La crisis dispara los fraudes a los seguros

Hay vivos que son muy vivos y muertos que lo son aún más. Muertos tan vivos que les crece el pelo y pegan el estirón. Que son y no son. Que mueren de vivos para resucitar en un calabozo, infierno mundano en el que acabó un hombre que quiso literalmente pasar a mejor vida. Para ello contrató un suculento seguro personal, de los que hacen ricos al que queda detrás y le cuestan un potosí al que los firma con la intención de dejar un lustroso y forrado cadáver. Consuelo amargo. U oportunidad dorada. Esto último tentó al hombre de nuestra historia, decidido a legar una fortuna a su madre en caso de sufrir un accidente fatal como el que poco después (oh, azares del destino) sufrió. Y no sufrió: la aseguradora le devolvió el pulso con un investigación tan brillante como simple. Bastó...

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Entradas falsificadas en el concierto de Lady Gaga

Lady Gaga aterrizaba en Madrid con todas las entradas vendidas. Lo que no sabían algunos de sus fans es que las entradas que guardaban desde hace meses para ver a la polémica diva esta noche en el Palacio de Deportes de la capital eran falsas. El incidente ha producido una rebelión a las puertas de la entrada del recinto. Los fans engañados se han visto en las puertas del concierto y sin poder entrar. Al abrirse el recinto ha habido momentos de tensión y cabreo e incluso un conato de avalancha, por lo que se ha reforzado la presencia de la policía. Algunos de los afectados por la venta de entradas falsas -se desconoce aún el número total- se han llegado a encarar a los guardias de seguridad y les han insultado ante la impotencia de no poder...

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La última moda en la milagrería es el magnetismo. Desde calzoncillos con iones para ayudar a curar la impotencia a fajas de neopreno, antifaces, almohadillas o "acondicionadores" que convierten el agua en magnética. Prometen curar la hipertensión, el sida o el cáncer. Los comercializa Magnetika Saiffe, una empresa que vende sus productos en México, EE UU y España a través de una estructura piramidal. En su web, en la que incluyen testimonios de personas que supuestamente se han beneficiado de la terapia, animan a los enfermos incluso a sustituir la quimioterapia -a la que definen como dañina- por uno de sus tratamientos. Magnetika Saiffe, antes denominada Avanti'x, vende sus productos en México, EEUU y España a través de una estructura piramidal con una red de distribuidores y subdistribuidores. En...

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Engaños caros y multas baratas

Si a uno le dijeran que si da tres puntapiés al suelo se volverá más alto, más delgado o más guapo, pensaría que es broma. Si además le cobran por ello, creerá que es un timo. Sin embargo, parece que si hablamos de una pulsera, una faja o un alimento, la cosa cambia. El mercado está lleno de productos milagro, alimentos que prometen beneficios para la salud, artículos que se atribuyen propiedades sanitarias, que muchas veces resultan ser falsas. Y se venden. Las asociaciones de consumidores alertan sobre la proliferación de estos productos al abrigo de la Red, más difícil de controlar que una tienda física. Critican, además, la inactividad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que se ocupa...

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Fraude en el jamón ibérico

Extraño país España, capaz de producir una imagen como el Duelo a garrotazos de Goya y de destruir un producto estrella, el ibérico, que en cualquier otro lugar del mundo sería un objeto mimado, un patrimonio nacional. Sin embargo, aquí muchos se han afanado con una visión cortoplacista y depredadora en sacar el máximo beneficio del ibérico, aún a costa de destruirlo. La crisis que sufre tiene tres componentes. La crisis económica general, el ciclo normal del ibérico que en las dos últimas décadas ha pasado de cuatro años a ocho años -en el 2000 hubo una crisis y tocaba otra en el 2008-, y, en tercer término, la causa más grave, que está impidiendo una normal solución al problema: la administrativa. La norma de calidad aprobada mediante Real Decreto en el año 2001, con varios...

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Commercial Crime Services CCS

ICC Commercial Crime Services (CCS)   ICC Commercial Crime Services (CCS) is the anti-crime arm of the International Chamber of Commerce. Based in the UK, CCS is a membership organisation tasked with combating all forms of commercial crime. CCS comprises three specialised Bureaux, which operate as an autonomous membership association offering its members a full range of resources. Companies and individuals can become members of an individual Bureau according to their business type and requirements, or in more complex situations they may benefit from association with more than one Bureau. A breakdown of the membership fee structure can be found in the Membership section. International Maritime Bureau...

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El timo de los golden retriever con gorrito de Papá Noel

Es el top de los timos de la Navidad. ¿El reclamo? La carita huérfana de un tierno golden retriever con gorrito de Papá Noel, al que sus dueños abandonan por cambio de país. Los estafadores ponen un anuncio y ofrecen al cachorro gratuitamente para que alguna familia lo adopte. Son muchos los que caen en la trampa embobados por las tiernas miradas que el can les dedica desde las fotos que envían. Contactan a través de la página. Al poco tiempo los timadores, a través del correo electrónico, se ponen al habla con la persona que quiere adoptar al perrito. El anzuelo ya ha sido mordido. Los escritos que envían en los emails, a pesar de la mala traducción, son bastante creíbles y realmente consiguen el engaño si uno no está al corriente....

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Un total de 56 personas serán juzgadas a partir de mañana en la Audiencia de Barcelona por haber ideado entre todos un plan con el que estafar a una sucursal de Caixa Sabadell, cuyo director es el principal imputado, con un perjuicio para esta entidad de 2,15 millones de euros. El juicio se inicia mañana en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona y se prevé que dure un mes, dada la gran cantidad de acusados, el principal de los cuales es el director de la sucursal de Caixa de Sabadell, José S.C., para el que el fiscal solicita seis años de prisión. En sus calificaciones provisionales, el fiscal pide para José S.C. seis años de cárcel por un delito continuado de estafa, mientras pide cinco, tres y dos años para el resto de los acusados, a los que imputa los delitos continuados de estafa...

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Un fraude muy ibérico

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha señalado que actualmente se venden productos etiquetados como procedentes del cerdo ibérico andaluz equivalentes a una producción de un millón de animales, pese a que en realidad sólo hay contabilizados unos 500.000 en la región. "Eso significa que se podría estar produciendo algún fraude", ha indicado Aguilera, que ha asegurado que la Consejería va a ser "muy exigente" en este sentido y va a cerciorarse de que los productos que estén etiquetados como tales reúnan los requisitos necesarios. Además, habrá que comprobar que esos productos "realmente provienen de las dehesas andaluzas", ha dicho, ya que el fraude en el etiquetado no tiene por qué significar que no son productos ibéricos, sino que es posible que lo sean pero tengan...

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Detenidas once personas acusadas de falsificar documentos para obtener créditos bancarios

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Paterna (Valencia) han desarticulado una organización presuntamente dedicada a la falsificación de documentos para la obtención de créditos en diferentes entidades bancarias, con la detención de once personas, ocho hombres y tres mujeres de entre 21 y 53 años, todos de origen español, a los que consideran los presuntos autores de delitos de estafa y falsificación documental, según han informado este martes las fuerzas de seguridad en un comunicado. Hhasta al momento habían conseguido realizar un fraude de 890.913 euros. Los policías intervinieron en tres registros realizados en domicilios de Paterna, Alaquas y Godella, en la provincia de Valencia, donde se incautaron de dos pistolas...

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email, suplantación de personalidad

Cuidado con el correo electrónico, no des por supuesto quien puede haber detras. Una nueva variable observada es la suplantación de personalidad en los correos electrónicos. Es una advertencia, pero tampoco voy a dar ideas, por si algun delincuente lee este artículo. Es evidente que hay que utilizar buenos cortafuegos y antivirus, para evitar que entren en tu ordenador. Despues no te lamentes de lo que te pueda pasar, pero un troyano puede acceder a toda la información de tu ordenador. Además hay que utilizar el sentido común ... que es el menos común de los sentid...

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Bahrein juega con una falsa selección de Togo

Togo jugó un encuentro amistoso contra Bahrein. Pero no eran ellos. El resultado (3-0 para el país asiático) no trascendió tanto como las alineaciones. «No conocemos a los jugadores que participaron en ese encuentro», afirma Seiyi Memene, presidente de la Federación Togolesa de Fútbol. La selección de Emmanuel Adebayor disputó un partido correspondiente a la fase previa de la Copa África de Naciones 2012 el día 4 de septiembre en Botsuana, de donde llegó el 7 a la capital togolesa, Lomé. Resulta por tanto más que improbable que en esa misma fecha se encontrara en el golfo Pérsico midiéndose a Bahrein en un encuentro amistoso. «Nosotros no enviamos jugador alguno. Los jugadores que participaron en ese partido eran totalmente falsos», señala el propio Memene. El ministro de deportes...

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Las e-drogas: ¿Un sano placebo o el último timo de la red?

Tumbado en la cama y con unos auriculares puestos, relajado y concentrado en los sonidos que invaden su mente. Ésta es la forma de consumir drogas que tienen los jóvenes que se han acercado a la novedad de las llamadas drogas virtuales o e-drogas. Adiós al engorro de liar un porro evitando que se caiga el hachís, adiós al amargo sabor de las setas alucinógenas o de los polvos de MDMA, adiós a la preocupación por no perder ese minúsculo papelito empapado de ácido. Y lo mejor, adiós a sus nefastas consecuencias físicas y mentales.Ahora sólo es necesario un ordenador y unos auriculares para pegarse un buen viaje, porque las dosis de droga se pueden descargar de internet. El invento consiste en bajarse un archivo de audio que se fundamenta en los latidos binaurales, un fenómeno neurológico...

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Detenidas 123 personas por apañar matrimonios de conveniencia

La Policía Nacional ha detenido a 123 personas vinculadas a una organización dedicada a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros en situación irregular por un precio que rondaba los 3.000 euros. Entre los detenidos, en Catalunya, Madrid y Valencia, se encuentran un abogado responsable de una gestoría en Terrassa (Barcelona) y una funcionaria del Registro Civil de la localidad barcelonesa de Rubí, donde se hacían los trámites. Los miembros de la organización cobraban esos 3.000 euros por facilitar los trámites a personas en situación irregular. Una vez formalizado el enlace, el Libro de Familia obtenido permitía al ciudadano en situación irregular acceder a la tarjeta de residente de familiar comunitario. La investigación se inició en agosto...

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La mafia italiana aprovecha la restricción de crédito para blanquear dinero

El grifo de la financiación está cerrado para casi todos en Europa. Incluso la mafia italiana está sintiendo los efectos de esta situación, aunque en el buen sentido. Según el Banco de Italia, los grupos criminales del país han visto la oportunidad y están aprovechando para invertir en empresas con necesidad de liquidez. Y, de paso, blanquean dinero. "La crisis ha dado margen al crimen organizado para crecer, porque el acceso al crédito se ha hecho muy complicado", manifestó Anna Maria Tarantola, la directora general adjunta de la institución financiera transalpina en declaraciones a Bloomberg. Según explicó, "cualquiera que disponga de grandes sumas de dinero, como los grupos mafiosos, pueden hacer inversiones que no son posibles para otros". "Ahora pueden invertir en actividades...

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El 80% de las denuncias sobre blanqueo se confirma

El 80% de las 3.000 comunicaciones realizadas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de capitales (Sepblac) sobre operaciones sospechosas de estar destinadas al blanqueo de capitales se confirmó. Así lo anunció ayer Ignacio Palicio, director del Ministerio de Economía en el curso Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, organizado por el Consejo General del Notariado, quien confirmó que además, se emitieron 702.000 informaciones sobre operaciones de más de 30.000 euros provenientes de paraísos fiscales o sin contar con asiento en cuenta. Prevención más amplia"La creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales de los notarios supuso un gran avance y un paso adelante muy significativo en la lucha contra este tipo...

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Interior protege a los ancianos para que no les estafen… Les roban hasta en misa

Una avería que no existe, un regalo que no le ha tocado, al salir del banco o hasta en misa. La tercera edad es el grupo de población más vulnerable de sufrir una estafa. Sabedores de que en tiempos de crisis los ladrones agudizan el ingenio, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un plan de actuación policial para mejorar la seguridad de las personas mayores, el grupo más apetitoso para los estafadores. Según fuentes policiales, las víctimas preferidas son mujeres mayores de 70 años con problemas físicos o enfermedades crónicas. La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias porque ha detectado un aumento espectacular de estos casos en la Comunidad, aunque no han desvelado la cifra exacta porque, muchas veces, ni siquiera son conscientesd e que han sido estafados. El...

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Las mariposas y el fraude bancario

Hasta hace muy poco, los científicos admiraban la belleza de los patrones que ostentan escarabajos, mariposas y otros insectos, pero no lograban imitarlos. Esto se debe en parte a que los colores de sus alas y caparazones no se basan en pigmentos sino en el modo en el que la luz se refleja en estructuras microscópicas que tienen los insectos en su cuerpo. Los investigadores Mathias Kolle, Ulrich Steiner y Jeremy Baumberg han estudiado una mariposa indonesia (Papilio blumei) cuyas alas están compuestas por estructuras microscópicas que recuerdan a los envases de cartón de los huevos. La estructura está compuesta por capas alternativas de cutícula y aire y eso es lo que produce los colores brillantes y únicos. Gracias a la nanotecnología, Kolle y sus colegas han logrado copias estructuralmente...

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Desarrollan un servicio de alerta de fraudes on-line

Microsoft, eBay y Citizens Bank han lanzado un nuevo servicio de alertas de fraudes on-line diseñado para permitirlas compartir información del mejor modo posible sobre cuentas en peligro para poder así luchar contra este tipo de fraude. Lo cierto es que las compañías que llevan a cabo investigaciones sobre actividad fraudulenta suelen encontrarse con cuentas comprometidas de clientes de otras empresas, pero hasta ahora, no había un modo sencillo de informar sobre estos hallazgos. Así lo ha explicado Nancy Anderson, vicepresidenta corporativa y consejera general de Microsoft.Este nuevo servicio, denominado The Internet Fraud Alert Service, permitirá a los investigadores informar sobre identificaciones robadas, tales como contraseñas o números de tarjetas de crédito...

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Unos serbocroatas birlan 500.000 euros a unos narcos colombianos con el timo del escritorio

La banda de timadores que estafó medio millón de euros a un grupo de narcotraficantes les ofreció 800.000 euros en billetes falsos de 500, después de hacerse pasar por adinerados italianos y reunirse con ellos en un céntrico hotel de la calle Alcalá de Madrid. El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Jesús Pacheco, explicó hoy en rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas de Madrid que la operación desplegada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con la detención de cuatro individuos de origen colombiano, otros seis serbo-croatas y un español, sin antecedentes penales, que "iba por libre" y hacía labores de enlace entre las dos organizaciones. Durante las investigaciones que los agentes realizaban sobre una...

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La Orden Bonaria, Mercosur y Cidecomer

He podido seguir la detención de Jose Manuel Mosquera Castelo, autoproclamado Príncipe de Tadmur de la Orden Bonaria, encausado por múltiples delitos de estafa en España y diversos paises sudamericano.En la propia web de esta falsa Orden Bonaria, este tipo sin escrúpulos enciende el ventilador contra Jacinto Garreta Lozano, citando que fue expulsado de CIDECOMER, por numerosas denuncias por estafa e impago de numerosos pagarés, cheques bancarios, y contactos con redes de delincuencia organizada.Lo curioso de esta historia es que la web antigua, ya no está activa y aparece una nueva web sobre CIDECOMER impulsada en 2010 por su Presidente Jacinto Garreta Lozano, y que se autodenomina Cámara Internacional de Comercio de Mercosur. Y quien le da atribuciones para ensuciar el nombre de las Cámaras...

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Los fraudes se disparan en los concursos de acreedores

Son los efectos del tsunami de la crisis financiera que golpea a España. En el último año, más de 5.800 empresas se han declarado en concurso de acreedores, el doble que en 2008. Y la cifra, lejos de remitir, puede dispararse aún más en los próximos meses.Según los expertos, son muchas sociedades las que hace uno o dos años tuvieron que renegociar al límite su deuda con la banca para evitar el concurso, y que ahora, lejos de superar las estrecheces y con los brotes verdes cada vez más secos, se ven abocadas de nuevo a suspender el pago a sus acreedores.La construcción y el mercado inmobiliario siguen siendo las estrellas concursales -representan el 34% de todos los procesos incoados en el último ejercicio-, aunque la crisis ha comenzado a atacar ya con fuerza a otros sectores distintos, como...

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Cinco detenidos por una estafa masiva a empresarios

Hay que ser tonto de remate. Mira que lo he avisado, por la activa y la pasiva. Pues venga, otra vez. Estas cosas me indignan, pero han existido desde Adan y Eva. La clave reside en la codicia humana.En tiempos de crisis y con muchas empresas al borde de la quiebra hay empresarios que se aferran a cualquier resquicio de esperanza para salvar su negocio. Fue así como cerca de un centenar de empresarios de toda España, buena parte de ellos valencianos, terminaron cayendo en las redes de una organización de estafadores que ofrecía créditos millonarios.La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas responsables de una "estafa masiva" de la que han podido ser víctimas más de 80 empresarios españoles. Los arrestados formaban...

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Las estafas de los pedidos chinos

A pesar de hacerme pesado y reiterativo, he de recordar nuevamente las estafa que realizan los chinos a las empresas españolas. Resulta que en China, si estafas a un extrajero, eres el héroe del pueblo. Asi ha perdurado y reproducido la cultura ancestral de la estafa.Se desarrolla un guión sobre un pedido ficticio y se le da una pátina de realidad, por ejemplo, que con las olimpiadas, se han quedado sin colchones (ja, ja, ja, es un caso real, como si no tuvieran colchones en China).Después buscan en Google, fabricantes de colchones, y con la trama falsa, se envian 100 emails a 100 empresas del sector, cuidadin, que trabajan como negros, perdón, como chinos. Total que hay 2 empresas que pican el anzuelo. Nos plantean el pedido del siglo, por ejemplo 50.000 colchones (un barco lleno de colchones)....

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La crisis multiplica por cinco los encargos a detectives

Los detectives privados no han escapado a los efectos de la crisis. La información cuesta, y renunciar a saber si la pareja es infiel, si una patente ha sido copiada o sacrificar la certeza de que nuestro arrendatario no subalquila nuestro apartamento sirve para ahorrar. Pero también en épocas de depresión aumenta la preocupación por el dinero, por no perderlo y por recuperar lo perdido. "La crisis ha multiplicado por cinco las investigaciones económicas de los detectives", afirma Óscar Rosa, vicepresidente segundo de la Asociación Profesional de Detectives Privados (APDPE).Las pesquisas económicas y financieras han pasado de 40.000 a 200.000, igualan ya en número a las de absentismo laboral y casi triplican las del entorno familiar....

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