jueves, mayo 10, 2012
Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo con conexiones
internacionales especializado en cometer estafas por internet, que
habría efectuado o intentado realizar más de 400 transacciones
fraudulentas por un importe superior a los 150.000 euros.
Según informan los Mossos, a los seis detenidos se les imputan los delitos de estafa, fraude con tarjetas de crédito, descubrimiento de secretos, intrusión en sistemas informáticos y receptación.
Los seis detenidos se habían asociado para darse apoyo logístico e
intercambiar información para lucrarse con los delitos que cada uno de
ellos cometía.
La investigación, que ha durado 8 meses, constató que el objetivo
principal de este grupo de personas era conspirar y cometer una extensa y
continuada actividad delictiva a través de Internet.
Entre ellos se relacionaban y coordinaban sólo por medios telemáticos, de tipo chat, voz sobre IP o videoconferencia, entre otros.
El grupo estaba formado por dos ramas, una de las cuales se encargaba
de atacar plataformas de banca en línea y comercio electrónico mediante
el uso de redes "botnets" -programas informáticos que pueden vulnerar
redes locales-, con los que obtenían datos de tarjetas bancarias.
La segunda rama utilizaba estas tarjetas para adquirir productos
nuevos de cualquier tipo, como electrónica, electrodomésticos o
accesorios de vehículos, entre otros.
Compraban en tiendas 'online' con tarjetas falsas
Las mercancías se adquirían en distintas tiendas de Internet y para
pagarlas los estafadores utilizaban números de tarjetas de crédito de
distintos países, que habían sido obtenidos ilícitamente en la red.
El jefe del grupo investigado, con residencia en Lleida, tenía diferentes colaboradores con los que operaba dentro del territorio español y desde el extranjero.
Cada integrante del grupo tenía asignado un papel determinado, y así
los colaboradores ubicados en el extranjero (Ucrania, Italia, Marruecos e
India) eran los que habitualmente realizaban los pedidos.
Los miembros de la banda que actuaban desde Cataluña se encargaban de
dar apoyo logístico a la recepción de las mercancías adquiridas en
Internet.
El material era entregado, principalmente, en tres domicilios,
dos de ellos ubicados en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y el otro en
Lleida. Otros colaboradores se encargaba de almacenar los productos y
venderlos a terceras personas.
A los detenidos se les relaciona hasta el momento, con un total de
151 compras fraudulentas consumadas que ascienden a 46.841 euros,
mientras las gestiones de los investigadores permitieron detener otras
250 transacciones que estaban en trámite y que ascendían a un total de
105.204 euros. Los detenidos son Adil B., de 26 años y nacionalidad
marroquí, considerado el jefe del grupo, Dina B. H., de 24 años y
nacionalidad española, y Jose Carlos V.T., de 37 años y también español,
todos ellos detenidos en Lleida.
Asimismo, se ha detenido a Hassan B., de 30 años y nacionalidad
marroquí, en Esplugues de Llobregat, Miloud A., de 40 años y
nacionalidad belga, en Tarragona, y Abderrahim B., de 32 años y
nacionalidad marroquí, arrestado en Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Los detenidos pasaron a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión para el jefe de la organización, mientras el resto de los integrantes quedaron en libertad con cargos.
Posted in: Venta por Internet; Particulares
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