16 de diciembre de 2014

Francisco Nicolás y su estafa de 16 millones de euros a un banco de Guinea Ecuatorial Leer más: Francisco Nicolás y su estafa de 16 millones de euros a un banco de Guinea Ecuatorial

Francisco Nicolás estaba saboreando la gloria de su estafa más suculenta cuando varios agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía le detuvieron a su paso por la madrileña calle de Zurbano. El joven contaba la horas para consumar el movimiento perfecto: una operación de la que sacaría 16 millones de euros (20 millones de dólares).

El arresto le privó de tan suculento pastel. Esta estafa habría sido el resultado de un movimiento bien calculado. Francisco Nicolás se puso en contacto con el yerno de un alto directivo de Banco Santander. Una vez formado el equipo, solicitaron un crédito de 20 millones de dólares a un banco de Guinea Ecuatorial, según informa este lunes El Mundo.

Junto a la solicitud del crédito, presentaron un aval bastante convincente: una finca de Caza en Toledo valorada en 10 millones de euros, mansión incluida. Pero, este aval tenía truco, ya que salió de la factoría de falsificaciones del joven, donde también se expedían documentos 'oficiales' de Casa Real, Vicepresidencia o el CNI.

FINCA 'MAQUILLADA'

En realidad, la finca era mucho más pequeña de lo que aparecía en la escritura 'maquillada' por el pequeño Nicolás y la mansión era en realidad una construcción derruida. También llama la atención que el compinche del estudiante de CUNEF en esta operación es uno de los empresarios a los que presuntamente estafó 25.000 euros.

La detención del joven, que tuvo lugar en la calle Zurbano, evitó a la entidad ecuatoguineana que sufriera una estafa de las que dejan huella. Mientras, es en esta calle de la capital donde se encontraba el despacho de abogados para el que Francisco Nicolás decía trabajar, GDP Abogados, una firma que intermedia entre empresas españolas y mexicanas.

REUNIONES CON GARCÍA LEGAZ

El joven se presentaba con una tarjeta de visita de la firma a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Además, este despacho podría haber sido el que le abrió las puertas a los contactos que, más tarde, presentaba al secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. En estos encuentros se habló, entre otras cosas, de la compra de El Corte Inglés de Castellana, según se desprende de las conversaciones que político y joven mantenía a través de WhatsApp.


9 de diciembre de 2014

Una de cal y otra de arena

Los Mossos d'Esquadra han detenido a siete personas por estafar 4,5 millones de dólares (3,6 millones de euros) a un empresario chino al que vendieron arena y piedras en lugar del cobre y latón que debían enviar desde el Puerto de Barcelona hasta el de Hong Kong, informa este martes la policía autonómica.

Seis de los detenidos son de nacionalidad española y uno argentina, con edades comprendidas entre los 28 y los 56 años y vecinos de Barcelona, Terrassa, Premià de Dalt, Gavà, Castelldefels, la Llagosta y Sant Vicenç de Castellet.



La investigación comenzó con la denuncia de un empresario chino quien explicó a los Mossos que su empresa había comprado 76 contenedores de cobre y latón a una empresa ubicada en Barcelona pero cuando recibió los primeros contenedores comprobó que en su interior había material sin valor económico, arena, piedras y restos procedentes de hornos y fundiciones sin valor.

La empresa china había comenzado, en 2008, su actividad comercial con una catalana, relacionada con la compraventa de chatarra y, hasta la estafa, había comprado contenedores por valor de 8 millones de dólares anuales (6,5 millones de euros).

Los contratos se hacían siempre de la misma manera y con el mismo empresario catalán como persona de referencia en Cataluña, que era el responsable de supervisar el envío por vía marítima.

Los contenedores se cargaban en Barcelona, el empresario hacía fotos de la carga, precintaba el contenedor y enviaba la prueba por correo electrónico a China que, al recibir las imágenes y constatar que los contenedores habían salido, hacía los pagos.

La primera fase de la investigación comenzó el pasado mes de marzo con la inspección en el Puerto de Barcelona de cincuenta contenedores devueltos y con la entrada y registro en dos empresas de Barcelona, en una operación que se saldó con la detención de tres trabajadores responsables de haber cargado los contenedores.

Con el objetivo de identificar a los máximos responsables de la estafa, los Mossos siguieron investigando y meses después pudieron determinar que los autores de la estafa habían sido cinco hombres, todos ellos empresarios de diversas compañías relacionadas con el sector del metal, entre los que se encontraba el empresario barcelonés que había mantenido la relación comercial legal con la empresa de china, un hombre de 33 años de nacionalidad española y vecino de Barcelona.

La policía autonómica organizó un dispositivo que permitió detener a cuatro de los cinco autores, mientras que el quinto, este último, no ha podido ser detenido, hasta el momento.

Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, según estas fuentes

8 de diciembre de 2014

El trabajo no era un chollo, era una estafa


Sin trabajo y lo que es peor, con menos dinero en el bolsillo o acusado de un delito de blanqueo. Así puede quedarse si 'pica' en alguna de las ofertas de empleo falsas que proliferan en Internet, donde personas con pocos escrúpulos han encontrado el caladero perfecto para 'pescar' víctimas desesperadas por la crisis y agobiadas por un cada vez más oscuro horizonte laboral. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), uno de cada cuatro fraudes que se cometen en la actualidad en la red son originados por anuncios fraudulentos de trabajos que no existen y cuyo único propósito es sangrar al estafado agudizando aún más su precaria situación económica.




La picaresca, favorecida por el anonimato que permite Internet y las redes sociales, ha crecido de forma directamente proporcional a la desesperanza que se ha instalado en la sociedad y en determinados colectivos por la escasez de ofertas de trabajo. Con la intención de aprovecharse de su complicada situación personal, los estafadores proponen suculentos empleos con incorporación inmediata, fáciles, cómodos y bien remunerados. Una bicoca, vaya. Pero nadie da duros a peseta: estos chollos no existen y en ocasiones, además, los interesados "acaban convirtiéndose en el cliente de las empresas estafadoras", apunta Margarita Álvarez, directora de Marketing de la consultora de recursos humanos Adecco.

La experta es clara. "La búsqueda de un empleo exige tiempo, dedicación y esfuerzo; antes de dejarse llevar por promesas y oportunidades laborales que no sean claras hay que asegurarse de que las ofertas provienen de fuentes y empresas fiables. 'Trabajo instantáneo', 'Formación inicial gratuita', 'Gran oportunidad de negocio' son algunos de los ganchos que utilizan estos timos 'online' para captar la atención del incauto que, en muchas ocasiones, recibe las proposiciones vía spam (envío masivo de e-mails). Según advierte la responsable de Adecco, compañía que ha recopilado las principales artimañas que pululan en la actualidad por la red, las ofertas de empleo falsas están generalmente diseñadas con un único propósito: "obtener dinero, información financiera o personal del candidato, que posteriormente será revendida a un tercero".

- La oferta laboral falsa: Promete grandes beneficios sin precisar ninguna experiencia laboral previa o cualificación profesional, lo que debería hacernos sospechar de que hay gato encerrado. Mediante un formulario de contacto o a través de un correo, se solicita el currículum del desempleado; de este modo, los estafadores ya poseen información para incluirla en sus bases de datos o incluso para revenderla a otros defraudadores que era su único objetivo.

- Teléfonos de información: Algunos anuncios obligan a los demandantes a llamar a un teléfono de tarificación adicional para que soliciten información sobre los requisitos del proceso de selección. Generalmente las víctimas permanecen a la espera durante un largo tiempo, con el consiguiente desembolso económico que descubren cuando les llega la factura telefónica: la llamada puede costar más de un euro por minuto.

- Envío de SMS: Hay ofertas que obligan al interesado a enviar uno o varios SMS como forma de contacto que nunca serán respondidos por la empresa responsable del supuesto proceso de selección. En ocasiones son SMSpremium, es decir servicios de suscripción que suponen un gasto considerable sólo por el mero hecho de recibirlos.

- Cursos estafa: Este tipo de cursos requieren a los interesados el desembolso de dinero -en algunos casos, hasta de miles de euros- para recibir un supuesto curso de formación online que les abrirá de par en par las puertas a un inmejorable puesto de trabajo. En realidad, ni existe el curso ni el trabajo.

- Venta piramidal: El empleado debe comprar productos de una empresa para después revenderlos. Normalmente, sus responsables prometen beneficios irreales que nunca compensan la abultada inversión inicial.

- Trabajo en el sector de la construcción en el extranjero: Este tipo de ofertas requieren el pago de una importante cantidad de dinero para hacer frente a los gastos de gestión de un trabajo muy bien remunerado en un país extranjero que, por supuesto, no existe.

- Scam: Modalidad de estafa que llega a través del correo electrónico. Normalmente, se trata de ocupaciones de teletrabajo -es decir, que se pueden desempeñar desde casa- realizando operaciones bancarias "de forma cómoda y con altos beneficios". En realidad, se trata de un mecanismo de blanqueo de capitales por parte del estafado, a quien siempre se le exige disponer o abrir una cuenta bancaria. El trabajo en sí consiste en recibir trasferencias en esa cuenta para su posterior reenvío al extranjero pero lo que está haciendo el 'empleado' es lavar dinero negro, es decir, cometiendo un delito que le puede acarrear incluso penas de cárcel.

¿Cómo evitar ser víctima de estos timos? 


Adecco da una serie de consejos, muchos de ellos dictados por el sentido común, para no caer en estas trampas por muy desesperados que estemos como consecuencia de una precaria situación laboral y económica.

- Estar muy alerta sobre los puntos sospechosos o que despierten la desconfianza, tales como falta de información clara sobre la oferta, el contrato o los servicios ofrecidos por la supuesta empresa de selección de personal.

- La búsqueda un empleo a través de Internet debe realizarse siempre mediante webs fiables y oficiales que garanticen la protección de los datos personales que incorporemos.

- Cualquier proceso de selección debe tener una parte de entrevista personal anterior a la contratación, que nunca se hace 'online' o a través del teléfono. Además, ninguna empresa debe exigir el pago de una cantidad por participar en un proceso de selección o requerir datos bancarios o de tarjetas de crédito.

- No hay ofertas milagro. La mayor parte de las empresas solicitan siempre la formación o experiencia previa del candidato para inscribirse en una de sus ofertas de empleo.

-- El salario detallado en la oferta debe ser un motivo de desconfianza cuando sea muy superior a la media del mercado.

Cae una red criminal que compraba coches de lujo con créditos irregulares en Catalunya

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una organización criminal, formada por al menos ocho personas, que presuntamente compró cinco coches de lujo a partir de créditos obtenidos de forma irregular, ha informado la policía catalana este lunes.

A principios de julio, los agentes iniciaron las pesquisas tras detectar una banda que compraba coches de alta gama con préstamos bancarios o de financieras y los revendía en el mercado, sin devolver el crédito bancario.

El 'modus operandi' consistía en hacerse valer de testaferros o empresas pantalla para pedir los préstamos a entidades, normalmente vinculadas al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que nunca retornaban.

Las gestiones llevadas a cabo por los investigadores permitieron demostrar la compraventa de cinco vehículos por un importe superior a los 200.000 euros y financiación ICO por un importe superior al millón de euros.

Lo detenidos en Badalona, Viladecans y Corbera de Llobregat son ocho hombres de entre los 33 y 66 años, todos de nacionalidad española y acusados de un delito continuado de estafa y apropiación indebida.

Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso provisional en prisión para los máximos responsables de la organización, dos hombres de 35 y 38 años, vecinos de Viladecans y Corbera de Llobregat.

6 de diciembre de 2014

La Fiscalía acusa de estafa a más de 200 ganaderos por el cobro de indemnizaciones por daños del lobo

La Fiscalía acusa de estafa a más de 200 ganaderos por el cobro de indemnizaciones por daños del lobo Ampliar foto Según ha explicado en una nota de prensa el Ministerio Fiscal, estos ganaderos habrían cobrado "por partida doble" la pérdida de cabezas de ganado tras los ataques del lobo. Ante estas sospechas, la Fiscalía ha comenzado a enviar las correspondientes denuncias a diferentes juzgados de la región, atendiendo al lugar de residencia de los denunciados. 

Por el momento, superan las 200, aunque las Diligencias continúan abiertas. Estas denuncias son el resultado de las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía asturiana el pasado mes de abril tras una denuncia de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. El Fiscal entiende que los denunciados cobraron los daños causados por el lobo, por un lado, del Gobierno del Principado de Asturias, tras la correspondiente valoración de la Guardería de Medio Rural y, por otro, de la compañía aseguradora. 

 Así, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa, en algunos casos continuada, ya que los denunciados presuntamente solicitaron una doble indemnización, ocultando a cada entidad que la habían pedido en la otra, generando con ello un pago indebido. Junto con las diligencias que se consideran oportunas en cada caso, el Ministerio Fiscal ha solicitado la declaración en calidad de imputados de cada uno de los denunciados. En algunos de los supuestos investigados, la Fiscalía concluyó que la cantidad presuntamente estafada era inferior a los 400 euros, por lo que deberían tramitarse como una falta —y no como un delito—, aunque en todos estos casos, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, el Fiscal considera prescritos los hechos. 

La denuncia interpuesta por el Ucoma incluía además a la Directora General de Recursos Naturales del Principado de Asturias, por si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación, derivado de un supuesto plan orquestado y encaminado a hacer un proyecto de gestión de lobo que permitiera más controles poblacionales. La Fiscalía archivó la investigación en lo que respecta a este punto, al considerar que no existen indicios de delito en su actuación.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha acusado de estafa a "numerosos ganaderos" asturianos, más de 200, por el presunto cobro de indemnizaciones por daños del lobo. La Fiscalía acusa de estafa a más de 200 ganaderos por el cobro de indemnizaciones por daños del lobo Ampliar foto Según ha explicado en una nota de prensa el Ministerio Fiscal, estos ganaderos habrían cobrado "por partida doble" la pérdida de cabezas de ganado tras los ataques del lobo. Ante estas sospechas, la Fiscalía ha comenzado a enviar las correspondientes denuncias a diferentes juzgados de la región, atendiendo al lugar de residencia de los denunciados. Por el momento, superan las 200, aunque las Diligencias continúan abiertas. Estas denuncias son el resultado de las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía asturiana el pasado mes de abril tras una denuncia de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. El Fiscal entiende que los denunciados cobraron los daños causados por el lobo, por un lado, del Gobierno del Principado de Asturias, tras la correspondiente valoración de la Guardería de Medio Rural y, por otro, de la compañía aseguradora. Así, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa, en algunos casos continuada, ya que los denunciados presuntamente solicitaron una doble indemnización, ocultando a cada entidad que la habían pedido en la otra, generando con ello un pago indebido. Junto con las diligencias que se consideran oportunas en cada caso, el Ministerio Fiscal ha solicitado la declaración en calidad de imputados de cada uno de los denunciados. En algunos de los supuestos investigados, la Fiscalía concluyó que la cantidad presuntamente estafada era inferior a los 400 euros, por lo que deberían tramitarse como una falta —y no como un delito—, aunque en todos estos casos, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, el Fiscal considera prescritos los hechos. La denuncia interpuesta por el Ucoma incluía además a la Directora General de Recursos Naturales del Principado de Asturias, por si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación, derivado de un supuesto plan orquestado y encaminado a hacer un proyecto de gestión de lobo que permitiera más controles poblacionales. La Fiscalía archivó la investigación en lo que respecta a este punto, al considerar que no existen indicios de delito en su actuación.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2317659/0/fiscalia-acusa-estafa-mas-200-ganaderos-por-cobro-indemnizaciones-por-danos-lobo/#xtor=AD-15&xts=467263
La Fiscalía del Principado de Asturias ha acusado de estafa a "numerosos ganaderos" asturianos, más de 200, por el presunto cobro de indemnizaciones por daños del lobo. La Fiscalía acusa de estafa a más de 200 ganaderos por el cobro de indemnizaciones por daños del lobo Ampliar foto Según ha explicado en una nota de prensa el Ministerio Fiscal, estos ganaderos habrían cobrado "por partida doble" la pérdida de cabezas de ganado tras los ataques del lobo. Ante estas sospechas, la Fiscalía ha comenzado a enviar las correspondientes denuncias a diferentes juzgados de la región, atendiendo al lugar de residencia de los denunciados. Por el momento, superan las 200, aunque las Diligencias continúan abiertas. Estas denuncias son el resultado de las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía asturiana el pasado mes de abril tras una denuncia de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. El Fiscal entiende que los denunciados cobraron los daños causados por el lobo, por un lado, del Gobierno del Principado de Asturias, tras la correspondiente valoración de la Guardería de Medio Rural y, por otro, de la compañía aseguradora. Así, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa, en algunos casos continuada, ya que los denunciados presuntamente solicitaron una doble indemnización, ocultando a cada entidad que la habían pedido en la otra, generando con ello un pago indebido. Junto con las diligencias que se consideran oportunas en cada caso, el Ministerio Fiscal ha solicitado la declaración en calidad de imputados de cada uno de los denunciados. En algunos de los supuestos investigados, la Fiscalía concluyó que la cantidad presuntamente estafada era inferior a los 400 euros, por lo que deberían tramitarse como una falta —y no como un delito—, aunque en todos estos casos, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, el Fiscal considera prescritos los hechos. La denuncia interpuesta por el Ucoma incluía además a la Directora General de Recursos Naturales del Principado de Asturias, por si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación, derivado de un supuesto plan orquestado y encaminado a hacer un proyecto de gestión de lobo que permitiera más controles poblacionales. La Fiscalía archivó la investigación en lo que respecta a este punto, al considerar que no existen indicios de delito en su actuación.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2317659/0/fiscalia-acusa-estafa-mas-200-ganaderos-por-cobro-indemnizaciones-por-danos-lobo/#xtor=AD-15&xts=467263

Correos alerta sobre fraudes en internet bajo su nombre

La administración de Correos ha detectado que desde el pasado 3 de diciembre se están enviando correos electrónicos en nombre de la empresa (phising) sobre supuestos envíos de paquetes y cartas certificadas con links que redirigen a una web fraudulenta donde se indica al usuario que descargue archivos que infectan los equipos informáticos con un virus que cifra archivos ofimáticos y solicita un pago al usuario para su recuperación.

De este modo, Correos ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para luchar contra este fraude y recuerda a los ciudadanos que, en caso de duda sobre la autenticidad de cualquier comunicación en nombre de Correos, pueden dirigirse a su teléfono de atención al cliente 902.197.197.

También ha implementado medidas de protección en los sistemas de información. Además, Correos recomienda a todos los ciudadanos mantener el sistema operativo y antivirus puntualmente actualizados ya que es una medida de seguridad que minimiza la probabilidad de infección frente a software malicioso.



El aviso aparenta ser legítimo, dado que los estafadores han  realizado una trabajada manipulación del mismo, utilizando logotipos  y colores corporativos pertenecientes a Correos. El mensaje que le  llega al destinatario incluye un enlace para descargar supuesta  información sobre el envío (el dominio utilizado es correos24.net). 

Este enlace en realidad redirige al usuario a otra página donde ha  de rellenar un captcha (una serie de caracteres ligeramente  distorsionados en pantalla).

Tras cumplimentar este paso y al pulsar la tecla -intro- se  produce la descarga al equipo del usuario de un fichero ZIP  (comprimido), que contiene un troyano. Al abrir y ejecutar el fichero  comprimido lo que se activa es un programa que encripta los datos del  ordenador, haciendo que queden inaccesibles, de manera que se produce  un secuestro de datos llamado ramsomware.

Como colofón, la víctima recibe al cabo de poco tiempo otro correo  electrónico, o un fichero colocado sobre el escritorio del sistema  operativo, con un mensaje en el que el "secuestrador" pide un rescate  para recuperar la información encriptada, dinero que debe pagarse a  través de sistemas de pago no bancarios, con el evidente objetivo de  "evitar rastros que lleven a los estafadores".

Nuevos programas maliciosos facilitarán el robo de dinero directamente de los cajeros

Los ciberdelincuentes cada vez son más fuertes. Mientras antes dirigían sus ataques hacia usuarios de servicios bancarios, ahora la tendencia apunta que se dirigirán a los propios bancos. Los expertos en antivirus i seguridad en internet Kaspersky Lab aseguran que los ataques irán en aumento y que el próximo año se prevé la aparición de nuevos programas maliciosos que faciliten el robo de dinero en efectivo directamente de los cajeros automáticos.

“En 2015, esperamos ver una mayor evolución de estos ataques con el uso de técnicas maliciosas dirigidas a obtener acceso al ‘cerebro’ de los cajeros automáticos”, comenta el jefe del equipo de investigación de Kaspersky Lab, Alexander Gostev, que explica que una vez los atacantes consiguen entrar en la red de un banco pueden absorber información suficiente para robar el dinero.

Hay diferentes formas para conseguirlo: desde un mando remoto en cajeros automáticos, hasta la manipulación de los sistemas bancarios online para realizar transferencias o mediante la realización de transferencias SWIFT de varias cuentas de los clientes.

El Internet de las Cosas también tiene sus riesgos. Kaspersky Lab asegura que habrá ataques desde Internet contra impresoras en red y otros dispositivos conectados. De este modo, el hacker podría hacer movimientos dentro de una red corporativa, por ejemplo.

Durante una reciente investigación, los analistas han concluido que los sistemas de pago virtuales también se verán afectados. Estos ataques se centraban en los pagos con la tecnología NFC, un sistema con poca acogida. Por eso, con la llegada de Apple Pay y su esperada adopción en masa, se prevé que atraerá también a los hackers, que intentarán burlar las medidas de seguridad como los datos virtualizados de las transacciones

4 de diciembre de 2014

Denuncian por estafa a una agencia inglesa de colocación para españoles

"Nos fuimos a Inglaterra con Mi Prima de Londres y, al final, los primos fuimos nosotros". Con esta contundencia resume Sergio Masegosa la aventura que él y su novia, Mercedes, viven desde que decidieran buscar suerte en Leeds, a principios de septiembre. 



Como él, una decena de jóvenes españoles pagaron 500 euros a esta empresa británica por los trámites básicos a realizar al llegar a Reino Unido, la gestión de un alojamiento y la búsqueda de un empleo o unas prácticas profesionales. Sin embargo, no recibieron ninguno de los servicios que habían contratado. Ahora, organizados en la plataforma on line Estafa Trabajo UK, denuncian que han sido estafados. Además, han iniciado acciones legales ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el Centro Nacional de Fraude y Cibercrimen de Reino Unido. La compañía está siendo investigada.

La sorpresa para Sergio llegó cuando, una vez pagados 500 euros y puestos los pies en el West Yorkshire, todo era humo. "Contraté con ellos el 3 de septiembre para llegar a Inglaterra el 1 de octubre, pero cuando realicé el pago desaparecieron por completo: la página ya no existía, no había ni rastro de ellos en Internet y el teléfono no funcionaba", recuerda este joven de 27 años.

El servicio de búsqueda de empleo de MPDL-UK (así se hace llamar también la empresa) les había prometido, por un precio de 399 libras (515,06 euros), la traducción del currículum al inglés, el desarrollo de "una carta de presentación individualizada" y la "investigación del mercado de trabajo en el Reino Unido para identificar y solicitar puestos de trabajo" en nombre del cliente. 

'Cuando realicé el pago desaparecieron por completo', explica Sergio, de 27 años
Asimismo, debía ayudarles a abrir una cuenta bancaria, a completar los trámites para la obtención del National Insurance Number (el número de la Seguridad Social británico), gestionarles el alojamiento y conseguirles "una tarjeta de teléfono inglesa con el primer mes cubierto, incluyendo 5GB de Internet, 500 minutos en llamadas dentro del Reino Unido y mensajes ilimitados".

Tras muchos intentos, Sergio consiguió ponerse en contacto con la compañía pero, al otro lado del teléfono, no recordaban ni quién era él ni lo que había contratado. Así que Sergio y Mercedes tuvieron que buscar alojamiento y empleo ellos mismos. Al reclamar, sólo recibieron malas contestaciones, pero ninguna solución.

Lo mismo que le sucedió a Sergio lo han vivido, desde este verano, al menos otra decena de estudiantes o recién egresados, deseosos de emprender una nueva vida fuera de España.

"Tras dos años enviando currículums en España, tienes la autoestima por los suelos", reconoce Olga, ingeniera técnica industrial y estudiante de la superior en la UNED. "Cuando pedí información a MPDL para mudarme a Inglaterra, me metieron en la cabeza que yo sola no iba a poder hacerlo así que, como no encontré nada negativo sobre ellos en Internet, compré el paquete". Superados dos meses de supervivencia en la capital británica, Olga trabaja en una tienda y sigue esperando esas ansiadas "prácticas garantizadas antes de principios de noviembre".

'Como Ryanair, Nike y Amazon'

Los afectados han denunciado la situación ante el CNP y el Centro Nacional de Fraude y Cibercrimen de Reino Unido. Ambas instituciones han iniciado ya una investigación. Fuentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional indicaron ayer a este periódico que apreciaban "indicios de fraude" y que, por la cantidad monetaria, superior a 400 euros, existe la "duda razonable de que se pueda tratar de un delito de estafa". De hecho, ayer mismo se iniciaron las correspondientes investigaciones, que requerirán de la colaboración de las fuerzas de seguridad británicas.
G/U/CAMPUS se ha puesto en contacto con el director gerente de Mi Prima de Londres, Charles Ejogo. Según él, se trata sólo de "las quejas de un muy pequeño número de clientes supuestamente enfadados", frente a los 200 nuevos clientes españoles que afirma tener al mes. Además, asegura que, frente a lo que considera una campaña de "acoso" en redes sociales por parte de la plataforma Estafa Trabajo UK, ninguno de los clientes involucrados ha seguido el procedimiento de quejas formales que ofrece.
Este periódico ha tenido acceso a los SOS que enviaban los denunciantes a MPDL al aterrizar en Inglaterra y comprobar que no cumplía ninguno de sus compromisos. O no respondía a sus mails o les ofrecía tres curiosas alternativa: "Acordar una nueva fecha de llegada (...), suspender el servicio hasta que puedas determinar una fecha, en el futuro, en que puedas venir a Reino Unido (...), o encontrar a alguien que te reemplace". Nunca devolver el dinero.

Lo cierto es que la organización de consumidores Facua también ha tomado cartas en el asunto y centra sus pesquisas en las cláusulas supuestamente abusivas que incluye MPDL-UK.com en su apartado de "términos y condiciones". En él, se advierte que la compañía "no ofrece ninguna garantía respecto a las estimaciones dadas en la página para completar la prestación del servicio", aunque se compromete a poner todo su "empeño para prestar el servicio contratado a su debido tiempo". 

La agencia defiende ser víctima de una campaña de 'acoso'

"Estas advertencias no respectan el derecho a la información previa, clara y veraz recogido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios", afirma Rocío Algeciras, responsable del Gabinete Jurídico de Facua. Por otro lado, la web agrega que, al ser sus servicios "elaborados y adaptados a las necesidades del cliente o claramente personalizados", no tienen por qué cumplir "la reglamentación normal de venta a distancia". Sin embargo, Algeciras niega la mayor. "Se eximen de cualquier responsabilidad y no acatan la normativa. Aunque la empresa tenga su sede social fuera de España, en el comercio electrónico la regulación que se aplica es la del domicilio del consumidor", subraya.

Preguntado por estas objeciones legales, Ejogo asegura que aplican "la misma política que otras conocidas marcas y proveedores de servicios, como Ryanair, Nike y Amazon". "Todos nuestros clientes firman un impreso (Customer Questionnaire) que les vincula a los términos y condiciones", asegura Ejogo. Sin embargo, en ninguno de los correos intercambiados con los afectados ni en el impreso que cumplimentaron para contratar el servicio aparece referencia alguna a estas indicaciones.

Un experto del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) encuentra otro elemento cuestionable en la web. Con un bajo contraste y en el límite inferior de la home, se puede leer la siguiente frase: "Aunque hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que la información ofrecida en esta página web es exacta, MPDL-UK no puede garantizar la validez o precisión de la misma". Según este experto, esa declaración "es el equivalente a una cláusula de un contrato, y debería estar contenida en toda la información que publicita la empresa".

Que no te timen

  • Sólo en el último año, la Embajada española en Londres ha registrado 105 fraudes en agencias que prometen ayudar a los recién llegados. Ante la avalancha de denuncias, tanto el Gobierno español como el británico han lanzado sendas guías con toda una serie de consejos prácticos para evitar caer en sus redes.
  • OFERTAS LLAMATIVAS. Las ofertas de trabajo más atractivas, con sueldos espectaculares, deben ser motivo de desconfianza por ofrecer un salario muy superior a la media del mercado laboral.
  • RECHAZAR PAGOS PREVIOS. Pagar gestiones administrativas ante las autoridades británicas, acreditar la solvencia económica suficiente o realizar un depósito para reservar el alojamiento son algunas de las excusas utilizadas para el adelanto de dinero en las estafas.
  • ATENCIÓN A LAS 'AU PAIR'. Las ofertas fraudulentas para trabajar en familias inglesas como 'au pair' cumplen a menudo el mismo patrón: una familia ejemplar en la que alguno de sus miembros trabaja como médico o ejecutivo de negocios. La llegada a Inglaterra suele acabar con una desagradable sorpresa: ni las condiciones de trabajo ni el salario ofertado se corresponde con la reaildad del anuncio.
  • WESTERN UNION Y MONEY GRAM. Éstas son dos de las empresas utilizadas más habitualmente para el envío de dinero a Reino Unido. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social advierte de que también se usan en las estafas porque no dejan rastros en las transacciones. La excusa más habitual para pedir un envío de dinero suele ser que la UK Border Agency exige una prueba de solvencia del sujeto en cuestión antes de aterrizar en el país.
  • LA LETRA PEQUEÑA. Siempre hay que leer los 'términos y condiciones' que aparecen en las páginas web, y nunca aceptarlos sin haberlos comprendido.
  • E-MAILS 'OFICIALES'. Muchas de estas falsas agencias de empleo utilizan como 'gancho' direcciones de correo electrónico con apariencia de pertenecer a organismos oficiales. El Gobierno británico aconseja tener cuidado, al 'pinchar' en estas direcciones, de que el destinatario que aparezca efectivamente en el e-mail sea el mismo.

17 de noviembre de 2014

Así se amañaron los exámenes de Aguirre

Los exámenes de honradez ideados por Esperanza Aguirre para los candidatos a alcalde tras la operación Púnica tenían truco, ya que estaban ensayados de antemano. Esta suerte de amaño se realizó horas o días antes de la prueba oficial y en ella se filtraron a los entrevistados las preguntas que les iban a realizar. La presidenta del PP de Madrid no quería fallos cuando los medios estuvieran delante y por eso pidió a los candidatos que explicaran «todo clarito».

La alcaldesa de Villalba se disculpa por haber utilizado la expresión de "perra judía" durante su 'examen' en el PP



Los ensayos fueron reconocidos a este periódico tanto por los examinados de Villalba y Valdemoro, Mariola Vargas y David Conde, respectivamente, como por el edil Fernando Martínez Vidal, hombre de confianza de Aguirre que participó en los ensayos. El organizador de estos exámenes previos, que se celebraron en la propia sede de Génova, fue Jorge Rábago, uno de los implicados en el uso de 'tarjetas black' y también responsable de telegenia del PP.

La primera prueba, la de Vargas, ya nombrada alcaldesa de Villalba, se celebró el miércoles con una gran expectación mediática, pero se había preparado el día antes durante tres horas. La regidora primero negó haber preparado nada a este diario, aunque luego confesó la verdad, tras saber que Martínez Vidal sí había confirmado los ensayos.

El candidato y ya alcalde de Valdemoro, David Conde, estuvo tan nervioso durante su ensayo del miércoles que el jueves, antes del examen público, quedaron de nuevo con él «para repasar». Una de la preguntas más conflictivas era explicar por qué el que fuera número 2 de Aguirre, consejero de Presidencia, ex alcalde de Valdemoro y presidente del PP de la localidad, Francisco Granados (en la cárcel por la operación Púnica), había asistido a su boda. «Yo no estoy acostumbrado a hablar así en público, con los medios de comunicación presentes, y en el ensayo me dieron consejos», reconoce Conde a este periódico. 

En la organización de estos ensayos participaron dos hombres de la máxima confianza de Aguirre y el responsable de telegenia, aunque la propia presidenta de los populares también se pasó por el despacho de Génova para comprobar que todo marchaba como quería. «Antes de entrar, Aguirre me dijo que tenía que decir la verdad», afirma el alcalde de Valdemoro, que admite que en esos ensayos ya le preguntaron «si tenía dinero en Suiza o cuál era mi patrimonio». Cuestiones que le preguntarían al día siguiente. 

El vicesecretario del PP de Madrid y ex alcalde de Alcalá, Bartolomé González; el citado Martínez Vidal, y Rábago, fueron los encargados de preparar a los candidatos, a los que se les adelantaron las preguntas y coordinaron con ellos la forma de las respuestas.

«No se trata de un amaño. Es normal que haya una preparación. Les presentábamos los temas que iban a salir y ellos nos contestaban. Conforme a ello, se iban haciendo las cuestiones», precisa Martínez Vidal, quien explica que «hay que tener en cuenta» que se trata de «personas que no están acostumbradas» a protagonizar «este tipo de eventos».

El PP de Madrid y Esperanza Aguirre tenían muy claro lo que se jugaban en el envite del examen a sus candidatos de los municipios salpicados por la operación Púnica. Los aspirantes estuvieron con sus preparadores el día antes del examen en un despacho. La primera en intervenir era la entonces candidata de Collado Villalba, Mariola Vargas. «Estuvimos con ella tres horas por la tarde», precisa Martínez Vidal.

Este viernes Vargas ocultó el amaño, en un primer momento, a este diario: «Apenas estuvimos 10 minutos antes en la misma sala, preparando el sonido y la imagen, aunque sí me hicieron ya la pregunta de si tenía dinero en Suiza, y ya me sonó rara. También esa de si tenía antecedentes penales...». Sin embargo, después de admitir los hechos Martínez Vidal, no pudo ocultarlo: «Pero... Tengo que hablar con Fernando, estoy pasmada... Es cierto que estuvimos en un despacho, y que se trataron los temas, se habló de ellos y de... Pero como temas nada más», dijo, visiblemente nerviosa: «Es verdad que estuvimos en Génova, pero... ¿Os ha dicho todo eso Fernando? Tengo que hablar con él». 

Vargas admitió también la presencia en los preparativos de Bartolomé González y del propio Martínez Vidal, que según fuentes de Génova hacía el papel de poli malo en esta especie de ensayo general que pretendía mostrar a unos políticos limpios de polvo y paja.

La prueba pública, que estrenaba esta fórmula, se hizo al día siguiente. Martínez Vidal y Bartolomé González participaron junto con la viceconsejera de Empleo, Eugenia Carballedo, que era la encargada de presidir el comité de evaluación. Asimismo, también hicieron de examinadores la ex presidenta del PP de la localidad y tres veces candidata, Carmen Rodríguez, y el presidente de NNGG del municipio, Adan Martínez.
Todo se cuidó al mínimo detalle para que la propuesta de Aguirre saliese lo mejor posible. El evento tuvo lugar en la sede nacional de los conservadores, en la calle Génova, en la primera planta, que es el espacio que ocupa la división regional. La sala de prensa estaba perfectamente iluminada. A un lado del escenario se dispuso la candidata y al otro los evaluadores. 

Por espacio de 50 minutos Vargas se sometió a las preguntas de sus compañeros y a las de la prensa que, previamente, habían sido filtradas. Los informadores no pudieron preguntar directamente. Tuvieron que escribir las cuestiones en unas hojas. Un miembro del Comité Ejecutivo regional explicó que se debía a que «no se fiaban» de cómo podía salir la entrevista al candidato de Valdemoro. «No puedes dejarlo directamente ante los medios. Lo destrozan», precisaba.

Ése mismo miércoles, Martínez Vidal y González se reunieron en un despacho con el aspirante de Valdemoro, edil de Medio Ambiente y que iba como número 12 en la lista, David Conde. «El encuentro, la preparación que mantuvimos, fue más breve que con Vargas», precisa Martínez Vidal. Rábago no tuvo una presencia constante en el despacho en las dos preparatorias. Iba y venía sin una periodicidad muy determinada.

En el caso de Conde, los dirigentes del PP de Madrid tuvieron una sesión doble con él, ya que «se le veía muy nervioso», explicaron. La primera fue el miércoles, y hubo otra el jueves. El mismo día de su prueba mantuvo otro encuentro «a las 15.30 horas», aclara Martínez Vidal. «Durante la preparación llegó a presentarse Esperanza [Aguirre] y le dijo: 'Tú dilo todo, todo, pero clarito'», asegura el edil. Y es que el objetivo era trasladar la imagen de transparencia y honestidad, y que si no había nada que ocultar que se manifestase todo «de la forma más sencilla y natural posible».

El espinoso tema de la boda lo resolvieron diciendo que se había invitado a todos los concejales. El otro asunto era el de los contratos de Cofely -empresa de gestión energética que se ha visto envuelta en la operación anticorrupción-, y la implicación que tuvo él con la entidad. Y es que, como edil de Medio Ambiente, el asunto era responsabilidad suya. Conde aseguró que no había firmado nada, que lo hizo Alcaldía.

En el caso de Conde sí se pudieron apreciar o evidenciar de forma más clara que había preguntas o contestaciones tipo, preparadas y con cierta literalidad. Hay que dejar claro que ninguna de las fuentes informantes señaló que los encuentros preparatorios consistieran en un estadillo cerrado de preguntas, con sus respuestas tipo que el candidato tenía que memorizar. «Se trataba más de plantear cuestiones por temas y en los asuntos en los que había más dificultad, clarificarlo», precisa Martínez Vidal.

«Fue más un ensayo de forma que de fondo», matiza el alcalde de Valdemoro: «cómo no hacer gestos extraños, cómo sentarme y cómo estar delante de la cámara». «Me decían que dijera la verdad, que no me pusiera nervioso; la verdad es que aunque estuviera en la sede de mi partido, que jugaba en casa, con toda esa expectación mediática, el examen fue durillo...». 

La idea de la prueba, examen o test de honestidad que Esperanza Aguirre ha puesto sobre la mesa para vender transparencia proviene de una práctica que se realiza en Estados Unidos y se denomina hearing. La iniciativa ha tenido una acogida dispar, tirando a mala en el PP de Madrid. El pasado jueves, en los pasillos de la Asamblea, los diputados conservadores no tenían ningún reparo en bromear con el asunto, tratando la cuestión como si hubiese sido una ocurrencia.

16 de noviembre de 2014

Así funciona 'Dark Hotel', el 'malware' para ejecutivos que se alojan en hoteles de lujo

Lleva operando de forma impune desde hace ya cuatro años. Su modus operandi es siempre el mismo. Se aprovecha de la red wifi de los hoteles para acceder a sus víctimas (principalmente directivos de empresas), y de esta forma engañarles para que instalen un backdoor. A partir de ahí tiene vía libre para acceder a toda la información y dinero que manejen. Pero lo peor de todo es que, a pesar de que se conoce perfectamente cómo funciona, todavía sigue libre.



Hablamos de Dark Hotel, un malware que está causando estragos entre muchos usuarios. Los cibercriminales que lo utilizan nunca se dirigen al mismo ejecutivo dos veces y realizan operaciones con precisión quirúrgica, obteniendo todos los datos valiosos que pueden desde el primer contacto, borrando las huellas de su trabajo y esperando en un segundo plano a la próxima víctima de alto perfil.

En todos estos casos trabaja de la misma forma. Rastrea la red hasta que detecta a un cliente en concreto que se conecta al wifi del hotel y después le engaña para que descargue un backdoor, que se hace pasar por una actualización de software legítimo como por ejemplo Adobe Flash o Windows Messenger. Es entonces cuando la descarga de esta especie de paquete de bienvenida infecta el dispositivo con el software de espionaje de Dark Hotel.

Una vez en el sistema, el backdoor puede ser utilizado también para descargar más herramientas avanzadas: un keylogger avanzado firmado digitalmente, el troyano Karba o un módulo de información para robar. Estas herramientas recopilan datos sobre el sistema y el software antivirus instalado en él, roban las contraseñas y credenciales de acceso almacenadas en caché en Firefox, Chrome e Internet Explorer, así como Twitter, Facebook, Yahoo! y Google; además de otra información privada.

Un virus que se aprovecha de la red wifi pública

"Lo que hace particular a este ataque es la excepción de los hoteles y sus víctimas. Cuando ciertos huéspedes se conectan a internet reciben una actualización falsa que generalmente se instalan. Con esto introducen el código malicioso. Estas víctimas son ejecutivos de empresas con cargos importantes. Son ataques dirigidos a personas en concreto", ha explicado a Teknautas Vicente Díaz, analista de Kaspersky.
El hecho de que la víctima y el atacante se encuentren en la misma red local otorga mucha ventaja a este último. Por esto muchos ciberdelincuentes se aprovechan de wifis públicas y lugares donde saben que el perfil del usuario de internet es alto, como por ejemplo hoteles de lujo o aeropuertos.

Muchos usuarios aprovechan las redes wifi públicas para descargar actualizaciones y de esta forma no gastar datos"En estos sitios hay que tener especial atención. En los aeropuertos por ejemplo, aparecen siempre varios puntos de redes y es imposible saber de dónde vienen. Sobre todo donde hay vuelos internacionales, lo que es sinónimo de mucho tráfico de negocio. Muchos son inseguros", ha añadido Fernando de la Cuadra, director de Educación de Eset.

Las medidas que se pueden tomar en estos casos son similares a las que deben seguirse en el supuesto de conectarse a una red wifi pública. Es decir, utilizarlas sólo cuando es estrictamente necesario y en el caso de hacerlo, desconfiar. Lo que implica no descargarse actualizaciones.

El problema, según de la Cuadra, es que "muchos usuarios aprovechan las redes wifi públicas precisamente para descargar actualizaciones y de esta forma no gastar datos".

Entre otras medidas de seguridad a tener en cuenta también destaca la de utilizar una red privada virtual (VPN), en el caso de realizar descargas asegurarse de que están firmadas por el proveedor correspondiente o comprobar que la solución de seguridad que tengamos incluya la defensa proactiva contra amenazas nuevas, y no sólo la básica.

 <iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/7qp3nmAIk3w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

7 de noviembre de 2014

Europol y FBI cierran por segunda vez el eBay del mercado negro

Una operación conjunta llevada a cabo por Europol (policía europea) y el FBI (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos), ha desembocado en el cierre del portal Silk Road 2 (Ruta de la Seda 2), un mercado oscuro dedicado a la compraventa de drogas y otros productos ilegales en Internet. Organizado como un bazar desde la denominada "zona profunda" de la Red, es difícil de encontrar con métodos de búsqueda tradicionales y es considerada delictiva por las autoridades. Junto con Silk Road 2 han caído otros 400 sitios web repartidos en 16 países, entre ellos España. Ha habido, además, 17 arrestos. El nombre más notorio es Blake Benthall, ciudadano estadounidense de 26 años y supuesto responsable del entramado. Entre los bienes requisados hay Bitcoins, la moneda digital o criptodivisa, por valor de un millón de dólares. Drogas, oro, plata y 180.000 euros en efectivo fueron asimismo incautados.



Según Europol y el FBI, Silk Road 2 es un nicho para grupos extremistas, el tráfico de armas y la pornografía infantil. Su antecesora, también llamada Silk Road, fue cerrada el año pasado. Su responsable, el estadounidense Ross Ulbricht, será juzgado en 2015 por blanqueo de dinero, entre otros cargos. Blake Benthall ha caído ahora al haber recuperado el cibersitio añadiendo solo el número 2 al original, como en las sagas cinematográficas. El Departamento de Justicia de EE UU calcula que, en su segunda aparición, generaba ventas por valor de unos 8 millones de dólares mensuales y contaba con 150.000 usuarios.

La colaboración entre Europol y el FBI ha permitido localizar el domicilio real de los responsables de las redes oscuras canceladas. Un hecho calificado de esencial por Troels Oerting, jefe del centro dedicado a combatir el llamado cibercrimen desde Europol. “No solo hemos arrancado estos servicios ilegales de Internet. Hemos llegado hasta las profundidades, allí donde los delincuentes se sentían a salvo”, ha dicho este viernes, al anunciar la operación.

El trabajo de los especialistas ha consistido en utilizar Tor, una red de comunicaciones en Internet cifrada (o encriptada) que preserva el anonimato en la Red (la etiqueta numérica que identifica la dirección de IP). En inglés, Tor es el acrónimo de The Onion Route (El camino de la cebolla), y utiliza la imagen de las capas de una cebolla, es decir, que toma los datos que entran y salen a través de una conexión a Internet y los hace pasar a través de un circuito de servidores repartidos por todo el mundo. Eso consigue que el tráfico se vuelva totalmente anónimo, es decir, la ocultación en la Red. Creado y utilizado por el Gobierno de Estados Unidos (Laboratorio de Investigación Naval) permite el desvío legal de las actividades del usuario en Internet. Las redes criminales, sin embargo, han aprovechado las ventajas de esconderse en las capas mas profundas de la Red para traficar sin ser molestados. Los países europeos donde se han producido las detenciones son Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Rumanía, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Una mujer ha robado hoy el anillo episcopal al obispo emérito de San Sebastián .


Una mujer ha robado hoy el anillo episcopal al obispo emérito de San Sebastián Juan María Uriarte, a quien se acercó para pedirle limosna y después para besarle la mano, momento que aprovechó para arrancárselo y salir huyendo.

Fuentes del Obispado de Bilbao han informado a Efe de que el suceso se ha producido esta tarde en la céntrica calle bilbaína María Díaz de Haro, por la que Uriarte suele pasear casi todos los días, ya que reside en la cercana parroquia del Carmen, en Indautxu.

En ese momento, una mujer extranjera se acercó al obispo emérito pidiéndole una limosna, a lo que Uriarte no accedió, y después le tomó la mano con la aparente intención de besársela, pero le arrancó el anilló y salió huyendo.
El obispo emérito de San Sebastián, que iba vestido con un traje negro y alzacuellos, ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza por el robo del anillo, que para él tiene un valor más simbólico que económico, ya que lo recibió cuando fue nombrado obispo, según las mismas fuentes.
Uriarte (Frúñiz, Vizcaya, 1933) fue nombrado obispo de Zamora en 1991 y en el año 2000 sucedió al controvertido José María Setién en la diócesis de San Sebastián, donde desempeñó está función durante diez años.

31 de octubre de 2014

Detenido un falso chef español en Tailandia por estafar a miles de inmigrantes

La Guardia Civil conjuntamente con la policía Tailandesa ha detenido a Luis Batlle Vilaseca de 54 años de nacionalidad española, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por el Juzgado Central de Instrucción CINCO de la Audiencia Nacional por delitos de estafa y asociación para delinquir.



Esta persona, máximo responsable de la empresa Eurowork Global S.A creada para llevar a cabo sus estafas, se encontraba huida de la Justicia española tras estafar 2.500.000 euros a más de 5.000 ciudadanos de diversos países sudamericanos (Perú, Honduras, Ecuador, Colombia, Méjico), cobrando a cada uno de ellos unos 450 € con la falsa promesa de obtener a cambio visados y trabajo en España, según informal la Guardia Civil.

Tras la investigación sobre el fugado desarrollada por el Equipo de la Guardia Civil contra Huidos de la Justicia, el pasado mes se supo que el huido, provisto de documentación falsa mejicana, pudiera encontrarse residiendo en Tailandia en compañía de una mujer de nacionalidad hondureña.

Realizadas las gestiones en Tailandia, se le localizó en el Aeropuerto Don Mueng de Bangkok en un vuelo procedente de Camboya, siendo detenido por la policía de aquel país. En Tailandia, el detenido se hacía pasar por un famoso chef y maestro cervecero.

En fechas próximas, LUIS B.V. será extraditado a España para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Luis B.V. a la izquierda


<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/-l0qypVwADE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Reproduzco la noticia en del 1-10-207 en Interviu sobre la estafa

Habla Pedro, una fuente muy cercana a Eurowork, que ha facilitado a esta revista las cuentas de esta empresa de 2006 y 2007. No da su nombre completo por miedo a represalias del máximo responsable de Eurowork Global, SA: Luis Batlle Vilaseca, un camaleónico empresario catalán. “Eurowork ofrecía a miles de personas que vivían en Suramérica un trabajo y una casa en España a cambio de 450 euros por individuo. Pero cada vez que entraba el dinero de los inmigrantes en la compañía, se desviaba a las cuentas personales de Luis Batlle o a las de sus otras empresas sin justificar nada”, destaca Pedro. interviú ya publicó hace dos meses un reportaje sobre las denuncias de los más de 5.000 inmigrantes suramericanos que se sienten estafados por Batlle. Un informe de la Asociación de Inmigrantes AC-COIN contabiliza en cuatro millones de euros el dinero que los inmigrantes habían entregado a Eurowork. “Ellos pagaban para que Batlle les tramitara una visa y pudieran trabajar en diversas empresas españolas. Esto nunca sucedió”, asegura Wilfredo Contreras, portavoz de AC-COIN. Sin embargo, falta algo: las cuentas que refi ejan lo que realmente había pasado con el dinero. Según consta en estas cuentas de Eurowork Global España, SA, Batlle trans- fi rió 47.500 euros directamente a cuentas a su nombre y 186.000 a varias cuentas en las que él aparece como apoderado (entre los meses de marzo y noviembre de 2006, según el Registro Mercantil). Asimismo, se transfi rió un total de 79.000 euros a las empresas El Jimenado y Mundo Latino en concepto de sueldos a empleados que nada tenían que ver con Eurowork pero sí con Luis Batlle, ya que era administrador único de las dos empresas. Pedro segura que Batlle “sólo justificó el dinero que invirtió en publicidad de Eurowork en diferentes medios”. Según las cuentas de la compañía, Eurowork se gastó 66.000 euros en publicidad en varias empresas. Sin embargo, esta cifra no concuerda con la versión que Luis Batlle ofrece a esta revista: “Nos gastamos todo el dinero en publicitar a la empresa y ésta se fue a la quiebra. Fue una mala gestión”. Además, según los datos facilitados a esta revista, llaman la atención determinados gastos personales; por ejemplo, más de mil euros en ropa de bebé y una casa de muñecas de 600 euros, pagadas desde la tarjeta de Eurowork en septiembre de 2006. Por otra parte, Íñigo Peña, contable de Lexxel, gestora que llevaba la contabilidad a Eurowork, reconoce que “muchas de las transferencias eran anormales y sospechosas. Nunca había documentación sufi ciente para cerrar los ejercicios”. Pero no sólo estas supuestas irregularidades en las cuentas de Eurowork ponen en el punto de mira a Luis Batlle, que también fue denunciado en 2006 por otro de sus socios, Joseph Pittera, presidente de Eurowork Ltd, empresa en un principio asociada a Eurowork Global España SA. Pittera asegura que invirtió 750.000 dólares para la promoción de Eurowork en Suramérica y que nunca supo nada del paradero del dinero.

Investigadas cinco distribuidoras por venta ilegal de fármacos

La operación iniciada tras detectarse un problema de desabastecimiento de medicamentos ha destapado lo que los investigadores consideran una trama criminal de dimensión nacional en toda regla. Al menos cinco almacenes mayoristas de distribución —tres con sede en Granada, uno en Málaga y otro en Barcelona que operan en todo el país— están, presuntamente, en el centro de una red de exportación ilegal que implica, de momento, a más de 200 farmacias. El nombre de las empresas aún no ha trascendido. La operación —liderada por el juez de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, y el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de esta provincia, Raúl Castillo— está bajo secreto de sumario. Los investigadores estiman que esta organización ha facturado en España 50 millones de euros de medicamentos de precio intervenido que sacan del circuito legal y venden en países europeos logrando unos importantes márgenes de beneficio aún por cuantificar. En los casos más extremos se han llegado a vender productos con un lucro del 800%.

La Operación Convector se inició tras la detención el pasado mayo de la farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos (210 habitantes) en otra actuación llamada Pharmakon. El Gobierno de Aragón pidió a la Guardia Civil que siguiera tirando del hilo e investigara a las 739 boticas de la comunidad. Pero la madeja ha desbordado con mucho el ámbito autonómico. El resultado a fecha de ayer, después de 28 registros en toda España, era de 30 personas detenidas, cinco almacenes clausurados y cuatro oficinas de farmacia también cerradas. El instructor del caso ve indicios de hasta cinco delitos dependiendo del grado de implicación: contra la salud pública, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores señalan que la trama tiene una organización similar a la de grupos mafiosos, con una cúpula que toma las decisiones y mantiene reuniones periódicas para coordinar a todos los implicados.

A pesar del elevado número de farmacias afectadas, los grandes beneficiarios del fraude serían los distribuidores. “Los farmacéuticos son el equivalente a los camellos en el tráfico de drogas”, señalan esas mismas fuentes. Pero son una pieza clave porque si ellos no aceptan solicitar más medicamentos de los que van a vender no habría lugar para este mercado. El negocio consiste en desviar esos fármacos sobrantes —y que se han adquirido por un precio más barato, intervenido por el Gobierno— al mercado libre extranjero. Se trata en general de compuestos sin alternativa terapéutica y con una elevada demanda, como inmunosupresores para pacientes trasplantados, anticancerígenos o anticonvulsivos.

De forma paralela a su actividad irregular, los almacenes de distribución implicados también mantienen el negocio legal, que consiste en comprar a los laboratorios y vender a las farmacias; incluso pueden facturarse entre ellos. Lo que han estado haciendo las empresas investigadas es simultanear facturaciones y suministros de ambas actividades, así es más difícil perseguir las irregularidades. La trama se ha destapado en el momento en que autoridades sanitarias, fiscales, policiales y judiciales se han puesto a trabajar juntas y han cruzado sus datos. Eso ha permitido dar un salto y pasar de las sanciones administrativas que diversas autonomías han impuesto a las farmacias que se saltan la obligación de vender solo a pacientes, a la instrucción de una causa por la vía penal al considerar que forman parte de una organización criminal y que ponen en riesgo la salud pública.

Los almacenes implicados mantienen el negocio legal: comprar a los laboratorios y vender a las farmacias

Las distribuidoras pueden comprar fármacos a los laboratorios para exportarlos. Pero, entonces, no les resulta rentable ya que las industrias del medicamento les venden los productos al precio europeo, muy superior al fijado por el Gobierno para despachar en las 22.000 farmacias que hay en España.

Miguel Valdés, director general de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), la patronal que agrupa al 97% de la actividad del sector, desligó ayer a sus socios de este tipo de comportamiento. “No creo que [los implicados] estén entre los asociados”, dijo. “No me consta. No sé quiénes son”.

Los laboratorios tienen acuerdos con los mayoristas y son penalizados si no venden los medicamentos a las farmacias y los desvían al mercado exterior. Les aplican un recargo al precio fijado hasta alcanzar el coste medio europeo o el que establezca la farmacéutica como castigo.

Este es el motivo por el que presuntamente buscan la connivencia de las boticas. La estructura, que los investigadores consideran una sofisticada red criminal, utiliza varios procedimientos. El más común consiste en buscar farmacias dispuestas a solicitar más medicamentos de los que necesitan para vendérselos a ellos. Existe hasta una lista de peticiones, que se actualiza mensualmente, que las distribuidoras implicadas en la trama distribuyen a los boticarios. Esa lista, de alrededor de medio centenar de fármacos, establece el beneficio que se lleva el farmacéutico por producto. Hacer acopio de Paxtibi, para tratar la depresión grave, resulta especialmente rentable. Con un precio de alrededor de 1,5 euros se paga en el extranjero hasta un 800% más. En otros fármacos, el margen de ganancias es inferior, entre un 80% y un 140%.

El comercio ilegal ha dejado a los pacientes sin productos

Fuentes de la investigación calculan que el valor de los medicamentos adquiridos por esta vía en España supera los 50 millones de euros. Las mismas fuentes son prudentes y no se atreven a dar una cifra del beneficio que ha obtenido la red por comercializar productos por ese valor en el extranjero, fundamentalmente Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Alemania. En cualquier caso, apuntan que estaría por encima de otros 50 millones.

La Agencia Española del Medicamento, que está participando en la investigación, ha detectado en los tres últimos años problemas de desabastecimiento agravados por esta actividad fraudulenta que se conoce como distribución inversa. Al desviar estos medicamentos a empresas que los distribuyen al mercado exterior en ocasiones no llegan en suficiente número a los pacientes. No solo es un problema de fraude económico sino también de salud pública.

Según fuentes de la investigación, del medio centenar de compuestos que la trama distribuye entre los farmacéuticos hay problemas de suministro con alrededor de 20. La agencia se ha visto en ocasiones obligada a importarlos.

Mil formas de esquivar la ley

La presunta trama delictiva destapada por Convector ha llegado a reclutar bolseros—gente en paro o con escasos recursos— para recorrer farmacias y adquirir medicamentos a demanda de las mayoristas. Pero en la mayoría de los casos han sido las boticas las que se han prestado a hacer pedidos extra a cambio de comisiones. Para sortear los controles a los fármacos de precio intervenido se han servido de distintas fórmulas.

Parafarmacia. Como las boticas no pueden revender a empresas distribuidoras fármacos pero sí productos de parafarmacia, en ocasiones han camuflado los envíos de esta forma. Este procedimiento ha sido el empleado por la red descubierta en abril en la operación Caduceo, que se ha revelado ahora como una de las cinco patas de esta organización delictiva. Además de las comisiones, los farmacéuticos han obtenido ganancias con la devolución del IVA, que es inferior en farmacia (4% frente al 10%). Ello implica un delito de falsedad documental y otro fiscal.

Devoluciones. Otras veces se recurre a simular una devolución de un medicamento al mayorista para entregarle los fármacos que quiere vender al extranjero. Primero la botica los pide a un almacén, y luego realiza una falsa devolución a otro distribuidor, que está compinchado.

A cara descubierta. Los investigadores han visto casos en los que, pese a ser ilegal, la venta se ha hecho sin ocultar, con la esperanza de poder limitar el daño a una infracción administrativa, como ha ocurrido en Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana este mismo año.

Farmacia y mayorista a la vez. Hay boticas que para vender a distribuidoras han pedido los permisos para operar como almacén mayorista al margen del negocio de la farmacia. La investigación ha detectado casos de oficinas que se han dado de alta en esa categoría fiscal.

Twitter Facebook Favorites

 
Design by NewWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - Premium Blogger Themes | New Blogger Themes