14 de abril de 2014

Destapada una estafa por Internet que defraudó a 1.600 personas

Del beneficio total, 107.205 euros corresponderían a la estafa en tarjetas bancarias a través de Internet, de los cuales 23.810 habrían sido robados a ciudadanos españoles. Además se han registrado dos macrodenuncias de plataformas de pago online elevando el importe defraudado hasta 1.800.000 euros. 

Los estafadores realizaban cargos de entre 90 y 180 euros en los denominados "monederos virtuales" de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, que posteriormente se desviaban a cuentas bancarias creadas por la organización desde donde los delincuentes extraían el dinero en efectivo. 

La investigación policial, que se ha desarrollado en dos fases, se ha saldado con la detención de cuatro miembros de la banda, entre ellos el cabecilla y la persona encargada de la transferencia de los fondos estafados. 

Según la Policía, existen indicios de que para blanquear el dinero, la banda fletó tres camiones con contenedores desde la localidad de Fuenlabrada (Madrid) hasta Lagos (Nigeria) cargados de productos tecnológicos adquiridos con el dinero defraudado.
Del beneficio total, 107.205 euros corresponderían a la estafa en tarjetas bancarias a través de Internet, de los cuales 23.810 habrían sido robados a ciudadanos españoles. Además se han registrado dos macrodenuncias de plataformas de pago online elevando el importe defraudado hasta 1.800.000 euros. Los estafadores realizaban cargos de entre 90 y 180 euros en los denominados "monederos virtuales" de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, que posteriormente se desviaban a cuentas bancarias creadas por la organización desde donde los delincuentes extraían el dinero en efectivo. La investigación policial, que se ha desarrollado en dos fases, se ha saldado con la detención de cuatro miembros de la banda, entre ellos el cabecilla y la persona encargada de la transferencia de los fondos estafados. Según la Policía, existen indicios de que para blanquear el dinero, la banda fletó tres camiones con contenedores desde la localidad de Fuenlabrada (Madrid) hasta Lagos (Nigeria) cargados de productos tecnológicos adquiridos con el dinero defraudado.

Destapada una estafa por Internet que defraudó a 1.600 personas,Empresas y Finanzas. Expansión.com

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