sábado, diciembre 01, 2012
Un hombre ha sido detenido este pasado jueves en el municipio
vizcaíno de Gorliz por una presunta estafa bancaria de casi 600.000
euros a nivel nacional e internacional, haciendo uso de cuentas en
entidades financieras de Hong Kong y Singapur, según ha informado la
Ertzaintza.
El acusado, que utilizaba varias identidades, se hacía pasar por
'broker' de una empresa 'fantasma' para contactar con intermediarios de
grandes inversores, a los que ofrecía la posibilidad de alquilar o
comprar Garantías Bancarias, prometiéndoles a cambio importantes
ganancias.
Al arrestado, A.R.H., se le imputan sendos delitos de
estafa, falsificación de documento privado y usurpación de estado civil.
La La Ertzaintza inició las primeras investigaciones el pasado mes de
setiembre, al tener conocimiento de una denuncia formulada por un
ciudadano vizcaíno en la comisaría de Sestao por una presunta estafa a
través de Internet de varios miles de euros que había tenido lugar meses
antes.
A raíz de las primeras pesquisas y líneas de
investigación se tuvo conocimiento de que el asunto podía derivar en un
masivo fraude, por lo que se creó un grupo de trabajo liderado por
agentes de investigación de la comisaría de Sestao en colaboración con
la Unidad de Delitos Económicos.
El acusado utilizaba diferentes
identidades y se hacía pasar por 'paymaster' (intermediario principal)
de una empresa 'fantasma' que ofrecía a clientes e intermediarios de
grandes inversores la posibilidad de alquilar o comprar Garantías
Bancarias, prometiéndoles una importante ganancia con ello. Estos
subintermediarios con intereses en el campo de las inmobiliarias,
construcción y banca, se beneficiaban asimismo de altas comisiones.
El detenido se hacía pasar por intermediario principal en todas las
operaciones que realizaba su falsa empresa a nivel nacional e
internacional y conseguía convencer a intermediarios e inversores,
enviándoles documentación falsa y haciendo uso de cuentas en entidades
bancarias de Hong Kong y Singapur.
En las últimas semanas, la
investigación tomó un impulso importante a raíz de las denuncias
interpuestas por varios clientes e intermediarios, lo que hace suponer a
los investigadores que la trama de estafa pudiera afectar a más
personas, tanto a nivel nacional como internacional.
Tras la
detención la Ertzaintza ha llevado a cabo varios registros. La Policía
Autónoma ha solicitado la colaboración de todos aquellos ciudadanos que
pudieran haber sido víctimas del citado método de estafa, que se pueden
poner en contacto con la unidad de investigación de Sestao en el
teléfono 944 063 400.
Posted in: garantias
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