El fraude de la pasta fresca

Al Capone entró en prisión acusado de delito fiscal después de que la policía se hiciera con los registros manuscritos de su contabilidad secreta. En la actualidad, la informática ha modernizado mucho los métodos para defraudar, y ya no es necesario ir apuntando a mano los pagos en negro. Pero la Agencia Tributaria (AEAT) también ha redoblado sus esfuerzos y el año pasado lanzó una cruzada contra el software de doble uso, que permite ocultar fácilmente la contabilidad b en archivos informáticos. Hace menos de un mes desbarató la última trama, que protagonizó una cadena de restaurantes de comida italiana. Zapaterías y fábricas también usaban ‘software’ para engañar al fisco, según descubrió la Agencia Tributaria El pasado 16 de diciembre un dispositivo especial de inspectores y técnicos de...

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Oferta de préstamos fraudulentos

Resulta muy habitual recibir correos ofreciendo préstamos fabulosos a un bajo tipo de interés, donde no importa el historial crediticio. Todos estos anuncios son falsos, sólo pretender estafarte, ya que para conseguir el préstamo, primero les has de enviar un pago a cuenta, esa es la estafa. Cuidado ya que tus datos pueden ser utilizados para cometer otras actividades delictivas. Por tanto eres mas pobre que cuando empezaste, y ademas puedes ir a la cárcel. Oferta de préstamo en el 3% contacto con nosotros con Nombre, cantidad, duración, número de teléfono, edad, ingresos mensuales, País, Ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico gregmoris001@gmail.com....

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Estafa de más de 170 millones en una congregación de Testigos de Jehová

El Ministerio Fiscal solicita penas que van desde los 9 a los 13 años de cárcel por un delito de estafa y otro de insolvencia punible para seis de los 14 pastores de una congregación de Testigos de Jehová a los que acusa de haberse apropiado de más de 170 millones de euros recolectados, a base de falsas promesas, entre más de 1.300 feligreses de toda España.  Los hechos se remontan al 2001, cuando 14 "ancianos" (nombre con el que conocen los testigos de Jehová a sus pastores espirituales) utilizaban las ceremonias religiosas para recolectar entre su parroquia dinero en efectivo "para la construcción de un hospital en Barcelona, que, bajo nuestra dirección, no suministre transfusiones de sangre a los enfermos de nuestro culto".  Robaron...

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Un video muy bueno para detectar una estafa piramidal

Aqui tienes un video educativo para informar mejor a las personas sobre las estafas piramidales y ayudarlas para que no se conviertan en víctimas de este tipo de fraude. El video detalla cómo las estafas piramidales atraen a distribuidores potenciales prometiéndoles independencia financiera y la oportunidad de construir su negocio. La realidad es que la gran mayoría de los participantes fracasará y acabará perdiendo dinero. ...

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Un orfebre jubilado estafa 35.000 euros con joyas falsa

Hay estafas de lo más sencillas y efectivas, como el de la estampita o el tocomocho que son un clásico y a día de hoy todavía resultan efectivas para los timadores. Pero también hay otras más cuidadas y artesanales, en las que entra en juego la falsificación a mano en un producto como la joyería.  Y eso es lo que logró durante casi un año un vecino de Valencia que hizo de su antigua profesión una forma de hacer dinero de forma ilegal.  La Policía Nacional le detuvo recientemente, pero durante el tiempo en el que estuvo activo había logrado estafar cerca de 35.000 euros a diversos establecimientos. El escenario de sus estafas eran los negocios de compraventa de oro, a los que ofrecía una serie de joyas que supuestamente estaban fabricadas en oro de 18 quilates....

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Las mentiras de la Policia Nacional en el caso Pujol

Ya se sabia que el Ministerio de Interior habia creado una unidad en los bajos fondos de la policia, dedicada a crear mierda y remover las alcantarillas, con el objetivo de torpedear el proceso de independencia catalan. Ahora han quedado en evidencia las mentiras y burdas falsificaciones que se han creado. Hay que recordar que el informe de la Unidad de Inteligencia española especificaba que "en este sentido, pendientes de la comisión rogatoria actualmente en proceso, han permitido, como gesto de buena voluntad, visualizar una captura de pantalla de movimientos, no actuales y de un solo mes de duración (09/12/2010 a 4/01/2011) donde se evidencia que Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia, Pedro y Oleguer, titular de las cuentas bancarias de la entidad mencionada , hicieron hasta once...

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No es un chiste: Un Policía Local de Lepe ingresa en prisión por falsificar documentos de una multa

El agente había sido condenado en julio de 2012 a la citada pena, y pidió la suspensión de la misma, lo que le fue concedido, a la vez que inició los trámites para lograr el indulto, toda vez que el Tribunal Supremo había ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, aunque tuvo en cuenta el arrepentimiento del agente y su confesión para reducirle la pena inicial. La sentencia inicial le condenaba como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de 6.750 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años. Los hechos sucedieron entre marzo y abril de 2009, cuando simuló haber sido denunciado por compañeros por aparcamiento indebido, rellenando para...

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