Cinco detenidos por una estafa masiva a empresarios

Hay que ser tonto de remate. Mira que lo he avisado, por la activa y la pasiva. Pues venga, otra vez. Estas cosas me indignan, pero han existido desde Adan y Eva. La clave reside en la codicia humana.En tiempos de crisis y con muchas empresas al borde de la quiebra hay empresarios que se aferran a cualquier resquicio de esperanza para salvar su negocio. Fue así como cerca de un centenar de empresarios de toda España, buena parte de ellos valencianos, terminaron cayendo en las redes de una organización de estafadores que ofrecía créditos millonarios.La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas responsables de una "estafa masiva" de la que han podido ser víctimas más de 80 empresarios españoles. Los arrestados formaban...

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Las estafas de los pedidos chinos

A pesar de hacerme pesado y reiterativo, he de recordar nuevamente las estafa que realizan los chinos a las empresas españolas. Resulta que en China, si estafas a un extrajero, eres el héroe del pueblo. Asi ha perdurado y reproducido la cultura ancestral de la estafa.Se desarrolla un guión sobre un pedido ficticio y se le da una pátina de realidad, por ejemplo, que con las olimpiadas, se han quedado sin colchones (ja, ja, ja, es un caso real, como si no tuvieran colchones en China).Después buscan en Google, fabricantes de colchones, y con la trama falsa, se envian 100 emails a 100 empresas del sector, cuidadin, que trabajan como negros, perdón, como chinos. Total que hay 2 empresas que pican el anzuelo. Nos plantean el pedido del siglo, por ejemplo 50.000 colchones (un barco lleno de colchones)....

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La crisis multiplica por cinco los encargos a detectives

Los detectives privados no han escapado a los efectos de la crisis. La información cuesta, y renunciar a saber si la pareja es infiel, si una patente ha sido copiada o sacrificar la certeza de que nuestro arrendatario no subalquila nuestro apartamento sirve para ahorrar. Pero también en épocas de depresión aumenta la preocupación por el dinero, por no perderlo y por recuperar lo perdido. "La crisis ha multiplicado por cinco las investigaciones económicas de los detectives", afirma Óscar Rosa, vicepresidente segundo de la Asociación Profesional de Detectives Privados (APDPE).Las pesquisas económicas y financieras han pasado de 40.000 a 200.000, igualan ya en número a las de absentismo laboral y casi triplican las del entorno familiar....

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Teoría de los Ciclos de las Estafas

En épocas inciertas, uno busca refugio en los clásicos. Por ello volvemos sobre Galbraith. Hoy con su Teoría de Ciclos de las Estafas que viene a decir que la comisión de delitos y su desvelo guarda un patrón directamente relacionado con el momento del ciclo econónmico. En los años de bonanza se cometen delitos económicos que no serán descubiertos hasta la posterior crisis. Es la “cartera de estafas”: Para un economista, la estafa es el más interesante de los crímenes. Es la única ratería susceptible de ser estudiada usando el factor tiempo. Pueden pasar semanas, meses e incluso, años, entre la perpetración del crimen y su descubrimiento. En un momento dado cualquiera existe un inventario de estafas no descubiertas en los bancos y otros negocios. Este inventario debiera llamarse...

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Dedicado a los supercerdos

Paren el pais, que me Bajo. Veo con rabia y impotencia como todos los estratos de la sociedad estan inundados de supercerdos que han hecho un festín para comer en la gran piara que era España.Hay grandiosos superderdos ya declarados como Roca, como Luigi, como el Bigotes, como el Pocero, como Barto, como Millet, como Matas, y otros presuntos, como Camps, como Zaplana, como Fabra, como Bono, como el Tribunal Constitucional, como la extrema derecha que echa a Garzon, como Diaz Ferran, o como el pobre de Zapatero, que se acaba de incoporar a esta categoria, por méritos propios.Ya hacia tiempo que queria hacer una dedicatoria especial a todos los supercerdos que han llevado el pais a la ruina. En este caso, no estamos hablando de quequeños fraudes, si no de fraudes superlativos, realizados...

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La estafa del contrato de arras

La clave está en el denominado contrato de arras. Ahí es donde el promotor firma su sentencia. ¿La razón? Pues que este tipo de contratos privados, por los que el comprador de un piso entrega una señal a cuenta antes de formalizar la escritura, obliga a su vez al constructor a devolver el doble de la cantidad recibida si, por cualquier razón, acaba echándose para atrás y se niega finalmente a venderle el piso a ese cliente. Lógicamente, en los tiempos que corren, con cientos de promotores que llevan meses sin ver aparecer por sus oficinas algo que se parezca a un potencial comprador, ningún empresario pone objeción alguna a esa cláusula. «¿Cómo voy yo a renunciar a vender un piso, con la que está cayendo?», deben de decirse, a sí mismos, en aquellas ocasiones en las que un cliente...

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CajaSur, el festín de los Supercerdos

Hay supercerdos que prefieren morir matando. "La maté porque era mia". Como permite la Iglesia, despues de los casos de pederastia, o La Cope, ahora este escándalo, de CajaSur, que acabará de hundir el pais, antes que ceder un ápice con las prevendas que han dado a todos los familiares que han enchufado en Cajasur. Esto ya es el colmo, y aqui no pasa nada. Una imagen vale mas que mil palabr...

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El fraude en la fotovoltáicas

Estoy alucinando, resulta que viendo los dientes del lobo, la Asociación de la Industria Fotovoltáica, ha remitido a Industria una carta para reducir el impacto del fraude en el sector, que supone el 30% del cobro de las primas, que en el 2009, ascendieron a 6.000 millones de euros. O sea un fraude de 2.000 millones de euros al año.Desde que estalló la burbuja en 1637 con los tulipanes, muchas otras burbujas han explotado. Los especuladores del ladrillo y los niños de papá se pasaron a la especulación fotovoltaica con financiación fácil (otra vez) de las entidades financieras, y fueron hinchando la burbuja, con el beneplático del tonto de Zapatero, hasta que explotó. En el contexto actual, es inasumible el sobre coste de 6000M€ anuales que suman 150.000M€ en 25 años, y Sebastián quiere cargarse...

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A vueltas con Ediciones Rueda

Cuando me decidí a hacer este blog, fue por una estafa a un familiar. Seis meses despues el programa de radio El món a Rac1 dedica tres programas a tratar estas estafas, que al borde de la ilegalidad, realizan unas ventas agresivas a personas mayores, abusando de su buena fe y ignoracia. Desgraciadamente, es un fraude recurrente, que está al borde de la ley, que utiliza la ingenieria social para engañar a los pobres ancianos. Es un tema que ya he denunciado en otras ocasiones, pero no me cansaré de repetir y denunciar nuevamente, para evitar este tipo de engaños se repita. Ediciones Rueda o Club Internacional del Libro, son nombres recurrentes de boca de las personas afectadas. Si miramos la web de Ediciones Rueda vemos que tiene 46 oficinas en España, diseminadas por toda la geografia, com...

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Esdinero, fraude piramidal

La Policía Nacional detuvo ayer en Palma a tres personas relacionadas con una estafa piramidal en la que se han visto inmersos miles de clientes de la empresa Esdinero, cuya sede en las Avingudes fue registrada a lo largo de todo el día de ayer. La operación, coordinada desde Madrid por el Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía, surgió tras decenas de denuncias por las prácticas seguidas en esta empresa. Detrás de la firma se encuentran negocios como ‘Prestamitos', 'SalarioPlus", ‘Eurosya!' y ‘Antesdesubastarlo', todos ellos dedicados a pequeños préstamos inmediatos garantizados con joyas y otros bienes.El mayor número de afectados por la estafa se concentra en Madrid, donde la empresa tenía una sede en la Puerta...

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Londres prohíbe dispensar papel moneda de 500 euros tras constatar que es un instrumento criminal

Las casas de cambio británicas han dejado de dispensar billetes de 500 euros después de que la policía constatara que el 90% de sus transacciones son protagonizadas por bandas criminales, traficantes de droga y personajes empleados en el lavado de dinero. Londres reabre así un debate que ya pasó por Parlamentos como el francés o el español y que periódicamente se pone sobre la mesa de la UE: ¿de verdad le hace falta a la eurozona un billete de tan alto valor que se ha convertido en arma para la delincuencia? Distintos informes oficiales en varios países alertan del uso...

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Se acabó el sueño: detenido el empresario que ofrecía 600 euros diarios por trabajar en Dubai

La Policía Nacional ha detenido al empresario onubense J.M.G.G., de 46 años, que desde el pasado domingo ha promovido que desempleados de la provincia de Huelva se apunten para ir a trabajar como albañiles a Dubai por un sueldo de seiscientos euros diarios.El detenido acudió a primera hora de la tarde a la Comisaría de Huelva, tras ser requerido por las autoridades para que diese detalles de la oferta laboral, según han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Al empresario, según fuentes de la investigación, se le imputa, inicialmente, un delito contra el derecho de los trabajadores, tras estar declarando durante toda la jornada por este asunto, y sin que a las 20:30 horas hubiese abandonado todavía las dependencias policiales. El detenido ha llegado...

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Xicola, ‘rey del ladrillo’, arrastra cientos de denuncias del Fisco, empleados y proveedores

El que pretendía ser el nuevo rey del ladrillo, Josep Xicola, tiene cientos de expedientes abiertos en Hacienda, la Seguridad Social, Ayuntamientos y juzgados de lo social y lo civil. Xicola, que el pasado viernes fue detenido por los Mossos d’Esquadra en una vivienda de lujo de la costa barcelonesa, controlaba unas cincuenta empresas, de las que una treintena arrastran deudas millonarias. La Policía Autonómica catalana, que le seguía los pasos desde hace meses, sospecha que la red que había creado Xicola ha logrado estafar más de 25 millones de euros. La perla del imperio de Xicola era Fincas Corral, la gran inmobiliaria que compró a mediados del año 2008. Y es ahí donde se concentra la mayor parte de la deuda. Según datos a los que ha tenido acceso El Confidencial, esta compañía...

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Phishing, aprende a evitar los fraudes en internet

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Detenido Josep Xicola, propietario de Fincas Corral

Como dice el refrán, todo delincuente sabe que tarde o temprano acabará pagando por sus delitos.Los Mossos d'Esquadra detuvieron al propietario de Fincas Corral, Josep Xicola, que estaba siendo buscado por parte del cuerpo policial. Según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso, Xicola ha sido detenido como presunto autor de los delitos de estafa, asociación ilícita e insolvencia punible. Los agentes registraron el domicilio de Xicola en Cabrils (Barcelona).El empresario había comprado Fincas Corral en agosto de 2008 al fundador del grupo, Calixto Corral, cuando la sociedad estaba inmersa en una profunda crisis.Tras adquirir Fincas Corral, Xicola anunció un plan por el que la empresa pondría en alquiler 8.000 viviendas...

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