viernes, febrero 24, 2012
La
Guardia Civil ha detenido este jueves a un total de 20 personas en toda
España como presuntas autoras de los delitos de estafa bancaria y
blanqueo de capitales. Las estafas se realizaron por el método
'Phishing' afectando a diferentes cuentas corrientes de comunidades de
vecinos de Oropesa del Mar (Castellón) durante el pasado verano,
llegando a sustraer más de 120.000 euros en total de dichas cuentas.
Según ha informado Interior en un Comunicado recogido por Europa
Press, los detenidos accedían a las cuentas de las víctimas utilizando
sus claves, normalmente obtenidas a través de programas troyanos, para,
posteriormente, transferir el dinero de las víctimas a terceras personas
(conocidas como mulas), las cuales, a su vez, enviaban ese dinero fuera
de España.
Este dinero, destinado generalmente a países del Este, se enviaba a
través de servicios de envío de dinero. Las personas conocidas como
mulas eran captadas a través de falsas ofertas de trabajo en las que
ofrecían un porcentaje del dinero que tenían que enviar fuera de España.
A raíz de las denuncias presentadas se inició la investigación por
parte del Edite (Equipo de Investigación Tecnológica) de la Guardia
Civil, quienes, tras rastrear las comunicaciones, pudieron descubrir que
los accesos a las cuentas corrientes se habían efectuado desde
conexiones a Internet de las localidades de Irún y Bilbao.
Asimismo se pudo comprobar que el dinero sustraído de las
diferentes cuentas corrientes se había trasferido a diferentes personas
de toda España. Las detenciones se han producido en Gerona, Barcelona,
Lérida, Navarra, Asturias, Galicia, Madrid, Jaén, Huelva, Murcia,
Valencia y Castellón.
CONSEJOS
La Guardia Civil recomienda que las personas que sean víctimas de
delitos relacionados con el empleo de Internet lo denuncien con todos
los detalles posibles del hecho, aportando los documentos de los que
posean y con estos datos se personen en el Cuartel de la Guardia Civil
de su localidad para su posterior investigación.
Asimismo la Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas de
trabajo en las que ofrezcan ganar dinero fácilmente por realizar envíos
de dinero, solicitando que, ante cualquier oferta sospechosa, lo pongan
en conocimiento bien en el Cuartel de la Guardia Civil, bien a través de
la página www.guardiacivil.org donde se encuentra un enlace al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
Posted in: Phishsing
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