martes, abril 09, 2013
La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización
dedicada a la intermediación en el negocio de los carburantes y que
habría defraudado más de 10 millones de euros en concepto de IVA
repercutido y no abonado a la Hacienda Pública. La operación, denominada
‘Raspa’, se ha llevado a cabo en distintas localidades de Girona,
Lleida, Barcelona y Castellón, donde se practicaron numerosos registros y
se detuvieron a cuatro personas a las que se les imputa la comisión de
varios delitos fiscales.
La trama operaba en el sector de los combustibles mediante
la venta al por mayor a gasolineras. El modus operandi consistía en
utilizar sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente
carburantes en un Depósito Fiscal (mayorista de hidrocarburos),
adquisiciones en las que no se soporta el IVA. Posteriormente estas
sociedades vendían el combustible a estaciones de servicio, a las que sí
repercutían el impuesto (del 21%), pero que posteriormente no abonaban a
Hacienda. Para evitar la detección del fraude, los responsables
sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían y
situaban al frente de las mismas a meros testaferros.
La apropiación del IVA permitía vender el producto a los
minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores
que sí cumplían con la obligación de ingresar el impuesto cobrado a sus
clientes. La Agencia Tributaria advierte de que “podrían llegar a
exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido, a ésta y
otras tramas, carburantes a precios notoriamente inferiores a los de
mercado”.
En la operación policial, que el pasado 22 de marzo
culminaba las investigaciones de la Agencia Tributaria, se intervinieron
700.000 euros en efectivo, y se bloquearon las cuentas bancarias de la
trama. Además, se han inmovilizado más de un millón de litros de
carburante en Barcelona, Huelva y Bilbao.
Posteriormente, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras. Para evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían para la operativa y situaban como responsables formales de las mismas a meros testaferros.
La apropiación de las cuotas de IVA permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes. En relación con ello, podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido, a ésta u otras tramas, carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.
Igualmente, se ha intervenido abundante documentación y se han incautado diversos ordenadores cuyo contenido será analizado en los próximos días.La Agencia Tributaria movilizó en el operativo a 32 funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Castellón, junto con otros 17 inspectores, técnicos y expertos informáticos. También se ha contado con el apoyo de funcionarios de Andalucía y País Vasco para la inmovilización del producto petrolífero en los depósitos fiscales.
La actividad defraudatoria desmantelada ahora en la operación ‘Raspa’ sigue pautas muy similares a la que desarrollaba la trama desarticulada por la Agencia Tributaria en Andalucía el pasado otoño en el marco de la operación ‘Hidro’. En aquella ocasión el fraude generado a la Hacienda Pública se estimó en más de 9 millones de euros. La operación ‘Hidro’ se saldó con la detención de cuatro personas imputadas por presunto delito fiscal, así como la intervención de 15 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y más de 3,3 millones de euros en cuentas bancarias.
Modus operandi
Las personas implicadas venían operando en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor a gasolineras. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente carburantes en un Depósito Fiscal (mayorista de hidrocarburos), adquisiciones en las que no se soporta el impuesto.Posteriormente, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras. Para evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían para la operativa y situaban como responsables formales de las mismas a meros testaferros.
La apropiación de las cuotas de IVA permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes. En relación con ello, podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido, a ésta u otras tramas, carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.
Bloqueo de cuentas bancarias y carburante
En la operación, se intervinieron 700. 000 euros en efectivo, se han bloqueado las cuentas bancarias de la trama, se ha inmovilizado más de un millón de litros de carburante en Barcelona, Huelva y Bilbao y se ha acordado la prohibición de disponer sobre ocho inmuebles, todos ellos situados en Cataluña.Igualmente, se ha intervenido abundante documentación y se han incautado diversos ordenadores cuyo contenido será analizado en los próximos días.La Agencia Tributaria movilizó en el operativo a 32 funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Castellón, junto con otros 17 inspectores, técnicos y expertos informáticos. También se ha contado con el apoyo de funcionarios de Andalucía y País Vasco para la inmovilización del producto petrolífero en los depósitos fiscales.
La actividad defraudatoria desmantelada ahora en la operación ‘Raspa’ sigue pautas muy similares a la que desarrollaba la trama desarticulada por la Agencia Tributaria en Andalucía el pasado otoño en el marco de la operación ‘Hidro’. En aquella ocasión el fraude generado a la Hacienda Pública se estimó en más de 9 millones de euros. La operación ‘Hidro’ se saldó con la detención de cuatro personas imputadas por presunto delito fiscal, así como la intervención de 15 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y más de 3,3 millones de euros en cuentas bancarias.
0 comentaris:
Publicar un comentario