jueves, febrero 07, 2013
El Cuerpo Nacional de Policía desarticuló un grupo que supuestamente
estafó más de 1.000.000 de euros a empresarios de Tenerife. Los acusados
ofrecían rentabilidades del 400 por ciento con unos supuestos bonos
vinculados a unas minas de oro inexistentes. En la operación, los
agentes detuvieron a dos personas e imputaron a otras tres en la isla.
Además, en Madrid fueron atrapados dos miembros de la red, mientras que
en Barcelona y Sevilla fueron arrestados otros dos. Todos ellos son de
nacionalidad española. La investigación comenzó a mediados de abril del
año pasado tras la denuncia interpuesta por varios empresarios de
Tenerife.
La investigación fue iniciada por el Grupo VII de Delincuencia
Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de
Tenerife.
El principal responsable del grupo , que decía ser príncipe de una
extraña dinastía (Orden Bonaria?), se hizo pasar por representante de una ficticia cámara
internacional de comercio. Los arrestados emitían unos supuestos bonos
-denominados Euronotas- vinculados a unas inexistentes minas de oro en
una comarca de Argentina.
A continuación, los estafadores mantenían diversas reuniones con los
múltiples empresarios estafados para exponerles el suculento negocio que
la organización ofrecía, con elevadísimas rentabilidades en cortos
periodos de tiempo. Una vez aceptado el negocio, los empresarios
entregaban a la organización importantes cantidades de dinero, que eran
ingresadas en las cuentas bancarias de las fundaciones de la banda en
paraísos fiscales. Y después el dinero era trasvasado de unas
organizaciones a otras.
por ciento de rentabilidad era la promesa efectuada a las víctimas y
el líder del grupo organizado aseguraba ser príncipe de una extraña
dinastía y portavoz de una ficticia cámara comercial.
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