La mayor estafa nigeriana

Los responsables y funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) difícilmente olvidarán el 21 de julio de 2005. Ese día, casi sin tiempo para prepararse, ingresaron de golpe en el recinto penitenciario 240 ciudadanos de 14 países, la mayoría nigerianos. Formaban parte de los 315 detenidos unos días antes en Málaga capital en la llamadaOperación Nilo, la mayor trama de estafa con el método de las cartas nigerianas —el envío masivo a todo el mundo de cartas en las que se informa al destinatario de que ha ganado un premio de lotería en España—. La prisión, que ya estaba sobrecargada de presos, estuvo a punto de colapsarse. Hizo falta trasladar en los días siguientes a 180 reclusos a otras cárceles andaluzas. La mayoría...

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La crisis aumenta el fraude en el sector seguros

Las aseguradoras españolas detectaron el pasado año un total de 130.959 intentos de fraude, lo que representa un 10,5 % más que en 2010, principalmente como consecuencia de la crisis económica.  Según el director general de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), José Antonio Sánchez, las tendencias de fraude apuntan a las nuevas tecnologías y a las necesidades derivadas de la crisis económica, "como los incendios en negocios". Los fraudes detectados en 2011 habrían tenido un coste para las aseguradoras de 521,4 millones de euros de no haber sido descubiertos, cuando en realidad solo equivalían a indemnizaciones por 157,1 millones, que fue la cantidad que finalmente se abonó. En...

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estafa de la Central Hipotecaria del Inmigrante

Enrique Caño, fingiendo apoyar a los inmigrantes necesitados de una vivienda, construyó una trama de hipotecas basura con la que engañó a varias familias. Las protestas y las manifestaciones de apoyo a los afectados han acompañado sus primeras declaraciones en los juzgados de plaza de Castilla.    La denuncia de los afectados por la presunta estafa masiva de la Central Hipotecaria del Inmigrante ampliará a diez personas más la acusación en este caso, elevando hasta 25 los damnificados por este caso personados en el mismo.      Según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los afectados volverán a concentrarse este jueves frente a los juzgados de Plaza de Castilla con motivo de...

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No tuvo más remedio que admitir lo que había hecho. Rogelio Rengel Mercadé, el hombre que arruinó a Luis del Olmo, reconoció en agosto del año pasado a los Mossos d'Esquadra que desvió unos tres millones de euros de las cuentas de la productora del periodista a la empresa editorial Don Balón, de la que él era el único administrador. Ayer, Del Olmo prefirió optar por el silencio de los últimos meses y que solo rompió recientemente concediendo una entrevista a este diario en la que detallaba la estafa que había sufrido. Sobre la declaración policial del hombre que durante 40 años fue como un hermano para él y que ayer adelantó El programa de Ana Rosa Quintana, el comunicador prefirió no entrar en valoraciones. "Mis abogados me han aconsejado que no haga declaraciones", dijo en conversación...

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Los hombres que han hecho los grandes fraudes de la historia

Madoff & Cía. reúne once reprotajes sobre los mayores fraudes financieros de la historia La crisis no sólo ha traído paro y miseria, sino indignación. Errata Naturae se hace eco del hartazgo y publica el próximo lunes un libro colectivo, Madoff & Cía, que hace un repaso histórico a timos mayúsculos. Su subtbítulo lo resume muy bien: Vida y milagros que los hombres que cometieron los grandes fraudes financieros de la historia del capitalismo. Arranca con John Law, el inventor del papel moneda, que tuvo en sus manos el destino de Francia. En el ensayo hay espacio también para la gran estafa del diamante de 1872, el timo del aceite de ensalada del imperio Tinpo, el más reciente Robin Hood de la Société Générale y cerrando el más...

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El FBI advierte de que 300.000 ordenadores podrían quedar sin internet en julio

Más de 300.000 usuarios de ordenador de todo el mundo pueden perder su acceso a Internet a partir del 9 de julio, cuando el FBI apagará los servidores temporales que se activaron tras descubrirse una importante trama de piratería. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha creado una página web (www.dcwg.org) que permitirá a los usuarios determinar si sus ordenadores podrían estar entre los afectados por la trama, según ha informado un portavoz de la agencia estadounidense a la cadena CNN. El apagón se explica por la llamada 'Operación Click Fantasma', que en noviembre llevó a la detención de seis ciudadanos estonios acusados de fraude, al infectar cientos de miles de ordenadores en todo el mundo con un código malicioso llamado 'DNS Changer', que facilitaba la entrada...

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Los correos se llenan de ofertas de trabajo fraudulentas

El 6,3% de los intentos de fraude por Internet ha derivado en un perjuicio económico para la víctima, según un estudio del Inteco. El lunes pasado, llegó el siguiente mensaje: «Te ofrecemos una posibilidad de ganar dinero fácilmente. Puedes simultanear este trabajo con él (sic) que tienes ya. Solo hay que encontrar 2-3 horas libres al día 1-2 veces a la semana. Te explicamos como funciona: 1. Realizamos el ingreso de 3.000 euros en tu cuenta. 2. Una vez llegado retiras el dinero. 3. Ya has ganado 20% del ingreso, ¡te quedas 600 euros! 4. Luego nos entregas el resto, 2.400 euros. Los montos transferidos y su frecuencia pueden ser diferentes, todo depende únicamente de tus preferencias y posibilidades. La actividad está (sic) absolutamente legal y no...

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Estafa en Terrassa con las máquinas de tabaco

Varios hosteleros de Terrassa han sido victimas en las últimas semanas de una estafa cometida por clientes ocasionales que simulan echar monedas en las maquinas expendedoras de tabaco. El fraude consiste en echar unas monedas de poco valor como de diez céntimos y reclamar al propietario o empleado del establecimiento que la maquina no ha devuelto el cambio y se ha quedado el paquete. En un bar de la barriada de Les Arenes – La Gripia ocurrió tres veces en siete días y corrió a cargo de un español y dos inmigrantes, que utilizaron la misma táctica. Los afectados comentan que después de introducir las monedas, zarandean la máquina exigiendo el cambio y el paquete de tabaco, por lo que el responsable del local se ve prácticamente...

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Falsas subastas de oro

Agentes de Policía Nacional han detenido a cuatro personas que supuestamente cometieron 37 fraudes mediante subastas de oro y artículos electrónicos en portales de Internet. Para ganarse la confianza de los compradores crearon un elevado número de usuarios ficticios con los que avalaban supuestas operaciones finalizadas con éxito.   Según ha informado la Policía Nacional, una vez materializada la venta y recibido el dinero acordado no remitían el producto ofertado, o bien entregaban un artículo de menor calidad. Hasta el momento se les atribuye un fraude que supera los 55.000 euros a diferentes víctimas en varias provincias. Según las mismas fuentes, los responsables de los fraudes en un primer momento pusieron a la venta monedas de oro en los principales portales...

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Detenido por estafar a usuarios de gimnasios

  Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 33 años por presuntamente estafar a usuarios de gimnasios de Barcelona y su área metropolitana tras robarles la documentación en las taquillas para pedir microcréditos y tarjetas de crédito para comprar en centros comerciales.    La policía calcula la estafa en unos 21.000 euros e imputa a Ivan S.G., vecino de Badalona, los delitos de estafa, usurpación de estado civil y apropiación indebida, según han informado los Mossos d'Esquadra.    Con la documentación que obtenía de las taquillas que forzaba, se hacía pasar por sus víctimas y solicitaba en su nombre copias de la declaración de Hacienda, certificados de vida laboral o de empadronamiento, que le servían para abrir cuentas bancarias y solicitar ...

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Estafa y fraude a la Seguridad Social

   Agentes de la Policía Nacional han detenido en Albacete a once personas por delitos de falsedad documental y estafa, entre ellos un empresario al que se le acusa de haber realizado contratos fraudulentos a casi 300 trabajadores a cambio de dinero para que los supuestos contratados pudieran cobrar el desempleo. También se han detenido a otras cinco personas en Salamanca y a otras dos en Guadalajara por fraude contra la Seguridad Social, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo.    El empresario detenido en Albacete facilitó, a cambio de entre 400 y 1.200 euros, contratos falsos a 289 supuestos trabajadores. La mercantil de la que era administrador único no tenía ninguna actividad real y tuvo una vida de seis meses, durante los que no cotizó...

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Cae una activa banda de estafadores de bancos

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han detenido a 28 personas como presuntas integrantes de una organización que se dedicaba a estafar a entidades bancarias cobrando cheques y pagarés falsos, y que estaba liderada por un italiano vinculado por la justicia con la Camorra napolitana.La operación conjunta, han informado ambas policías, ha permitido desmantelar tres laboratorios para la elaboración de documentos falsos y evitar que la banda hiciera efectivo el cobro de pagarés por importe de 27 millones de euros.Los 28 miembros de la red, de nacionalidad española, brasileña e italiana, estaban a punto de huir a Brasil y, según la policía, habían logrado estafar más de 1 millón de euros a entidades bancarias de varias ciudades españolas.El presunto cerebro de la trama, el italiano...

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Afectados por hipoteca inversa denuncian para que investiguen si hubo fraude

Decenas de extranjeros jubilados afectados por la conocida como hipoteca inversa han interpuesto una denuncia ante la Delegación de Hacienda en Málaga para que se investigue el supuesto fraude, ya que la Costa del Sol concentra casi la mitad de los 800 casos existentes en España, según el abogado Antonio Flores. La supuesta trama de estafa y defraudación contra la Hacienda Pública habría sido iniciada en 2004 por diez bancos internacionales que desplegaron una "campaña de captación de recursos" en la Costa del Sol, indicó en su día a Efe el letrado del despacho marbellí Lawbird, que atiende al menos a 25 denunciantes por este caso.   Dicha campaña se dirigía a extranjeros con viviendas sin hipoteca con "cierta capacidad...

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Detenidos por estafa en tarjetas de crédito

Agentes de la Guardia Civil, destinados en el Puesto Principal de Rivas Vaciamadrid, en el marco de la denominada 'Operación Boleta', han logrado la detención de tres personas por su presunta implicación  en varios delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, ha informado la Benemérita.     La operación tuvo su origen el pasado mes de septiembre, tras presentarse varias denuncias en el cuartel de la Guardia Civil de Rivas, por parte de personal de entidades bancarias, que manifestaban que habían sufrido estafas con sus lectores de tarjetas, realizándose transacciones fraudulentas a través de lectores de tarjetas TPV.   ...

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Pedrosa podría ser imputado por estafa y falsificación de documento público

La Guardia Civil ha informado este martes de los detalles de la llamada operación 'Scubi', que desmanteló el pasado fin de semana en Valencia una trama de compra de exámenes de patrón de yate. Según su comunicado, el pasado sábado fueron detenidas 24 personas (tres más de las que se dijo este lunes), aunque en ningún momento se cita al piloto de motociclismo Dani Pedrosa, uno de los arrestados en Valencia. El propio piloto reconoció este lunes su participación y pidió disculpas públicamente. "Siguiendo un mal consejo he cometido un error", dijo. Las investigaciones comenzaron en el año 2011 y desde entonces se observó la actuación de un grupo organizado dedicado a la comisión de fraudes, tanto mediante la utilización de dispositivos de telecomunicación avanzados, como en la...

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Cae una banda de falsos policías que asaltaba a turistas

El Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d’Esquadra detuvieron el domingo en la zona del Maresme a un grupo de 14 delincuentes de nacionalidad pakistaní dedicados a asaltar a turistas haciéndose pasar por policías. El grueso de los arrestos se produjo en la localidad de Calella de la Costa. Era uno de los lugares donde los falsos agentes de la ley buscaban víctimas de forma preferente. Durante el lunes, agentes de uno y otro cuerpo llevaron a cabo varias entradas y registros. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.Los detenidos, algunos con falsas identidades iraníes, hacían gala de una gran violencia con sus víctimas. En muchas ocasiones, las abordaban en la carretera o en la autopista y, haciéndose pasar por policías siempre ante extranjeros, los desvalijaban. En otros...

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Los peligros de comprar móviles de segunda mano.

Ayer le robaron el móvil a mi hijo. Ahora he sabido de los muchos casos que se dan, y el gran mercado de móviles robados, donde te lo compran cash en muchos bares de barrio, sin hacer preguntas. Por ejemplo, un conocido tenia activado el programa find my movil, y vio su movil en Marruecos. La crisis está incrementando y 'justificando' de manera exponencial los robos, por lo que hay que tener en cuenta que mas pronto que tarde, tu o tu familia, vais a ser una víctima. O sea que te recomiendo tomes medidas para evitarlo. Por otro lado, mirando en Segun-damano, encuentro muchos móviles de gama alta a buenos precios, pero llego a la conclusión, que muchos de ellos pueden haber sido robados, o incluso falsamente robados, o sea denunciados...

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Western Unión, denominador común en los fraudes

Ya lo dijo Lee Lacocca, presidente de Chrysley: "Hay gente que por un descuento, está dispuelta a pagar cualquier precio" Si a usted le proponen un negocio de cualquier tipo, generalmente gangas, y le plantean que realice el pago por Western Union, o entidades similares como MoneyGram o Bidpay, posiblemente esté ante un posible fraude. Analice las siguientes recomendaciones, para contrastar esta afirmación: No envíe nunca dinero a una persona que no conoce a través de un servicio de transferencias. Desconfíe de las ofertas u oportunidades que parezcan demasiado buenos para ser verdad. No utilice los servicios de transferencia de dinero para pagar por subastas en línea. No envíe nunca dinero para cubrir el importe de...

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21 detenidos por fraude en el examen de capitán de yate

El piloto español Dani Pedrosa es una de las 21 personas que el pasado sábado fueron detenidas por la Guardia Civil dentro de una trama que investiga la presunta compra de exámenes de capitán de yate, según fuentes conocedoras de la actuación. Pedrosa habría sido arrestado el mismo sábado al ser sorprendido haciendo el examen con un pinganillo y posteriormente quedó en libertad a la espera del resultado de la investigación judicial, que debe determinar si de su actuación se deriva o no una posible imputaciónLa delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, ha confirmado este lunes la detención de 21 personas pero no ha ofrecido detalles de los presuntos implicados al estar el caso bajo secreto sumarial. Sánchez de León ha explicado que cuatro de los detenidos...

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El contrabando de tabaco, un negocio floreciente en Andalucia

Había desaparecido prácticamente, pero tras la subida impositiva de 2010 el contrabando y la falsificación de tabaco se ha vuelto a disparar. En España hay un 8% de tabaco que se comercializa de forma ilegal, de acuerdo con los últimos datos oficiales de la dirección general de Aduanas. Pero, y según denuncia la Unión de Estanqueros, este porcentaje se dispara hasta incluso el 20%, de media, en algunas provincias andaluzas. La situación es especialmente alarmante en Cádiz, sobre todo en la comarca del Campo de Gibraltar, en la zona limítrofe con el Peñón. Aureliano Felipe, presidente de la Asociación de Expendedores de Cádiz, asegura en una entrevista telefónica con este periódico que "en algunas zonas de nuestra provincia,...

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Pasa 66 noches gratis en un hotel de lujo con la excusa de que quería comprarlo

La Audiencia de Barcelona ha absuelto del delito de estafa a Pedro E. que se alojó en el hotel de lujo La Florida de Barcelona durante meses sin pagar casi 140.000 euros de su estancia con la excusa de estar negociando su compra.  Pedro E., administrador y socio de una promotora, se alojó en el hotel de cinco estrellas barcelonés entre octubre de 2009 y el 2 de febrero de 2010 y, aunque al principio pagó la habitación, dejó de hacerlo "cuando se iniciaron las negociaciones" para su compra, según recoge la sentencia. Al romperse las negociaciones, el hotel le exigió el pago de los gastos de alojamiento, tras lo que Pedro Echevarria Puigbo y Víctor Perxachs Ruiz. --su único socio en la promotora Promociones Sanjuan Urbana 2002, S.L, también encausado y absuelto-- entregaron...

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