Detenidas 22 personas por estafar 8 millones desde chiringuitos financieros

La Policía Nacional ha detenido a 22 personas presuntamente responsables de la estafa de más de ocho millones de euros a cientos de víctimas gracias a dos 'chiringuitos financieros' ubicados en Barcelona.  Los arrestados, muchos de ellos de origen británico, captaron los ahorros de compatriotas mediante campañas telefónicas que ofrecían atractivos productos de inversión inexistentes, según informan fuentes policiales. Para sustentar el entramado contaban con una red de empresas que en realidad no tenían ninguna actividad mercantil real, como se ha descubierto en la operación, durante la cual se bloquearon múltiples cuentas bancarias, además de incautarse 367.000 euros en efectivo y cuatro armas de fuego. La investigación...

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Un falso directivo de Gas Natural firma un contrato de 850 millones

Un agente comercial que decía actuar en nombre de varias compañías españolas en Ucrania se hizo pasar esta semana por representante de Gas Natural Fenosa y firmó un acuerdo con el Gobierno del país valorado en 1.100 millones de dólares (850 millones de euros) para la construcción de una planta de gas natural licuado (GLN) en el Mar Negro. Que cachondo soy, ya verás cuando se enteren en España El caso no solo ha provocado un desmentido categórico de la compañía española, sino también un escándalo político en Ucrania y todo tipo de suspicacias en Rusia, de cuya dependencia energética pretendía desmarcarse Kiev con el contrato. La importancia del acuerdo mereció la presencia del primer ministro ucraniano, Mykola Azrov, y de su...

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Cuando un falso policia llama a tu puerta

Hay quien se hace pasar por ingeniero, periodista, doctor sin serlo. Tenemos el mayor plantel de falsos titulados de toda Europa, currículos falseados, fementidos, torcidos, aumentados, maquillados. Así las cosas, a ver quién se sorprende de que el otro día supiéramos de la existencia de una falsa pareja de guardias civiles, que hacían firmar a sus víctimas un permiso de registro en sus viviendas y las desvalijaban. En el interior de su casa, un español es, por el fracaso de la ley de la patada en la puerta, un rey en su castillo, por lo que no debe, en principio, abrir la puerta a nadie. A menos que sea por orden judicial. Los que pretenden robarte se hacen a veces con carnés falsos, de reponedores de gomas del gas, de técnicos del aire acondicionado, etcétera; cuando se...

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Cinco consejos de un estafador para evitar los timos

Con la economía aún frágil y las estafas fiscales a la orden del día, uno de los estafadores más prominentes del último medio siglo, Abagnale, da algunos consejos para prevenir caer en ellos.  Frank Abagnale Jr., además de ser el protagonista de la película, novela y musical de Broadway Catch me if you can (traducida al español como ‘Atrápame si puedes’) es un hombre conocido por sus mañas para la estafa. Como adolescente, en la década de los 60, fingió tener distintas profesiones y consiguió hacerse con millones de dólares en cheques fraudulentos. Después de pasar varios años en prisión y trabajar con agentes federales, abrió su propia consultoría especializada en impedir los robos de guante blanco. Recientemente, Abagnale...

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Ofensiva de Hacienda para acabar con el fraude en la constitución de sociedades

Tributar en Sociedades cuando, en realidad, se trata de rentas del trabajo, y, por lo tanto, sujetas a IRPF, será más difícil. La Agencia Tributaria ha dado instrucciones para que la cuantía de las retribuciones de los socios o administradores de una sociedad de reducido tamaño se hagan de acuerdo a criterios de mercado. O lo que es lo mismo, se tendrá en cuenta la importancia real que tiene el socio en la actividad económica de su sociedad, y no como ahora, que son los propios administradores quienes fijan el valor de sus retribuciones, siempre a la baja para pagar menos impuestos. La instrucción de la Agencia Tributaria es continuación de una circular aprobada en marzo de este año, y en la que se precisa que “a efectos de IRPF las retribuciones...

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Cada día se perpetran 344 robos en viviendas en España

Mi marido se despertó y vio una luz en la entrada de la habitación. Una linterna. Creía que las niñas, que se iban de campamento al día siguiente, estaban jugando. Salió del cuarto y vio a alguien bajando las escaleras. Cogió a las dos niñas y nos encerramos todos en la habitación hasta que llegó la policía. Nos dimos el susto de nuestras vidas. Luego supimos que había una banda de cinco personas, dos dentro de la casa, dos en la calle y otra esperando en el coche, tratando de desvalijarnos”. Gema Vega recuerda con total nitidez el robo que sufrió en su chalé a finales del pasado julio. Vive en una casa unifamiliar en Herrera de Camargo (Cantabria), cerca de Santander. Desde entonces, toda precaución es poca: los dos perros que antes dormían en el garaje están en casa; han instalado...

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Porque lo llaman trabajo en el aeropuerto cuando quieren decir curso

Una amable lectora me informa sobre la proliferación de cursos TCP de azafata de vuelo, como por ejemplo el CEAE o Centro de Estudios Aeronáuticos ttp://www.cursostcp.es/ que te llaman en plan telemarketing para ofrecerte un trabajo en el Aeropuerto.  Te preguntan medidas, edad, idiomas, etc... para despues ofrecerte un curso de TCP y la posibilidad de entrar en su bolsa de empleo para trabajar en cualquier compañía. Cuando les preguntas de dónde han conseguido tu teléfono, lo han obtenido por un familiar/amigo al que han intentado hacerle lo mismo pero que de buena fe ha dado tu teléfono porque estás desempleado/a ya que le preguntan que si conoce a alguien sin trabajo o que le interese trabajar como azafato/a. Tienes...

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Por encima de la ley

La Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha abierto una investigación tras conocer que tres guardias civiles del cuartel de Cullera manipularon los contadores eléctricos de sus viviendas para pagar menos por el suministro. El pasado 19 de noviembre, técnicos de la compañía Iberdrola acudieron a la caserna de Cullera a requerimiento de la propia Guardia Civil tras observar que había tres contadores que no corrían. En la inspección, técnicos de Iberdrola certificaron la manipulación de los contadores, "que alteraban la medición de la energía consumida", aseguraron ayer fuentes de la compañía. "Iberdrola Distribución Eléctrica procedió a normalizar la situación mediante la sustitución de los contadores afectados y se ha procedido...

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Los timos en las las tiendas que compran oro

En los últimos años, con la crisis económica, han proliferado las casas de empeño y las empresas dedicadas a la compra de oro. Cuando los ingresos de las familias disminuyen y hay que pagar la hipoteca, el transporte, la comida y otros gastos, vender una joya o ceder temporalmente un bien de valor es una de las alternativas para llegar a fin de mes. La mayoría de los negocios de este tipo cumple con la normativa, tasa los productos en la forma debida y da a sus clientes todas las garantías, pero otros aprovechan la necesidad de la gente para ofrecerles condiciones que no respetan la legalidad. Por este motivo, hay que tomar las debidas precauciones y evitar engaño "Compro oro", "vende tus joyas". Son voces que se escuchan en...

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Kit de de protección contra robos

Tu o tu familia vais a ser robados los próximos 6 meses.  Ya es sabido que España es el paraiso de los delincuentes. Con la crisis se está perdiendo la moral y ya todo vale como excusa. Muchos nuevos delincuentes se estan subiendo a la impunidad para dedicarse a robar a personas de buena fe, con especial virulencia a personas mayores.  Como yo mismo y personas cercanas se han visto afectadas en poco tiempo, pienso que es una tendéncia que se irá incrementando a medida que la crisis se acentúe. Por lo que me he decidido a hacer un xec list de cosas fáciles que puedes hacer para evitar ser robado. En casa - No abras a ningún desconocido, pon una mirilla electrónica - Esconde bien las joyas, si puede ser...

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Detenidas siete personas por estafar más de un millón de euros a una operadora de telefonía

La Policía Nacional ha detenido, tras más de un año de investigaciones, a cuatro personas en Valencia, dos en Manresa y una en Tudela por estafar más de un millón de euros a una operadora de telefonía. Según el comunicado emitido por la Policía Nacional, realizaban altas telefónicas con documentación falsa y ofrecían las líneas a personas interesadas en llamar a países extranjeros a un coste sensiblemente inferior al de mercado. Asimismo, también usurpaban identidades de comunidades de bienes con las que habían tenido algún tipo de relación mercantil años atrás. Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2011 cuando se recibió una denuncia por parte de una operadora de telefonía. La empresa denunciaba una serie de contrataciones, realizadas todas ellas por comunidades...

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El Gobierno detecta en Catalunya 1.670 empresas ficticias creadas para el fraud

La Delegación del Gobierno en Catalunya ha detectado entre enero y octubre de este año un total de 1.670 empresas ficticias creadas para obtener pensiones y subsidios fraudulentamente. La Delegación, además, ha descubierto en este período a 8.206 trabajadores que prestaban servicios laborales sin estar dados de alta en la Seguridad Social, tras más de 23.200 inspecciones llevadas a cabo en este período en Catalunya. El Gobierno, que ha intensificado en los últimos meses la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, detectó el pasado año 79 empresas ficticias, mientras que sólo hasta octubre de este año la cifra asciende a 1.670, lo que representa un 2.114% más. En 2011 se realizaron 5.899 inspecciones, con un total de 2.307 casos de empleo en economía sumergida, ...

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Las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros están prohibidas desde hoy

Somos els paraiso de los delincuentes, el pais que mas cocaina consume, el pais con mas para, donde se está haciendo una anmistia fiscal, se perdona la edificiación ilegal, se torpedea la ley de costas, el pais con mas prostitutas, con mas paro, pero ahora nos ha dado por hacer una nueva ley, para que desde fuera piense que somos legales. A partir de hoy están prohibidas las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros cuando en ellas intervenga un empresario. Esta limitación está incluida en la ley de lucha contra el fraude aprobada el pasado 30 de octubre. La norma dejaba 20 días de plazo a los empresarios y pequeños comercios para que se adaptaran a la nueva obligación. El Gobierno ha prohibido las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros para tratar de limitar la evasión...

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Destapan una trama de contratos falsos para cobrar el paro

La Policía Nacional han desmantelado en Barcelona, Girona y Castellón una trama de contratos de trabajo fraudulentos con los que obtenían prestaciones por desempleo. La banda desarticulada lo conseguía mediante constitución de empresas ficticias a nombre de terceros. Los responsables facilitaban por 500 euros la documentación necesaria para que ciudadanos extranjeros solicitaran o renovaran permisos de trabajo y residencia, así como acumular los mínimos plazos para obtener subsidios por desempleo. Se ha detenido a un total de 48 personas que habrían ocasionado un fraude de 300.000 euros a las arcas del Estado. Consecuencia directa de la macrooperación que la Policía Nacional llevó a cabo a mediados del presente año contra el...

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No habrá paz para los Ruiz-Mateos

El imperio del clan de José María Ruiz-Mateos se resquebraja de la peor manera posible. No son las deudas (la familia ha sabido navegar como nadie entre ellas), no son los juicios en marcha (no hay persona en España que haya pisado más veces un juzgado), no son los embargos (algo más de 40 inmuebles se siguen salvando del desahucio gracias a una telaraña de sociedades interpuestas que figuran como propietarias). Es la familia la que se rompe, los cimientos del peculiar credo católico empresarial de quien llegó a ser un día el primer magnate de España. Era una estirpe densa (13 hijos, 6 de ellos varones, y 52 nietos) y compacta, unida en torno a la figura de los padres, solidaria y comprometida. Sin aristas ni grietas, organizada según las directrices del progenitor: los hombres...

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Diecinueve nuevos chiringuitos financieros

Como es tiempo de setas, en los bosques crecen algunas setas buenas, y muchas malas, y algunas son mortales.  La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de la presencia de seis firmas radicadas en Austria, Chipre, Noruega y Reino Unido no autorizadas para prestar servicios de inversión.     En concreto, el supervisor de Austria ha alertado de que Korea Mercantile Exchange, Krmex (www.krmex.org) y Stanley Clifford (www.stanley-clifford.com) no están autorizadas para prestar servicios de inversión.    Por su parte, el regulador de Chipre ha advertido de que My 4xcellent  limited (http://www.4xcellent.com) no es una empresa habilitada para prestar los citados servicios.    Mientras tanto, la FSAN...

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