Los Mossos investigan un tocomocho de cinco mil euros

Tocomocho, según el diccionario de la Real Academia Española es el timo cometido con un billete de lotería falso con el que se estafa a alguien vendiéndoselo o intentando vendérselo como premiado, a un precio inferior. También se llama tocomocho al billete de lotería falso empleado para este timo. Tocomocho suena antiguo, aroma a representación de picaresca añeja. Es una práctica delictiva de antaño, pero de hogaño también, pues grupos de estafadores especializados en esos timos siguen desarrollando sus estratagemas para enviscar a incautos. 

Sí, también en Terrassa. Aquí, los Mossos d’Esquadra investigan al menos un tocomocho perpetrado por unos timadores hace unas semanas. La víctima, una mujer de 66 años. El botín: cinco mil euros.

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Un vecino de Soria denuncia una estafa de 27.000 euros por el método del 'tocomocho'

El tocomocho esta una increible estafa, que se repite desde tiempos inmemoriales, y que funciona muy bien en la picaresca españla. Yque la humanidad es  es la aplicación perfecta de la ingenieria social, que explota los recursos mas primarios de las peronas, como la avaricia que se vuelve en contra, y el estafador acaba siendo el estafado.

Un vecino de Soria de 67 años ha denunciado en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía una estafa de 27.000 euros, realizada mediante la modalidad delictiva conocida como 'tocomocho', según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El suceso se produjo sobre las 10.00 horas de este miércoles cuando la víctima de los hechos fue abordada, en la calle Fuente del Caño de la capital, por uno de los autores, un hombre joven.

Le preguntó por cómo se llegaba a una calle de esta ciudad y rápidamente apareció otro hombre, conocido en el argot policial como 'el gancho', que se ofreció a ayudarles a llegar a la mencionada calle.

El primer individuo mostró unos cupones de la organización ONCE manifestando que estaban premiados y la segunda persona se ofreció a verificarlo, por lo que se fue en busca de algún documento que permitiera comprobarlo.

Al poco tiempo, el gancho regresó con una lista en la que aparecían esos billetes como premiados con nueve millones de euros a la serie y se ofreció a ayudar a la primera persona a depositar los billetes en una entidad bancaria.

El joven poseedor de los cupones les manifestó que les daría un billete a cada uno a cambio de 18.000 euros, por lo que el 'gancho' les llevó a ambos en su vehículo a una entidad bancaria de esta capital donde, presuntamente, el timador sacó 12.000 euros.

La víctima, por su parte, se dirigió a otra entidad bancaria de esta ciudad donde extrajo 3.000 euros.

Los presuntos autores de la estafa estimaron que no era cantidad suficiente, por lo que convencieron a la víctima para que fuera a otras seis entidades bancarias más, alguna de la provincia, hasta que consiguió la cantidad que los autores estimaron conveniente, los citados 27.000 euros. Estos desplazamientos los hicieron en el turismo del estafador.

Finalmente, uno de los individuos entregó al denunciante una bolsa de tela donde le hicieron ver que estaba un cupón premiado y la cantidad de dinero aportado por el 'gancho' y le dijeron que se la guardase mientras iban a una farmacia a por unas medicinas.

Como no volvían, la víctima del hecho abrió la bolsa y descubrió que sólo contenía recortes de papel.

Los presuntos autores de los hechos son dos jóvenes de unos 30 años y de origen español.

Desde la Comisaría de Soria se ha vuelto a reiterar la necesidad de extremar las precaución para evitar este tipo de timos, que siguen siendo bastante comunes y que requieren al menos la participación de dos personas: una la que ofrece el billete supuestamente premiado y otra, conocida como 'gancho' que aparece más tarde en el lugar de los hechos, y que se compromete a verificar ese premio.

Una vez que consigue la confianza de la víctima, la embaucan de tal manera que entrega la totalidad o parte del dinero requerido. Para ello va a casa, incluso con los delincuentes, o lo saca de entidades bancarias; como los delincuentes abandonan a la víctima con cualquier tipo de excusa, cuando ésta se da cuenta del engaño ya es demasiado tarde.

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Dos detenidos en Pamplona por estafar 80.000 euros con el timo del 'tocomocho

Ya se veia venir. La gente saca el dinero de los bancos, para ponerlo a buen recaudo, y al final de lo roban en casa. La avaricia rompe el saco. 

 

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a dos hombres de 33 y 37 años, ambos naturales de Cuba, acusados de estafar hasta 80.000 euros, entre dinero en metálico y joyas, con el timo del 'tocomocho', que consiste en engañar con un falso billete premiado de la lotería.

 

Tras la detención, la Policía Nacional descubrió que uno de los detenidos, identificado como J.L.G.F. y de 33 años, presentaba 16 requisitorias policiales anteriores a lo largo de toda la geografía española, además de cuatro reclamaciones judiciales por los juzgados de Málaga, Cáceres y Valencia por diferentes delitos de estafa. 

   Los investigadores, tras varias gestiones, determinaron que el detenido ha llegado a estafar unos 50.000 euros en metálico y 30.000 euros en joyas, además de numerosos artículos electrónicos como ordenadores personales y móviles de alta gama, con el timo del 'tocomocho'.

   Esta estafa, ha explicado la Policía Nacional a través de un comunicado, requiere de la participación de, al menos, dos personas, cada una de las cuales interpreta un papel diferenciado. Así, el primero contacta con la víctima, haciéndose pasar por analfabeto o deficiente mental, y le muestra un billete de lotería "supuestamente premiado" y le solicita ayuda para cobrarlo.

   A continuación, entra en escena el segundo delincuente, denominado gancho, el cual se ofrece a ayudar amablemente a la persona con el billete de lotería y dice que está premiado, cuando es falso. Después de esto, los estafadores solicitan a la víctima una cantidad de dinero o joyas a cambio del billete.

   Los dos detenidos, J.L.G.F., de 33 años de edad, y S.S.P., de 37 años, ambos nacidos en Cuba, han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

   Desde la Policía Nacional han destacado que descubrir este tipo de delitos entraña una "especial dificultad", ya que "en ocasiones la víctima oculta estos hechos a sus familiares por miedo o vergüenza, y cuando denuncian suelen ocultar datos relevantes para la investigación.

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La increible estafa de los billetes tintados

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están encontrando, por todo el territorio nacional, varios casos de personas relacionadas con la estafa de los «billetes tintados» (también conocida como «wash-wash»). En todos, se repite la misma historia: alguien dice que puede «fabricar» billetes de 50 euros gracias a unos «productos químicos» que aplica a unas cartulinas blancas hasta que se convierten en billetes auténticos. El último arresto se produjo hace algunas semanas en Vigo, donde fueron detenidas cuatro personas que pretendían estafar al vendedor de un chalé. El mes pasado, en Murcia, también cayeron dos individuos procedentes de Costa de Marfil y de Camerún, justo antes de cometer el engaño.

Estafó 40.000 euros

Los autores de estos delitos —pueden ser condenados a penas de hasta seis años de cárcel— son siempre miembros de bandas africanas. Recientemente, un ciudadano de origen ruandés, Justin Hapi, fue condenado por la Audiencia Provincial de Gerona a dos años y cuatro meses de prisión por estafar a una empresa 40.000 euros con este timo. Se hizo pasar por un empresario guineano e hizo creer a los responsables de Transgrués Font S.L. que quería adquirir maquinaria para construir hoteles en Guinea. Dijo que, aunque tenía mucho dinero para invertir, lo tenía que pasar «tintado» por la aduana de su país, es decir, en fajos de cartulinas que luego «transormaría» en moneda de curso legal. Les hizo el truco y cayeron en la trampa.Los estafados primero entregaron 29.500 euros en billetes de 500 y luego 7.500 para comprar los «carísimos» productos químicos que, según el ruandés, eran necesarios para «fabricar» los billetes.

Contacto con una mafia

Aunque parezca increíble, siempre hay víctimas que muerden el anzuelo. Suelen ser escogidas por las mafias porque regentan algún negocio, poseen un bien inmueble que desean vender o tienen capacidad para disponer de mucho dinero en muy poco tiempo.

Acordaron una cita en un hotel del sur de Madrid

ABC.es ha conseguido localizar a uno de estos grupos de estafadores gracias a la colaboración de una mujer búlgara que fue contactada por ellos y con la que acordaron una cita en un hotel del sur de Madrid. Acompañamos a «la víctima» y fuimos testigos del intento de estafa de dos nigerianos. Un individuo que se presentó con el nombre de Marcos fue el encargado de asegurar que «multiplicaba billetes de 50 euros gracias a unos líquidos especiales que aplicaba en los negativos de billetes originales del Banco de Suiza».

Testigos del ritual milagroso

Llegó acompañado de otra persona que portaba un maletín donde guardaba todos sus utensilios. El ritual, que se realizó en una habitación, tiene su parafernalia estudiada. Cierran las cortinas, el estafador se coloca unos guantes de latex y muestra un taco de lo que él llama «negativos de billetes originales», que no son más que cartulinas de color negro —embadurnadas con polvos de talco para darle un aspecto sedoso y blanquecino— de las mismas dimensiones que los billetes de 50 euros. Durante la farsa, que no durá más de un hora, Marcos hace creer que ha convertido papeles blancos en billetes de 50 euros. Advierte de que si estamos interesados empecemos «multiplicando unos 30.000 euros, que se convertirán en 90.000».

Un timo de moda

Este periódico ha comunicado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U.D.E.F.) de la Policía la existencia de esta mafia africana. Según ellos, el «modus operandi» no cambia. Una vez que la víctima está convencida, entrega una cantidad alta de dinero, que en el proceso del entintado es hábilmente sustituida por cartulinas negras. Luego, con la excusa de esperar veinticuatro horas, hasta que se complete el proceso «milagroso», los estafadores desparecen. Actúan en equipos de dos o tres personas. No se mezclan con otros africanos porque son muy desconfiados. Esta estafa es el timo de la estampita del siglo XXI y «ahora con la crisis se ha puesto de moda, pero vemos que a la gente le da vergüenza denunciar».

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Cuatro detenidos en Jaén por estafar 100.000 euros a un empresario con el timo de billetes tintados

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a cuatro personas que presuntamente estafaron 100.000 euros a un empresario de Úbeda mediante "la típica estafa conocida como billetes tintados o lavado de billetes". La información proporcionada por la Policía Local ubetense fue determinante para el arresto de los supuestos autores que llevaron a cabo un engaño "minuciosamente preparado".

De esta manera, según ha informado este martes la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, dos meses antes, uno de los detenidos había iniciado una toma de contacto con la víctima, manifestándole que tenía un amigo y socio que estaba interesado en adquirir su empresa, para lo cual trataron el precio final.

Pasado un tiempo, el contacto y dos de sus supuestos socios financieros, cerraron el acuerdo y entregaron al propietario de la empresa 7.800 euros en señal de fianza, ganándose así su confianza. El resto del dinero, hasta 300.000 euros debería ser transferido en su cuenta bancaria.

Posteriormente y vía telefónica le expresaron que tenían problemas para realizar la transferencia, ya que se trataba de dinero pasado clandestinamente de su país, por lo que se lo entregarían personalmente. Una vez en la empresa manifestaron que era prácticamente imposible burlar los controles policiales con tanto dinero, por lo que habían ideado una manera especial para traspasar la frontera sin que se detectara la cantidad de dinero que poseían,

Así, los presuntos timadores explicaron que llevaban consigo los billetes tintados de blanco y que con unos productos químicos "fermentarían al reaccionar con un billete de curso legal" recuperando así su color y textura. "La víctima, confiada con la demostración, les entregó 100.000 euros para comenzar a mezclarlos de la forma explicada y así tintar el dinero", ha indicado la Policía. 

Una vez realizados todos los "pasos", le manifestaron que debía de esperar 48 horas para su "fermentación" y que volverían para limpiarlos. Sin embargo, antes de marcharse le distrajeron para apropiarse del dinero que les había entregado dejando el paquete con cartulinas blancas.

Una vez se tuvo conocimiento de estos hechos delictivos gracias a "la valiosa información de la Policía Local de Úbeda", los investigadores siguieron la pista de los presuntos autores, de origen africano, procediendo a su detención en un hotel de Jaén. Los cuatro detenidos por agentes de la Policía Nacional fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de estafa. 

MODUS OPERANDI 

La Policía Nacional ha explicado que los autores de este tipo de delitos hacen gala de buenos y elegantes modales haciéndose pasar por hombres de negocios de sus países de origen, informando a sus víctimas que habían conseguido sacar de ellos, donde se encontraban perseguidos políticamente, una importante cantidad de dinero en metálico proveniente de sus negocios.

Para eludir los controles aduaneros, afirman que los billetes habían sido previamente tintados con productos químicos especiales, siendo necesario proceder a su lavado con otros productos de elevado coste. Después realizan hábilmente una prueba de lavado con un billete de curso legal, entregándoselo a la víctima para comprobar su autenticidad, la cual efectúa la comprobación del billete en alguna entidad bancaria donde le confirman que se trata de un billete legal. 

Todo ello, unido a la parafernalia de tintes, frascos, y sustancias químicas, les sirve para convencer a las víctimas de que todo es legal, procediendo a la entrega del dinero solicitado. Una vez efectuado el pago, el empresario comprueba que los supuestos billetes para convertir, en realidad son solo papel y que ha sufrido de un engaño.

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Otra vez, el timo del tocomocho

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Badajoz por, supuestamente, estafar con el procedimiento de los "billetes tintados" y ofrecer a empresarios hosteleros comprar productos o contratar una serie de servicios para, después, intentar pagarlos con dinero de dudosa procedencia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Extremadura, la detención, de origen camerunés y residencia en Barcelona, se produjo el pasado día 24 después de que los agentes investigaran su presunta autoría y comprobasen que ambos individuos propusieron a un empresario convertir con productos químicos dos papeles de color negro en billetes de 50 euros.

Para esto, los presuntos estafadores reclamaron una inversión de entre 10.000 a 20.000 euros en billetes de 50 y, anteriormente, realizaron una pequeña demostración en un establecimiento regentado por el propio empresario, tras la que le entregaron un billete de 50 euros para que verificase que se trataba de un billete de curso legal.

Tras la primera demostración volvieron a contactar con la víctima para concertar una última cita en una habitación de un hotel y hacerle entrega de las hojas de color negro y el producto químico necesario para el proceso de lavado a cambio de una importante suma económica. En este momento, el empresario dio aviso a los agentes policiales, quienes, tras las gestiones practicadas, consiguieron localizar y detener a estos individuos.

Tras la tramitación del pertinente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión de ambos, que responden a las iniciales de F.N.de 30 años, y J.B.T.F., de 32 años.

La forma de actuar de este tipo de estafadores, se explica, consiste en la presentación de un grupo de personas extranjeras ante un empresario diciendo ser hombres de negocios, con importantes conexiones con el poder en sus países de origen, y explicando a su futura víctima que tienen una formula "mágica" capaz de clonar billetes de curso legal. A cambio de determinada cantidad, señalan que podrían duplicar sus billetes y así obtendría el doble del dinero. "Ante la incredulidad inicial, los estafadores llegan a realizar una demostración sin compromiso. Así, los estafadores tienen, en un maletín, dinero en efectivo real ennegrecido anteriormente con una tintura de yodo, pero también tienen cartulinas negras que son exactamente igual a los billetes entintados, además de los elementos que limpiarán los billetes", se añade.

La demostración ante la víctima consiste en poner en una bolsa de plástico un billete legal real, suministrado por la víctima, por cada dos billetes tintados, que ellos ya poseían de antemano. Al inyectar un líquido solvente dentro de la bolsa, la tintura desaparece y "milagrosamente", mediante ese "complejo proceso químico", todos los billetes serán reales.

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Unos serbocroatas birlan 500.000 euros a unos narcos colombianos con el timo del escritorio

La banda de timadores que estafó medio millón de euros a un grupo de narcotraficantes les ofreció 800.000 euros en billetes falsos de 500, después de hacerse pasar por adinerados italianos y reunirse con ellos en un céntrico hotel de la calle Alcalá de Madrid.

El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Jesús Pacheco, explicó hoy en rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas de Madrid que la operación desplegada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con la detención de cuatro individuos de origen colombiano, otros seis serbo-croatas y un español, sin antecedentes penales, que "iba por libre" y hacía labores de enlace entre las dos organizaciones.

Durante las investigaciones que los agentes realizaban sobre una red de narcotraficantes, tuvieron conocimiento de que los cabecillas, de nacionalidad colombiana, preparaban un inminente encuentro con un grupo de individuos supuestamente italianos para intercambiar importantes sumas de dinero con el pretexto de blanquear capitales.

Las pesquisas averiguaron que los presuntos italianos eran, en realidad, un grupo de individuos serbo-croatas que habían alquilado un reservado en el hotel, donde prepararon una "creíble puesta en escena" con el objeto de crear "un clima de confianza y seriedad". La "performance" incluía previos encuentros en "buenos restaurantes" de la capital, vehículos de alta gama y la apariencia de ostentar "un fuerte poderío económico", según indicó el comandante de la Guardia Civil Juan Martínez Castillo.

Durante la reunión celebrada en el hotel madrileño, los delincuentes especializados en el método del 'Rip Deal' o "negocio podrido" utilizaron un escritorio "trucado", que previamente habían introducido en la sala y en el que se escondía uno de ellos para sustituir los billetes de curso legal que iban mostrando a las víctimas por otros falsos.

Desde el hotel, y una vez que las víctimas estaban convencidas de la validez de los 800.000 euros ofrecidos por los estafadores, se desplazaron hasta la localidad de Alcalá de Henares. Allí verificaron que los 500.000 en billetes de menor valor del grupo de narcotraficantes eran de curso legal y acordaron el intercambio de ambas cantidades.

Consumado el engaño, los agentes pusieron fin al dispositivo de vigilancia y procedieron a la detención de los cuatro colombianos, el español y otros dos serbo-croatas, mientras que otros dos individuos de esta última nacionalidad consiguieron darse a la fuga en un vehículo tras eludir el cerco policial. Finalmente, los dos huidos fueron arrestados en Tarragona.

Los agentes intervinieron también los 500.000 euros entregados por los colombianos y los 800.000 euros falsos. Según informó el comandante Castillo, los delincuentes estafados no tendrían "ningún reparo en tomar medidas" contra los timadores, circunstancia por la que se precipitó la operación policial, cuya última fase se encuentra bajo secreto de sumario.

El comandante del Instituto Armado indicó que muchos de los autores de este tipo de estafa son de origen serbo-croatas, localizados en el norte de Castellón y sur de Tarragona. "No deja de ser una especie de tocomocho", explicó, antes de indicar que, en otras ocasiones, los estafadores se hacen pasar por grupos de inversores "con la excusa de establecer un negocio inmobiliario importante o bien para blanquear dinero, como ha sido en este caso". "Están buscando otras divisas de menor valor para blanquear el dinero negro", añadió.

CAMBIAZO EN EL ESCRITORIO

Los estafadores detenidos utilizaban una "sofisticada" variante del 'Rip Deal', consistente en utilizar un mueble escritorio sobre el que ponen un tapete para aparentar que es parte del mobiliario del hotel.

El escritorio tenía unos cajones muy profundos y en el mueble se escondía un miembro del grupo de timadores. A medida en que el estafador introduce los fajos de dinero en presencia de la víctima en uno de los cajones, el cómplice oculto cambiaba cada paquete por otros fajos con sólo dos billetes auténticos, el primero y el último.

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