domingo, marzo 02, 2014
Una empresa con negocios y filiales por todo el mundo. Esa
era la imagen que Global Plus Inversiones (GPI) ofrecía a los
potenciales clientes. Una cara de solvencia que hizo creer a los
usuarios en la solidez de la empresa, tal y como relata el Ministerio
Público en su escrito provisional de acusaciones contra los tres
responsables de la firma que actuaba presuntamente como un 'chiringuito'
financiero, para los que pide penas de 6 años de prisión a cada uno de
los implicados.
Una mercantil londinense y otra afincada en Chipre,
inscrita ésta en el Registro de Empresas de Servicios de Inversión
Extranjera, eran las tapaderas que GPI utilizaba para hacer creer que
contaba con la autorización necesaria para operar en los mercados
financieros. Las pesquisas revelaron después que ni un solo céntimo fue
invertido en la bolsa para obtener los beneficios prometidos.
Las dos filiales a las que decía pertenecer el presunto
'chiringuito' financiero de Global Plus Inversiones sí contaban con los
permisos para prestar este tipo de servicios de inversión como de
asesoramiento.
No obstante, las autoridades pusieron el foco en la
sociedad propiedad de Constantin T. Es por eso mismo por lo que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio la alerta a través
de su página web. En la nota publicada, informaba a los usuarios de la
peligrosidad de la firma, ya que carecía de autorización para prestar
servicios de inversión, incluyendo asesoramiento en materia de
inversión.
El presunto cabecilla de la macroestafa de tipo piramidal
empleaba una autorización del organismo regulador de la bolsa británica,
lo que le permitía operar en los parqués de Manchester, Berlín,
Amsterdam y, por supuesto, Madrid. Sin embargo, de las pesquisas
efectuadas por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Alicante
se pudo saber que dicha licencia no era válida. Los agentes se pusieron
en contacto con la Financial Services Autohority (FSA), ente que
confirmó las sospechas de los investigadores del caso.
De hecho, Global Plus Inversiones ni tan siquiera figuraba
en el Registro Mercantil ni en la CNMV, que publicaba en su página web
que la firma «así como la persona vinculada con dicha entidad no están
autorizadas para prestar servicios de inversión».
Sin embargo, gracias a su agresiva publicidad, su falsa
apariencia legal y, sobre todo, el boca a boca propio de las estafas
piramidales pudieron hacerse con una cartera de clientes que podría
aproximarse al millar. Para el juicio en la Audiencia de Alicante está
prevista la declaración de casi 200 usuarios, aunque las víctimas
podrían ser, como mínimo, unas 500 más.
