La realidad supera la ficción

Tal como avanzamos el dia 20 de junio, ha caido la banda que estafaba y empiezan a salir los primeros estafados, aunque otros callaran por verguenza propia y ajena. En este caso el tema va de el típico jeque árabe que está forrado y que nos va a sacar de la ruina y hacernos ricos.  "our goal is that good business can grow without limits." Joan Batalla i JuanolaGeneral Manager Los Mossos d'Esquadra desarticularon una red que estafaba a empresas a las que prometía inversiones millonarias o falsos créditos, de hasta cinco millones de euros, de jeques árabes de Dubai y de Egipto, y entre cuyas víctimas se encuentran varios clubes de fútbol profesional. La red estaba formada por siete personas, seis españoles y un dominicano,...

Read more »

El fraude carrusel (que no es un tiovivo)

Un caso próximo a juicio. La Fiscalía cifra en 5 millones y medio de euros el presunto fraude fiscal descubierto en la investigación contra Ángel Suárez Ramilo, responsable del que fue el mayor concesionario de motocicletas de Galicia, Moto Pasión Vigo (Mopavi), empresa que anunció su cierre en 2011 aduciendo "causas económicas y productivas" tras 24 años en activo. El empresario se sentará en el banquillo junto a José Antonio Gómez Souto –quien fue administrador de Bike&Price S.L., ubicada en Mos y según el fiscal bajo la "dirección real" de Ángel Suárez– y también junto a un supuesto cooperador considerado "hombre de paja", Miguel Ángel Ferrer Esperilla, localizado este año y en libertad tras un largo período en búsqueda y captura. Los tres serán juzgados por la supuesta...

Read more »

El timo de la velocidad

Se llama timo de la velocidad máxima y es una nueva forma de engañar a los conductores españoles. Primero se habla de la posibilidad de subir la velocidad en autopista y autovía de 120 a 140 km/h y al cabo de una semana llega el ministro del Interior y anuncia a bombo y platillo en una reunión en Barcelona que las carreteras que estaban limitadas a 100 km/h pronto tendrán un límite de 90. En concreto antes de acabar el año. Y para completar un poco más el nuevo timo, anuncia igualmente que en algunas zonas urbanas el límite de 50 actual se va a rebajar hasta los 30 km/h. Eso sí, entre tanto se sigue hablando de que está en estudio la posibilidad de subir el límite máximo pero ya esta vez solo es de de 120 a 130 km/h en autopistas. Con el cambio de Gobierno llegó al...

Read more »

Trabajos falsos por internet, la estafa que crece con el paro

Hace poco menos de un mes la Policía Nacional de Granada desmanteló una estafa de las que ya no quedan. Un estafador de los de largo historial delictivo puso un anuncio ofreciendo trabajo en las obras del metro de la capital. Creo una empresa de cero –algo sencillo de registrar–, supuesta contratista. Contrató una gestora y a dos academias de cursos de prevención de riesgos laborales. Y cuando tuvo alrededor de 50 candidatos, con los contratos tramitados, les advirtió que debían costear los cursos sobre el primer sueldo, poniendo cada uno 200 euros por adelantado. Y de él nunca más se supo hasta que lo detuvieron. Francisco López, del Grupo de Delitos Económicos de la Policía de Granada, explica que es una estafa "rara" porque ya casi no se dan, pero que "sólo necesita invertir...

Read more »

200.000 activos adquieren fármacos con tarjetas de pensionistas

Unos 200.000 trabajadores, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, pueden estar obteniendo los fármacos de manera gratuita por estar adscritos irregularmente a la cartilla sanitaria de un familiar pensionista. El fraude —que permitía a estos asociados en activo beneficiarse de las condiciones de gratuidad del titular de la cartilla— se ha detectado con el cruce de datos entre Sanidad, Seguridad Social, las mutualidades y las comunidades autónomas llevado a cabo para poner en marcha el nuevo baremo de copago farmacéutico en función de la renta. La actualización y revisión de esos datos no se hacía, según el Gobierno, desde hace 11 años. Sanidad asegura que ya ha enviado la información sobre estas irregularidades a las autonomías, y que deben ser estas, que ostentan esas competencias,...

Read more »

Así se prepara la estafa de las «cartas nigerianas»

Son tan burdos, que ante los ojos de un juez, no se consideran ni estafas. Pero siempre hay tontos avaciciosos que muerden el anzuelo.  Este engaño se lleva dando toda la vida. Inicialmente, los estafadores se hacían pasar por ciudadanos nigerianos, de ahí su nombre. Ahora, emplean las nuevas tecnologías, en particular, el correo electrónico. Consiste en un envío masivo de emails donde los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero   Abc.es ha tenido acceso a una de estas cartas y ha podido comprobar el chapucero método que emplean para engañar a la gente. Suplantan a Strauss-Kahn Textualmente dicen: «De parte del Ministerio de Justicia le hacemos entrega de una carta...

Read more »

Estafa como puedas

El empresario Joan Batalla Juanola y su socio Marc Toscas, detenidos este lunes en Sabadell (Barcelona) por la Unidad Central de Delitos Socioeconómicos y Falsificación de Moneda, se publicitan en Internet como "socios estratégicos" de inversores de Emiratos Árabes Unidos. A través de su página web, aseguran contar con oficinas en Barcelona, Madrid, Londres y Dubai, a través de las que compraban compañías en crisis y, con fondos árabes, ayudaban a internacionalizarlas en Emiratos Árabes, India o Arabia Saudí. La venta de Málaga y Getafe Entre las operaciones en las que Batalla Juanola asegura haber intermediado se encuentra, presuntamente, la venta de los clubs de fútbol de Málaga y Getafe a jeques árabes.  Según las...

Read more »

Impuestos y fraude fiscal: hablemos claro

Este artículo, el profesor Vicenç Navarro, cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de generar más recursos. El artículo señala información del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que muestra que el Estado podría recoger 89.000 millones de euros si tuviera voluntad de hacerlo. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran...

Read more »

Cómo evitar los fraudes a través de supuestos chollos online veraniegos

ESET España, líder en protección proactiva contra todo tipo de amenazas, operado en España por Ontinet.com, alerta a los usuarios sobre la proliferación de intentos de estafa y fraude online dada la época de vacaciones. Especialmente motivados por la situación económica y por la necesidad de los usuarios de ahorrar en esta época sin tener que renunciar a unas merecidas vacaciones, los cibercriminales despliegan todo su catálogo de trucos para intentar engañar a internautas que, pensando que han encontrado el chollo del verano, pueden ver truncados sus sueños estivales.   Por eso, recomendamos extremar las precauciones, ser cautos a la hora de elegir dónde adquirimos los viajes y seguir unas normas de seguridad básicas que nos ayudarán a diferenciar los posibles intentos...

Read more »

Detenidas doce personas por una estafa a varias aseguradoras de coches en A Coruña

La Guardia Civil de Tráfico detuvo a 12 personas implicadas en una presunta estafa a varias compañías aseguradoras automovilísticas que superaría los 60.000 euros. Entre los arrestados se encuentra conductores, ocupantes y titulares de los vehículos que simulaban accidentes para cobrar las indemnizaciones. Los montajes de estos falsos siniestros, según el instituto armado, tuvieron lugar en los meses de mayo y julio del año pasado en rotondas del casco urbano de A Coruña cercanas a los domicilios de los detenidos. Todos los accidentes ocurrían de forma idéntica. El coche causante circulaba por el carril interior de la rotonda y al querer salir, chocaba con el vehículo que iba por el exterior. Pese a no existir accidente alguno, los ahora arrestados cubrían los partes...

Read more »

La actual tesorera del Barça fue espiada por la compra de una constructora

La Operación Pitiusa, en la que se ha descubierto la mayor red de tráfico de datos de Europa, sigue deparando sorpresas: uno de los cerebros de la trama, Juan Antonio Rama, alias ‘Juanito’, había conseguido obtener expedientes confidenciales de Hacienda relacionados con Susana Monje, actual tesorera del FC Barcelona y presidenta del Grupo Essentium, una constructora con más de 45 millones de capital social que es la cabeza de un imperio que factura casi 1.000 millones de euros al año. A pesar de su cargo en el club azulgrana, Susana Monje tiene su cuartel general instalado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. En octubre de 2009, la familia Monje decidió comprar a la familia García Pozuelo la Constructora Hispánica, cuyo negocio comenzaba a resentirse después de haber...

Read more »

El juez bloquea las cuentas de la empresa acusada de estafar a cerca de 4.000 inversores

El juzgado de Alicante que investiga la presunta estafa piramidal a cerca de 4.000 inversores autorizó a la Policía Nacional a bloquear varias cuentas bancarias vinculadas a Global Plus Inversiones (GPI) y al administrador de la firma, el rumano Constantin T., de 40 años. Fuentes próximas al caso indicaron que en las cuentas intervenidas hay dinero en ellas pero la cantidad se aleja mucho de los más de tres millones de euros invertidos por los clientes desde que se puso en macha la empresa a finales del pasado año. El presunto cerebro de la estafa, su compañera sentimental y el director general de Global Plus Inversiones, un vecino de Elche que fue arrestado en Alicante, permanecían ayer recluidos en los calabozos de la Comisaría...

Read more »

La increible estafa de los billetes tintados

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están encontrando, por todo el territorio nacional, varios casos de personas relacionadas con la estafa de los «billetes tintados» (también conocida como «wash-wash»). En todos, se repite la misma historia: alguien dice que puede «fabricar» billetes de 50 euros gracias a unos «productos químicos» que aplica a unas cartulinas blancas hasta que se convierten en billetes auténticos. El último arresto se produjo hace algunas semanas en Vigo, donde fueron detenidas cuatro personas que pretendían estafar al vendedor de un chalé. El mes pasado, en Murcia, también cayeron dos individuos procedentes de Costa de Marfil y de Camerún, justo antes de cometer el engaño. Estafó 40.000 euros Los ...

Read more »

La estafa del alquiler perfecto

Siempre se trata de pisos céntricos, con pocos años, todo tipo de comodidades y en muy buen estado. Sus alquileres suelen rondar los 400 euros (con ligeras variaciones entre una ciudad y otra) y los dueños muestran, sin reparos, su prisa por encontrar un inquilino cuanto antes argumentando motivos económicos o laborales. Santiago, Vigo o La Coruña son, por el momento, las urbes en las que más ofertas de este tipo aparecen y en las que más víctimas se han contabilizado. Y es que detrás de estos atractivos anuncios se esconde una red de estafadores que opera desde países extranjeros, generalmente procedentes de Reino Unido. Las víctimas de este timo explican que la primera toma de contacto se produce, normalmente, a través de portales inmobiliarios en Internet. «En ese primer...

Read more »

La juez envía a prisión al presunto cabecilla de la estafa piramidal

Contantin T. , el ciudadano rumano que presuntamente diseñó una estafa piramidal con la que consiguió embolsarse 2,8 millones de euros, fue encarcelado ayer de manera preventiva tras pasar a disposición judicial. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Alicante decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de estafa después de que el detenido se acogiera a su derecho a no declarar, tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. Mirando el registro de IP del whois del dominio http://www.globalplus-es.com/ se observa el nombre que ha registra el dominio Conztantin Tanasa. Quienes sí lo hicieron fueron los otros dos arrestados,...

Read more »

Solo el 4% de los españoles conoce qué es el ‘skimming’

El skimming es un método para el robo de datos mediante la clonación de las tarjetas de crédito de los consumidores sin que éstos lo sospechen, y se realiza tanto en cajeros automáticos como en los propios establecimientos.   En los cajeros, los estafadores suelen colocar un lector de tarjetas magnéticas en la ranura donde el cliente debe insertar la tarjeta. El dispositivo “lee” la información de la banda magnética y la transmite a otro aparato, donde quedan almacenados los datos. Así, los criminales pueden hacerse con tarjetas clónicas sin que el cliente lo sepa.  En ocasiones, los delincuentes colocan cámaras de vídeo en los cajeros para grabar el código de seguridad (PIN) del usuario mientras éste lo teclea. Por...

Read more »

Un sargento de la Urbana halla un taller de motos robadas gracias a LaVanguardia.com

Al menos una buena noticia. Felicidades al ciudadano que ha facilitado esta pista y al sargento de la Guardia Urgana. Los delincuentes saben que tarde o temprano van a tener que pagar por sus fechorias, aunque es una lástima que la ley no opine lo mismo.  Y que mania los medios de comunicación de ocultar los responsables.  Los estudiosos de internet ven en la bidireccionalidad de respuesta que posibilita la red una de las claves para que este medio de transmisión de información se haya expandido en pocos años como lo ha hecho. Esa capacidad de respuesta, o de feedback, es uno de los fenómenos más analizados. Generalmente, es un emisor masivo el que nota la reacción de toda la comunidad internáutica. Ese juego ha permitido en el distrito de Sants-Montjuïc el descubrimiento...

Read more »

Destapan una estafa piramidal de tres millones de euros a 4.000 inversores

La loteria y los fraudes piramidales son directamente proporcinales al nivel bananero del pais, donde la gente humilde espera encontrar el mirlo dorado, y acaba encontrando la ruina. Lamentablemente España, es cada vez mas un pais bananero, por tanto, estamos ante la punta del iceberg en este tipo de fraudes. A mas crisis, mas triunfan los chiringuitos, que engañan a la gente ignorante con fastas esperanzas, y para que engachen a amigos y familiares. Al final, van a perder el dinero y los amigos. Ya lo avisamos en este blog hace unas semana. Lamentablemente siempre acaba asi, y acaba afectando a personas humildes que han confiado en los consejos interesados de amigos y familiares. La Policía Nacional ha desmantelado un chiringuito...

Read more »