84 detenidos en España en un golpe a ‘chiringuitos financieros’

La Brigada de Delincuencia Económica en colaboración con agentes de la policía británica, han desmantelado una red de chiringuitos financieros. Se estima que estas entidades de inversión ilegales han estafado 18 millones de euros —15 millones de libras— en el último año, y a centenares de ciudadanos de origen sobre todo, británico, según ha informado este viernes la policía de Londres y el Cuerpo Nacional de Policía. La policía ha detenido a 110 personas, de las cuales 84 han sido arrestadas en Barcelona, Madrid y Málaga, y han sido puestos, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a disposición del juez de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. El resto de los arrestos...

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Game over, los listos que compraron bitcoins en enero han perdido el 91% de su inversión

Como ya hemos avisado varias veces en este blog, bitcoin ha sido craqueado y está cayendo en barrena. Los mismos tontos que invirtieron en Terra, despuès en Afinsa, despues en pisos, después en preferentes, después se parasaron al oro ... y ahora Bitcoin, pero ahora no habrá Banco de España que les salve.  El Catedrático de Economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, mantiene que el valor fundamental del bitcoin "es cercano a cero", y que la subida de su precio a finales del 2013 se debió a la actuación de los especuladores. Ahora que el valor de bitcoin se ha derrumbado, hay muchos inversores que han perdido casi toda su inversión. El Catedrático de Economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín,...

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Falsas webs escrow

Debo alertar una vez mas de la proliferación de falsas webs escrow. Son como los virus, que nacen, crecen, se reproducen, mueren y mutan a otra web. Hay muchísimas webs falsas. Aqui y aqui puedes encontrar una base de datos con la lista de webs fraudulentas que se presentan como cuentas escrow, o terceros de confianza, que actuan como árbitros a los que envias el importe de una compra, pero que ya nunca recibes ninguna mercancia ni recuperas el dinero. Los anuncios se publican en Segundamano y Milanuncios, webs que careren de los mas elementales sistemas de verificación de identidad, y que incluso fomentan este tipo de fraudes, en su guerra propia de ganar cuota de mercado. http://euromaxsped.com http://www.tractor-empresas.eu/  Tel:...

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El timo nigeriano 419

El fraude ha existido en en diversas formas, desde hace siglos. La técnica básica es la de convencer a la víctima de que va a recibir una gran recompensa a cambio de poco o ningún esfuerzo de su parte. Una vez que la víctima está interesada, el estafador revelará gradualmente diversas tarifas que se deben pagar antes de que la víctima pueda tener acceso a la fortuna que ellos creen que les espera . Estas tarifas pueden ser en forma de sobornos a funcionarios, derechos, impuestos, tasas, etc A medida que cada importe es pagado por la víctima crédula, surge una nueva tarifa. Naturalmente, nunca hay ninguna recompensa, y este proceso continúa hasta que la víctima se da cuenta de lo que está sucediendo, o simplemente ... se queda sin dinero .En los tiempos modernos esta forma de...

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Cómo detectar intrusos en el wifi

Si la conexión de internet va más lenta de lo normal se debe, posiblemente, a que alguna persona ajena al hogar o al lugar de trabajo está usando el wifi sin que el propietario se dé cuenta. De hecho, uno de cada diez españoles reconoce haber sospechado de intrusiones en su red, un delito que practica el 12% de los internautas en España, según el último informe sobre seguridad en redes inalámbricas publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco). A parte de la pérdida de velocidad de internet, el robo del wifi conlleva problemas más graves relacionados con la intimidad y la seguridad. A través de la red el intruso podría cometer delitos como descargarse fotografías de pornografía infantil o, incluso,...

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Lo que siempre quiso saber sobre Osmosis y Descalcificadores

Como ya he explicado varias veces, este blog nació de las estafas de Ediciones Rueda, ahora Signo Editores. Siempre me he preocupado por el modelo de negocio que trabaja al borde de la ley, aprovechándose de la necesidad y de la  buena voluntad de las personas. En un artículo sobre ofertas de trabajo, he podido ver como se aprovechan de las personas que necesitan un trabajo, para exprimir a los familiares y amigos, y hoy le dedico el artículo a Inverssia Group, y otras marcas como Top Water, Tutti Care, Quality Update, Vitaquum y AguaVida, que utilizan el mismo modelo de negocio. Son gente sin escrúpulos, que utilizan probada técnicas de venta agresivas, y que antes ya han vendido libros, vaporetas o aspiradoras, y que se aprovechan...

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El paro alimenta la proliferación de anuncios de empleos precarios y de fraudulentos cebos

Se busca reponedor para trabajar treinta minutos los lunes, miércoles y viernes. El salario es de 4,87 bruto/hora... Buscamos dependienta. Dos meses no remunerados de prueba de lunes a sábado, de diez a dos y de cinco a ocho y media... Estamos seleccionando veinte camareros. Los interesados deben dejar sus datos en el teléfono 80 60...Son un botón de muestra de las ofertas de trabajo que últimamente pululan por la web. Empleos precarios, condiciones injustas y flagrantes estafas, como la de remitir a un teléfono de tarificación especial para dejar el currículum. Luego, en verdad, el puesto de trabajo en cuestión ni siquiera existe, y al dejar los datos uno pierde 30 euros y buena parte de sus ilusiones. Las asociaciones de consumidores alertan de que cada vez son más quienes tratan...

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Macrooperación contra el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro en toda España

Desde que a mi madrele robaron las joyas, cogí mucha mania a los establecimientos de compra de oro, que se estaban lucrando de las desgracias de los demás ... ahora el tiempo de ha dado la razón.  Una macrooperación policial en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en los locales de compraventa de oro se ha saldado con 164 detenidos en 12 provincias. Además se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata, 1.690.000 euros en efectivo, 52 coches y motos, 2 barcos, y se han bloqueado cuentas y activos por valor superior a los 16.000.000 de euros. El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago...

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10 Consejos para sobrevivir a los fraudes

Hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro, que tiene por objeto reivindicar la importancia de navegar de forma segura. El presidente  de la Asociación de Internautas de España, Víctor Domingo, explica que desde el año 2004 los delitos virtuales han ido creciendo hasta el punto de llegar a suplantar a la Agencia Tributaria o la Policía Nacional para conseguir algunos de nuestros datos bancarios. La experta en comercio electrónico, María del Río Resa, y Social Media Manager de eLowCost, aconseja “pagar siempre a través de la tarjeta de crédito o débito, o mediante plataformas como Paypal”. Para no llevarte sustos cuando compras en Internet puedes seguir los siguientes consejos: 1. Revisa la conexión y su color: comprueba que se trata de una conexión segura, es...

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Un fraude de 1.000 millones de euros

Aqui en España estafamos a lo grande, casi tanto como Modoff, pero no pasa nada.  El Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) investiga un posible fraude en la obtención de más de mil millones de euros en ayudas estatales a la producción de carbón. Esa es la cantidad total que recibieron en subvenciones, entre 2007 y 2012, las seis empresas privadas mineras imputadas por el juez tras apreciar "indicios racionales de criminalidad" en su actuación. Entre las seis empresas imputadas se encuentran las tres principales compañías privadas mineras de España (Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, propiedad de Don Vito Corleone, o Victorino Alonso y con explotaciones en Asturias, y la Hullera Vasco-Leonesa),...

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La Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al robo y desguace de vehículos para su venta por piezas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal formado por cinco ciudadanos españoles de entre 28 y 30 años dedicados al robo por encargo de vehículos, generalmente de alta gama. Trasladaban los automóviles a una nave alquilada y los desguazaban para venderlos por piezas. Se han recuperado dos coches, una motocicleta y numerosas piezas de vehículos desguazados. La operación se inició tras una denuncia sobre la sustracción de un vehículo interpuesta en la Comisaría de Policía de Orihuela. Tras varias pesquisas, los agentes localizaron una nave alquilada en el polígono Carrús de Elche que era utilizada como centro de operaciones. Allí desguazaban los vehículos y almacenaban las piezas para su venta. Piezas...

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Detenido un Pantera Rosa

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de la famosa banda internacional The Pink Panther Gang (La pandilla de la Pantera Rosa), dedicada a robar joyerías de lujo. Esta organización criminal es perseguida en más de 20 países, y se ha apoderado de más de 140 millones de euros a través de más de 120 atracos en todo el mundo. El detenido es Borko Ilincic, un serbio de 33 años y que, según explica el inspector de la Policía de esta investigación, es un hombre educado, serio, sano y políglota, habla serbio, italiano, ruso, alemán y un poco de español. "Su perfil no cuadra con el de la mayoría de los delincuentes", explica. Ilincic ha sido arrestado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares este martes...

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Son legales estas ventas a mayores ?

Que tienen en común Mundo Cultura Ediciones, Abantera Ediciones, o Ediciones Labrado ?. Pues son los mismo perros, con diferentes collares, todas estas empresas son del mismo grupo, y se dedican a vender a mayores, artículos a precios astronómicos, utilizando probadas técnicas de ingenieria social. Publicidad engañosa o estafa? Juzguen ustedes mismos ... Por increible que parezca, lo que hacen estas empresas es legal, de acuerdo con las leyes española.  IMPORTANTE para hijos y nietos: Cuando vayais a casa de vuestros padres y abuelos, vigilad que no tengan trastos nuevos, seguramente estará relacionado con algun tipo de venta abusiva. Tenis que saber que podeis realizar el desistimiento de compra en los siete dias hábiles.  Aqui...

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Detenidas 35 personas en Cuenca por estafar dos millones con el 'timo del nazareno'

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a 35 personas que estafaban a comerciantes mediante el 'timo del Nazareno' y que habrían obtenido más de dos millones de euros tras actuar en 38 provincias de casi todas las comunidades autónomas. Según ha explicado hoy el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal, las detenciones se han realizado en el marco de la operación Alpechín, que continúa abierta y en la que también hay imputadas otras 15 personas. Los estafadores simulaban ser empresarios de un determinado sector y realizaban pequeños pedidos que pagaban de forma puntual para ganarse la confianza del proveedor. A continuación realizaban un pedido superior, que ya nunca abonaban, y vendían los productos adquiridos a un precio inferior al del mercado. Estipulaban...

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Cataluña multa a 40 farmacias por venta ilegal de medicinas para exportar

La exportación de medicamentos de precio regulado en España, más baratos que los del mercado libre internacional, es una práctica ilegal que puede causar problemas de desabastecimiento y dejar a cientos de pacientes sin los fármacos que necesitan.  El problema se ha agravado recientemente en Cataluña, donde enfermos trasplantados se han topado con dificultades para comprar en las farmacias los inmunodepresores que necesitan para evitar que su organismo rechace los órganos que recibieron.  La Generalitat de Cataluña y el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) han empezado a perseguir con mayor dureza esta práctica. En concreto, el Departamento de Salud ha impuesto 40 sanciones, desde enero de 2013 a oficinas de farmacia por este motivo y el COFB ha emitido...

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