31 de julio de 2014

Los 9 fraudes más habituales en la exportación

Cuando se habla de fraude y exportación a la mayoría se le viene una palabra a la boca: China. Es cierto, como ya hemos advertido en alguna ocasión en este blog, que  hay que tener mucho cuidado cuando se comienza a exportar a China para evitar timos y fraudes. Pero no solo en ese país hay riesgo. Los países en vías de desarrollo son los más conflictivos, los casos se han incrementado en los últimos años cuando se comercia con destinos africanos. Pero incluso, en los avanzados Estados Unidos se dan este tipo de problemas. De hecho, las autoridades españolas y estadounidenses tuvieron que lanzar una advertencia oficial para ayudar a los exportadores del sector agroalimentario a detectar conductas fraudulentas.   Teniendo claro que timos y fraudes “haberlos, hailos” y...

30 de julio de 2014

Nueva estafa: llamada perdida 905

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha denunciado la existencia de una estafa telefónica que se realiza a través de un número 905 y que deja una llamada perdida en el teléfono del usuario para que cuando este responda acceda a una encuesta y a un recargo de tres euros. Los 905 son líneas de tarificación adicional que según la normativa del sector sólo pueden destinarse a encuestas y votaciones masivas, según ha advertido Facua en un comunicado. En este caso, "la inexistencia de un anuncio previo a la llamada que señale que se incita a participar en una encuesta, lleva al usuario a realizar engañado una llamada altamente costosa, para descubrir, una vez ya efectuada la comunicación, que se trata de un sondeo de opinión al que no ha accedido de forma voluntaria", han...

El 20% de los usuarios de móviles sufre un intento de fraud

El 21,5% de los usuarios de teléfonos móviles en España ha sufrido un intento de fraude en el último año, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) y el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). Otro informe elaborado por estos mismos organismos en 2012 demuestra que es una tendencia creciente, pues ese año el porcentaje se quedó en el 15,5%. La situación más habitual es recibir llamadas o mensajes engañosos para que el usuario se suscriba sin darse cuenta a servicios de mensajería de pago (los llamados SMS Premium) o realice llamadas a números de tarificación adicional (que suponen un sobrecoste en la factura). Las asociaciones de consumidores llevan tiempo advirtiendo del...

Detenido por estafar 100.000 euros a través de una web de recambios de automóviles

La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a un conocido estafador de la provincia que ofertaba en Internet recambios de automóviles que, previo cobro, después no remitía a los compradores.  Se han presentado hasta 73 denuncias en diferentes provincias españolas que le habían reportado un beneficio económico de 100.000 euros en el último año y medio. El dinero que le ingresaban las víctimas de los engaños era transferido automáticamente a otras, alguna a nombre de su compañera sentimental. El procedimiento empleado por el detenido era siempre el mismo. En una conocida web de compra-venta insertaba anuncios ofreciendo piezas de vehículos de diferentes marcas y modelos, incluyendo fotografías, nombre y teléfono...

Dos detenidos por el fraude que usaba como gancho la serie ‘Juego de Tronos’

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a los dos presuntos autores de un fraude telefónico que usaba como gancho el casting de Juego de Tronos, por el que, además, hay otras dos personas imputadas. Los arrestados ofrecían un teléfono de tarificación adicional para poder participar en la conocida serie de televisión, que tiene previsto grabar en Sevilla una parte de los capítulos de su quinta temporada. Los investigadores calculan que pudieron estafar los 100.000 euros en una sola semana. Los beneficios ilícitamente obtenidos van a ser depositados en una cuenta de consignaciones judiciales para que los perjudicados puedan recuperar su dinero. Los autores del fraude habían creado una página web con la misma...

28 de julio de 2014

Negocios piramidales que se convertiran estafas

Recibo muchas propuestas de negocio multinivel MLM, que borraba directamente, pero he pensado que puede resultar más útil publicar los nombres de negocios piramidales que pueden ser tendencia los próximos meses, para prevenir que futuros incautos pierdan su dinero ... i si no, al tiempo. AUTOMATICMOBILECASH.COM   BNG INTERNATIONAL continua el negocio de WISHCLUB WAKEUPNOW ENADCO.TV  COLIGUS.ORG WISHCLUB.COM ha caido estafando a 70.000 gilipollas ANUNTIOMATIC.COM DERROTALACRISIS.COM LITEFOREX.COM VIDCOMMXC.COM NEURS.NET FORMULAFACIL.C...

21 de julio de 2014

Detenida la cúpula de las asociaciones cannábicas por blanqueo de capitales

La ingente cantidad de dinero que mueven las asociaciones cannábicas despierta, desde hace tiempo, los recelos de los Mossos d’Esquadra. Ahora, y por primera vez, esas sospechas se han materializado en una operación contra el blanqueo que se ha saldado con la detención de los máximos dirigentes de Fedcac, la federación que agrupa a la mayoría de clubes de marihuana y que aboga por la legalización del sector. Entre los arrestados se encuentra el presidente de Fedcac, Albert T., según explicaron a EL PAÍS fuentes de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario. Sede de Airam Los Mossos y la fiscalía han intensificado en los últimos meses el control sobre las asociaciones cannábicas. Hasta ahora, las...

17 de julio de 2014

Cómo proteger tu casa durante las vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, salir del hogar con la tranquilidad de saber que la casa estará protegida de posibles robos es un poco más fácil con la ayuda de las nuevas tecnologías y, por supuesto, con sentido común. Por lo general, los ladrones van a buscar casas vacías, de fácil acceso, en las que puedan entrar y salir rápidamente sin ser vistos. No comentar los planes de vacaciones con desconocidos es un consejo recurrente, así como no dejar esa información en el contestador del teléfono. Del mismo modo, hoy en día es necesario poner especial atención con los detalles que se publican en las redes sociales, sobre todo a aquellos que se refieren al período y duración de la ausencia del domicilio.  Instalar un sistema de alarma es una forma de asegurarte...

13 de julio de 2014

Rogério, la otra cara de un triunfador

Rogério Alves da Silva se mueve como un telepredicador. Tiene tablas, labia y maneja las pausas con la soltura de un pastor televisivo. “Pido a Dios que me proteja. Tengo una misión muy grande”, reveló en junio ante 700 seguidores en el auditorio de un hotel de Madrid. La misión de este brasileño de 22 años consiste en promocionar WishClub, una compañía multinivel que promete ganancias por ver anuncios en Internet y distribuir una revista. Desembarcar en el negocio cuesta entre 225 y 1.125 euros. Enfundado en un traje negro, Alves se presenta sobre los escenarios como el fundador aunque su nombre no aparece en la sociedad. Dice haber captado 200.000 inversores en dos meses. Y pilotar una empresa que figura “entre las 300 [más importantes] de España”. Proyecta su imperio hacia...

8 de julio de 2014

El gran fiasco de Gowex

Es curioso que nadie se haya querido dar cuenta de lo que pasaba en Gowex. Esto me recuerda la burbuja inmobiliaria previa al crack del 2007. Todo el mudo lo sabia, pero nadie lo admitia, porque todos se enriquecian a su costa.  Habrá que ver que accionistas hay detrás, ... seguramente los mismos políticos del PP que lo han premiado y le han dado fondos ICO y BEI. Puede haber pasado que nadie haya querido descubrir la verdad de Gowex porque ya les iva bien? Veamos un comentario hace unos meses:  "Gowex es el mejor valor de largo del MAB. No importa el potencial de revalorización a corto, sino la seguridad que da de estar en una empresa con un crecimiento probado año tras año." Pues no siento lástima por el dinero que han perdido estos...

Fraude en la distribución comercial en Reino Unido

Los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido existen desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el aquí denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o detallista legítimo para el robo de mercancías de proveedores europeos. Se trata de un problema muy extendido y que afecta a empresas no sólo de España sino de toda Europa. Cava, conservas, huevos, chocolate, frutos secos, etc.) pero también se han visto casos de intento de robo de maquinaria, paneles solares, etc. Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden ser grandes cadenas de distribución...

6 de julio de 2014

Una pirámide de codicia

María Hernández se asoma al abismo. No puede llenar la nevera. Perderá su casa el próximo mes. Tiene 48 años. Cree que nunca trabajará. “Lo he perdido todo. Me han vendido la moto”, se lamenta esta salmantina que asegura recibir amenazas de muerte. El motivo, señalar en Internet a los responsables de su “ruina”: TelexFree, una compañía multinivel donde depositó 15.000 euros para darle un futuro laboral a su hija. Fue en marzo. Un mes antes de que el FBI aterrizara en las minúsculas oficinas de la empresa en Massachusetts y el regulador de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC en sus siglas en inglés) desmontase la farsa. Una colosal pirámide que ha atrapado los ahorros de más de 50.000 españoles, según cálculos de...

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