martes, diciembre 04, 2012
La
supuesta trama de evasión fiscal dirigida por el empresario y marchante
de arte Gao Ping habría utilizado la productora del actor porno Ignacio
García Jodrá, 'Nacho Vidal',
para blanquear desde febrero de 2011 casi 14 millones de euros
procedentes de Estados Unidos que fueron enviados a empresas de la trama
radicadas en China.
Las operaciones ilícitas, que se habrían llevado a cabo a partir de
facturas falsas emitidas por la productora 'Vidal Production', habrían
sido diseñadas por Rafael Pallardo Calatrava, novio de María José Jordá
González, hermana de Nacho Vidal, según consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que
Pallardo era "el responsable de planificar, desarrollar y materializar
envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces
legalmente establecidos" aunque actuaba "bajo el mandato" de Yong Jun
Yang, 'Weijun', uno de los colaboradores más directos de Gao Ping.
La libreta de la esposa de Gao Ping
Pallardo, que colaboraba con Malka Maman Levy y otros ciudadanos
israelíes que también realizaban envíos de dinero, habría blanqueado por
este sistema casi 14 millones de euros desde febrero de 2011, según
consta en una libreta con anotaciones de contabilidad que le fue
intervenida a Lizhen Yang, esposa de Gao Ping, el 9 de diciembre pasado
cuando fue objeto de una actuación policial en la estación de Atocha.
Las comisiones cobradas por esta operación habrían ascendido a 180.000
euros.
La labor de Nacho Vidal en el entramado se habría limitado a ser
"colaborador", junto a su hermana Cote, de las actividades de Pallardo,
aunque tanto ambos como la mujer del actor porno, 'Franceska', recibían
comisiones que ingresaban en varias cuentas abiertas en el Principado de Andorra "sin proceder a su declaración", según la Fiscalía Anticorrupción.
Posted in: Blanqueo de dinero
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