Ladrones de guante blanco

Préstamo entre particulares. Sin bancos. Urgente. Seguro. Al albañil en paro Luis Ángel Oviedo le faltaron segundos para morder el señuelo de Internet. Necesitaba con apremio enviar dinero a sus padres en Colombia. Y tocó a la puerta de un crédito privado exprés. Fue el pasado año. Le dieron 2.200 euros y seis meses después ya debía 11.000. ¿Usura? “No, estafa”, zanja nervioso. Junto a él, asiente apostado en un banco del centro de Madrid el profesor de autoescuela Miguel Ángel Arriero, de 57 años. Pidió 18.000 euros, que mutaron en 40.000 medio año después. Los dos se asoman al abismo de perder sus propiedades. Y culpan de su desdicha a Antonio Arroyo Arroyo, emperador del préstamo fácil, un controvertido exsubastero que navega ...

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Diez detenidos por estafar a financieras engañando a personas sin recursos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez personas de un clan familiar que se dedicaba a estafar a financieras engañando a personas sin recursos, a los que ofrecían dinero sin necesidad de presentar ninguna garantía. Según ha informado la policía catalana, el grupo captaba a través de anuncios en la prensa a personas que necesitaban dinero para, utilizándolas, realizar estafas a financieras, a las que solicitaron hasta 300.000 euros de créditos al consumo. La investigación se inició el pasado enero, cuando los Mossos recibieron la denuncia de una financiera porque le habían aumentado los créditos de compra de vehículos nuevos impagados y se daba la circunstancia de que todos los créditos correspondía a una misma empresa...

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50 detenidos en la UE por comprar billetes de avión con tarjetas falsas

Las fuerzas de seguridad han detenido en diversos países de la Unión Europea a 50 personas, seis de ellas en España, que pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas. Los arrestos en España, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han efectuado en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Según la Policía, este tipo de fraude a las compañías aéreas supera los 100 millones de euros al año. La operación se inició tras diversas reuniones llevadas a cabo en la Central de Europol en las que se decidió establecer el 27 de junio un dispositivo en dieciséis países de la Unión Europea y, en concreto, 37 aeropuertos. Se trataba de localizar a decenas de personas que habían comprado billetes de avión a un bajo precio....

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El bróker imputado por estafa a la oligarquía canaria

El bróker Giovanni Carenzio, detenido ayer por la policía italiana acusado de un delito de estafa y corrupción, tiene cuentas pendientes con la justicia española. A Carenzio se le acusa de estafar a familias de Gran Canaria y Tenerife alrededor de 20 millones de euros. El periplo de Carenzio por Canarias es novelesco. Desde los años 80 sus visitas al archipiélago eran frecuentes y fue en uno de sus viajes cuando el bróker, de origen napolitano, conoció a una joven perteneciente a una de las familias mas adineradas de la aristocracia de Las Palmas de Gran Canaria, Dolores Molina de Aguilar, con quien se casó. La pareja se trasladó en 1992 a Nápoles, donde se codearon con la jet set italiana desempeñando numerosas...

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¿Quién defiende a estos desahuciados?

Es una noticia típica de la picaresca española. Nos pasamos de vueltas pensando que éramos dioses. Primero de las personas que han pensado que los bancos eran unos ladrones y han preferido meterse en camisas de once varas, con desconocidos, y por otro lado de tiburones sin escrúpulos que han abusado de personas necesitadas, pero somos dueños de nuestros actos y responsables de nuestras decisiones, para bien o para mal. Y en este caso, desgraciadamente será para mal. Una registradora de una pequeña provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora, negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo, un familiar...

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Desmantelada una red que estafaba a personas que no podían pagar la hipotec

Aunque esto podia ser normal en la década de los 2000, hoy en dia la sociedad ya no tolero este tipo de fraudes y engaños. Abogados, funcionarios judiciales, procuradores, administradores de empresas y subasteros, 35 en total, han sido detenidos o imputados por la Guardia Civil por haberse puesto de acuerdo para aprovecharse de personas que no podían acabar de pagar sus hipotecas y quedarse las casas en subasta pública a bajo precio. El Grupo de Delitos Económicos de Girona ha desmantelado una red que operaba en las provincias de Girona y Barcelona. En total han detenido a 3 personas e imputado a otras 32 por diferentes delitos, como estafa, falsedad documental y alteración del precio concurso público. En total calculan que hay 13 víctimas y una decena de propiedades afectadas. Esta...

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La Guardia Civil desbarata una trama que defraudó 100 millones de IVA de gasolina

Josep M. Torrens, director general de la compañía de gasolineras Petromiralles, ha sido detenido esta mañana en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una trama que supuestamente se dedicaba a defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, según han informado fuentes de la investigación.    Petromiralles, controlada al 50% por los hermanos Josep Maria y Pere Torrens, está acusada no solo de fraude en el IVA sino también de aprovecharse de esta situación para ofrecer precios más baratos que la competencia. El detenido es también alcalde de Santa Maria de Miralles (CiU), población de 133 habitantes del Anoia donde está la sede de la compañía de gasolineras.  La red supuestamente ...

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La oferta turística falsa, estafa estrella de este verano

Los cibercriminales conocen de sobra los picos de consumo que se producen a lo largo del año y ahora que el verano está aquí y los días libres asoman la cabeza, camuflan sus campañas de spam con contenidos relacionadas con las vacaciones. Hay ganchos y vías específicas que utilizan los atacantes, pero también pequeñas pautas para evitar caer en la trampa. Dos de las amenazas permanentemente repetidas a la hora de realizar compras online en estas fechas son las ofertas falsas y precios ridículos y las facturas y confirmaciones de entrega falsas. Por ejemplo, en estas fechas abundan las oleadas de correos electrónicos cargados de spam que ofrecen artículos de lujo, paquetes de vacaciones, descuentos hoteleros, vuelos baratos  y todo tipo de gangas a precios...

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Que esconde el Ejército ?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la juez, “afectan gravísimamente” a su independencia. Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la investigación: el coronel jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe  (Madrid), el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Asesor Jurídico General...

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Golpe al contrabando de tabaco

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido el pasado viernes, en el polígono industrial de Coslada (Madrid), la primera fábrica ilegal de cigarrillos detectada en España. De haber llegado a operar, dado que la actuación de la Agencia Tributaria se produjo en una fase inicial de la cadena de producción, la fábrica hubiese tenido capacidad para elaborar hasta 1,5 millones de cajetillas de tabaco al mes. En la denominada operación ‘Jaula’, Vigilancia Aduanera ha procedido a la intervención de 16.500 kilos de picadura de tabaco que iba a ser empleado como materia prima y varias máquinas y herramientas utilizadas para la fabricación ilegal de cigarrillos. La actuación ha llevado también a la detención...

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Una madre de alquiler estafa a una pareja de homosexuales y vende su hijo a otros

Una mujer que estuvo embarazada de uno de los miembros de una pareja de homosexuales que la había contratado para la gestación, ha sido acusada y encarcelada por estafa, entre otros delitos, al haber vendido al niño tras su nacimiento a otra familia, informa hoy Le Parisien. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Orleans (centro de Francia) celebró una audiencia a puerta cerrada el pasado jueves y decidió rechazar la demanda de puesta en libertad de Aurore, de 34 años y madre de cuatro hijos, de condición modesta y que está en prisión desde el pasado día 7. Ese día fue arrestada por la policía judicial de Orleans e imputada en el marco de una investigación judicial abierta por estafa y provocación al abandono de un niño al que había dado a luz a comienzos de...

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La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping

Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado de Masterchef, el concurso que arrasa en TVE-1 cada noche del martes, llamó y concertó un encuentro con Malka Maman, la ciudadana israelí miembro de la trama internacional de blanqueo y evasión fiscal descubierta en la Operación Emperador contra la mafia china. Después fue su marido, el enólogo y consejero de las Bodegas del Marqués de Riscal Pedro Aznar Escudero, el que quedó con esa mujer —actualmente encarcelada por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales— en una cafetería de la madrileña calle Orense. La policía, que grabó las conversaciones de ambos con Malka y fotografió la cita del esposo de Samantha con esta, cree que, en esa reunión, la...

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La agencia de viajes Sami estafa a medio centenar de clientes

Llegaron al aeropuerto de Gran Canaria para viajar a la República Dominicana y allí se enteraron de que los billetes que poseían no existían. Esa es la historia de una familia dominicana residente en Vecindario y que ayer se repitió en casi medio centenar de ocasiones. Son los clientes de la Agencia de Viajes Sami, instalada en el Paseo de Los Artesanos del municipio de Santa Lucía de Tirajana, que presuntamente ha estafado a numerosos clientes con billetes falsos a destinos como Cuba, Miami, República Dominicana o Colombia. Una treintena de afectados ha interpuesto su denuncia en la Guardia Civil, otra veintena han sido remitidos a que se adhieran a aquellas en el juzgado, y también hay estafados en la Península. En...

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