viernes, diciembre 13, 2013
La Guardia Civil ha detenido en Tenerife, Madrid y Toledo a 10
personas que formaban parte de una organización dedicada al blanqueo de
capitales procedente de actividades de narcotráfico.
Según informó el Instituto Armado, uno
de los métodos usados por la trama para blanquear dinero era dar de
alta como trabajadores autonomos a una serie de personas que no
realizaban actividad económica alguna. A nombre de estos falsos
trabajadores se abrían después cuentas bancarias que se usaban para
blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.
Durante la operación se han bloqueado o embargado 46 cuentas
bancarias, 28 vehículos y cinco viviendas, por un valor de cinco
millones de euros. Asimismo, han suspendido la actividad de cuatro
sociedades, cuya labor estaba relacionada con la actividad criminal de
la red desmantelada.
'Operación Goteo'
Esta operación
es el resultado de una investigación realizada contra los miembros de
una organización de narcotráfico desmantelada a finales del año pasado
en el transcurso de la 'operación Goteo', en la que fueron detenidas 14
personas que introducían en las Islas Canarias, procedente de Madrid,
importantes partidas de cocaína camufladas en el interior de paquetes de
detergente.
Los agentes, tras analizar la documentación intervenida, averiguaron
que existía relación entre diversas sociedades y las personas encargadas
de blanquear los beneficios económicos generados en la venta de los
estupefacientes.
Tras ello, establecieron sistemas de vigilancia a los miembros de la
organización de blanqueo y observaron las constantes visitas que
realizaban a entidades bancarias para extraer importantes sumas de
dinero o realizar ingresos en cuentas a nombre de las sociedades o
personas investigadas. Uno de los hechos que llamó la atención de los
agentes fue el elevado nivel de vida que llevaban los investigados, a
pesar de que no poseían ingresos legales conocidos. Los sospechosos
tenían propiedades a su nombre o, en otros casos, poseían sociedades en
grave estado de déficit declarado.
100.000 euros al contado
Asimismo,
los arrestados adquirían con frecuencia vehículos de alta gama,
mobiliario para viviendas a nombre de sus cónyuges o familiares, viajes
de lujo, etc. Uno de ellos llegó a pagar al contado un crédito hipotecario por valor de 100.000 euros.
Los
autónomos dados de alta abrían cuentas bancarias en diversas entidades;
cuentas que, en realidad, eran controladas por un integrante de la
organización que marcaba las directrices a los ficticios autónomos y
realizaba los ingresos en esas cuentas que provenían de la actividad
ilícita de la red.
Para no levantar sospechas ante una posible inspección fiscal, varios de los detenidos realizaban ingresos en sus cuentas en cuantías inferiores a 3.000 euros,
importe con el que abonaban las cuotas de créditos hipotecarios
contratados a nombre de sus cónyuges, familiares o terceras personas que
hacían las veces de testaferros.
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