"¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!". Arturo Gianfranco Fasana,
el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías
españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado.
Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion, ha sido educado para ser diplomático en el mundo de los negocios, pero los agentes españoles le hacen perder la compostura.
Los
policías han viajado hasta Ginebra y se hallan ante uno de los
intermediarios más influyentes y poderosos en el mundo de las finanzas
suizas, en busca de pruebas incriminatorias y tras el rastro del dinero
de Francisco Correa. Don Vito, como lo conocen los investigadores, es el jefe de una poderosa red de comisiones y corrupción política.
El bróker suizo, de 59 años, se pone trascendente ante la insistencia y la arrogancia del inspector Manuel Morocho,
que, en honor a su apellido, en castellano 'fuerte', sin pedir permiso,
alarga su brazo hacia una estantería para retirar un archivador en el
que aparece escrita la leyenda "VIP'S". Fasana, que sigue contrariado, sentencia.
-Por favor, deje eso en su sitio. No está dentro de los contenidos de la comisión rogatoria.
Los investigadores españoles, sin pretenderlo, acaban de tropezar con la cuenta Soleado, de la que tanto han oído hablar, como si se tratara del Santo Grial, y de la que nunca habían imaginado hallarse tan cerca. Soleado es el nombre en clave de una cuenta bancaria que Arturo Fasana utiliza para ocultar los fondos de grandes fortunas de españoles.
Para las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, ha cumplido la función de cuenta nodriza por donde han pasado unos quince mil millones de euros en los últimos años. El fiduciario suizo la bautizó así por el clima soleado de España, la procedencia de sus mejores clientes.
Francisco Correa era un cliente vip de los 32 españoles y 22 sociedades que se habían beneficiado de la opacidad de dicha cuenta. El cerebro de la Gürtel ocupaba un segundo nivel en la lista de clientes del despacho suizo pero, aun así, había confiado 21 millones de euros a la ingeniería financiera de Fasana.
El
bróker helvético tranquilizó a Correa, tras convertirse en su cliente y
mostrar ciertas reservas sobre las garantías de seguridad de su
sistema, con las siguientes palabras:
-No tiene que tener ninguna preocupación porque el dinero entra en una cuenta mía, y de nadie más, y de allí salta a otras.
Tensión en la comisión rogatoria
El
agente Morocho, miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
(UDEF), forma parte de la comitiva policial que se ha desplazado a
Ginebra para recabar documentos sobre la trama Gürtel. Acompaña a su
jefe, el comisario José Luis Olivera, a la agregada del
Ministerio del Interior en la Embajada española de Berna, y a un
abogado-asesor externo del Ministerio. En representación de las
autoridades helvéticas los asiste el fiscal Mastroianni, un
policía y un agente judicial. Todos ellos se encuentran reunidos en las
oficinas de Rhone Gestion, ubicadas en la quinta planta de un lujoso
edificio del boulevard Georges Favon 5, en la zona financiera del centro
de Ginebra, muy cerca del lago Leman.
Es
media tarde de finales de mayo de 2009 y los funcionarios españoles
cumplimentan, desde primera hora de la mañana, una comisión rogatoria
ordenada por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Su cometido es sustanciar los fondos de Correa y sus socios de la trama Gurtel, que durante años han pasado por las manos del bróker suizo.
Fasana,
un tipo simpático, elegante y de buena presencia, de los que usan
trajes a medida de dos mil euros, es el muñidor de una imbricada trama
societaria, de la que controla decenas de sociedades offshore.
Muchas de las instrumentales, que se despliegan como una tela de araña
por los paraísos fiscales más remotos y desconocidos, pertenecen a
inversores españoles. Y Panamá, donde Correa pretendió conseguir una falsa residencia para eludir la acción de la justicia, es el centro neurálgico de las operaciones encubiertas. El fin último de los titulares de la cuenta Soleado
y de otras en los bancos suizos en los que opera Fasana -HSBC y Credit
Suisse, principalmente- es ocultar sus patrimonios y beneficios a la
Agencia Tributaria.
La Policía sabe que Fasana está considerado como uno de los diez agentes fiduciarios más importantes de Ginebra y, posiblemente, el primero que más volumen de negocio tramita para clientes españoles. Él y su socio, Bertrand Hagger, gestionan una cartera de entre treinta y cuarenta hombres de negocios españoles. El contable les garantiza la opacidad y en esa tarea financiera lo ayudan su hijo Yannick y el abogado Dante Canónica. Todos ellos, hasta que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009, se desplazaban con frecuencia a Madrid.
Fasana
viajaba también con asiduidad a Cataluña, Baleares, Comunidad
Valenciana, Navarra y País Vasco, donde disfruta de una larga lista de
clientes. Todo ello queda acreditado en el sumario por sus entradas y
salidas del país y los aeropuertos de destino.
Fasana y los agentes policiales, que osan invadir el sancta sanctorum de su despacho, ya se conocen. Son los mismos que lo detuvieron en Madrid unos días antes, el 20 de mayo,
cuando el suizo se disponía a tomar en el Aeropuerto de Barajas un
avión de regreso a Ginebra. El gestor helvético, desde el momento de su
arresto, mostró un talante de total colaboración y, como se usa en el
argot policial, cantó la traviata ante los agentes del Grupo XXI
de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Delincuencia
Económica y Fiscal de la Policía Judicial.
Las
pesquisas estaban bajo el mando del inspector jefe Morocho, que ahora
pretende remover los papeles de su oficina. El policía de la UDEF es un
licenciado en Económicas que sólo lleva en el Cuerpo desde 2003, pero
que se ha ganado entre los suyos el cartel de superagente 81550, su número de placa.
Viajes de Fasana a Cataluña y Baleares
A
los policías españoles les llama la atención la decoración del despacho
de Fasana. En sus paredes cuelgan pequeños cuadros con imágenes de
Cataluña. De la Sagrada Familia, de la Moreneta, del Tibidabo... Uno de
los agentes le hace la siguiente observación:
-Parece usted catalán.
-Bueno, la mayoría de mis clientes son catalanes.
Responde
el fiduciario suizo en un perfecto español. Fasana es un influyente
intermediario que domina cinco idiomas, algo que siempre le ha ayudado
en sus negocios.
-No
puede usted tocar ningún papel. Sólo puede acceder a los documentos que
vienen recogidos en la comisión rogatoria. No pienso repetírselo otra
vez. Si sigue por ese camino, me veré obligado a suspender esta
comisión.
Fasana, educado en la prudencia y en la diplomacia, intenta poner orden y reducir la tensión:
-Dígame lo que buscan y yo se lo traigo.
Pero ese ofrecimiento no incluye la carpeta VIP'S con los clientes de lujo de Fasana
que ha llamado tanto la atención de los agentes. La misma que el bróker
helvético ha anunciado que puede provocar un infarto a España. ¿Y por
qué? Pronto los emisarios españoles se percatan de ello.
Fasana
sigue esforzándose para que prevalezca una buena armonía. Ante la
sorpresa de la comitiva policial, abre un cajón de su escritorio y
extrae de él un pendrive de color negro. El contable de la Gürtel
invita a los policías españoles a que le sigan a un despacho contiguo.
Sin las miradas del fiscal suizo, introduce la memoria en un puerto USB
de un ordenador y regala a los policías un pantallazo con una lista de clientes. En ella aparece una serie de iniciales y nombres de empresarios y sociedades españolas.
El fiduciario helvético apaga rápidamente la pantalla del ordenador y les reprende:
-Todo esto nada tiene que ver con lo que ustedes están buscando. Olvídense de ello. Como si no lo hubieran visto.
Los
policías sólo tienen tiempo para grabar en sus retinas unos pocos
nombres de españoles, algunos conocidos, que más tarde comentan entre
ellos. Aparecen Ramón Blanco y los primos Albertos, que como ellos ya saben son clientes de Fasana desde hace años, un importante empresario de una constructora que cotiza en el IBEX 35, el presidente de una multinacional de cosmética, directivos del sector de servicios, empresarios vascos, socios numerarios del Opus Dei, políticos catalanes y las iniciales de dos importantes instituciones del Estado.
Un informe traspapelado
Los
funcionarios del Ministerio del Interior no se echan para atrás, aunque
están convencidos de que la maniobra de Fasana busca un objetivo: la
intimidación por el fuste de las personas que aparecen en la lista y se
benefician de su asesoramiento.
Cuando concluye la comisión rogatoria, Fasana les dice en privado:
-Yo no les he mostrado nada.
Sin embargo, el fiduciario suizo, por medio de un abogado del bufete Cuatrecasas en Madrid, a preguntas de El Confidencial
se ha limitado a contestar que "la comisión rogatoria en su despacho de
Ginebra se desarrolló en los estrictos términos que marca la ley,
gestionada por la Policía y la Fiscalía suiza".
Pero
la información que hoy desvela este diario está contrastada por fuentes
policiales españolas y del entorno del propio Fasana.
Los
funcionarios del Ministerio del Interior no se echan para atrás, aunque
están convencidos de que la maniobra de Fasana busca un objetivo: la
intimidación por el fuste de las personas que aparecen en la lista y se
benefician de su asesoramiento.
Cumplimentada la comisión rogatoria, a su regreso a Madrid, los policías redactan una nota informativa reservada sobre el viaje a Ginebra, que el comisario jefe de la Policía Judicial entrega a su superior, el director Adjunto Operativo de la Policía, Miguel Angel Fernández Chico. Pero el informe, en el que se reflejan los datos de la cuenta Soleado, obtenidos en el despacho de Fasana, a partir de ese momento, queda traspapelado en las profundidades pantanosas de la Secretaría de Estado de Interior.
Meses después, estallan los escándalos de la princesa Corinna y de las cuentas del padre del Rey en Suiza, de las que Don Juan Carlos
habría percibido como herencia 375 millones de las antiguas pesetas. En
la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso comparece el director
del CNI, Félix Sanz Roldán. El general se ve obligado a responder una batería de preguntas planteadas por el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
El representante de IU pregunta al jefe de los espías españoles si los
servicios secretos que él dirige tienen abiertas cuentas en Suiza y si
conoce las relaciones entre la compañía Rhone Gestión de Fasana y la princesa Corinna. El militar lo desmiente rotundamente.
Tras la comisión rogatoria, la Fiscalía suiza bloquea el dinero de la cuenta Soleado, en ese momento con un saldo de unos trescientos millones,
y de las cuentas de Correa en el Credit Suisse. Tal decisión afecta a
empresarios españoles y personajes de la vida pública española que nada
tienen que ver con la Gürtel. Seguidamente, las fiscales del caso
solicitan a Suiza toda la información sobre la cuenta opaca de Fasana.
viernes, junio 21, 2013
