29 de junio de 2017

Los pasaportes que ha falsificado el Real Madrid

Despues del fraude de 1400 millones de Castor, Florentino se cree impune, para hacer lo que le de la gana, pero la impunidad se va a acabar algun dia, y ese dia, ojalá sea hoy.
Los representantes del Madrid tendrán que declarar ante el juez sobre el caso Slaughter. Al menos ese es el trámite lógico después de que el jugador, investigado por el uso de un pasaporte falso para disputar laCopa del Rey y 13 partidos de la Liga ACB de la temporada 2014-15, señalara al club como suministrador del documento. Marcus Slaughter se desplazó desde Turquía –juega en el Darüssafaka– para testificar voluntariamente el martes, sin asistencia letrada, en el juzgado de instrucción número 27 de Madrid como investigado en un supuesto delito de falsificación documental. La Vanguardia ha tenido acceso a detalles de la declaración que resultan extraordinariamente comprometedoras para la entidad blanca.

El norteamericano utilizó un pasaporte falso de Guinea Ecuatorial para no ocupar plaza de extracomunitario. Guinea Ecuatorial es uno de los 69 países africanos, caribeños y del Pacífico adheridos al pacto de asociación con la Unión Europea conocido como Acuerdo de Cotonou, que permite a los jugadores participar como comunitarios. El mexicano Ayón y el argentino Campazzo ocupaban en las competiciones afectadas los dos puestos de extracomunitarios permitidos.
En sede judicial Slaughter atribuyó la idea y la responsabilidad de los hechos a Julián Aranda, que era su agente. El jugador, dijo, se limitó a entregar fotografías y el pasaporte de EE.UU. y de pagar 35.000 euros. En primera instancia aseguró que el Madrid no estaba al corriente de la tramitación de esa nueva nacionalidad, aunque después, a preguntas del abogado del Estado reconoció que fue “alguien del club” –sin precisar– quien le entregó el pasaporte. Los representantes legales del FC Barcelona, personado en el juicio como parte perjudicada deportivamente, incidieron en este detalle y Slaughter confirmó que el club estaba al corriente.
El jugador admite ante el juez que fue alguien de la entidad quien le entregó el pasaporte falsificado
La Vanguardia accedió a una copia del pasaporte falso de Marcus Slaughter que Julián Aranda denunció como extraviado. Sin embargo, el pívot manifestó ante el juez que el documento está en su posesión, por lo que el Barcelona ha solicitado que sea aportado a la investigación. No existe ninguna duda sobre su falsedad desde que, el 30 de noviembre del 2015, la embajadora de Guinea Ecuatorial en Madrid, Purificación Angué Ondo, remitió una carta al juzgado confirmando que los pasaportes de Slaughter y Andy Panko “no son legales, sino falsificados mediante métodos fraudulentos”. Panko, estadounidense que jugaba en el Fuenlabrada, disponía de una credencial ecuatoguineana con el mismo número (AA001696) que la de Slaughter, circunstancia que destapó el fraude.
Slaughter estuvo cuestionado, pero sus buenas actuaciones en la Euroliga –sin limitaciones por el origen– cambiaron la opinión del club. Una crónica de la época (febrero del 2015) describe el contexto: “Desde hace semanas se viene gestionando un pasaporte cotonou, concretamente de Guinea Ecuatorial, para que Slaughter pueda jugar también en competición doméstica. Un movimiento legal formalmente, pero que, una vez más, deja en evidencia que las normas restrictivas del marco de contratación acaban en papel mojado cuando clubs y agencias de representación se permiten el lujo de adquirir documentos que facilitan sortear las limitaciones establecidas”.
Existían evidencias de un fraude ético (adquisición de documentos previo pago) antes de que se materializara el supuesto ilícito penal (uso de documentación falsa). Pero los estamentos deportivos miraron hacia otro lado. El juez único de la ACB decidió archivar el caso argumentando que estaba judicializado y el Tribunal de Arbitraje Deportivo terminó desestimándolo en septiembre del 2016. Ahora Slaughter ha puesto luz en un asunto turbio y el Barcelona medita instar la declaración de dos cargos de la Federación para ver si estaban al corriente. La detención en diciembre de KC Rivers (ex del Real Madrid) y Mike James (ex del Baskonia) –puestos en libertad tras declarar– acusados de falsificar una nacionalidad de Guinea-Bissau denota la existencia de un fraude habitual.
Si en el caso Slaughter el juzgado encuentra delito, los autores se enfrentan a una pena de hasta dos años por falsedad de documento público. Pero no terminan aquí las consecuencias, porque la alineación indebida de Slaughter implicaría la adulteración de los resultados en las competiciones afectadas –el Barça perdió las finales de Liga y Copa contra el Madrid y el Valencia, por ejemplo, no pudo acceder a la Euroliga– y puede comportar la pérdida de los dos trofeos obtenidos de manera fraudulenta.

Desmantelada una macroestafa millonaria en telefonía que afecta a miles de usuarios

Más de 30 millones de euros defraudados a decenas de miles de usuarios en España (se calcula que más de 50.000). Son los datos de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil que ha acabado en el desmantelamiento de una red de empresas españolas dedicada presuntamente a fraude en telefonía móvil a través de alertas y números premium. Hay al menos seis empresas involucradas, una de ellas Billy Mobile, dos de cuyos fundadores son David Martínez y Jordi Tamargo, impulsores de la web de descargas SeriesYonkis. "Se trata de la operación más importante en años que ha llevado a cabo la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil", señalan a Teknautas fuentes conocedoras de la investigación.

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentará mañana los datos clave de la operación, bautizada como Rikati, que se venía gestando desde hace tres años y hasta en tres juzgados diferentes de Cataluña. El juzgado de instrucción número 5 de Mollet del Vallès, en Barcelona, es el que finalmente se ha hecho cargo del caso.

Varias fuentes conocedoras de la investigación aseguran que es la más "mediática y compleja" (por la cantidad de dinero supuestamente defraudado) que se ha realizado en España en los útlimos años. La magnitud de la estafa ha llevado a la Guardia Civil a habilitar a partir de mañana jueves una página web donde cualquier usuario podrá introducir su número de móvil, comprobar si ha sido objeto de fraude y realizar las reclamaciones pertinentes.

La investigación se inició en 2014 tras las denuncias de varias operadoras. Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada

La investigación se inició a mediados de 2014 tras las denuncias de varias operadoras. Fuentes conocedoras de la misma confirman que Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada. Las defensas de las compañías acusadas intentaron recurrir la presencia de Telefónica en el caso (hasta ahora en secreto de sumario) pero finalmente el juez ha fallado en contra y aceptado la inclusión de la operadora.

Billy Mobile es una de las empresas clave acusadas. Su defensa da una idea de lo que está en juego: la lleva el bufete de Cristóbal Martell, letrado por cuyo despacho han pasado (y pasan) algunos de los casos más importantes de corrupción en España, como el caso Gürtel, Pujol, Nóos, Messi o Neymar.

La Guardia Civil registró la sede de Billy en Barcelona el pasado marzo. Dos de los dueños de la empresa, David Martínez y Jordi Tamargo, fueron los impulsores de la web de descargas SeriesYonkis, que habían adquirido a su fundador y administrador inicial, Alberto García Sola. Martínez y Tamargo anunciaron en el 2012 el abandono del proyecto de Burn Media SL, propietaria de SeriesYonkis y PeliculasYonkis, para crear a finales de 2013 Billy Mobile, dedicada a la "publicidad en el móvil". El caso de SeriesYonkis está también en la actualidad pendiente de juicio en Murcia.
Los cuatro socios fundadores de Billy, de izquierda a derecha: Jordi Cid, David Martínez, Vicens Martí y Jordi Tamargo. Martínez y Tamargo fueron exlíderes de SeriesYonkis
Los cuatro socios fundadores de Billy, de izquierda a derecha: Jordi Cid, David Martínez, Vicens Martí y Jordi Tamargo. Martínez y Tamargo fueron exlíderes de SeriesYonkis
Según la investigación de la UCO, Billy Mobile y el resto de empresas habrían estafado más de 30 millones de euros mediante alertas o suscripciones premium. Consiste en conseguir el número de teléfono de un usuario (a través de webs asociadas, consursos...) para enviarle alertas que le puedan interesar y suscribirle, sin su consetimiento expreso y conocimiento, a un servicio de mensajería que tiene un importante sobrecoste en la factura final mensual.
La práctica no es nueva pero es tremendamente efectiva. "Los dueños de estas compñías suelen tener el mismo patrón de comportamiento, gente relativamente joven que no se oculta, que se creen Google, que son prototipos de emprendedores y no tienen conciencia de hacer nada ilegal sino que van al límite y aprovechan los resquicios de la ley", argumenta Sergio de los Santos, especialista en seguridad de Eleven Paths.
De los Santos, que no ha estado involucrado en la investigación, explica que la actividad de Billy se mueve "en una zona gris" en la que la firma se encarga de redirigir al usuario a páginas con "adware agresivo para el móvil" o "aplicaciones Android con malware" de las que la compañía también se lleva una comisión. Es decir, realiza una actividad de intermediación de tráfico en la que ambas partes, intermediario y web final, se reparten los ingresos generados por la suscripción sin consentimiento a alertas y números premium.

Fraude con SMS de pago

La otra práctica por la que se está investigando a Billy Mobile es la relacionada con los SMS de pago. Como en el caso anterior, son varios los actores que intervienen, todos ellos aprovechando los resquicios legales del sistema. La actividad consiste en alquilar un número de teléfono durante un tiempo determinado, por ejemplo, los teléfonos que se utilizan en televisión para concursos dirigidos al público.
Estos servicios 'premium' suelen ser de contenidos como horoscopos o alertas de deportes. La clave es obtener suscriptores a toda costa, da igual cómo, generalmente a través de un enlace engañoso para descargar una película. En esa página se pide el número de teléfono y en alguna parte, "en letra muy pequeña", se indica que se está dando el consentimiento a una suscripción a un servicio de pago. Conseguido. Un usuario más al que se le va a cobrar cantidades desorbitadas por un servicio que no ha solicitado ni usará.
Billy Mobile y el resto de empresas investigadas, cuyos nombres serán revelados mañana, se enfrentan ahora a uno de los casos de estafa telefónica más graves de los últimos años en nuestro país. Si al final del proceso son declarados culpables, las penas podrían ascender a hasta seis años de cárcel y a cuantiosas multas.

14 de junio de 2017

Un vendedor de coches ludópata estafa a casi 60 personas en un año

El propietario de la empresa de venta de coches Autos Alain, que vendía vehículos de segunda mano en una parcela alquilada a Mundiauto, ha sido denunciado por 57 clientes, según ha sabido EL PERIÓDICO. 38 de estas querellas son por incumplimiento de contrato y 19 son directamente por estafa.
Durante 2 años, y especialmente durante los últimos meses, ha liado un embrollo monumental al vender el mismo coche a diferentes personas, colocar turismos en mal estado, ejercer de intermediario en ventas de vehículos que entregaba al comprador pero que no abonaba al dueño y acumular deudas con clientes, gestores y talleres mecánicos. Según Mundiauto y varios de los denunciantes, este vendedor es "un ludópata" que, debido a su adicción al juego, empezó a gastarse todos los ingresos y a intercambiar coches a diestro y siniestro hasta armar un enredo que ahora nadie es capaz de desenredar.

EL CHARLATÁN QUE VENDE COCHES

GriseldaMontseEduardoRamonSara… son personas desconocidas que integran un chat de Whatsapp con el nombre ‘Estafa Emelio’. Todos ellos necesitaban un coche de segunda mano y no querían tratar directamente con un particular por miedo a que el negocio saliera rana. Por eso fueron a Mundiauto, explica Montse, porque se trata de un recinto con "buena reputación" y cuyas empresas, en cumplimiento de la ley, ofrecen "un año de garantía". Así conocieron a uno de los vendedores, Emelio Díaz.
Emelio, según describen las personas afectadas, es un hombre locuaz, convincente y encantador. Varias de las víctimas afectadas han explicado a este diario su caso. 
Griselda le vendió un Mercedes Clase A por 6.500 euros, pero el vehículo nunca cambió de nombre porque el propietario era un hombre de Rubí al que Emelio no llegó a pagar. Ahora Griselda conduce un coche que ha comprado legalmente pero que pertenece al señor de Rubí.
Montse le entregó por 3.150 euros un Peugeot 206 en tan mal estado que se estropeó a los pocos días. Cuando amenazó con denunciarle, le prometió que lo repararía (algo que no hizo) y le dejó mientras tanto un coche de sustitución que, en realidad, era de un hombre de Barcelona. Montse ahora es propietaria de un coche inservible y tiene aparcado junto a su casa el segundo coche, que no puede utilizar porque no sabe de quién es.

"PERDÍ DOS TRABAJOS Y MI MUJER ABORTÓ"

Eduardo le compró por 3.990 euros un Megane de color gris pero Emelio le entregó otro Megane, de distinto color. A este segundo, al pasar por una banda rugosa, se le rompió el cárter y la avería requirió cambiar el motor. Emelio lo arregló endosándole un Renault Laguna temporalmente y, tras varias discusiones, le dio un Citroen C4, cuyo motor dijo basta a los dos días. Emelio le dio un cuarto coche: un Fiat Bravo que volvió a dejarle colgado por culpa de la batería. A Eduardo, que trabaja de comercial, estos incidentes le han costado "dos empleos". Su mujer, embarazada, sufrió un episodio de ansiedad durante este proceso y "perdió al niño".
Sara pagó 1.700 euros por un Citroen Saxo y tuvo que gastarse más de 1.000 euros en una reparación que surgió al cabo de poco tiempo. No sirvió de mucho, en unos meses, el motor falló del todo y ahora tiene que cambiarlo de nuevo. Cuando le llegue la nueva factura, que convertirá su coche de ocasión en un vehículo más caro que si hubiera sido nuevo a estrenar, presentará la denuncia policial.

COCHES QUE DESAPARECEN

Ramon quería comprarse un coche nuevo porque su Renault Clio estaba para ir al desguace. Se lo quedó Emelio, que además le vendió por 4.000 euros un Hyundai. El nuevo coche no cambió de nombre y el antiguo, tampoco. Hace poco, la mujer de Ramon, profesora, descubrió el Clio aparcado junto al instituto en el que trabaja. Ramon sospecha que Emelio lo vendió a otro cliente.
Merche pagó 3.990 euros por un Renault Scenic. Enseguida tuvo problemas y lo devolvió. "Dejé dentro la documentación y la sillita de los niños", subraya. Emelio le entregó a cambio, temporalmente, un Seat Toledo. El Scenic ha desaparecido y el Toledo, con el que Merche circuló, no estaba asegurado y ha sido bloqueado por los Mossos.
Texto Alternativo
FERRAN NADEU
Valeria y Montserrat, afectadas por las ventas fraudulentas
Montserrat adquirió para su hija un Fiat Punto, que no pudo llegar a regalarle porque no salió de Mundiauto. El día que fue a pedirle a Emelio que le devolvieran el dinero invertido, fue con su hermana. Esta dejó su Hyundai en la empresa de Emelio para que pasara la ITV. Montserrat se marchó sin el dinero. Y el Hyundai de su hermana, desapareció, sin pasar la ITV.
Emelio fue expulsado de Mundiauto. Pero nadie avisó a los clientes, que toparon contra un teléfono móvil apagado y fueron descubriendo, uno a uno, al dirigirse a Mundiauto, que Emelio había desaparecido y no quedaba ni rastro de su empresa. En la comisaría de El Prat, la que ha recibido la ola de denuncias, los investigadores ahora intentan entender qué ha hecho Emelio con los coches.

MUNDIAUTO SE DESMARCA

El dueño de Mundiauto, Roque Navarro, asegura que el funcionamiento de esta empresa -creada en 1999- consiste simplemente "en alquilar parcelas" a las 35 empresas que las contratan. Emelio tenía una relación sentimental con la hija de Navarro, y es el padre del nieto de este. Pero Navarro, en declaraciones a este diario, ha subrayado que no lo considera su "yerno" y que -en todo este asunto- Mundiauto ha sido la principal perjudicada a causa del "daño" que ha sufrido la "imagen" de su marca comercial.
Navarro asegura que el sospechoso fue despedido en cuanto descubrieron que se estaba gastando "todo el dinero en el casino de Barcelona". También "ha estafado" a otros empresarios que forman parte de Mundiauto, porque "les pedía dinero" o porque los engatusó para que le cedieran coches que después no pagaba. Porque "es muy convincente… y también muy cabrón", añade. "Lo que ha hecho es para matarlo", zanja su exsuegro.

la estafa del retrovisor, que te puede costar hasta 1.500 euros

Los Mossos d’Esquadra han alertado a la ciudadanía sobre la denominada “estafa del retrovisor”, un timo realizado normalmente por personas extranjeras que eligen como víctimas a conductores de avanzada edad para quitarles hasta 1.500 euros.
Aunque los casos detectados se han cometido en la comarca del Bages, los agentes han lanzado una alerta general para poner sobre aviso a la población con el objetivo de que estén muy atentos a determinadas situaciones de conducción y no caigan en la trampa.

Los estafadores provocan una pequeña colisión con el vehículo de la víctima de tal manera que los daños afecten al retrovisor”
Según explica la policía de la Generalitat en su propia web, el modus operandi de los estafadores siempre es el mismo: viajan en un coche con matrícula extranjera y provocan una pequeña colisión con el vehículo de la víctima de tal manera que los daños afecten al retrovisor. Dan la culpa al otro automovilista y piden iniciar el correspondiente parte de accidente. Lo hacen dando mucha prisa, pues argumentan que deben regresar a su país de forma inmediata.
Una vez saben el nombre de la compañía de seguros de la víctima simulan hacer gestiones telefónicas para averiguar cómo deben rellenar el documento con la excusa de que el vehículo ha sido alquilado fuera de España. En este momento, piden a la víctima que hable con la aseguradora, ya sea poniéndolo al teléfono o facilitándole un número de contacto falso.

Los timadores, haciéndose pasar por empleados de una aseguradora, piden a la víctima que abone en efectivo la franquicia de la póliza”
En cualquier caso, al otro lado de la línea hay un compinche que simula ser empleado de la empresa de seguros. Dicha persona implicada en la estafa le explica la tramitación del parte de accidentes entre vehículos de diferentes países es un proceso lento y que comporta un importe económico elevado. Para agilizarlo, le aconseja que abone en efectivo la franquicia de la póliza, de entre 1.200 y 1.500 euros, por la reparación de los daños del retrovisor. Posteriormente, ya los recuperará a través del seguro. Obviamente, esto nunca llega a ocurrir.
Para evitar la estafa, los agentes recomiendan no ceder nunca en la realización de pagos en metálico a personas desconocidas. En caso de sufrir algún percance de tráfico, también aconsejan iniciar los trámites habituales a través de la propia compañía aseguradora. En caso de insistencia o percibir inseguridad, hay que llamar al teléfono de emergencias 112. A continuación podéis ver un vídeo de los Mossos d’Esquadra en el que explican el timo.

30 de mayo de 2017

Oleada de fraudes en Airbnb

Como hemos avisado en múltiples ocasiones, la plataforma de alquiler recibe cada vez más avisos de viviendas que supuestamente están en su web, pero que no existen y por las que los usuarios hacen cuantiosos ingresos en cuentas en el extranjero.
"Fantástico piso en la calle Francisco Silvela de Madrid. Segunda planta. 60 metros cuadrados. Dos dormitorios, exterior. 900 euros al mes, plaza de garaje incluida". Se trata de un piso en zona céntrica y con una decoración moderna y exclusiva, todo un chollo en la capital que huele a fraude.
Anuncios como este para alquilar inmuebles por semanas o meses se repiten en páginas como Idealista. El anunciante, sin embargo, exige el pago a través de enlaces falsos de Airbnb para ocupar viviendas que no aparecen en esta plataforma y que en muchas ocasiones, ni siquiera existen.
La operativa es muy sencilla. Para el alquiler del supuesto piso turístico, es necesario contactar vía correo electrónico con su propietario. Éste facilita entonces un enlace fraudulento a Airbnb. Incorpora su logo e imita el diseño de su plataforma, pero en realidad se trata de una estafa.
En la mayoría de los casos "no es posible visitar el piso antes de confirmar la reserva y realizar el pago a Airbnb", comunica el supuesto propietario a todo aquel que se interese por el alquiler. "Ellos guardan los fondos hasta que inspeccione el apartamento y así ambos estamos completamente protegidos", añade en el email.
En otros casos te indican que el propietario se encuentra fuera de España y que es posible visitar el inmueble, siempre tras haber realizado el primer pago. Una vez efectuada la transferencia, aseguran que te mandarán por correo la llave de la vivienda, algo que nunca llega a suceder. En caso de que no te guste aseguran que "Airbnb se encargará de devolverte el dinero".

Suplantación

En ambos casos, para dar sensación de veracidad se remite incluso un enlace a la propia página web de Airbnb. "Puede consultar aquí su política de reembolso", se añade. En el enlace remitido, el propietario exige el pago de un mes de alquiler por adelantado y otro de fianza, asegurando que una vez realizado se procederá a la firma de un contrato.
En los casos detectados hasta ahora se exige así una transferencia a bancos británicos, que en algunos casos ni siquiera tienen corresponsal en España, como el Raphael and Sons Plc. Las comunicaciones con el usuario se hacen utilizando incluso cuentas de correos, que incorporan la palabra Airbnb, pero que nada tienen que ver con dicha plataforma.
Ésta ya avisa en su propia página web que los pagos tienen que hacerse desde la plataforma para evitar precisamente los fraudes, que según reconocen están ocurriendo. En este sentido, Airbnb avisa a sus huéspedes que si no lo hacen así "nos resulta mucho más complicado garantizar la privacidad de tus datos y, además, te coloca en una situación de desprotección mucho mayor ante fraudes y otros posibles abusos". Por ese motivo, según dice, "prohibimos realizar los pagos fuera de la página en nuestras condiciones de servicio y te recomendamos que te comuniques a través de nuestro sistema de mensajes".
Durante el proceso de alquiler, puede darse el caso de que el piso en cuestión desaparezca de la web de Idealista, que en este tipo ha podido detectar que se trata de un piso fraudulento, ya sea por sus filtros o por las denuncias de los estafados. Cuando el anunciante es preguntado por este asunto, suele aludir a que el inmueble ha recibido demasiadas solicitudes y prefiere seleccionar entre los usuarios que ya han contactado con él. Una excusa que además sirve para generar presión al cliente y que este tome la decisión de forma menos meditada.
Este tipo de fraudes se han incrementado notablemente en los últimos meses aprovechando el auge del alquiler vacacional que está suponiendo toda una revolución en las grandes capitales españolas.

28 de mayo de 2017

Detenida la vidente que estafaba a clientes para comprar robots de cocina

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 52 años, que se dedicaba a la videncia, por siete delitos de falsificación documental y por un delito continuado de estafa, puesto que utilizaba datos personales de sus clientes para comprar robots de cocina, que después revendía por 900 euros.
A mediados de abril, la policía catalana recibió la denuncia de un ciudadano porque una financiera le reclamaba 2.400 euros por un préstamos que él no había pedido por la compra de dos robots de cocina de una marca conocida, valorados cada uno de ellos en 1.200 euros.
La acusada acumulaba siete delitos de falsificación documental y un delito continuado de estafa
Los agentes, según informan este domingo en un comunicado, iniciaron entonces una investigación y localizaron a otras cinco personas que se encontraban en la misma situación y les llegaban deudas de financieras por la compra de uno o dos robots de cocina que no habían efectuado.
La policía acabó identificando a la autora de los hechos, una mujer vecina de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) y de nacionalidad española, que se aprovechaba de la confianza de las personas de su entorno para conseguir una foto de sus DNI. Pedía a sus clientes una copia del documento, en sus dos caras a través del teléfono móvil, para poder empezar así sus "trabajos esotéricos".
La detenida pedía a sus clientes una copia del DNI a través del teléfono móvil, para poder empezar así sus "trabajos esotéricos"
Una vez tenía las fotos, realizaba las compras de estos utensilios de cocina, falsificando los contratos, y contactando con diferentes vendedores de la empresa distribuidora para facilitar el engaño, que en total está valorado en 8.400 euros. Una vez recibía las compras, vendía los productos a través de una aplicación de móvil de compraventa por un valor de 900 euros y así conseguía unos beneficios netos.
La investigación ha culminado con la detención de la autora de los hechos, que ha pasado a disposición del juzgado en funciones de guardia de Manresa, quedando en libertad con cargos, no descartando los Mossos que pueda haber más afectados.

27 de mayo de 2017

La Policía detiene a 'los timadores inmobiliarios' que estafaban por Internet

La Policía Nacional ha desmantelado una extraña red de estafadores inmobiliarios que operaba en colaboración con otra trama de falsificadores de DNI. Los timadores ofrecían viviendas en venta o en alquiler en conocidos portales de Internet. Cuando llamaba algún interesado preguntando por una casa concreta, los tramposos le pedían una prueba para saber si eran compradores solventes. En concreto, les reclamaban el estadillo de una transferencia de una elevada cantidad que los interesados debían hacer a un familiar o un amigo. De este modo, los vendedores certificaban que el cliente tenía dinero.
Cuando recibían el estadillo, sin embargo, los estafadores utilizaban los datos que en él aparecían para otros fines. Enviaban la información al grupo de falsificadores, que elaboraba en tiempo récord un DNI con el nombre y los apellidos del receptor de los fondos, que siempre se remitían a través de una empresa de envío de dinero. Una persona de la organización se desplazaba entonces hasta la mercantil financiera y recogía el montante en nombre del verdadero titular, que cuando posteriormente acudía se enteraba de que alguien había retirado ya la remesa.
Cada miembro de la banda, según fuentes de la investigación, se encargaba de un cometido
Los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, responsables de las pesquisas, han detenido a una docena de personas, que durante los últimos cinco años han estafado a ciudadanos de España, aunque también de otros países como Francia, Japón, Estados Unidos, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. Cada miembro de la banda, según fuentes de la investigación, se encargaba de un cometido. Unos eran los responsables de insertar los anuncios en los portales, otros cogían el teléfono a los interesados y les indicaban lo que tenían que hacer, unos terceros hacían las falsificaciones y otros iban a recoger el dinero.
Parte del dinero era posteriormente remitido por el líder de la organización a Nigeria a través de cuentas bancarias creadas 'ad hoc' a nombre de otras personas que también eran captadas para este fin concreto. Los falsificadores, por su parte, eran subcontratados por los timadores. No trabajaban únicamente para estos últimos, por lo tanto, sino que también se dedicaban a hacer permisos de residencia falsos, documentos para que extranjeros entraran en España para delinquir y otras cosas. Los falsificadores cobraban entre 300 y 500 euros por cada carné que realizaban, aunque en ocasiones elevaban el precio hasta los 3.000 euros en función del número de intermediarios implicados.
Los investigadores calculan que medio centenar de víctimas han podido ser estafadas por esta organización que actuaba a través de Internet
En el dispostivo policial desplegado para detener a los miembros de la trama, los agentes hicieron ocho registros en los que se incautaron de ordenadores, aplicaciones de edición fotográfica, impresoras, plastificadoras, sellos, luz ultravioleta, guillotinas, tarjetas de plástico, fundas, documentos ya falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dispositivos informáticos, justificantes de cobro, facturas falsas y estadillos de cuentas bancarias. Los investigadores calculan que han podido ser estafados por esta organización medio centenar de víctimas.

24 de mayo de 2017

La impunidad se va a acabar

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro. El presunto cabecilla de la red es José Luis Aneri, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.
Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociado con Aneri para constituir un entramadomercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.

El prestamista Antonio Arroyo. ('El programa de Ana Rosa')
El prestamista Antonio Arroyo. ('El programa de Ana Rosa')
El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el ex director general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio, según ha podido confirmar El Confidencial.
El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas, se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudaspúblicas para la formación de trabajadores en paro. El presunto cabecilla de la red es José Luis Aneri, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociado con Aneri para constituir un entramadomercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.

El prestamista Antonio Arroyo. ('El programa de Ana Rosa')
El prestamista Antonio Arroyo. ('El programa de Ana Rosa')
El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el ex director general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio, según ha podido confirmar El Confidencial.
El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas, se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.
La operación Rosario se suma a la investigación que ya estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sobre Aneri desde que fue detenido por primera vez en 2014 por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4,4 millones de euros con fondos para formación. Como publicó El Confidencial, un informe de la policía advirtió en 2016 de que el empresario nacido en Córdoba había tratado de deshacerse de cuatro viviendas tasadas en 2,5 millones de euros mediante operaciones ficticias para evitar que pudieran serle embargadas en caso de condena. Una vivienda estaba en la ciudad andaluza, y las otras tres, en Madrid. En el presunto alzamiento de bienes habría participado su mujer, la modelo brasileña Liliane Dutra.
La investigación de la UDEF que ha desembocado en la operación de este miércoles arrancó hace más de un año. El pasado 11 de mayo, Aneri aseguró en los Juzgados de plaza de Castilla que, en 2014, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para que exculpara de la presunta estafa a la Administración regional, supuesta responsable de vigilar el destino de los fondos. A cambio, según declaró Aneri, el ministerio público le garantizó una rebaja de la pena. El fiscal de Madrid con el que alcanzó ese presunto acuerdo fue Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción. Sin embargo, Moix negó categóricamente haber suscrito ese pacto en cuanto conoció el contenido de la declaración del empresario cordobés. La Asamblea de Madrid comenzó a investigar el pasado marzo el caso Aneri dentro de la comisión sobre los casos de corrupción política de la comunidad.

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