miércoles, diciembre 30, 2009
Gmail puso de moda no borrar los emails, por lo que acabas guardando toda tu vida. Te pueden robar la clave y te quedas si tu historia. Que métodos utilizan para robarte las claves ? y como puedes prevenir el ro...
30 de diciembre de 2009
24 de diciembre de 2009
Cómo prevenir el fraude de sus empleados
No es ningún secreto que la crisis ha aumentado los despidos, pero con lo que no muchos directivos han contado es con las posibles represalias de los ex empleados."En una economía en recesión, muchos empleados que han pasado por un proceso de despido podrían mostrar resentimiento hacia su empresa y realizar acciones que podrían afectar negativamente a ésta", explica Marc Martínez, socio del área de Information Tecnology Risk & Assurance de Ernst & Young, "de hecho, cada vez hay más casos en los que los sistemas de información y los datos de las compañías son objeto de robo o manipulación por parte de los ex empleados". Un fraude habitual Pero no sólo hay que fijarse en los despedidos, dentro de la propia empresa puede haber empleados que empleen información de su empresa para beneficio...
16 de diciembre de 2009
Monumental fraude de facturas falsas
“Empresa precisa descuento facturas de primeras firmas por valor de 2.000.000 de euros. Se gratificará con alta comisión a intermediarios”. El anuncio fue publicado el pasado 8 de mayo y era similar a otros que, a través de Internet, compraban o vendían los más diversos objetos o que simplemente buscaban empresas con “pérdidas fiscales desmostrables para compra inmediata”, como rezaba otro del pasado 25 de noviembre. Detrás de estos anuncios se escondía, según sospecha la Agencia Tributaria y la Policía Autonómica, un monumental fraude del IVA que, de momento, se ha saldado con unas 30 detenciones y casi un centenar de empresas registradas. El monto total es casi imposible de cuantificar, pero es posible que supere con creces las nueve cifras.Las...
13 de diciembre de 2009
Desde Rusia con amor
De la gran cantidad de spams que recibimos, algunos consiguen colarse. He recibido tres en un mes (pongo ejemplo al pie), en los que precisosas chicas rusas, te ofrece su amistat y amor. En realidad, ni es preciosa, ni es chica ni te ofrece su amor. Desde que Google ha incoporado el traductor automàtico del ruso al español, han nacido nuevas posibilidades de estafa. Lo que tratan con este correo, de traducción automática, es conseguir calentar a solterones con la falsa promesa de venir a España a conocerlos. A la hora de la verdad, hay un pequeño problema, ya que para venir a España, necesitan que les envies dinero para el visado y el billete de avión. Una vez que envias los 1.000 Euros que te piden, pierdes el contacto y el dinero. Aqui tienes...
8 de diciembre de 2009
Las historias jamás contadas de Prenafeta y Alavedra
A mediados de los años 90, con los potenciales mercados de Rusia en plena apertura, muchos emprendedores occidentales pusieron sus ojos en la economía que la perestroika había liberalizado. Uno de ellos fue Lluís Prenafeta, que a principios de 1990 había sido forzado a abandonar su cargo de secretario de Presidencia de la Generalitat, es decir, mano derecha del mismísimo Jordi Pujol. Prenafeta es un tipo bajito, amable e inteligente. Pocas cosas se escapan a sus ojos de lince. Y en el mercado ruso atisbó grandes posibilidades de crecimiento. Fue así cómo creó algunas sociedades para negociar con la economía ya ex soviética.En Moscú, se encontró con la peor de las trabas que cualquier emprendedor puede hallar en su camino: la burocracia y los intermediarios, en una Administración opaca y correosa....
2 de diciembre de 2009
La jerga de los estafadores nigerianos
Los timadores han adoptado un argot criminal con palabras provenientes del Pidgin English (variedad de inglés coloquial hablado en Nigeria), del igbo y del yoruba. Algunas de las palabras claves de esta jerga o argot son las siguientes: Akwukwo: cheque falsificado.Come and carry: modalidad en la cual se requiere a la víctima que viaje al exterior para recibir sus millones, oportunidad en que deberá desembolsar una suma en efectivo como paso previo. La otra variante consiste en exigir a la víctima que envíe el dinero por transferencia bancaria o medio similar.Guyman o guy: individuo dedicado a la estafa comentada en el presente artículo.Mugu, maga, mahi o mayi: literalmente tonto,[4] víctima de la estafa.Oga: jefe, timador que tiene varios estafadores de menor nivel trabajando para él, generalmente...
1 de diciembre de 2009
Delito fiscal en el IVA, truchas y fraude carrusel
Es un fraude relacionado con el IVA de operaciones intracomunitarias, que afecta a sectores como informática, telefonia móvil, electrónica y automóviles, principalmente.Se le denomina carrusel o trucha, por que la empresa trucha aparece y desaparece y es muy escurridiza. Existen diversas variantes, perfectamente detalladas en este esquema confeccionado por la Agencia Tributaria.Pongamos el ejemplo del esquema básico, en el que una empresa inglesa A vende a una empresa española B , solicitando la devolución del IVA. La empresa española B no declara el iva y vende a la empresa C, que lo repercute el IVA a los consumidores finales. En el esquema, la actuación fraudulenta recae en la empresa B, que se denomina missing trader o trucha. Para dificultar la trama, acostumbra a haver muchas empresas...
Programas de alto rendimiento
Son instrumentos financieros que ningun banco serio conoce, llenos de siglas raras, como PAR PPP BG MTN y que promenten rentabilidades del 10% semanal, muy acordes con la crisis actual y los bajos tipos de interés en instrumentos tradicionales. Se empiezan a ver anuncios en España. Son instrumentos de 'ingenieria financiera' que provienen de los imaginativos mercados de Sudamérica. España se convierte una vez mas en el paraiso de las estafas y los pícaros. Haciendo un muestreo, provienen de webs registradas durante el tercer trimestre del 2009, con lo puede ser el próximo fraude financiero de gran escala en España.Una empresa seleccionada al azar, www.gestifunds.com ofrece rentabilidades del 50% mensual, y ha infectado toda las webs de España de anuncios gratuitos. No vamos a tardar mucho...
