sábado, noviembre 12, 2011
El Timo del nazareno es una estafa
tradicional. Se suele usar este timo contra empresas proveedoras que
suministran productos que sean faciles de revender en el mercado negro,
como pequeños electrodomésticos, bebidas alcoholicas, etc.
El timador (conocido como el nazareno) se gana primero la
confianza de la empresa proveedora haciendo algunos pequeños pedidos que
paga rápidamente. Para generar la confianza el timador ofrece como
fachada una empresa de apariencia solvente, de la que aporta todos los
documentos necesarios convenientemente falsificados, presentándose con
trajes impecables, un coche caro, etc.
Una vez generada la confianza en la víctima, el nazareno realiza una
compra de mucho más valor, que paga esta vez con letras de cambio o
pagarés. Una vez recibido el producto, el nazareno revende la mercancía y
desaparece.
La Guardia Civil de Navarra ha detenido a diez personas acusadas de
estafar más de 65.000 euros mediante el "timo del nazareno": realizar
compras al por mayor de productos alimenticios, sin abonar después el
dinero a sus proveedores. La operación se ha desarrollado en la propia
Comunidad foral y en Barcelona, León, Ciudad Real, Valladolid, Almería y
Murcia.
Los detenidos, todos ellos vecinos de Murcia y Almería,
están acusados de cometer siete delitos. En la operación se han
intervenido datos de 13 empresas del sector de la alimentación, por lo
que la Guardia Civil cree que se han evitado nuevos delitos.
El
operativo se inició en mayo a raíz de una denuncia de un empresario de
Azagra. En ella manifestaba que había sido objeto de una estafa por
parte de una empresa que no le pagaba la compra de varios productos de
repostería. Tras las investigaciones, los agentes comprobaron que además
de éste empresario, existían otras víctimas del mismo fraude,
determinando que se trataba de un grupo organizado en el que cada
miembro tenía un trabajo específico para cometer las estafas. La
organización recurría a empresas ficticias, sirviéndose de datos falsos y
falsas cuentas bancarias, así como de contactos de teléfono y cuentas
de correo inexistente para estafar.
Posted in: Nazareno
0 comentaris:
Publicar un comentario