viernes, noviembre 09, 2012
La Guardia Civil ha detenido a tres personas implicadas en un estafa a
gran escala que les permitió obtener de una entidad bancaria de Huesca
un botín de millón de euros mediante un falso entramado empresarial
vinculado al sector agrario que les permitió acceder a créditos y líneas
de descuento.
Según informa el Instituto Armado en un comunicado,
la operación, bautizada como "Pastizal", se inició el pasado mes de
julio a raíz de la denuncia presentada por la entidad de crédito contra
un entramado de empresas de la provincia altoaragonesa por un presunto
fraude de un millón de euros.
Las pesquisas llevadas a cabo por el
equipo de patrimonio de la Guardia Civil durante los meses siguientes
permitieron constatar que los detenidos habían urdido un sistema que les
permitió acceder a pólizas de crédito y líneas de descuento vinculadas a
contratos comerciales falsificados.
Una vez obtenidas las líneas
de crédito, aseguran las fuentes referidas, los sospechosos giraban
recibos de falsas operaciones comerciales y desviaban más tarde el
dinero obtenido a otras cuentas de las mismas empresas.
Para
retrasar el descubrimiento del presunto fraude, los detenidos, una vez
vencía el plazo de los recibos, los presentaban al cobro o los devolvían
mediante banca electrónica, generando así una rueda conocida como
"peloteo bancario".
Tras el análisis de 290 cuentas bancarias
abiertas en 25 entidades, los investigadores comprobaron que a lo largo
de 13 meses los presuntos estafadores habían conseguido una financiación
irregular de 15,5 millones de euros, y que la cantidad adeudada a la
entidad crediticia ascendía a un millón de euros, utilizados para el
pago de acreedores y proveedores.
A pesar de que la detención de
los sospechosos se produjo a mediados del pasado mes de agosto, el
complejo entramado ideado retrasó el cierre de las investigaciones.
Los
detenidos son J.A.A.O., de 58 años; J.A.R., de 35; y G.P.G., de 40, uno
de la capital oscense y los otros dos de un pueblo próximo a la ciudad,
a los que se les imputan presuntos delitos de estafa, usurpación de
estado civil, y falsificación de documento privado y mercantil.
Tras
prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 3 de Huesca, los
presuntos estafadores, cuyas cuentas fueron bloqueadas a instancias
judiciales, fueron puestos en libertad con cargos.
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