lunes, marzo 05, 2012
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado un grupo delictivo que
actuaba internacionalmente y que estaba especializado en estafas
conocidas como 'Cartas Nigerianas' y ha detenido a tres personas, según
ha informado este lunes la Comandancia de Valencia en un comunicado.
Esta desarticulación se ha llevado a cabo en el transcurso de la
operación Kingroyal y en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.
Las estafas llevadas a cabo por este grupo consistían en el conocido
como 'timo nigeriano', que se basa en ilusionar a las víctimas con una
gran fortuna que en realidad es inexistente para persuadirlas y que
paguen una suma de dinero por adelantado como condición para acceder a
la presunta fortuna, ha precisado la Comandancia.
Ha comentado, a este respecto, que a la víctima de estos timos se le
promete "el todo o parte de una inexistente cantidad millonaria de
dinero, para luego convencerla, mediante excusas muy elementales a
adelantar cierta cantidad de dinero propio al estafador". Este último
recibe el dinero "a través de diferentes cuentas de entidades bancarias
con sede en España de las que es titular alguno de los detenidos".
Asimismo, ha apuntado que existen numerosas variantes de la estafa.
La más comunes, ha indicado la Comandancia, son una herencia vacante que
la víctima adquiría, una cuenta bancaria abandonada, una lotería que la
víctima ha ganado, un contrato de obra pública o simplemente una gran
fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir.
Entre el material intervenido tras la desarticulación de este grupo
hay cuatro pasaportes falsos de la Republica de Costa de Marfil, un
disco duro y diez teléfonos móviles. Además, se han localizado cuatro
libretas de diferentes entidades bancarias y titularidades en las que
figuran los distintos apuntes contables de las transferencias bancarias
del exterior en los que se reflejan cantidades "muy elevadas de dinero".
Además, la Guardia Civil se ha incautado de un ordenador portátil y
numerosa documentación que, según la Comandancia, "demuestra la conexión
existente entre los diferentes componentes del grupo y la propia
actividad".
La investigación continúa abierta para lograr el total
esclarecimiento de los hechos por si pudieran existir otros hechos de
similares características en los que estuvieran implicados los
detenidos.
Posted in: Estafa Nigeriana
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