martes, diciembre 09, 2014
Los Mossos d'Esquadra han detenido a siete personas por estafar 4,5 millones de dólares (3,6 millones de euros) a un empresario chino al que vendieron arena y piedras en lugar del cobre y latón que debían enviar desde el Puerto de Barcelona hasta el de Hong Kong, informa este martes la policía autonómica.
Seis de los detenidos son de nacionalidad española y uno argentina,
con edades comprendidas entre los 28 y los 56 años y vecinos de
Barcelona, Terrassa, Premià de Dalt, Gavà, Castelldefels, la Llagosta y
Sant Vicenç de Castellet.
La investigación comenzó con la denuncia de un empresario chino quien
explicó a los Mossos que su empresa había comprado 76 contenedores de
cobre y latón a una empresa ubicada en Barcelona pero cuando recibió los
primeros contenedores comprobó que en su interior había material sin
valor económico, arena, piedras y restos procedentes de hornos y
fundiciones sin valor.
La empresa china había comenzado, en 2008, su actividad comercial con
una catalana, relacionada con la compraventa de chatarra y, hasta la
estafa, había comprado contenedores por valor de 8 millones de dólares
anuales (6,5 millones de euros).
Los contratos se hacían siempre de la misma manera y con el mismo
empresario catalán como persona de referencia en Cataluña, que era el
responsable de supervisar el envío por vía marítima.
Los contenedores se cargaban en Barcelona, el empresario hacía fotos
de la carga, precintaba el contenedor y enviaba la prueba por correo
electrónico a China que, al recibir las imágenes y constatar que los
contenedores habían salido, hacía los pagos.
La primera fase de la investigación comenzó el pasado mes de marzo
con la inspección en el Puerto de Barcelona de cincuenta contenedores
devueltos y con la entrada y registro en dos empresas de Barcelona, en
una operación que se saldó con la detención de tres trabajadores
responsables de haber cargado los contenedores.
Con el objetivo de identificar a los máximos responsables de la
estafa, los Mossos siguieron investigando y meses después pudieron
determinar que los autores de la estafa habían sido cinco hombres, todos
ellos empresarios de diversas compañías relacionadas con el sector del
metal, entre los que se encontraba el empresario barcelonés que había
mantenido la relación comercial legal con la empresa de china, un hombre
de 33 años de nacionalidad española y vecino de Barcelona.
La policía autonómica organizó un dispositivo que permitió detener a
cuatro de los cinco autores, mientras que el quinto, este último, no ha
podido ser detenido, hasta el momento.
Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, según estas fuentes
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1 comentaris:
La estafa del iphone y el ladrillo a escala empresarial.
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