Imputado por vender su coche a tres personas y no transferirlo a ninguna

La Guardia Civil del puesto de Pinos del Valle ha imputado por un presunto delito de apropiación indebida a un vecino la localidad malagueña de Vélez Málaga, de 59 años de edad, ya que vendió sus coche a dos personas a la vez. Lo curioso es que además de venderlo dos veces, no hizo la transferencia a ninguna de ellas. La Guardia Civil ha podido esclarecer este caso al encontrar en un camino rural de Pinos del Valle, el vehículo de marca BMW. Los agentes comprobaron la matrícula, y averiguaron que el turismo estaba denunciado como sustraído por un vecino de la localidad de Torrox (Málaga).

Al hacer gestiones en Pinos del Valle varios vecinos le indican a los agentes que habían visto conducir el BMW a una mujer del pueblo, por lo que la Guardia Civil la localiza y argumenta que el coche en cuestión se lo había comprado, el día 20 de abril, a su ex marido por la cantidad de 600 euros. La mujer mostró una llave y la documentación del coche. Se da la circunstancia de que, a la vez, la Guardia Civil de Pinos del Valle se puso en contacto con el denunciante de Torrox, que en el acuartelamiento había presentado una denuncia por sustracción de este vehículo.

El denunciante argumentó que se lo había comprado a un vecino de Vélez Málaga el día 12 de abril y que solo podía decirles que se lo había robado. Los investigadores comprobaron que el exmarido se había guardado una copia de la llave del vehículo y una copia del permiso de circulación y de la ficha técnica, por lo que aprovechó un descuido del titular y, al tener la llave, lo abrió y se marchó con el coche para vendérselo a una tercera persona, que en este caso era fácil para él pues se trataba de su ex mujer, con el objetivo de conseguir sacarle dinero.

El coche aún no había sido transferido a ninguno de los compradores, ni siquiera a la mujer.

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Arrestan a una banda que extorsionaba a un joven y amenazaba con matarlo

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado a una banda criminal que extorsionó a un joven tras venderle un vehículo de alta gama por Internet y al que para atemorizarle llegaron a encerrar en una casa abandonada en Montcada i Reixac (Barcelona), donde le obligaron a cavar su propia tumba.
Según ha informado la policía autonómica, los criminales le robaron el coche que el joven, vecino de Barcelona, les había pagado y, amenazándole con un arma de fuego le obligaron a efectuar un nuevo cambio de nombre del vehículo.

Posteriormente, le exigieron el pago de 20.000 euros en efectivo, advirtiéndole de que si no pagaba le matarían a él y a su familia.
Mientras duró el proceso de extorsión, los cuatro criminales, ahora detenidos, privaron hasta cuatro veces de libertad a la víctima, a la que con intención de atemorizarla al máximo en dos ocasiones la encerraron en una casa aislada de Montcada y dos veces más le retuvieron contra su voluntad.

En uno de los episodios, los miembros del grupo llegaron a facilitar una pala a la víctima para que cavara su propia tumba.

El denunciante tuvo que recurrir a sus familiares para satisfacer sus exigencias a los extorsionadores, llegando a entregarles el vehículo de su padre para que no le continuaran intimidando.

Los Mossos detuvieron a los tres principales extorsionadores cuando se encontraban controlando el domicilio particular de los padres de la víctima.
Los agentes también entraron en el domicilio donde habían retenido hasta en dos ocasiones a la víctima en Montcada, y allí intervinieron armas de fuego y munición, entre ellas una escopeta y el arma corta con la que habrían intimidado a la víctima, así como cocaína y herramientas para procesarla y cortarla.

Los cuatro detenidos suman 32 antecedentes por delitos, tratándose de Antonio T.F., de 32 años, Jordi F.C., de 30, Marc J.R., de 33, y Rodrigo Erick H.C., de 38, todos de nacionalidad española.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona y se ha desarrollado en las localidades de Barcelona y Montcada i Reixac.

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Delito fiscal en el IVA, truchas y fraude carrusel

Es un fraude relacionado con el IVA de operaciones intracomunitarias, que afecta a sectores como informática, telefonia móvil, electrónica y automóviles, principalmente.

Se le denomina carrusel o trucha, por que la empresa trucha aparece y desaparece y es muy escurridiza. Existen diversas variantes, perfectamente detalladas en este esquema confeccionado por la Agencia Tributaria.

Pongamos el ejemplo del esquema básico, en el que una empresa inglesa A vende a una empresa española B , solicitando la devolución del IVA. La empresa española B no declara el iva y vende a la empresa C, que lo repercute el IVA a los consumidores finales. En el esquema, la actuación fraudulenta recae en la empresa B, que se denomina missing trader o trucha. Para dificultar la trama, acostumbra a haver muchas empresas pantallas B1, B2, B3, B4, que si cumplen con el IVA. La empresa B, que es la trucha, hace de camello, pero es solo un escalón de una trama perfectamente organizada.

Para hacer mas dificil su seguimiento, se crean una gran cantidad de sociedades fantasma, en diferentes paises, con el objetivo de facturarse entre ellas. En este entramado de empresas se ponen como testaferros, a jubilados, vagamundos, y prostitutas, que descubierta la trama, son personas de paja insolventes.

Este delito fiscal tiene un gran impacto en las arcas comunitarias, y la Unión Europea, está estudiando un cambio, a fin de que el impuesto se cobre ya en origen.

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