Fraude en la distribución comercial en Reino Unido

Los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido existen desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados.

El fraude que más se repite es el aquí denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o detallista legítimo para el robo de mercancías de proveedores europeos. Se trata de un problema muy extendido y que afecta a empresas no sólo de España sino de toda Europa.

Cava, conservas, huevos, chocolate, frutos secos, etc.) pero también se han visto casos de intento de robo de maquinaria, paneles solares, etc. Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden ser grandes cadenas de distribución pero también pequeños importadores o distribuidores.

FORMAS HABITUALES DE ACTUACIÓN

Los delincuentes operan de la siguiente manera:

Contactan normalmente vía correo electrónico (75% de los casos), aunque también por teléfono, haciéndose pasar por un importador, distribuidor, mayorista o detallista británico. Indican que han localizado al proveedor a través de su web o de una feria, directorio etc. y señalan que quieren hacer un pedido, en ocasiones considerable de mercancía

El correo electrónico que utilizan es similar al auténtico de aquél al que quieren suplantar. A veces no se molestan ni siquiera en enviar un correo desde una cuenta poco sospechosa y lo envían desde una cuenta de gmail, yahoo, aol, etc. aunque incorporando el nombre del contacto legítimo. En algunos casos más sofisticados incorporan logos, webs, direcciones postales y otros elementos auténticos para dar más realismo.

Sin solicitar muestras ni negociar precios, cantidades, frecuencia, plazos de envío y facturación, etc. confirman un pedido y proporcionan un lugar de entrega que a veces es un almacén contratado al efecto de que después retiran la mercancía, sin que el almacén sea responsable de las operaciones que allí se realizan.

En ocasiones proporcionan los datos del almacén auténtico del importador o detallista legítimo para después, cuando el pedido está en tránsito, contactar al transportista o al proveedor y señalar que por motivos logísticos han de cambiar el lugar de entrega

Los delincuentes retiran la mercancía y el fraude se descubre cuando el proveedor envía la factura al importador, mayorista o detallista auténtico y éstos indican que no han realizado pedido alguno

ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y PRECAUCIONES A TOMAR

Pedidos inesperados

Las grandes cadenas de distribución británicas no suelen realizar pedidos directamente a proveedores en el extranjero, sobre todo cuando se trata de un primer pedido.

normalmente lo hacen a través de una empresa externa (que también puede ser suplantada por los delincuentes). En cualquier caso se trata de un proceso y una negociación en la que se solicitan muestras, precios, y todo tipo de información respecto a distintas variables. Lo mismo sucede con pequeños importadores, suele haber una negociación previa.

Hay que desconfiar de pedidos fáciles en los que no haya existido cierta negociación

Datos de contacto:

Hay que fijarse en las cuentas de correo desde las cuales les contactan . Acudir a través de un buscador a la página web de la empresa que se supone que hace el pedido para comprobar su dirección, teléfono y cuenta de correo de contacto. Llamar por teléfono al número que aparece en la web de la empresa o escribir a su correo de contacto para verificar que la persona que les contacta trabaja efectivamente allí y ha realizado un pedido. Remitir el correo recibido o explicar la llamada.

No utilizar los números de contacto proporcionados en las comunicaciones mantenidas con el supuesto suplantador. Cualquier teléfono británico que después del +44, va seguido de un 7, es decir, +447XXXXXXXXX, corresponde a un teléfono móvil. Hay que desconfiar

Si el “comprador” envía confirmación de transferencia bancaria, verificar si los datos son auténticos contactando con el banco obteniendo sus datos de contacto de internet o esperar a recibir confirmación de recepción de la cantidad acordada en su cuenta

Localizar la dirección de entrega y verificar que es el almacén del mayorista, importador, distribuidor o detallista legítimo

Dar instrucciones al transportista de que bajo ningún concepto cambie el punto de entrega sin consultarlo con la empresa proveedora
Si tienen dudas sobre la legitimidad de un pedido, Contactar con la Oficina Comercial de España enLondres para recabar más información y/o apoyo

CÓMO PROCEDER

Si reciben un correo o un pedido con estas características o si lamentablemente han tramitado el envío de mercancía o ya la han entregado, deberán actuar de la siguiente manera.

Si reciben un correo y tienen dudas sobre la legitimidad o la veracidad del pedido, contactar con la Oficina Comercial de España en Londres para recabar más información y/o apoyo. londres@comercio.mineco.es

Si la Oficina Comercial les confirma que puede tratarse de una estafa, denunciar el hecho ante las Fuerzas de Seguridad competentes en la demarcación territorial de su Empresa (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Autonómica en aquellas CCAA que tienen las competencias transferidas). La Policía receptora de su denuncia, enviará información a través de los mecanismos internacionales establecidos a la Policía del Reino Unido. Tenga en cuenta que esta información puede resultar muy útil para evitar futuros fraudes.

Si la mercancía enviada está en ruta (aún no ha llegado al destino) o bien la entrega del producto se ha producido hace pocas horas, es urgente la denuncia a las Fuerzas de Seguridad competente.

Ejemplos de correos enviados a empresas españolas por alguien que suplanta a compradores de grandes cadenas de supermercados o importadores y distribuidores británicos

CASO 1:
 
En el caso que sigue, alguien se hace pasar por el “Commercial Manager” de una empresa que compra para la gran cadena de Supermercados Waitrose para hacer un pedido de huevos. El nombre de la persona es el auténtico, pero su cuenta de correo no lo es. La “Línea Directa” que indican es un móvil. En éste y en el resto de ejemplos que se incluyen, el inglés es bastante pobre y parte de los datos que proporcionan de las empresas son verídicos (número de registro, de IVA, dirección, etc). Estos datos se obtienen fácilmente por internet.
De: Werner Schulz-Waitrose PLC [mailto: w.schulzwaitrose@aol.co.uk] Enviado el: lunes, 31 de marzo de 2014 12:16 Para: XXXXX Asunto: Order EGGS
Dear Sir / Madam we are the export office of Waitrose Limited. We really appreciated and also looking for long term relationships. We're looking for partners and suppliers who could help us in honoring orders or filling our warehouses with EGGS : Eggs: (brown) 12 x 30 (360 in box) size L or M packing number 2 or 1 Feerange eggs or Barn eggs -Quantity: full lorry We would like to know if you deal with days payment terms ? That means do you accept TERMS OF PAYMENT:30-60 DAYS FROM DATE OF INVOICE ? If you agree, Please contact us back by e-mail with your B2B working conditions for 30-60 days payment terms. I am looking forward to hearing from you again. In case of questions do not hesitate to ask. Best Regards Mr.Werner Schulz Direct Line:+44 772 150 83 31 Office Line:+44 207 193 98 26 Fax line: +44 709 286 29 02 Waitrose Limited & John Lewis PLC 171 Victoria Street London SW1E-5NN England Register: 00099405 VAT:GB232457280
Tras enviar la empresa española un presupuesto, el “comprador” respondió:
De: Werner Schulz-Waitrose PLC [mailto:w.schulzwaitrose@aol.co.uk] Enviado el: miércoles, 2 de abril de 2014 18:23 Para: XXXXX Asunto: we agree
Dear XXXXX,
Many thanks for your offer.Just to let you know that: we agree about your offer, and like i said to you over the phone its a good opportunity for us to work with you.And like you said,we also looking for long term relationship.So we send you by fax the proforma invoice signed and stamp by us to confirm our order of Eggs:
-Eggs:
Brown,Cat A,code 3,in 12 x 30 ( 360 in box)
Size L: 0,80 euro/dozen + 0,03 euro / dozen = 0,83 euro/dozen.
Thanks again for all and please find our warehouse address for delivery below.
Warehouse:( for delivery) UNIT 5, MERIDIAN BUSINESS PARK FLEMING ROAD WALTHAM ABBEY EN9-3BZ ENGLAND For any further information,please do not hesitate to contact us and also let us know when the good will be ready to load for shipping.
Best Regards
Mr.Werner Schulz
Direct Line:+44 772 150 83 31
Office Line +44 207 193 98 26
Waitrose Limited & John Lewis PLC
171 Victoria Street
London SW1E-5NN
England
Copyright © John Lewis Partnership 2001 - 2013
John Lewis plc Registered office 171 Victoria Street, London SW1E 5NN, Registered in England.
Company registration number 233462 VAT no. GB232457280
En este caso, la empresa española desconfió y contactó a través de Linkedin con el comprador auténtico para ver si había hecho el pedido, a lo que éste respondió que no y que se trataba de un fraude.
 
CASO 2:
 
En este caso, suplantan a un pequeño importador de vinos.
De: Franck Wilson [mailto:vintage.wine@tech-center.com] Enviado el: viernes, 09 de mayo de 2014 11:05 Para: XXXXXXX
Asunto: RE: Lista de Vino.
Dear XXX,
First of all we would like to thank you for your e-mail and for our cooperation.
We sales our products in UK market,hotel, restaurant and bar etc...
We are looking for direct supplier to build good relationship parter,we want to become regular customers asap.
Can you please find our wine order confirmation in attachment to send us pro-invoice including transport after credit check by insurance.
We really appreciate your cooperation in advance.
We are looking forward to hearing from you soon.
Best regards,
Managing Director
Franck Wilson
VintageWinegifts Ltd.
The Cellars Basil House 6 Canham Mews,
Canham Rd London
W3 7SR Telephone 0044(0)7586556422 Fax: 0044 (0) 20 8746 0709 VAT Registration Number 538 8529 01
Global accounting invoice

Tras recibir la oferta de la empresa española, el “importador” respondió:
VintageWinegifts Ltd.
The Cellars Basil House 6 Canham Mews,
Canham Rd London
W3 7SR . Telephone:+44(0)7586556422 Fax:+44 20 8746 0709 VAT Registration Number : GB538 8529 01
Global accounting invoice.
Dear XXX,
First of all we would like to thank you for your offer and for our cooperation.
We are very happy to confirm our wine order.
Products Vintage Quantity.
XXXXX Rueda verdeja 2013 6 pallets
XXXXXX Verdejo seleccion 2013 6 pallets
XXXXXX Rda Sauvignon 2013 6 pallets
XXXXXX Barrica 2011 4 pallets
XXXXXX Rosado 2013 6 pallets
All Totall Quantity: 28 pallets
After credit check by insurance we want pro-invoice including transport cost asap.
Note that our company policy is 30days nett payment after credit check by insurance this is not negotiable. We are looking forward to hering from you soon.
Best Regards,
Managing Director
Steve McGarry
VintageWinegifts Ltd.
The Cellars Basil House 6 Canham Mews,
Canham Rd London
W3 7SR . Telephone:+44(0)7586556422 Fax:+44 20 8746 0709 VAT Registration Number : GB538 8529 01.
 
CASO 3:
 
En el ejemplo que sigue, alguien haciéndose pasar por el comprador de la cadena de supermercados Co-Operative Group contactó, primero telefónicamente, con una empresa española de conservas de pescado, y a continuación envió un correo con confirmación del pedido:
Dear XXX,
FoLlowing our conversation we request these products.
-Little Sardines "Sardinillas
-Light Tuna in olive oil (Yellowfin)
Tuna Fillets in olive oil
-White Tuna in olive oil "Bonito del Norte"
Please send us an offer for the one you carry at moment.
Looking forward to hearing from you.
Yours faithfully
Mr Francis Roussa
Category Manager
froussa@goodwithfood.net www.goodwithfood.co.uk Tel: 08435236940 Mob: +44 78 3135 9218 Co-Operative Group Limited 1 Angel Square Manchester M60 0AG UK VAT Number: GB 403314604 Registration Number:IP00525R
dear XXX
You will find our order confirmation in attach.
lease send me the Pro Forma Invoice including the shipment cost to
C K Courier LTD
The Moat, Buckland Royston
Hertfordshire
SG9 0QB
UK
Looking forward to hearing from you.
Yours faithfully
Mr Francis Roussa Category Manager froussa@goodwithfood.net www.goodwithfood.co.uk Tel: 08435236940 Mob: +44 78 3135 9218 Co-Operative Group Limited 1 Angel Square Manchester M60 0AG UK VAT Number: GB 403314604 Registration Number:IP00525R ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
CASO 4:
 
La misma empresa recibió un mes después otro correo de alguien haciéndose pasar esta vez por comprador de la cadena ASDA:
De: BERRY BALLO [mailto:purchase@asdastoresltd.com] Enviado el: martes, 22 de abril de 2014 17:08 Para: XXX Asunto: SUPPLIER NEEDED
To Whom it may concern ,
Dear Sir / Madam , Having visited your website , we are interested to the following items : ** 16 EUROPALLETS OF SARDINES IN OLIVE OIL RO-125 120 GR ** 16 EUROPALLETS LIGHT TUNA IN OLIVE OIL RR-125 115 GR Could you please send us a quotation of the listed items . kind regards. Mr Berry Ballo Head of Strategic Purchasing Team Asda Stores Limited Asda House Great Wilson Street Southbank Leeds LS11 5AD Registered in England No : 0464777 VAT Number : GB 36 2012 792 TEL: +44 (0)113 887 4194 Ext.1 www.asda.com www.asdastoresltd.com
Tras enviar un presupuesto el “comprador” de ASDA envió la siguiente confirmación de pedido:
e-mail: londres@comercio.mineco.es

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Detenidos por fraudes hipotecarios

"Siempre hay alguien que mira", era el lema de un anuncio de Toyota. Siempre hay alguien preparado para joderte. Los momentos de crisis, son los mas propensos para agudizar el ingenio de los delincuentes, a la caza de carnaza fácil. Y que mejor el campo inmobiliario, donde los especuladores hicieron su master. Especula que algo queda. O sea, vamos a continuar especulando y estafando, a costa de la buena gente.

Pues resulta que la policia ha detenido a dos personas que (presuntamente ;-) a través de la empresa inmobiliaria La Clau del Maresme domiciliada en la Plaça del Poble, nº 8 bajos, de Sant Vicenç de Montalt, teléfono 937923011, se ofrecian a colocar inmuebles al mercando, falsificaban el DNI del propietario, y solicitaban créditos hipotecarios y después los cobraban.

Los detenidos son (presuntamente;-) Ramon A., hasta tiene una plataforma de afectados en Facebook, por un negocio de venta de coches por internet. El otro es Javier V. (presuntamente ;-) Javier Villalba Catalá, abogado colegiado, mencionado como testaferro de Juan Pique Vidal, en el artículo  "Las cloacas del oasis catalan" que no tiene desperdicio.

 

Para mas causalidad (término jurídico jejeje)  figura en el Whois como titular de la web:

Domain name: laclaudelmaresme.com
Registrant:
      Javier Villalba Catala  (SROW-1859778)
   dominios@grupofusion.com
   Urbanizacion supermaresme 52 Local
   Sant vicenc de montalt   B
   08394   ES
   +34 637595959

En su modus operanti, ofrecian "servicios inmobiliarios de alto standing" a propietarios que querian vender su finca, redactando un contacto para la gestión de la venta, solicitando el DNI a la víctima. Después contactaban con empresas interesadas en ofrecer créditos hipotecarios de alto interés, y con la documentación falsificada del propietario, iban al notario a formalizar el prèstamo hipotecario, a cambio del importe que se evaporaba en diversas cuentas bancarias.

Uno de los afectados, empresario que estaba tramitando una hipoteca con su banco, descubrió que su vivienda había sito hipotecada. Ya existen como mínimo dos denuncias. Una finca a Sant Vicenç de Montalt, hipotecada fraudulentamente en 214.000 euros y otra en Llavaneres, tasada en 434.000. Las condiciones de los préstamos eran a un año al 12%, muy por encima de las condiciones bancarias.

Y yo me pregunto, que papel ha jugado el notario en el montaje ?, considero que ha sido colaborador necesario, ya que actuando negligentemente, ha facilitado el perfeccionamiento del delito. Y ahora quien restituye la propiedad a las víctimas?

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Un crimen no tan ferpecto

«No existe el crimen perfecto, pero María Ángeles Molina Fernández, Angie, de 40 años, lo creyó y lo intentó...» 

 

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 22 años de cárcel a María Ángeles Molina, conocida como Angie, por el asesinato de su amiga Ana Páez en un apartamento del barrio barcelonés de Gràcia, en 2008. Angie aprovechó la relación de amistad que mantenía con su víctima para apoderarse de sus documentos personales. Con "el propósito de obtener un beneficio económico", recoge la sentencia, suscribió préstamos y seguros de vida a nombre de Páez por un importe superior al millón de euros. Como beneficiaria de esos servicios aparecía Susana B., una mujer "totalmente ajena al plan delictivo" que cometió el error de olvidar su DNI en una copistería de la avenida Diagonal.

 

El tribunal concluye que Angie es autora de un delito de asesinato con alevosía. El crimen fue "especialmente perverso", según la sentencia, ya que la víctima "acudió al apartamento bajo el "señuelo de una cita para cenar". Por ese delito, la Audiencia de Barcelona le impone 18 años de cárcel. La acusada también es responsable, sigue la sentencia, de un delito de falsedad documental en concurso con un delito de estafa, por el que le impone cuatro años más de cárcel. La acusada también deberá indemnizar a la familia de la víctima con 100.000 euros y con igual cantidad a la expareja de esta. Las entidades bancarias con las que suscribió los contratos también deberán ser indemnizadas.

El magistrado Pedro Martín ha emitido un voto particular, ya que considera que debe condenarse a Angie por un delito de homicidio, y no por asesinato. En lugar de 22 años de cárcel, solicita una pena de 17.

Angie concibió un plan de forma premeditada y "decidió matar" a Páez. El 19 de febrero de 2008, la condenada la invitó a cenar en un apartamento de la calle de Camprodon de Barcelona que había alquilado poco antes a nombre de Páez y solo para tres días. Antes, por la mañana, Angie había acudido a una sucursal de La Caixa en Mataró, donde había sacado 600 euros de una cuenta a nombre de Páez. La imagen de Angie entrando con peluca en el banco fue captada por las cámaras de videovigilancia. "Con el fin de procurarse una coartada", sigue la sentencia, Angie viajó a Zaragoza con un Porsche de su propiedad y recogió las cenizas de su padre, que había muerto un año antes. Por la tarde, regresó a Barcelona.

Ya en el apartamento, Angie "adormeció" a su víctima con un producto cuya naturaleza no se ha logrado identificar. Después, le colocó una bolsa de plástico en la cabeza y la cerró alrededor del cuello con varias vueltas de cinta aislante, lo que provocó su muerte. La acusada pretendió simular un móvil sexual y por ello impregnó con semen la boca y la vagina de la víctima. Angie había conseguido el semen en una casa de prostitución masculina, donde había contratado los servicios de dos hombres para que se masturbaran delante de ella y metieran el esperma en un frasco.

Durante los registros en el piso de Angie, los Mossos d'Esquadra hallaron una botella de cloroformo (que estaba cerrada), así como una póliza de seguro de Carrefour a nombre de Páez. La entonces pareja de la acusada entregó a la policía documentación que halló escondida en la cisterna del lavabo de su domicilio; entre otras cosas, el DNI y el pasaporte original de Páez.

La sección segunda de la Audiencia de Barcelona considera que ha quedado "acreditado de modo incuestionable" que Angie suscribió préstamos y seguros de vida a nombre de su amiga. Así se desprende, recoge la sentencia, de los informes periciales de los Mossos d'Esquadra y del testimonio de diversas personas (como los empleados de los bancos) que durante el juicio identificaron a Angie.

Durante el juicio, la acusada negó ser la autora de los hechos y aseguró que cuando se cometió el crimen ella se encontraba de compras. Primero, dijo, fue a El Corte Inglés a comprar un reloj para su marido. Después, entró en un Opencor. "Yo es que sin yogures de dulce de leche no soy nada", dijo ante los magistrados y los familiares de Páez, indignados en la sala de vistas. "Es tal el cúmulo y la relevancia de los indicios, plenamente acreditados", recoge la sentencia, que no hay dudas sobre la autoría del asesinato. Los magistrados recuedan que Angie "faltó a la verdad" en el juicio, algo que también debe "tenerse en consideración".

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Lo que te puede pasar si te roban el DNI

Es una noticia increible, que nos puede a cualquiera. Es indecente ver como los fuertes burlan la ley impunemente y que le pase esto a Oscar. Como puede ser tantos errores. Como queda la justicia española, tan garantista con los delincuentes multireincidentes y que le marquen este gol. Esto si que indigna !!

Óscar Sánchez, trabajador en un túnel de lavado de Montgat (Barcelona), ha sufrido, según las investigaciones de la Policía española, una suplantación de identidad por parte de Marcelo Roberto Marín, un mafioso uruguayo detenido en Madrid por orden de un juzgado de instrucción de Telde, en la isla de Gran Canaria, han agregado.

Sánchez fue entregado a Italia el 13 de noviembre de 2010 por la Audiencia Nacional a requerimiento de las autoridades italianas y fue juzgado por primera vez en mayo de 2011 en Nápoles, donde fue acusado de ser jefe de la mafia y de dirigir una importante red de narcotráfico entre España e Italia.

Tras conocer el caso del segundo juicio contra Sánchez celebrado el jueves de la semana pasada, las autoridades españolas dirigieron un escrito al fiscal, a los abogados y al juez del proceso de Nápoles, mientras el abogado del imputado pidió su libertad, aunque sigue preso por la condena de 14 años a la que fue sentenciado en el primer proceso.

En relación al primer procedimiento, a finales de julio se presentará además un recurso de apelación con nuevos elementos de prueba que evidencian la inocencia del acusado, han asegurado las fuentes.

Las autoridades italianas han dispuesto en las últimas horas el traslado de Sánchez de la cárcel de Poggioreale, de Nápoles, a la de Rebibbia, en Roma, a la que todavía no ha llegado.

Sánchez fue detenido por la Guardia Civil española en julio de 2010 en Montgat, donde trabajaba como lavacoches, acusado de colaborar con un importante clan de la Camorra napolitana que quería hacerse con el control del tráfico de drogas en Italia.

Según han explicado las mismas fuentes a Efe, Sánchez fue juzgado hace tres semanas en Nápoles y condenado a 14 años de prisión por un delito de narcotráfico, aunque contra él estaba pendiente en Italia el segundo proceso por supuesta pertenencia a banda de crimen organizado.

La defensa asegura además que la jefa de Sánchez del lavacoches en el que trabajaba puede certificar que nunca se movió de allí los días que las autoridades italianas lo ubicaban en Roma y Nápoles traficando con drogas.

Además, el detenido denunció el robo de su DNI, documento con el que, según las investigaciones de la Policía española, el mafioso Marcelo Roberto Marín pudo cometer sus delitos de narcotráfico.

Tanto el Consulado español en Nápoles y Roma como la Embajada de España en Italia siguen pendientes de las posibles evoluciones del caso.

La detención de Sánchez se produjo como secuela de la investigación contra los clanes mafiosos "Bianco" y "Iadonisi", que permitió a la Policía italiana detener a 28 personas por tráfico de drogas, asesinato y violación de la Ley de Armas.

Los clanes "Bianco" y "Iadonisi" mantenían una guerra abierta por el control del tráfico de drogas en la zona occidental de Nápoles, ya que los últimos querían hacerse con el de la cocaína en toda Italia llevándola desde Sudamérica vía España. 

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