miércoles, abril 04, 2012
Agentes de la Guardia Civil, destinados en el
Puesto Principal de Rivas Vaciamadrid, en el marco de la denominada
'Operación Boleta', han logrado la detención de tres personas por su
presunta implicación en varios delitos de estafa, falsificación de
documentos y usurpación de estado civil en la localidad madrileña de
Rivas Vaciamadrid, ha informado la Benemérita.
La operación tuvo su origen el pasado mes de septiembre, tras
presentarse varias denuncias en el cuartel de la Guardia Civil de Rivas,
por parte de personal de entidades bancarias, que manifestaban que
habían sufrido estafas con sus lectores de tarjetas, realizándose
transacciones fraudulentas a través de lectores de tarjetas TPV.
Tras numerosas gestiones, los agentes llegaron hasta este
grupo, cuyo modus operandi consistía en abrir varias cuentas en
distintas entidades bancarias asociadas a una empresa que tenían,
dedicada al servicio de transporte de mercancías, y con la que
contrataban varios TPV para, posteriormente, pasar tarjetas clonadas de
distintos bancos extranjeros.
Cuando las entidades bancarias tenían conocimiento de que las
transacciones pudieran ser fraudulentas, les solicitaban diversa
documentación (boletas, albaranes), no dudando en
falsificarla, utilizando para ello, los autores de este tipo de
operaciones, sellos de empresas extranjeras inexistentes y muy
genéricos.
Los autores de los hechos tenían conocimiento de la
documentación necesaria en el sector del transporte, porque la empresa
realizaba portes reales al extranjero.
Una vez que los bancos tenían conocimiento que los hechos eran
fraudulentos, cancelaban los TPV, impidiendo que estas personas
pudieran realizar otros contratos de lectores de tarjetas, pero los
detenidos creaban una empresa similar en la que, cada vez, como
administradora única, figuraba una persona distinta: primero el padre,
luego el hijo y después la pareja del padre.
En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ha
esclarecido un total de 40 delitos por estafa, falsificación de
documentos y usurpación de estado civil, ascendiendo la cantidad
estafada a más de 100.000 euros, y a más de 300.000 euros en grado de
tentativa.
Los encartados son, J.J.N.M, J.I.N.I., e I.M.O., españoles,
con edades comprendidas entre los 33 y los 51 años de edad, siendo el
segundo y la tercera, hijo y pareja sentimental del primero
respectivamente.
Posted in: Tarjeta credito
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