martes, julio 17, 2012
Dos navarros han sido detenidos en Pamplona por su vinculación con el
fraude de 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos
descubierto por la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Hacienda
Foral, que ha supuesto la detención de treinta personas en quince
provincias.
Los detenidos han sido identificados con las iniciales
E.S.C. y F.Y.A., según ha informado la Guardia Civil, que ha llevado a
cabo tres registros en domicilios, dos en Pamplona y otro en la
localidad de Alsasua, en uno de los cuales tenía la sede social una de
las empresas implicadas en el fraude.
En la operación policial han
sido desmanteladas dos organizaciones que se dedicaban a comprar
grandes cantidades de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA, lo
que les permitía vender posteriormente estos productos a precios sin
competencia.
El entramado utilizado por las redes desarticuladas
contaba con sociedades en Alemania, Reino Unido, Pakistán, Bélgica,
Portugal, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y España.
El
volumen de negocio detectado en las cuentas bancarias vinculadas a estas
organizaciones criminales supera los mil millones de euros.
En el
marco de la operación, denominada "Bashnya", que comenzó en febrero del
año pasado y se desarrolló en España, Portugal y Suiza, han sido
arrestadas treinta personas por los presuntos delitos de blanqueo de
capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la
hacienda pública y falsedad documental.
Además, se han realizado
veintitrés registros en domicilios y empresas de la red, en los que se
han recuperado bienes por valor de más de 55 millones de euros.
Hasta
la fecha, se han intervenido 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles,
20 millones de euros en varias cuentas bancarias y 3,5 millones de
litros de carburantes.
Las investigaciones de la Agencia
Tributaria comenzaron en los servicios de Inspección de las Delegaciones
Especiales de la Agencia en Cataluña y Madrid.
La Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) coordinó las actuaciones que
permitieron descubrir la existencia de dos tramas organizadas para
defraudar el IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos.
Las
dos organizaciones han operado durante cuatro años en el sector de los
hidrocarburos (gasolinas y gasóleos) en Cataluña, el centro de la
península y Galicia.
Para dar una apariencia de legalidad y
obtener el permiso para operar en el mercado español, las organizaciones
se presentaban ante la Administración de la mano de personas de
reconocido prestigio en el sector y realizaban importantes inversiones
económicas.
Los integrantes de estas redes intentaban controlar
las gasolineras vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos
que comercializaban y creaban paralelamente "brokers" (intermediarios)
internacionales para su adquisición.
Esto les permitía controlar
la entrada de hidrocarburos en el territorio nacional, su distribución y
posterior venta al por menor.
La organización eludía el pago del
IVA, aportando declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que
se ahorraban grandes cantidades de dinero, lo que posteriormente les
permitía vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia.
Parte
de los beneficios que obtenían se invertían en estructuras
empresariales legales, de modo que podían aumentar su influencia en los
mercados y expandir su actividad criminal.
Las investigaciones,
dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia
Nacional, se han llevado a cabo conjuntamente por especialistas en
investigación económica de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Agencia de la Hacienda Foral
de Navarra.
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