un problema de desabastecimiento de medicamentos ha destapado lo que los investigadores consideran una trama criminal de dimensión nacional en toda regla. Al menos cinco almacenes mayoristas de distribución —tres con sede en Granada, uno en Málaga y otro en Barcelona que operan en todo el país— están, presuntamente, en el centro de una red de exportación ilegal que implica, de momento, a más de 200 farmacias. El nombre de las empresas aún no ha trascendido. La operación —liderada por el juez de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, y el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de esta provincia, Raúl Castillo— está bajo secreto de sumario. Los investigadores estiman que esta organización ha facturado en España 50 millones de euros de medicamentos de precio intervenido que sacan del circuito legal y venden en países europeos logrando unos importantes márgenes de beneficio aún por cuantificar. En los casos más extremos se han llegado a vender productos con un lucro del 800%.

La Operación Convector se inició tras la detención el pasado mayo de la farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos (210 habitantes) en otra actuación llamada Pharmakon. El Gobierno de Aragón pidió a la Guardia Civil que siguiera tirando del hilo e investigara a las 739 boticas de la comunidad. Pero la madeja ha desbordado con mucho el ámbito autonómico. El resultado a fecha de ayer, después de 28 registros en toda España, era de 30 personas detenidas, cinco almacenes clausurados y cuatro oficinas de farmacia también cerradas. El instructor del caso ve indicios de hasta cinco delitos dependiendo del grado de implicación: contra la salud pública, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores señalan que la trama tiene una organización similar a la de grupos mafiosos, con una cúpula que toma las decisiones y mantiene reuniones periódicas para coordinar a todos los implicados.

A pesar del elevado número de farmacias afectadas, los grandes beneficiarios del fraude serían los distribuidores. “Los farmacéuticos son el equivalente a los camellos en el tráfico de drogas”, señalan esas mismas fuentes. Pero son una pieza clave porque si ellos no aceptan solicitar más medicamentos de los que van a vender no habría lugar para este mercado. El negocio consiste en desviar esos fármacos sobrantes —y que se han adquirido por un precio más barato, intervenido por el Gobierno— al mercado libre extranjero. Se trata en general de compuestos sin alternativa terapéutica y con una elevada demanda, como inmunosupresores para pacientes trasplantados, anticancerígenos o anticonvulsivos.

De forma paralela a su actividad irregular, los almacenes de distribución implicados también mantienen el negocio legal, que consiste en comprar a los laboratorios y vender a las farmacias; incluso pueden facturarse entre ellos. Lo que han estado haciendo las empresas investigadas es simultanear facturaciones y suministros de ambas actividades, así es más difícil perseguir las irregularidades. La trama se ha destapado en el momento en que autoridades sanitarias, fiscales, policiales y judiciales se han puesto a trabajar juntas y han cruzado sus datos. Eso ha permitido dar un salto y pasar de las sanciones administrativas que diversas autonomías han impuesto a las farmacias que se saltan la obligación de vender solo a pacientes, a la instrucción de una causa por la vía penal al considerar que forman parte de una organización criminal y que ponen en riesgo la salud pública.

Los almacenes implicados mantienen el negocio legal: comprar a los laboratorios y vender a las farmacias

Las distribuidoras pueden comprar fármacos a los laboratorios para exportarlos. Pero, entonces, no les resulta rentable ya que las industrias del medicamento les venden los productos al precio europeo, muy superior al fijado por el Gobierno para despachar en las 22.000 farmacias que hay en España.

Miguel Valdés, director general de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), la patronal que agrupa al 97% de la actividad del sector, desligó ayer a sus socios de este tipo de comportamiento. “No creo que [los implicados] estén entre los asociados”, dijo. “No me consta. No sé quiénes son”.

Los laboratorios tienen acuerdos con los mayoristas y son penalizados si no venden los medicamentos a las farmacias y los desvían al mercado exterior. Les aplican un recargo al precio fijado hasta alcanzar el coste medio europeo o el que establezca la farmacéutica como castigo.

Este es el motivo por el que presuntamente buscan la connivencia de las boticas. La estructura, que los investigadores consideran una sofisticada red criminal, utiliza varios procedimientos. El más común consiste en buscar farmacias dispuestas a solicitar más medicamentos de los que necesitan para vendérselos a ellos. Existe hasta una lista de peticiones, que se actualiza mensualmente, que las distribuidoras implicadas en la trama distribuyen a los boticarios. Esa lista, de alrededor de medio centenar de fármacos, establece el beneficio que se lleva el farmacéutico por producto. Hacer acopio de Paxtibi, para tratar la depresión grave, resulta especialmente rentable. Con un precio de alrededor de 1,5 euros se paga en el extranjero hasta un 800% más. En otros fármacos, el margen de ganancias es inferior, entre un 80% y un 140%.

El comercio ilegal ha dejado a los pacientes sin productos

Fuentes de la investigación calculan que el valor de los medicamentos adquiridos por esta vía en España supera los 50 millones de euros. Las mismas fuentes son prudentes y no se atreven a dar una cifra del beneficio que ha obtenido la red por comercializar productos por ese valor en el extranjero, fundamentalmente Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Alemania. En cualquier caso, apuntan que estaría por encima de otros 50 millones.

La Agencia Española del Medicamento, que está participando en la investigación, ha detectado en los tres últimos años problemas de desabastecimiento agravados por esta actividad fraudulenta que se conoce como distribución inversa. Al desviar estos medicamentos a empresas que los distribuyen al mercado exterior en ocasiones no llegan en suficiente número a los pacientes. No solo es un problema de fraude económico sino también de salud pública.

Según fuentes de la investigación, del medio centenar de compuestos que la trama distribuye entre los farmacéuticos hay problemas de suministro con alrededor de 20. La agencia se ha visto en ocasiones obligada a importarlos.

Mil formas de esquivar la ley

La presunta trama delictiva destapada por Convector ha llegado a reclutar bolseros—gente en paro o con escasos recursos— para recorrer farmacias y adquirir medicamentos a demanda de las mayoristas. Pero en la mayoría de los casos han sido las boticas las que se han prestado a hacer pedidos extra a cambio de comisiones. Para sortear los controles a los fármacos de precio intervenido se han servido de distintas fórmulas.

Parafarmacia. Como las boticas no pueden revender a empresas distribuidoras fármacos pero sí productos de parafarmacia, en ocasiones han camuflado los envíos de esta forma. Este procedimiento ha sido el empleado por la red descubierta en abril en la operación Caduceo, que se ha revelado ahora como una de las cinco patas de esta organización delictiva. Además de las comisiones, los farmacéuticos han obtenido ganancias con la devolución del IVA, que es inferior en farmacia (4% frente al 10%). Ello implica un delito de falsedad documental y otro fiscal.

Devoluciones. Otras veces se recurre a simular una devolución de un medicamento al mayorista para entregarle los fármacos que quiere vender al extranjero. Primero la botica los pide a un almacén, y luego realiza una falsa devolución a otro distribuidor, que está compinchado.

A cara descubierta. Los investigadores han visto casos en los que, pese a ser ilegal, la venta se ha hecho sin ocultar, con la esperanza de poder limitar el daño a una infracción administrativa, como ha ocurrido en Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana este mismo año.

Farmacia y mayorista a la vez. Hay boticas que para vender a distribuidoras han pedido los permisos para operar como almacén mayorista al margen del negocio de la farmacia. La investigación ha detectado casos de oficinas que se han dado de alta en esa categoría fiscal.

27 de octubre de 2014

Estafas en busquedas de trabajo

Internet es el territorio de las oportunidades. Cada vez son más las personas que lo utilizan para encontrar trabajo. Pero no es una práctica exenta de riesgos, pues campan por la zona los ciberdelincuentes, que también han encontrado en la red un espacio para sus fechorías.

La Oficina de Seguridad del Internauta alerta sobre las técnicas más comunes para engañar a los usuarios, recogidas por el portal de empleo Infojobs. Y es que en Internet, como en la calle, hay que estar ojo avizor, y tener en cuenta estas ocho categorías antes de apuntarse a una oferta online.

1. Trabajar desde casa
El anunciante pide al candidato que ingrese cierto dinero en una cuenta bancaria para reservar el puesto de trabajo. Y una vez que se ha ingresado el dinero, desaparecen. Este tipo de ofertas de trabajo no existen: en una oferta laboral nunca se puede pedir dinero.

2. Llamada informativa
Omiten detalles en la oferta, y se les pide llamar a un número de teléfono para obtener toda la información, que es un 806, con tarificación adicional. Este típo de números son frecuente fuente de denuncias por fraude. Una buena oferta de trabajo debe incluir todos los detalles básicos.

3. Rellenar encuestas
Hay empresas que ofrecen dinero a cambio de rellenar encuestas. Anuncian la posibilidad de ganar dinero fácil con poco esfuerzo, opinando sobre productos o marcas, que buscan mejorar. El fraude consiste en no ofrecer gratis el acceso a dichos cuestionarios. Nunca se debe pagar por un formulario en Internet.

4. Realizar transferencias
Se promete al candidato mucho dinero a cambio de hacer simples transferencias bancarias. Este truco se suele utilizar para blanquear dinero, un delito tipificado. Nunca en una oferta de trabajo pueden pedir que se hagan transferencias.

5. Grandes condiciones en el extranjero
La empresa ofrece un empleo con buenas condiciones laborales y elevada remuneración para trabajar en el extranjero. Al final se acaba solicitando al candidato que ingrese una cantidad de dinero para "gestiones". Y después, la nada. Hay que tener en cuenta que en un proceso de selección para trabajar en el extranjero las empresas deben asumir los gastos de gestión.

6. Trabajar inviertiendo
Otra oferta de dinero fácil, invirtiendo en algo concreto, como puede ser el oro. Solo piden ingresas una pequeña cantidad para una inversión inicial. Y después desaparecen. Lo mismo que antes, nunca se debe aceptar un trabajo que pida una inversión inicial.

7. Datos personales
Ojo con los datos personales que piden las empresas durante el anuncio. Que exijan demasiados datos personales es sospechoso, pues se pueden utilizar para cometer fraudes fiscales mediante la suplantación de identidades. Algunos datos como el DNI solo deben facilitarse al final del proceso de selección, cuando el candidato ya ha sido aceptado.

8. Pinchar en un enlace
Muchas ofertas fraudulentas piden que se acceda a un enlace, para obtener más información. El enlace lleva a una web maliciosa, que infecta el ordenador con un virus. No hay que pinchar ningún enlace que no sea la url oficial de la empresa.

21 de octubre de 2014

El fraude del compro oro: balanzas defectuosas y precios fantasma

La Comunidad de Madrid constata el fraude de los establecimientos de compro oro. Sus inspectores detectan en estos locales cada más irregularidades. Los datos hablan por sí solos, siete de cada diez balanzas para pesar el metal presentan deficiencias, casi el 90% no informa del precio del gramo del oro, la mitad de las tiendas no dan el comprobante de la transacción y más de un 25% ni las hojas de reclamaciones.

Los servicios de inspección de la Dirección General de Consumo y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid han detectado en su campaña realizada entre mayo y julio de este año que un 66,67% de las balanzas presenta defectos, la mayoría en la primera fase de control metrológico por falta de los marcados correspondientes, lo que implica que no pueden usarse para realizar ningún tipo de transacción comercial.

Además, los inspectores indican que el 89,5% de las tiendas no informa correctamente a los clientes sobre las condiciones económicas de sus operaciones, al no indicar el precio por gramo que ofrece por el metal. Según los datos, en el 47,4% de los establecimientos tampoco entrega al consumidor ningún documento o comprobante que justifique la transacción realizada. Por el contrario, al 42%, el justificante aportado contiene deficiencias informativas, al no figurar el precio por gramo aplicado en la operación de compra de oro y no identificarse la pieza de oro adquirida.

También se han encontrado irregularidades relacionadas con el derecho de los consumidores a formular reclamaciones, al no disponer de hojas oficiales de reclamaciones (26,3%) o no anunciar su existencia (21%).

Cierres tras los avisos de inspección

En un principio, la inspección estaba prevista para 78 establecimientos de toda la región, pero sólo fue posible en 19. El cierre o cambio de negocio afectó al 75% de ellos, es decir, cerraron repentinamente 59.
Durante la campaña, los servicios de inspección también encontraron en 8 de los 19 establecimientos piezas sin contrastar. Más de la mitad de las empresas de este tipo de comercio no utiliza instrumentos para verificar la pureza de las piezas de oro.

18 de octubre de 2014

La increíble doble vida del joven Nicolás

La Policía Nacional informaba ayer de la detención de un joven de 20 años por falsificar informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y hacerse pasar como asesor del Gobierno. Se le imputa un delito de usurpación de funciones públicas y se le han incautado placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid, según fuentes policiales. Hasta su detención este joven había vivido una doble vida que le permitió codearse con altos cargos del poder político y económico.



Su nombre real es Francisco Nicolás Gómez Iglesias y hasta ahora era un anónimo estudiante del Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), según desvela El Confidencial. Pero eso era en apariencia porque el joven contactaba con empresarios y dirigentes políticos como un miembro del CNI y asesor del Gobierno que le permitió acceder a los círculos políticos y económicos más selectos.

El joven incluso logró estar en el besamanos de Felipe VI, en reuniones de empresarios del Ibex-35, en el palco del Bernabéu y con dirigentes políticos como José María Aznar o Esperanza Aguirre. También intentó hacer negocios con el abogado de la familia Pujol. Además, llegó a formar parte del equipo de Arturo Fernández en las pasadas elecciones de CEIM, la patronal madrileña.

Ahora se le acusa de "estafar a decenas de personas a las que prometía suculentos negocios gracias a sus supuestos contactos en los escalafones más altos de la Administración, el Gobierno y hasta el CNI", según informa El Confidencial.

No estuvo afiliado al PP

El supuesto asesor del Gobierno, que también se hacía pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), nunca estuvo afiliado al PP ni fue militante de Nuevas Generaciones, han asegurado fuentes populares a Europa Press.

Francisco Nicolás Gomez Iglesias, en libertad provisional desde esta mañana, se hacía pasar por una persona muy cercana a los círculos de poder del Partido Popular y se presentaba como presidente del Club Joven del PP de Moncloa.

Las aclaraciones desde el partido han llegado después de conocerse fotografías del detenido, en las que aparecía con el expresidente del Gobierno José María Aznar en una conferencia de FAES, junto con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en la Real Casa de Correos y junto con la alcaldesa de la capital, Ana Botella, en otro acto.



El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía acusa a este estudiante de Derecho de CUNEF de 20 años de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas.

En el atestado instruido al efecto se detalla que el imputado ha venido desarrollando una "intensa actividad" en actos públicos, con presencia en ellos de altas personalidades de la vida pública española, así como con personas de alta dirección de sociedades financieras y de la vida económica.

Siguiendo el relato policial, el detenido, gracias a la documentación gráfica de las reuniones a las que asistía, se hizo pasar como asesor de la Vicepresidencia de Gobierno para que J.M de la H. le entregase 25.000 euros con la promesa de que intentaría que el Gobierno mediase en la venta de un inmueble que tenía un familiar en Toledo.

Tras darle el dinero, el imputado entregó al presunto estafado un dossier bajo el título 'Palacio de la Moncloa. Protocolo de Actuación. Gobierno de España' con el nombre de la víctima y con una firma atribuida al secretario de Estado y otra al subsecretario de Estado de la Presidencia del Gobierno.

El arrestado ha reconocido ante la Policía que ese informe lo efectuó él mismo, escaneando las firmas de los secretarios. Posteriormente, a requerimiento del estafado, le devolvió 10.000 de los 25.000 euros entregados.

Autorizado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, se produjo una entrada y registro en el domicilio del detenido, en el que le fueron requisados otros dos dossieres elaborados por él bajo la apariencia de oficialidad, sin que conste que hayan sido utilizados.

Los agentes también descubrieron dos autorizaciones falsas para vehículos para el Palacio de la Moncloa y una placa emblema de la Guardia Civil y otra de la Policía Municipal, ambas al parecer verdaderas y que el imputado ha manifestado que se las regalaron sus titulares.

Además de asesor político, el imputado se hacía pasar supuestamente por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, imprimió en una copistería madrileña un informe que simulaba pertenecer al CNI.

Por este motivo, y tras detectar los agentes a la posible víctima de la estafa, se estableció un dispositivo de vigilancia, según informó ayer la Policía en una nota de prensa, para proceder a su detención en Madrid capital.

Iba en coches de alta gama
 
En el auto firmado hoy, la jueza manifiesta que "no acierta a entender cómo un joven de 20 años, con su mera palabrería, aparentemente con su propia identidad, pueda acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio de su conducta a nadie, por muy de las juventudes del PP que manifeste haber sido".

Tampoco comprende cómo ha podido 'colar' su afirmación de ser asesor del Gobierno de España, máxime si se tiene en cuenta el informe del médico forense, en el que se hace constar que el detenido tiene "una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco".

Pero la magistrada no ha encontrado razones para decretar su prisión provisional, tal y como pidió el Ministerio Fiscal, ya que esta medida es excepcional y considera que no hay riesgo de fuga. El arrestado es español, tiene arraigo en su ciudad, donde reside con su familia, y cursa estudios superiores.

Además, considera que dada la repercusión mediática de este caso, "el riesgo de reiteración de la conducta se ha reducido prácticamente a cero y todas las pruebas que pudieran aportarse han sido obtenidas en la entrada y registro efectuada el martes".

Por todo ello, la juez determina que, "si bien existen motivos bastantes para estimar responsable criminalmente de los delitos de falsedad y estafa al detenido", ha decretado libertad provisional sin fianza, con la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, así como la prohibición de abandonar territorio español, debiendo entregar el pasaporte.

Para hacer más creíble estos encuentros el joven alquilaba "un vehículo de alta gama con chófer para reunirse con la víctima", aseguran fuentes policiales. Esta doble vida del joven Nicolás se derrumbó con su detención. 

11 de octubre de 2014

El Estado pide ayuda a los ‘hackers’

El fiscal Francisco Hernández Guerrero sube al escenario ante un auditorio de jóvenes hackers ataviados con sus camisetas negras, su estética de chico malo y ese aire enigmático de quienes conocen, guardan y comparten secretos fuera del alcance de mucha gente. Pasea con el micrófono en la mano con aire de telepredicador. Hay un detalle que no pasa desapercibido: él también viste una camiseta negra bajo su americana. Es una concesión muy poco frecuente. Emplea un lenguaje directo, como sus últimas palabras: “Esta es la última vez que me veis de gracioso. Cuando me veáis en un juicio ya veréis la mala leche que gasto”. Hernández lidera la lucha contra el ciberdelito para la Fiscalía del Estado.

El fiscal Hernández enumera preceptos legales y las penas que acarrean ciertas actuaciones. Hay veladas advertencias en su discurso: la ley es la ley y su trabajo es hacerla cumplir. Pero Hernández sabe que está ante una audiencia muy peculiar. Así que hace un reconocimiento: “El Estado ha perdido su papel preponderante y tenemos que pedir ayuda a quien sabe más y quien sabe más tiene que cumplir unas reglas (…) Nos tendremos que poner de acuerdo pero tenemos que cooperar para saber si vosotros estáis de parte de los buenos”. Y sigue: “No somos nada sin la comunidad informática pero vosotros sin nosotros no sois nada. Estoy hablando con las personas que pueden ayudarnos o complicarnos la vida”.

Su intervención se produjo en la noche del jueves 2 de octubre, en Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el transcurso de la Navaja Negra Conference, que podría interpretarse como un congreso sobre seguridad informática. La Navaja Negra comenzó siendo una aventura propiciada por un grupo de hackers albaceteños, liderados por crOhn y s4urOn, que cuatro años después es capaz de atraer a 400 personas. Entre ellas, algunos de los mejores.Las cuentas del evento son públicas y se destinan a fines sociales: nadie cobra por su intervención.

Quien tenga dudas de la seriedad de esta cita de jóvenes que algunos confunden con delincuentes se equivoca de plano: conferencias y talleres se suceden sin descanso entre las nueve de la mañana y las once de la noche. Solo hay breves interrupciones para comer de pie algunos productos locales, desde atascaburras a pisto.

Sobre los ciberpiratas hay una extensa leyenda que los asocia al lado oscuro: sus conocimientos son útiles para la sociedad y para quienes tratan de socavar la ley. Con el paso del tiempo se han acuñado los términos “hacker de sombrero blanco” y “</CF>hacker de sombrero negro” para diferenciar a quienes actúan dentro o fuera de la ley, pero las fronteras en internet son difusas. Un hacker puede guardarse para sí sus conocimientos, compartirlos con la comunidad, o venderlos al mejor postor. A veces su mayor defecto puede ser su vanidad, su necesidad de reconocimiento. De todo ello sabe y conoce la periodista Mercé Molist, autora de Hackstory, que cuenta con un alto grado de detalle la historia de los hackers en España.

Francisco Hernández (sentado), fiscal delegado de la lucha contra el delito informático. 

Los primeros ciberpiratas españoles están hoy en la cuarentena. Es el caso de Antonio Hernández (Belky), que tiene todo el aspecto de un viejo rockero con su larga melena canosa. Aprendió por su cuenta a manejar un Spectrum cuando tenía 15 años y conoció los tiempos iniciáticos, cuando la obsesión era utilizar redes telefónicas sin pagar, porque el conocimiento estaba en Estados Unidos y conectarse con las universidades americanas podía costar mucho dinero. De aquellos años son las tarjetas telefónicas piratas, las cabinas convertidas en lugares de llamada gratuita, el asalto a redes de universidades e instituciones, que eran las únicas que manejaban líneas de cierta capacidad. “No éramos conscientes del delito, jugábamos, investigábamos, no había conciencia del riesgo, no ganábamos dinero. Ahora todo ha cambiado mucho, ahora se habla de la ética, de la notoriedad, de hacerse famoso, de la ley, ahora todo es profesional. Aquel concepto romántico no va a volver”. Belky ha trabajado para empresas de seguridad, no tiene título y está activando una comunidad más cerrada.

Las ponencias habían sido elegidas previamente por votación de la comunidad hacker. Una de ellas fue la intervención de Juan Manuel Fernández, que se estrenó como conferenciante en Albacete a sus 22 años. Juanma residía en un pueblo de Almería, donde Internet llegó cuando tenía 14 años. Se las apañó para investigar por su cuenta. “Me gustaba saber cómo funcionan las cosas”. Por esa razón decidió estudiar Biología. Acaba de terminar la carrera sin ir a clase. Lo explica así: “Me pasaban los apuntes y aprendí por Internet leyendo y contactando con expertos. Ahora se puede aprender de otra forma”. Se ha matriculado en Informática por la Universidad a Distancia. Juanma está considerando un valor en alza: su conferencia se titulaba The walking press: zombificando webs. En síntesis. Juanma crea un gusano que atrapa webs o blogs realizados en Wordpress para formar parte de ataques dirigidos. “La idea es demostrar que tienes que fortificar tu blog porque puede ser utilizado por terceros”. Juanma no quedó muy satisfecho y dice que no volverá a repetir: “No daré más conferencias”.

Las sesiones se suceden sin descanso, entre conferencias y talleres, donde reina Sergi Álvarez, considerado como un gran talento, capaz de crear un sistema operativo. Seguir el discurso de Álvarez no está al alcance de cualquiera: cada una de sus frases es ininteligible para un ser humano normal. Lo más sorprendente es saber que ahora está en el paro, aunque quizás por poco tiempo: entre los asistentes hay personal que trabaja para empresas especializadas, entre ellos de la multinacional Deloitte, que ha creado toda una división dedicada a la seguridad informática.

Deloitte, como Telefónica, patrocinan el acontecimiento: los tiempos han cambiado tanto que ahora los hackers han pasado a ser objetos de deseo. “Tratamos de atraerlos a nuestros valores, pero no es fácil”, comenta el ejecutivo de una multinacional, “para empezar tenemos que explicarles a los directivos que esta gente no va a vestir traje y corbata, que vendrán al trabajo en camiseta, con pendientes, con pantalón corto, que lo mismo se presentan a trabajar un día a las doce de la mañana y que no les importa tanto el dinero porque si quieren viajar a Japón se las ingenian para sacarse un billete gratis”. Deloitte ha creado un centro para ellos bajo la denominación de Buguroo: “Están en un edificio separado, para que no sufran los de traje y corbata”. Deloitte y otras empresas están en Albacete también para descubrir talentos.

No todo lo que se expone o se sustancia se hace en público. Hay conocimientos que se transmiten de forma más reservada. Eso forma parte de la denominada cultura hacker. Es una comunidad sin etiquetas, ni clases sociales: algunos grandes talentos carecen de título universitario. Un hacker es, sobre todo, un autodidacta que ha empezado por su cuenta a edad muy temprana, como es el caso de Iñaki Rodríguez, que tuvo su primer ordenador a los 4 años y a los 10 ya sabía programar: “Lo divertido es que lo que está aparentemente hecho, lo puedas modificar. La cultura hacker es una forma de comprender el mundo: te mueve la inquietud”. Para Rodríguez algo del viejo romanticismo se está perdiendo.

Daniel Echeverri mostró una herramienta para averiguar quién se oculta en las páginas de la red secreta TOR
El aprendizaje autodidacta es un elemento esencial, aunque actualmente las universidades compiten por colocar en el mercado másteres en seguridad informática con el ánimo, quizás, de sacar adelante profesionales ya domesticados y con título, pero son muchos los expertos que consideran esencial el papel de ese chico que emplea horas en investigar por su cuenta. “He reflexionado sobre este mundo”, reconoce el fiscal Hernández, “y creo que ellos representan ese 5% que hay que permitir de espíritu libre. Constituyen una aristocracia del conocimiento, incluso en un concepto medieval”.

Algunas sesiones tienen una gran audiencia. Sorprendió la efectuada por dos jóvenes valores, Daniel Echeverri (30 años) e Ismael González (29); el primero es ingeniero, el segundo tiene un módulo. Ambos se han atrevido a ofrecer una herramienta para auditar esa gran red oculta llamada TOR, invulnerable, donde no hay forma de saber quién está detrás de cada página y donde se anuncian desde comerciantes de armas hasta asesinos a sueldo. Estos hackers creen que pueden ofrecer pistas para perseguir a los delincuentes en esta red oculta.

“Esta la última vez que me veis de gracioso. En un juicio, ya veréis la mala leche que gasto”, advierte un ‘ciberfiscal’

José Selvi ofrece una conferencia con un título sugerente: Hackeando a tu CEO. ¿A quién no le interesa saber lo que se trae entre manos el consejero delegado de su empresa? Selvi explica con detalle cómo fue sometido al reto de hackear el móvil de un alto ejecutivo partiendo de cero, sin conocer siquiera su número de teléfono. Cruzaron datos de las frecuencias en tres lugares diferentes a los que acudió. Luego idearon la fórmula definitiva: le enviaron una actualización de su WhatsApp que llevaba incorporado (pegado) un troyano. Para cuando el ejecutivo apretó el ok a la actualización, su teléfono quedó atrapado: se podían escuchar sus llamadas, sus conversaciones también (su móvil se convierte en un micrófono), ver a través de su cámara y leer correos y mensajes.

Naturalmente, todas las fuerzas policiales estaban invitadas al evento. Allí acudieron miembros de Policía, Guardia civil, Ertzaintza y Mossos. Todos los agentes repartieron sus números personales de teléfono y direcciones de correo entre los asistentes para poder consultarles cuando fuera necesario. Sin disimulo, pidieron ayuda y colaboración. Pocas veces se ha visto a policías tan dóciles ante una concurrencia. “Tenemos asumido que no tenemos medios y que es inabordable para nosotros esta criminalidad sin ayuda de terceros”, reflexiona el fiscal Hernández. “Con ellos [con los hackers] el Estado ha perdido su soberbia”.

8 de octubre de 2014

El timo del 'WhatsApp Edición Oro

Según el último informe del del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 96,4% de los ciudadanos españoles usa Whatsapp. Por eso se ha convertido en un buen reclamo para los timadores, que tratan de aprovechar el nombre de la 'app' ya propiedad de Facebook para hacer caja, como es el caso de "WhatsApp Edición Oro".



Esta supuesta aplicación se promociona a sí misma en Facebook y Twitter como una versión de la aplicación de mensajería que ofrece una experiencia que pasa "de ser común a completamente interesante". WhatsApp Edición Oro promete fondos de pantalla y emoticonos exclusivos para que así los usuarios estén "por delante de sus amigos en cuanto a comunicación se refiere".

Este inexistente servicio asegura estar disponible para iOS y Android y las webs en las que se anuncia incorporan dos botones que apartentemente redirigen a la descarga de las distintas versiones. Sin embargo, lo que hace es llevar a una página en la que se solicita al usuario su número de móvil como un requisito de verificación.

En realidad, se trata de una suscripción a un servicio de mensajes de pago, que puede llegar a costarle al usuario unos 36 euros al mes. La Policía y la Guardia Civil ya han alertado de que este servicio se trata de un engaño para tratar de sacar el dinero a los usuarios incautos.

7 de octubre de 2014

Estafa de 14,1 millones de euros a Pau y Marc Gasol

Sé el dinero que tengo, más o menos. Cuanto más dinero tienes más consciente debes ser de lo que hay sobre la mesa. Está en juego tu futuro y el de tu familia. Las inversiones, mover el dinero adecuadamente, me ocupa bastante tiempo, pues podría haber pérdidas, operaciones en falso... Hay que estar encima, ser tú el que decide. Las cosas importantes del dinero no se deben delegar". Cuando Pau Gasol pronunciaba estas palabras, en diciembre de 2009, hacía apenas seis meses que había entrado en el negocio que acabaría convirtiéndose en el más ruinoso de su carrera, a decir de lo relatado en la querella criminal que ha interpuesto junto a su hermano Marc Gasol y el también baloncestista Jorge Garbajosa, ya retirado. 



El partido que los tres campeones del mundo (2006) nunca habrían querido disputar se celebra ya en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Están en juego al menos 14 millones de euros. El pasado 17 de septiembre fue admitida a trámite la querella criminal que los tres han interpuesto contra quienes han sido más que sus hombres de confianza. "Son mis amigos", dijo en repetidas ocasiones Pau Gasol de las personas contra las que ahora litiga. Se trata de Arturo Ortega, su agente desde la adolescencia, y de Enrique Rodríguez, encargado de gestionar la imagen y los contratos publicitarios de los Gasol también prácticamente desde sus inicios, hasta que en 2012 rompieron precisamente por el asunto que ahora los lleva a los tribunales. 

En la querella, a la que Crónica ha tenido acceso en exclusiva, se acusa a Ortega, a Rodríguez y a los empresarios Raúl Esteban Herranz y José Manuel Castillo López de "delitos de apropiación indebida en modalidad societaria, administración fraudulenta, imposición de acuerdos abusivos, impedimento del ejercicio de derechos sociales y cuantos otros pudieran derivarse de la instrucción".

Los Gasol y Garbajosa, según recoge el escrito, aseguran que Arturo Ortega y Enrique Rodríguez les ofrecieron en 2009 participar en un proyecto empresarial aparentemente de poco riesgo: "Encabezado, según les informaron, por otras dos personas, de supuesta profesionalidad, seriedad y solvencia empresarial, don José Manuel Castillo López y don Raúl Esteban Herranz", se lee en la querella. Se les animaba a que invirtieran, asociados con estos empresarios y con los propios Ortega y Rodríguez, en el sector inmobiliario en la provincia de Guadalajara en principio, aunque más tarde la empresa amplió también sus miras a la explotación de la energía eólica en Rumanía. 

Los baloncestistas, siempre según la querella, dijeron que sí y avalaron con su firma los préstamos millonarios necesarios para emprender estos negocios. "Se trataba de que la solvencia económica y excelente imagen de estos tres deportistas de élite, que tantos logros han conseguido en sus equipos y en la selección española de baloncesto, fueran la llave para la obtención de préstamos millonarios de diferentes entidades financieras (Banco Pastor -hoy Popular- y Banco Espirito Santo, en el caso que nos ocupa) así como para obtener de ellos relevantes desplazamientos patrimoniales con los que financiar la compañía", se lee en la página 7 de las 104 de que consta el escrito acusador. El documento legal recoge la petición de tres créditos por un valor total de 10 millones de euros. Un primer préstamo de tres millones concedido por el banco Espirito Santo en 2009 y otras dos pólizas suscritas a finales de 2010 de nuevo con el Espirito Santo (dos millones de euros) y con el Banco Pastor, filial del Popular (cinco millones). 

Se da la circunstancia de que Pau Gasol es imagen del Banco Popular -desde febrero de 2007, casi cuatro años antes de la concesión del préstamo-, entidad a la que el pívot publicita con mensajes como "Siente el efecto Gasol. Cada vez más gente hace crecer sus ahorros con un tipo muy alto" o "Ahorro a tu medida. Cuando te transmiten confianza, tú ganas tranquilidad". Pau Gasol renovó por dos años su contrato publicitario con el Banco Popular en junio de 2013.

"Para su obtención [de los préstamos], los querellados necesitaban la concurrencia de mis representados al efecto de que avalasen las operaciones, pues en realidad, sin sus avales, las operaciones no habrían sido autorizadas", insiste la querella en el papel crucial que jugaron las tres estrellas del baloncesto para que se aprobaran unos créditos que las entidades ahora reclaman que se devuelvan. "El motivo de la solicitud de aquellos préstamos, según informaron los querellados a mis representados, era la urgente necesidad de fondos de la sociedad para desarrollar sus ambiciosos proyectos en Rumanía. Lo que no conocían entonces mis representados y han comenzado a vislumbrar años después es que aquellos importes irían a parar directamente a incrementar el patrimonio de los hoy querellados a través de diferentes operaciones fraudulentas...". 

-Yo no me he llevado absolutamente nada y creo que los socios son perfectamente conscientes de ello -responde Arturo Ortega, el único de los querellados que contesta la llamada de Crónica [Enrique Rodríguez no ha podido ser localizado por este suplemento]-. No sólo no me he enriquecido sino que he aportado dinero a la sociedad y he sufrido perjuicio igual que ellos -añade.

El montante total de lo supuestamente "distraído", según mantiene la querella, está por encima de los 14 millones: "... A fecha de hoy parece que la sociedad carece de cualquier activo y cuenta con deudas superiores a 14.150.000 euros con diferentes entidades financieras, las cuales han resultado directamente avaladas por mis representadas", dice el escrito presentado ante la Justicia por el procurador de los baloncestistas.

-La empresa tiene una serie de activos que, cuando se realicen, serán devueltos a los socios -asegura Ortega, quien no detalla cuáles son esos activos.

Los momentos más dulces

La fotografía de portada de este suplemento, tomada el 4 de octubre de 2001 tras el fichaje de Pau por los Memphis Grizzlies, recoge uno de los momentos más dulces de la relación de Arturo Ortega y Pau Gasol. El pívot catalán (Barcelona, 6 de julio, 1980) tenía 21 años, acababa de ser elegido en el puesto tres del draft y hacía historia al convertirse en el segundo español que llegaba a la NBA (tras Fernando Martín) y en el jugador no formado en EEUU elegido en el número más alto del draft en aquel momento. Y ahí está, más de medio metro por debajo de los 2,13 de Gasol, sonriendo como nunca, el artífice del hito: Arturo Ortega. Una imagen en las antípodas del trato que tienen ahora. 

Ortega, de 54 años hoy, había debutado en el mundo de baloncesto con 24 años como entrenador en el Magia de Huesca, pero fracasó con este equipo y el siguiente -el Caja de Ronda, hoy Unicaja de Málaga- y con 28 años arrojó la toalla para encaminar sus pasos a un terreno que entonces estaba sin explorar: el de los agentes de jugadores. Dio su primer campanazo trayendo a Sabonis a España y colocándolo luego en la NBA, y el pelotazo definitivo cuando en los 90 metió en su cartera al llamado a ser el mejor baloncestista español de todos los tiempos: Pau Gasol. Jorge Garbajosa y Marc Gasol, entre otros muchos, también le confiarían la gestión de sus carreras. "Es difícil creer que alguien como yo, que no ha tenido ningún problema en 25 años de carrera como representante, cree una trama delictiva para engañar a tres de mis mejores clientes y lo haga en una sociedad donde está todo mi patrimonio", se defiende Ortega.

En la imagen, Enrique Rodríguez no posa con Ortega y Gasol pero no debía de andar muy lejos. Cuando Pau dio el salto a la NBA y su agenda se desbordó, Ortega presentó a Gasol a Rodríguez como la persona que podría ocuparse del marketing. Se fraguó entre los tres una estrecha relación que trascendió el ámbito profesional. Los representantes incluso pasaban alguna Nochevieja con Gasol en EEUU y no era raro que el pívot veraneara en la finca de Enrique Rodríguez en Ibiza. Esta sintonía y confianza es subrayada repetidamente en la querella como el motivo por el que los deportistas se embarcaron en la empresa: «...D. Pau y D. Marc Gasol y D. Jorge Garbajosa (socios únicos de las mercantiles FUTUR 16, S.L., BIG RED TUNA, S.L. Y GARBA JOR S.L.) habían sido desde su adolescencia representados en su carrera deportiva por D. Arturo Ortega Sureda (LORACHE GESTIÓN, S.L) y D. Enrique Rodríguez Martín (PRIME ONE, S.L.) mantenían con ellos una relación de absoluta confianza que, como sucede en estos casos, en los que la relación se inicia en la adolescencia de los deportistas, iba mucho más allá de una relación deportiva profesional. Bien podríamos decir que se trataba de una relación familiar. Los citados sres., prevaliéndose de la ascendencia que mantenían sobre mis representados, les ofrecieron participar en un proyecto...»

En diciembre de 2009, EL MUNDO nombraba Hombre del año a Pau Gasol, quien entonces ya jugaba en Los Lakers, y el pívot le concedía a Luis Fernando López la entrevista en la que pronunciaba la frase con la que arranca este reportaje: "...Las inversiones, mover el dinero adecuadamente, me ocupa bastante tiempo, pues podría haber pérdidas, operaciones en falso...".

Seis meses antes, el 25 de junio de 2009, Gasol, a través de su empresa Futur 16 S.L, se había hecho con el 9,01% del capital social del Grupo Giatico. Jorge Garbajosa suscribía el mismo porcentaje (9,01%) mientras que Marc Gasol se sumaba con un 6,01%. El resto de las acciones quedaron en manos de los cuatro miembros del consejo de Administración, -los cuatro querellados: José Manuel Castillo López (28,48%), Raúl Esteban Herranz (28,48%), Arturo Ortega Surede (4,99%), Enrique Rodríguez Martín (4,99%)- y de la empresa Diles Investment (9,01%). 

Aseguran los tres deportistas que, desde su entrada en la sociedad, la información que recibieron sobre la actividad de Giatico «fue prácticamente inexistente". ["Eso es falso, todos conocían los proyectos", dice Ortega]. Que la compañía sólo dio parte de sus cuentas anuales en 2009, su año inaugural. Que se desoyeron sus requerimientos para que se les informara del estado económico de la sociedad. Y que ni siquiera se atendió al auditor que el Registro Mercantil designó a petición de los Gasol y de Garbajosa. 

Lo que en realidad estaba pasando, sostiene el escrito admitido por el juzgado número 49 de Plaza de Castilla, es que los cuatro querellados habrían estado "despatrimonializando" la compañía en beneficio propio. El documento sigue el rastro, por ejemplo, de los dos préstamos por valor de siete millones de euros solicitados a finales de 2010. Poco después de su concesión, sostiene el escrito, Giatico habría pagado cinco millones de euros a las empresas de José Manuel Castillo y Raúl Esteban (Sylmont e Inmogestion) por el derecho a opción de compra del 60% de las participaciones que los citados empresarios tenían "en cinco sociedades limitadas domiciliadas en Guadalara". "Los querellados distrajeron ilícitamente los 5.000.000 de euros a través de aquel contrato fraudulento, pues las sociedades objeto de aquel contrato, carecían entonces y carecen hoy, de cualquier valor", se acusa. José Manuel Castillo, además, aseguran los denunciantes, habría emitido y cobrado «una factura por importe de 1.160.000 euros en concepto de comisión por la operación».

"En resumidas cuentas, de los 7.000.000 euros recibidos en concepto de financiación, supuestamente necesarios para acometer las inversiones necesarias en los importantísimos proyectos de Rumanía, 6.160.000 fueron a parar, en el mismo instante en que entraron en la sociedad, a los propios querellados...", recoge el escrito, que describe otro par de operaciones similares por cuantías menores.

Ortega responde

-No sé si se ha cometido o no un delito, eso es la Justicia quien tiene que determinarlo, pero creo que los abogados de los querellantes me han incluido en la querella de manera injustificada. Entiendo que la única razón para que sea uno de los querellados es que soy uno de los cuatro administradores de la sociedad, pero los socios saben perfectamente que yo no llevaba la administración, que eran otros y que no me he beneficiado de nada -responde Ortega, de quien Gasol se divorció profesionalmente en junio de 2012, aunque la primera fricción entre la familia Gasol y Ortega se produjo mucho antes. 

En noviembre de 2009, la madre de los Gasol, María Luisa Sáez, sorprendía con unas declaraciones en La Gaceta en las que tildaba a los representantes de "sanguijuelas". "No paran de chuparle la sangre a mi hijo", decía. "No paran de pedirle dinero y cada vez más. Empezaron llevándose un 15% de sus derechos, luego un 18 y ahora quieren un 20", aseguraba sobre los porcentajes que se llevaban de Pau Gasol, al que se le calculan unos ingresos de 160 millones de euros a lo largo de su carrera. Al día siguiente, el propio Pau salía al paso de la polémica con un tajante comunicado: "Enrique Rodríguez (Meta Image) y Arturo Ortega (Interperfomances) son mis amigos y mis representantes. Son personas que gozan de toda mi confianza personal y profesional, gracias a ellos he crecido fuera de la cancha. Son parte importante de mi reducido círculo de colaboradores y espero seguir contando con ellos mucho tiempo". 

Un lustro después, Pau Gasol, 34 años, flamante fichaje de los Chicago Bulls, se dirige a sus antiguos «amigos» en un escrito mucho menos amable: 104 páginas repletas de acusaciones.

3 de octubre de 2014

Las cinco estafas inmobiliarias que más se producen en España

Las estafas inmobiliarias atrapan cada año a decenas de españoles y se reinventan con la crisis y las nuevas tecnologías. Desde una supuesta princesa extranjera que busca casa en España hasta un propietario que nos envía las llaves por mensajería...

 

Un estudio llevado a cabo por el metabuscador inmobiliario Nuroa.es recopila los cinco timos más habituales en el sector:

1. Rip Deal
Los estafadores rastrean anuncios de ventas de inmuebles y contactan con particulares o con agencias presentándose como inversores internacionales y simulando una gran solvencia económica. Para ello, piden citarse en lugares como hoteles de lujo. Durante estas citas, alegan que sólo pueden realizar el pago en billetes de 500 euros y proponen al vendedor que les cambie este dinero por billetes más pequeños, ofreciéndole un comisión que puede llegar al 20%. Si accede, el intercambio se realiza en un lugar público y concurrido, de modo que el afectado no pueda comprobar concienzudamente la autenticidad de los billetes, que suelen ser falsos.

2. La Princesa de Burkina Faso
Una supuesta princesa de Burkina Faso, exiliada en Holanda, contacta por e-mail con particulares o agencias inmobiliarias interesándose por una casa para pasar sus vacaciones en España. Se ofrece a comprar un inmueble (sin verlo personalmente ni discutir el precio) y dice que pagará con una transferencia, pero se pide al vendedor que pague las tasas e impuestos por adelantado. Dinero que ya nunca más recuperará.

3. Ocupas con ánimo de lucro
Esta estafa consiste en ocupar ilegalmente casas para luego alquilarlas a un tercero y se suele dar en barrios pobres del extrarradio de las grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Los estafadores ocupan casas o pisos que han sido embargados por el banco y, a través de locutorios o centros sociales, las alquilan a inmigrantes con contratos de alquiler falsos.

4. Pago por adelantado
Una persona se pone en contacto con el arrendador de una vivienda y accede a alquilarla. Dice hacerlo en nombre de un familiar y tener prisa para cerrar el trato. Por ello, accede a realizar una transferencia y, con la excusa de que la operación tarda varios días en reflejarse en la cuenta, envía un justificante bancario. Sin embargo, la cantidad es superior a la pactada y, cuando se le comenta, pide que se le devuelva la diferencia a través de una empresa de transferencia de dinero. Ésta es la cantidad que el propietario pierde, ya que el justificante bancario era falso y nunca existió ninguna transferencia inicial.

5. Entrega de llaves por mensajero
Ésta estafa afecta a personas interesadas en alquilar una vivienda. Se trata de anuncios gancho (con precios muy por debajo de los habituales) que supuestamente pertenecen a un arrendador que tiene mucha prisa por alquilar, ya que ha tenido que irse precipitadamente al extranjero. Por eso, se ofrece a enviar las llaves y el contrato a través de conocidas empresas de mensajería, mientras pide al estafado que le ingrese el importe del alquiler (alrededor de 600 euros). Cuando efectúa el ingreso y recibe las llaves, éstas no suelen abrir la vivienda que habían alquilado.

28 de septiembre de 2014

La rueda portuguesa estafó más de 5 millones de euros

Ya lo dice el refrán, cada dia que amanece, el número de tontos crece.  Las estafas piramidales son propias de paises bananeros, se juega con la ignorancia y la avaricia de la gente.

Por primera vez víctimas de una de las mayores estafas piramidales de Galicia rompen su silencio y explican a la SER cómo les engañaron. Al menos 500 gallegos fueron estafados por una red que les prometía multiplicar por ocho los 10.000 euros que como mínimo había que aportar para entrar en la rueda. La estafa piramidal no se pudo investigar por "la vergüenza de las víctimas", que no formalizaron denuncias por no quedar públicamente "como ingenuos o tontos"




La organización, entre los que había "importantes empresarios de la construcción de Lugo", según fuentes judiciales, captó en 2010 a centenares de personas que entregaban el dinero en Viana Do Castello, Portugal.

Varios restaurantes y casas de turismo rural, "casi siempre las mismas", eran los lugares donde se "escenificaba" el "negocio del siglo". La mayoría de los estafados procede de Lugo pero también hay muchos casos de Pontevedra, Orense y A Coruña. La Cadena SER ha podido contactar con varios afectados por la rueda portuguesa que han ayudado a reconstruir su funcionamiento.

 "Ofrecían la posibilidad de, poniendo 10.000 euros, recuperar 80.000. Mi jefe me vendió la idea, puse el dinero y todavía, más de cuatro años después, sigo esperando", narra un afectado.

"Algunos pidieron hasta créditos; parecía el negocio del siglo", asegura a la Cadena SER otra de las víctimas de la rueda portuguesa que, como la gran mayoría, acabaron estafados sin ni siquiera recuperar un euro. Este joven, con varios hijos, cuenta por primera vez su historia a punto de que se cumplan cinco años y de que el delito prescriba. El juego consistía en conseguir nuevos inversores con la supuesta garantía de que los que habían aportado antes el dinero llegarían al núcleo de la rueda y cobrarían. La esperanza era que por 10.000 euros que había que poner inicialmente una vez llegabas al centro de la rueda obtenías 80.000. Eso sí, no valía sólo con poner el dinero, había que traer al menos otros dos inversores y así infinitamente seguiría la cadena. Cadena que se rompió y centenares de afectados vieron cómo se esfumó su dinero.



La lógica matemática hacía ver que la rueda tarde o temprano quebraría, que los que entrarían los últimos no cobrarían, pero las víctimas iban cayendo porque al inicio "varias decenas de inversores sí que cobraron e hicieron ostentación de ello pues de eso se trataba: eran el cebo para que fueran picando los siguientes", explica a la Ser una fuente judicial que intentó investigar la estafa pero que no puedo continuar porque varios de los estafados contactados "se echaron para atrás, no querían que sus nombres figuraran en ninguna parte, porque decían que era vergonzoso quedar públicamente como unos tontos a los que habían robado 10.000 euros de esta manera aparentemente tan inocente", afirma esta fuente. La misma fuente ya había investigado antes otras estafas piramidales en Galicia, como la de Clemente Carnero del Teso, ex empleado de la empresa Renta 4 de Lugo, en teoría corredor de bolsa y que está acusado de estafar más de dos millones de euros a inversores de Lugo y Coruña. Esta investigación, en la que al parecer se movían cantidades mucho mayores (como mínimo 60.000 euros por inversor), continúa abierta y está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Coruña.

Los amigos y conocidos eran los ganchos

La rueda portuguesa captaba a las víctimas en bares, restaurantes y conocidos locales de ocio nocturno de Lugo, donde siempre aparecía alguno de los ganchos, que sí había cobrado. Para acabar con la lógica desconfianza inicial, algunos de los "inversores" eran invitados a ver el dinero o a acudir a alguna de las reuniones donde se repartían el dinero "en teoría una vez a la semana en Portugal", según esta fuente judicial.
Uno de los estafados que ha contado su historia a la SER asegura que "todo era un teatro, te llevaban a buenos restaurantes, había gente de todo tipo, entre ellos empresarios potentes, y veías las máquinas de contar dinero sin parar, al final, así que si encima quien te capta es un amigo o alguien de tu confianza, acababas entrando".
 
Los grandes empresarios buscaban intermediarios

No obstante, el experto investigador judicial asegura que los grandes empresarios nunca acudieron a las reuniones, que siempre usaban a un tercero que les llevaba el dinero. Lo que sí confirma esta fuente es que la red primero acudió a captar a grandes empresarios. "Así se garantiza una inyección fluida de dinero para empezar a pagar y hacer correr la rueda, que se viera por todo Lugo que había gente que estaba ganando dinero rápido y fácil. Pero claro, sólo unos pocos cobraron", afirma.

La rueda portuguesa "se durmió como a finales de 2010, como todas tarde o temprano, y los cabecillas salieron huyendo", así que según una fuente policial "los empresarios y la gente más de a pie antepuso su imagen al dinero, nadie dijo públicamente que le habían engañado por no quedar como pardillos", insiste este otro investigador. Las víctimas lo corroboran.

Todas las fuentes insisten es en señalar que el derrumbe del sector de la construcción, ya en plena crisis económica, animó a muchos a buscar en la rueda portuguesa un supuesto "salvavidas" para recuperarse en ese contexto de dificultades.

La mayoría de las víctimas, en pequeñas poblaciones

Becerreá, Sarria y Lugo capital fueron las zonas donde más víctimas cayeron en las redes de la rueda portuguesa, y especialmente en estas poblaciones más pequeñas los perfiles de los estafados eran muy variados. "Había gente normal, también agricultores y gente humilde que invirtió sus ahorros. Yo conozco mucha gente de Gastroverde, por Consagrada, por Becerreá que pidió créditos para meterse en la rueda, de Sarria también mucha. Yo perdí 10.000 y siento que los tiré por la ventana", asegura otra víctima de la rueda. Una distribución geográfica de los estafados a la que se añaden zonas como Castro o Vilalba. En las pesquisas policiales que finalmente no desembocaron en investigación judicial alguna sí que se pudo constatar como a medida que la rueda iba avanzando iba siendo ofrecida a todo tipo de gente "desde albañiles, peluqueras, funcionarios... Empezaron por los empresarios para crecer rápido pero intentaron estafar a todo el mundo", sostiene. "Más tarde permitían que la gente pusiera menos dinero, unos 5.000 euros, así el perfil de la gente a estafar era mayor", describe esta fuente que lamenta que nadie diera el paso de denunciar: "Sin denuncia no hay investigación. Además el delito se cometía en suelo de Portugal. Fue una pena no poder destapar a los cabecillas".

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